Grass: час аирдропа настал
Выкатили чекер, вижу дропы у органических юзеров по 70-200 токенов. Надеюсь рынок подхватит нарратив и проект сможет выйти достойно в пик интереса к SOL экосистеме.
1B - общий сапплай
100М - выделено на аирдроп
Airdrop Breakdown:
• Closed Alpha: 1.5%
• Epochs 1-7: 7%
• Bonus Epoch: 0.5%
• To Be Announced: 1%
https://x.com/getgrass_io/status/1831380995058073649
Ссылка для проверки:
https://www.grassfoundation.io/eligibility
Выкатили чекер, вижу дропы у органических юзеров по 70-200 токенов. Надеюсь рынок подхватит нарратив и проект сможет выйти достойно в пик интереса к SOL экосистеме.
1B - общий сапплай
100М - выделено на аирдроп
Airdrop Breakdown:
• Closed Alpha: 1.5%
• Epochs 1-7: 7%
• Bonus Epoch: 0.5%
• To Be Announced: 1%
https://x.com/getgrass_io/status/1831380995058073649
Ссылка для проверки:
https://www.grassfoundation.io/eligibility
Смешанное влияние данных по рынку труда на динамику BTC
Первая рабочая пятница каждого месяца в 13-30 мск (8-30 утра по Нью-Йорку) публикуются данные отчета NFP (Non Farm Payrolls), отражающий количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США, которое было создано или сокращено в прошлом месяце.
Последних два отчета 5 июля и 2 августа имели существенное негативное влияние на краткосрочную динамику BTC, в том числе были предвестниками распродажи BTC ниже $50К в черный понедельник 5 августа.
Почему влияние NFP так возросло сейчас и как последние 10 отчетов влияли на BTC в течении всего месяца.
Инфляционное давление удалось снизить, в том числе за счет падения цен на нефть, т к главный драйвер спроса - Китай - существенно замедляется.
Поэтому во главу угла и понимания, настанет ли в ближайшее время рецессия - является состояние рынка труда и рабочие места вне сельскохозяйственного сектора.
Зачастую рынок интерпретирует данные по NFP следующим образом:
- если данные превышают прогнозные - рынок воспринимает это как облегчение и отсутствие сценария рецессии
- если данные разочаровывают - рынок начинает прайсить скорую рецессию и даже снижение ставки ФРС будет восприниматься как запаздывающее решение на риск глобального спада в экономике.
Поэтому так болезненно отреагировал рынок 2 августа, когда реальное число рабочих мест оказалось меньше прогноза на 35%.
Рассмотрим динамику BTC в разрезе последних 10 отчетов NFP (в конце напишу причины месячных динамик):
3 ноя 2023 - 16% хуже прогноза, BTC в ноябре +24%
8 дек 2023 - 10% лучше прогноза, BTC в декабре +2%
5 янв 2024 - 27% лучше прогноза, BTC в январе -2%
2 фев 2024 - 88% лучше прогноза, BTC в феврале +55%
8 март 2024 - 39% лучше прогноза, BTC в марте +2%
5 апр 2024 - 43% лучше прогноза, BTC в апреле -14%
3 мая 2024 - 26% хуже прогноза, BTC в мае +20%
7 июня 2024 - 49% лучше прогноза, BTC в июне -19%
5 июля 2024 - 8% лучше прогноза, BTC в июле +14%
2 августа 2024 - 35% хуже прогноза, BTC в августе -14%
Почему такие смешанные данные:
Очевидно, что в ноябре был знаменитый рост на ожиданиях принятия BTC ETF.
Февраль - месяц прекрасных ожиданий, окончание распродажи Grayscale, рост после положительных потоков.
Апрель - огромное влияние на динамику - атака Ирана и обратная атака Израиля.
Май - отскок после чрезвычайного падения в апреле
Июнь - sell in May не сработал, зато все лето мы сползали на отсутствии интереса к крипте.
Июль - покушение на Трампа сделали его фаворитом в президентской гонке, что дало ажиотаж на про-крипто политику этого кандидата
Август - опасение рецессии + разворачивание керри-трейд сделки на йену на $4Т, что ударило по всем классам рисковых активов.
Чего ожидать от сентябрьского отчета:
NFP ожидают 164К, безработицу на уровне 4.2%.
Goldman Sachs ожидают сокращения ставки на 25 базисных пунктов, если безработица будет 4.19% и пейроллы будут выше прогноза.
Если безработица 4.2-4.29%, но пейроллы выше 150К - снижение на 25 бп, если пейроллы ниже 150К - сокращение на 50 бп
Если безработица выше 4.3% - сокращение ставки на 50 бп.
Сезонность по BTC в сентябре играет против нас.
