А у меня TVL (залоченная сумма денег) в протоколе 1,45 млрд $, а у тебя сколько?

TL DR (too long, didn’t read, слишком долго, не читал):
- участник ICO эфира, используя схемы мультипликации и перезалогов саккумулировал 6% протокола Maker и 5,7% протокола Compound.


Одним из мерил успеха рынка DeFi кредитования является сумма средств, заложенных в протоколе, т.к. это позволяет говорить об успешном принятии технологий, о инновациях и прочем.

Мы здесь для того, чтобы немного развенчивать довольно таки очевидные вещи.

Сейчас пробежимся только лишь по 1 кошельку, который нашелся в ходе разборки.

Если вам интересно, могу еще таких же покопать 

Итак, представляю вашему вниманию ICO-шные эфиры.

До кошелька, участвовавшего в ICO эфира мы дойдем в конце этого топика.

А пока активная ссылка и немного математики.

https://debank.com/portfolio/0x7d6149ad9a573a6e2ca6ebf7d4897c1b766841b4

В протокол Maker от данного криптокита внесено 300 000 эфира или 142,69 млн $ (6% от всех залоченных средств Maker).

В займы этот адрес берет 45 млн DAI, кладет из них в протокол Compound 31 млн $.

Получает ссуду 21 мил DAI.

Отправляет ее на адрес: 0xac284c9d2e9a5f0f20a4379524120dc7d9cd7e1d

Где депонируя 21 мил DAI, получает ссуду 14,3 мил DAI

Отправляет ее на адрес: 0x15ecace8c817378abfb025a1aca90e3f460f765e

Где депонируя 14,3 мил DAI, получает ссуду 9,7 мил DAI

Отправляет ее на адрес: 0xffa91a325a48df4dd1b2fbf7b68f5187faeae5cc

Где депонируя 9,7 мил DAI, получает ссуду 6,6 мил DAI

Отправляет ее на адрес: 0x534ac20e8ae44bdd22cf4975e0e0316c5790ca9e

Где депонируя 6,6 мил DAI, получает ссуду 4,5 мил DAI

Итого, один этот участник, обладая 300 000 эфира, умудрился оставить залогов на сумму:

142,69 + 31 + 21 + 14,3 + 9,7 + 6,6 = 225,29 мил $

При этом его доля в залоченном капитале Maker – 6%, а в Compound – 5,7%.

Ну и какой вывод скажете вы? Может это большой инвест фонд, который так приносит инновации в рынок децентрализованного финансирования?

Копнем еще глубже и выясним, откуда деньги у этого господина.

Начались эти средства с генезис блока, созданного 1937 дней назад.
https://etherscan.io/address/0x1937c5c515057553ccbd46d5866455ce66290284

Спустя полгода их отправили на адрес:

https://etherscan.io/address/0x60e16961ad6138d2fb3e556fc284d9c2fff41486

Затем 574 тыс эфира были отправлены на адрес

https://etherscan.io/address/0xe3057a61a9cd6f5f0b0c6dc39749c0a06b0fb797

Откуда часть средств ушла на Полоникс, а 197,107.4 эфира продолжили свой путь на адрес:

https://etherscan.io/txs?a=0x7aa534c9b18d6f4117301971962986467e74eed1&p=13

Откуда в размере 150 000 эфира пришли на кошелек

https://etherscan.io/address/0x1c11ba15939e1c16ec7ca1678df6160ea2063bc5

И 99 дней назад 150 000 эфира были отправлены на знакомый нам кошелек:

https://etherscan.io/address/0x7d6149ad9a573a6e2ca6ebf7d4897c1b766841b4

Все операции были сделаны при помощи функции transfer, т.е. есть высокая вероятность, что это тот же самый владелец, что и 6 лет назад - участник ICO эфира.

Откуда еще 150к эфира у него? Следы 709 тысяч теряются с одного из кошельков после перевода на биржу Poloniex. Либо там они были проданы, либо окольными путями, он их все таки довел до текущего кошелька.

Поэтому, инновации инновациями, однако 6% в протоколе Maker и 5,7% залоченных средств в протоколе Compound – деньги удачно вложившегося ICO участника.

Протокол C.R.E.A.M. начал принимать Eth для стейкинга в сети 2.0

Ранее я писал, что C.R.E.A.M. решила внести вклад в размере 32.000 эфиров, при этом, полученный взамен внесенного токена ETH - токен crETH будет приниматься в качестве залогового обеспечения в C.r.e.a.m.