Также - рынки настолько жадны до действий ФРС, что если даже Пауэлл выйдет и станцует Оппа-Гангнам-Стайл - рынку и этого будет недостаточно.
Поэтому нас ожидает весьма нервный сентябрь, когда плохой отчет по рынку труда нас импульсивно может толкнуть ниже, т к финрынки будут считать, что мы падаем в рецессию.
А любые действия Пауэлла 18 сентября будут восприняты как недостаточные:
снижаем на 25 базисных пунктов - этого мало!
Снижаем на 50 базисных пунктов - все пропало, рецессия, как вы могли это допустить.
Одна лишь надежда - Артур Хейс встал в шорт и верит, что BTC на выходных может упасть ниже $50К, а эту мазафаку рынок обычно всегда наказывает противоположным движением.
https://pbs.twimg.com/media/GWxju0gW0AEEynk?format=jpg&name=4096x4096
Первая рабочая пятница каждого месяца в 13-30 мск (8-30 утра по Нью-Йорку) публикуются данные отчета NFP (Non Farm Payrolls), отражающий количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США, которое было создано или сокращено в прошлом месяце.
Последних два отчета 5 июля и 2 августа имели существенное негативное влияние на краткосрочную динамику BTC, в том числе были предвестниками распродажи BTC ниже $50К в черный понедельник 5 августа.
Почему влияние NFP так возросло сейчас и как последние 10 отчетов влияли на BTC в течении всего месяца.
Инфляционное давление удалось снизить, в том числе за счет падения цен на нефть, т к главный драйвер спроса - Китай - существенно замедляется.
Поэтому во главу угла и понимания, настанет ли в ближайшее время рецессия - является состояние рынка труда и рабочие места вне сельскохозяйственного сектора.
Зачастую рынок интерпретирует данные по NFP следующим образом:
- если данные превышают прогнозные - рынок воспринимает это как облегчение и отсутствие сценария рецессии
- если данные разочаровывают - рынок начинает прайсить скорую рецессию и даже снижение ставки ФРС будет восприниматься как запаздывающее решение на риск глобального спада в экономике.
Поэтому так болезненно отреагировал рынок 2 августа, когда реальное число рабочих мест оказалось меньше прогноза на 35%.
Рассмотрим динамику BTC в разрезе последних 10 отчетов NFP (в конце напишу причины месячных динамик):
3 ноя 2023 - 16% хуже прогноза, BTC в ноябре +24%
8 дек 2023 - 10% лучше прогноза, BTC в декабре +2%
5 янв 2024 - 27% лучше прогноза, BTC в январе -2%
2 фев 2024 - 88% лучше прогноза, BTC в феврале +55%
8 март 2024 - 39% лучше прогноза, BTC в марте +2%
5 апр 2024 - 43% лучше прогноза, BTC в апреле -14%
3 мая 2024 - 26% хуже прогноза, BTC в мае +20%
7 июня 2024 - 49% лучше прогноза, BTC в июне -19%
5 июля 2024 - 8% лучше прогноза, BTC в июле +14%
2 августа 2024 - 35% хуже прогноза, BTC в августе -14%
Почему такие смешанные данные:
Очевидно, что в ноябре был знаменитый рост на ожиданиях принятия BTC ETF.
Февраль - месяц прекрасных ожиданий, окончание распродажи Grayscale, рост после положительных потоков.
Апрель - огромное влияние на динамику - атака Ирана и обратная атака Израиля.
Май - отскок после чрезвычайного падения в апреле
Июнь - sell in May не сработал, зато все лето мы сползали на отсутствии интереса к крипте.
Июль - покушение на Трампа сделали его фаворитом в президентской гонке, что дало ажиотаж на про-крипто политику этого кандидата
Август - опасение рецессии + разворачивание керри-трейд сделки на йену на $4Т, что ударило по всем классам рисковых активов.
Чего ожидать от сентябрьского отчета:
NFP ожидают 164К, безработицу на уровне 4.2%.
Goldman Sachs ожидают сокращения ставки на 25 базисных пунктов, если безработица будет 4.19% и пейроллы будут выше прогноза.
Если безработица 4.2-4.29%, но пейроллы выше 150К - снижение на 25 бп, если пейроллы ниже 150К - сокращение на 50 бп
Если безработица выше 4.3% - сокращение ставки на 50 бп.
Сезонность по BTC в сентябре играет против нас.
Также - рынки настолько жадны до действий ФРС, что если даже Пауэлл выйдет и станцует Оппа-Гангнам-Стайл - рынку и этого будет недостаточно.
Поэтому нас ожидает весьма нервный сентябрь, когда плохой отчет по рынку труда нас импульсивно может толкнуть ниже, т к финрынки будут считать, что мы падаем в рецессию.
А любые действия Пауэлла 18 сентября будут восприняты как недостаточные:
снижаем на 25 базисных пунктов - этого мало!
Снижаем на 50 базисных пунктов - все пропало, рецессия, как вы могли это допустить.
Одна лишь надежда - Артур Хейс встал в шорт и верит, что BTC на выходных может упасть ниже $50К, а эту мазафаку рынок обычно всегда наказывает противоположным движением.
https://pbs.twimg.com/media/GWxju0gW0AEEynk?format=jpg&name=4096x4096
Neiro ETH залистили на Binance, но есть как говорится нюанс
Возьмем две новости:
1 августа Binance News пишет, что Bubblemaps определили 78% токенов Neiro, как заснайпленные инсайдерами / командой.
А уже 6 сентября листит этот мемкоин на Binance перп листингах.
Между получением токенов маркет-мейкером Wintermute, листингом на Bybit прошло падение с $280М капитализации до $22М, где другой маркет-мейкер воспользовался ситуацией, получил достаточный объем предложения токена подешевке.
Сделал знаменитый трюк с нагонкой объемов на фьючерсах Bybit ( до $300М / в сутки) и продают это как хай-вольюм историю камбека мем коина для Binance.
В итоге - токен стоит $160М, маркет-мейкер и инсайдеры радостно потирают руки в ожидании возможности поторговать токен на Binance.
Возьмем две новости:
1 августа Binance News пишет, что Bubblemaps определили 78% токенов Neiro, как заснайпленные инсайдерами / командой.
А уже 6 сентября листит этот мемкоин на Binance перп листингах.
Между получением токенов маркет-мейкером Wintermute, листингом на Bybit прошло падение с $280М капитализации до $22М, где другой маркет-мейкер воспользовался ситуацией, получил достаточный объем предложения токена подешевке.
Сделал знаменитый трюк с нагонкой объемов на фьючерсах Bybit ( до $300М / в сутки) и продают это как хай-вольюм историю камбека мем коина для Binance.
В итоге - токен стоит $160М, маркет-мейкер и инсайдеры радостно потирают руки в ожидании возможности поторговать токен на Binance.
Polymarket: история манипуляции предвыборными шансами, атака на $9М
Polymarket - рынок предсказаний, на котором можно ставить на исход различных событий.
При этом мировые СМИ теперь часто ссылаются на Polymarket как наиболее прагматический рынок оценки шансов кандидатов, ведь на кону - реальные деньги реальных юзеров.
Но что, если кто-то попытается повлиять на результаты с целью извлечения прибыли?
Так и тут.
Есть два рынка:
1 Кто победит на президентских выборах в ноябре 2024 г?
2 Кто будет фаворитом президентской гонки на вечер 6 сентября 2024 г
И вот на втором деривативном рынке было ставок на $5.4M.
И юзеры с Coinbase попытались сделать атаку на первичный рынок, чтобы завладеть ставками из второго деривативного рынка.
Несколько юзеров вывели совокупно $9М USDC, чтобы купить акции Kamala YES, Trump NO и покупали одновременно Kamala YES из деривативного рынка (Кто будет фаворитом президентской гонки на вечер 6 сентября 2024 г).
Юзер DJTHolder потратил 11 245$ на деривативный рынок со средней ценой 8c, что давало ему потенциальный выигрыш +$130К.
Юзеры polywannacracker, Treadmilled и Sponge-Gatorade-Zyn также покупали дешевые деривативные рынки на выигрыш Kamala.
В совокупности эти юзеры потеряли на покупке деривативных ставок на ( Кто будет фаворитом президентской гонки на вечер 6 сентября 2024 г) - более $60К.
Попытка раскачать и склонить в свою сторону чашу весов на рынке Камала / Трамп практически была успешной.
Возможно такую же попытку попытаются они же повторить на следующих подобных деривативных маркетах.
Так например вчера в момент этой атаки - цена деривативной акции Kamala - фаворит президентской гонки на вечер 6 сентября 2024 г взлетала с 2 центов до 27 центов в течении 30 минут.
Polymarket - рынок предсказаний, на котором можно ставить на исход различных событий.
При этом мировые СМИ теперь часто ссылаются на Polymarket как наиболее прагматический рынок оценки шансов кандидатов, ведь на кону - реальные деньги реальных юзеров.
Но что, если кто-то попытается повлиять на результаты с целью извлечения прибыли?
Так и тут.
Есть два рынка:
1 Кто победит на президентских выборах в ноябре 2024 г?
2 Кто будет фаворитом президентской гонки на вечер 6 сентября 2024 г
И вот на втором деривативном рынке было ставок на $5.4M.
И юзеры с Coinbase попытались сделать атаку на первичный рынок, чтобы завладеть ставками из второго деривативного рынка.