Так и накидают нужную сумму, провайдеров ликвидности уже:
Cream +32 000
Darma Capital +50 000
LIDO как агрегатор средств пользователей.

Мнение прежнее: во время сквизов токенизированные crETH и т д будут стоить существенно ниже номинала.

Идея будет в покупке 1 ETH в сети ETH 2.0 за 0.3-0.4 его "фьючерса"

Откуда информация? Кремовый злодей закинул 10 эфиров, а он не мажет

https://etherscan.io/address/0xcbc1065255cbc3ab41a6868c22d1f1c573ab89fd

Скам чек по монете. Инструкция в 4 шага. То, как выглядят легитимные проекты, как минимум. Полезно будет, если вдруг увидите в сети, что на кошельке Кронье появилась какая-то новая монета.

1 Создатель протокола - подписан

2 Создание токена (слева от транзакции - 0x00 кошелек)

3 Получатель - как правило, создатель кошелька, т.к. он производит токены на свой контракт.

4 Произведенный токен имеет подпись.

На текущий момент всего три получателя crETH. Лендинговый протокол и наш "кремовый злодей".

Немного почитать о нем, и о его действиях:

Новая фармилка ICHI и кремовик
https://tttttt.me/Defiscamcheck/352

Как кремовик заработал более 3 млн $ на монете KP3R Кронье

https://tttttt.me/Defiscamcheck/270

"Токсичный" покупатель первого дня монеты KP3R (напомню, его цена была около 56$ средняя) практически избавился от KP3R.

Проект Андре Кронье по прежнему уязвим для таких вот крупных продаж по 1000 монет за раз.

На балансе у криптозлодея 1000 KP3R, а дальше? Остается наблюдать за планомерным развитием экосистемы "хранителей" (KP3R).

П.С.: продал последние 1000 монет KP3R и переложился в стейк ETH2.0 через C.R.E.A.M.

Ссылка на транзакцию по продаже очередных 1000 монет ↙️
https://etherscan.io/tx/0xCABC4CBB21C95B3FE97193FE1EA378B61281AE657FC9ABA4BE2B31A830FA4FC2

Алгоритмический трейдер Julien Bouteloup подозревает, что сегодняшняя свеча на BTC в минус 1200$ была "заговором" централизованных бирж.

Джулиана мы, конечно, уважаем, однако рост в 80% за 2 месяц иногда приводит к фиксации позиции крупных игроков.

Решением алгоритмический трейдер видит переход на DEX, правда, Julien Bouteloup, вероятно, не следил за парой WBTC/ETH на uniswap во время этого пике.

А она была шедевральна, то запаздывала на 600-700$, то опережала падение BTC на 200$.

Вероятно, для торговли BTC централизованные биржи предложат мгновенную ликвидность, чем проскальзывания, свойственные UNISWAP и вызванные этим убытки.

350% рост YFI за 15 дней. С локальных минимум в районе 7450$ до 26 190$, за что еще не любить криптовалюты, когда за 10 дней можно пройти стадию от отчаяния до эйфории.

Разберемся в причинах столь буйного роста YFI:

Наказание шортистов? Покупка инвестфондов? Ликвидации в залоговых протоколах? Или инсайдерская информация?

Прежде чем покупать YFI по текущим ценам, прочитайте аргументы, которые привёл персонаж из твиттера DeFiGod:

«Новая версия Yearn 2.0 yVaults (Фонд, хранилище) будет представлена вскоре, в ближайшие недели. Некоторые дополнения важны и способны существенно улучшить динамику дохода Yearn.

Вместо одной стратегии для каждого Фонда, будут задействованы мультистратегии, каждая из которых обладает своим собственным программируемым уровнем кредитного риска. Стратегии, которые показывают низкие доходности, будут заменены более прибыльными.

Конечным пользователям ничего не нужно будет делать. Разработчики стратегий для Yearn будут состязаться в создании наиболее прибыльных стратегий заработка. Это соревнование увеличит инновационность продукта и будет выгодным для владельцев YFI и вкладчиков yVaults.

Yearn станет наиболее продвинутым и профитным агрегатором всего рынка DeFi. Yearn расширит свою стратегию с протокола Curve на другие протоколы и монеты. Тестирование новых стратегий включает левередж (кредитное плечо) для DAI, USDC на Compound, Hegic WBTC и ETH, Pickle/Uniswap, Sushiswap.

Новое хранилище veCRV (*мое примечание – я критиковал 4 летний лок монет в протоколе ) принесет пользу как Curve, так и Yearn.

Будет улучшена структура комиссий для Yearn экосистемы. Вкратце: Yearn 2.0 yVaults комиссии за вывод будут упрощены, и субсидия 0,5% за потраченный газ также удалена. Вместо этого будут введена комиссия 2% на управление суммой привлеченных средств и 20% «плата за успех» от прибылей.

2% комиссия за управление капиталом принесет существенный бонус держателям YFI…

… ни один из других протоколов настолько близко не может подобраться к протоколу YFI.

Другое предложение касается байбека, выкупа YFI c рынка, для раздачи его с условием долгосрочного вестинга (блокировки без возможности продажи)».

По мнению DeFiGod, это создаст постоянное давление покупки на рынке YFI, что положительным образом скажется на цене Yearn.

Итак, после 350% роста за неполных 15 дней, стоит ли покупать YFI?

Я не возьмусь рекомендовать покупку в данный момент.

На мой взгляд такой яркий рост был вызван несколькими причинами:

- ликвидации позиций шортистов. Знаменитая операция ySqeese, в результате которой участники рынка в шуточной форме объединились и начали совершать рыночные покупки у минимумов с 7500$, что вызвало закрытие короткий позиций нескольких инвест-фондов, игравших на понижение цены;

- инсайдерская информация о байбеке YFI и ассиметричная информация (когда в мимолетном сообщении разработчик написал о тестировании данной функции, а цена сделала +15% за пару часов. Кто-то отфильтровал информацию грамотнее);

- покупка инвестфондом Polychain Capital. Теперь у компании около 2% эмиссии YFI.

- зависимость успеха протокола YFI от динамики цен на фарминговые токены. Ранее в блоге разбирал, что одной из причин падения цены на CRV было – фарминг протоколом более 80% эмиссии CRV и продажа этих монет в рынок, какой токен такое выдержит?

Сегодня распишу, как ликвидации позиций в протоколе AAVE вначале толкнули YFI с 15 000 до 7 500 и как эти же ликвидации привели нас к цене 24-26 000 $.

88mph. Попытка взлома протокола привела к потере хакером его заработка в размере более 100k$, внимание ко взлому привлёк white hacker Samczsun.

Денежные средства хакера в размере 100k$, положенные в токены ликвидности, будут использованы как airdrop для всех пользователей протокола.

В настоящий момент тестирование раздачи WETH в тестовой сети Rinkeby завершено, пользователи могут вывести положенные им ETH.

Контракт на MPH в стадии перевыпуска, раздача будет доступна в ближайшее время.

$mph. Краткий бриф команды 88mph относительно попытки взлома протокола.

Хакер делал депозит =>приобретал бонд => выводил депозит ранее зачисления бонда.

В итоге - депозит возвращался атакующей стороне, но происходило начисление монеты $MPH.

Транзакция по добавлению хакером более 100k $.
https://etherscan.io/tx/0x7831881692e0b153ee0651db7c52a956e781deb5298d09b26b5ac3f739d5d697

$MPH. Подробности взлома по шагам:

1 Производство протоколом 88MPH монет при вызове функции депозита с отправкой их на адрес хакера

2 10% штраф за ранний вывод средств, он уходит на кошелек протокола 88MPH

3 Займ через протокол Curve.fi yDAI на счет протокола 88MPH

4 Отзыв займа через функцию досрочного возврата

5 Погашение займа

6 Получение токена на счет злоумышленника.

Всего было совершено 144 операции, с 2 эфиров хакер раскачался до суммы более 100к $.

Пополнение счета было с биржи Binance на сумму 2 эф. Есть вероятность, что грабителя удастся идентифицировать.

Газа на данную атаку было потрачено всего на 18,52$.

Андре Кронье опубликовал твит с интерфейсом опционного протокола.

Комментариев от создателя нет

В крипте появляется механизм хеджирования? И на сколько он будет стабилен в условиях высокой волатильности?

https://mobile.twitter.com/AndreCronjeTech/status/1329369275291856896

Артур Хейс, YFI по 43К, отчаяние и операция ySqueeze. На чем вырос YFI

Как повлиял бывший глава биржи Bitmex на взлёт YFI, при чем тут суши и битва ликвидаций лонгистов и шортистов в протоколе AAVE.

Куда пойдёт дальше YFI.

С цифрами, с раскладки, 4 минуты.

Отсылка к утреннему посту про 350% рост YFI через призму аналитики количества уникальных адресов-владельцев монеты, % ликвидаций в AAVE. С юмором, с расследованием действий крипто-злодеев и с цифрами из аналитической системы Nansen

https://www.youtube.com/watch?v=SeGJKabL37M