Несколько юзеров вывели совокупно $9М USDC, чтобы купить акции Kamala YES, Trump NO и покупали одновременно Kamala YES из деривативного рынка (Кто будет фаворитом президентской гонки на вечер 6 сентября 2024 г).
Юзер DJTHolder потратил 11 245$ на деривативный рынок со средней ценой 8c, что давало ему потенциальный выигрыш +$130К.
Юзеры polywannacracker, Treadmilled и Sponge-Gatorade-Zyn также покупали дешевые деривативные рынки на выигрыш Kamala.
В совокупности эти юзеры потеряли на покупке деривативных ставок на ( Кто будет фаворитом президентской гонки на вечер 6 сентября 2024 г) - более $60К.
Попытка раскачать и склонить в свою сторону чашу весов на рынке Камала / Трамп практически была успешной.
Возможно такую же попытку попытаются они же повторить на следующих подобных деривативных маркетах.
Так например вчера в момент этой атаки - цена деривативной акции Kamala - фаворит президентской гонки на вечер 6 сентября 2024 г взлетала с 2 центов до 27 центов в течении 30 минут.
Чемпион по ончейн-ликвидациям
Твиттеряне Lookonchain нашли особого дегена, трижды ликвидированного в 2022 м году на сумму в 74,426 compoundWBTC ($32.82M).
Сейчас у него очередной займ на 488 WBTC ($26.47M), под который он взял займ в стейблах $17.2M и имеет цену ликвидации в $50,429.
https://vxtwitter.com/lookonchain/status/1832327860838920337
Твиттеряне Lookonchain нашли особого дегена, трижды ликвидированного в 2022 м году на сумму в 74,426 compoundWBTC ($32.82M).
Сейчас у него очередной займ на 488 WBTC ($26.47M), под который он взял займ в стейблах $17.2M и имеет цену ликвидации в $50,429.
https://vxtwitter.com/lookonchain/status/1832327860838920337
$NSN - в документах платформы Nansen появилось упоминание о будущем токене и поинтах за стейкинг
Поинты / токены будут розданы за стейкинг через платформу, запуск поинтов в 2025 году.
Сабскрайберы Nansen также получат поинты ретроактивно.
https://docs.stake.nansen.ai/f.a.q
Поинты / токены будут розданы за стейкинг через платформу, запуск поинтов в 2025 году.
Сабскрайберы Nansen также получат поинты ретроактивно.
https://docs.stake.nansen.ai/f.a.q
Обезьяна-панк была выкуплена за 10 ETH при минимальной оценке в 600 ETH, как это было
В 2021 году одной из считавшихся перспективных ниш была фракционализация владения дорогими NFT. В бычьем угаре люди считали, что редкие экземпляры NFT могут стоить десятки миллионов (например фаундер Compound купил обезьяну панка за $24М), а платформы предлагали покупку малых долей-фракций таких NFT.
Одна из таких платформы Niftex была благополучна закрыта, но панк-обезьяна 2386 оставалась фракционализированной через этот протокол.
Т к сайт был заглушен, все интеракции со смарт-контрактом можно было вести только напрямую через блокчейн / etherscan.
В правилах платформы была заложена логика выкупа: владелец фракции мог инициировать байбек всех фракций других юзеров по установленной им цене и если в течении 14 дней не поступали запросы на выкуп от других владельцев - смарт-контракт исполнял выкуп по первой установленной цене.
Юзер 0x282 инициировал выкуп 14 дней назад. Другие владельцы получили предупреждение о наглой попытке захвата собственности по бросовой цене, однако:
Чтобы заблокировать выкуп, вы должны фактически выкупить акции предлагающего лица по цене, превышающей предложенную им цену.
0x282 предложил цену 0,001 eth за акцию (10 eth за всего панка), т е цена была 0,0010000001 eth за 1/10000 долю обезьяны.
Другой крупный владелец долей в токене попытался перевыставить и перекупить предложение юзера 0x282, но ошибся на две десятитриллионных цента, т к предложил цену в 0,0010000000 eth.
В итоге процесс выкупа не был блокирован и юзер 0x282 забрал у всех на глазах NFT стоимостью в $1.3M за $25К.
https://x.com/0xQuit/status/1833981559910850603
В 2021 году одной из считавшихся перспективных ниш была фракционализация владения дорогими NFT. В бычьем угаре люди считали, что редкие экземпляры NFT могут стоить десятки миллионов (например фаундер Compound купил обезьяну панка за $24М), а платформы предлагали покупку малых долей-фракций таких NFT.
Одна из таких платформы Niftex была благополучна закрыта, но панк-обезьяна 2386 оставалась фракционализированной через этот протокол.
Т к сайт был заглушен, все интеракции со смарт-контрактом можно было вести только напрямую через блокчейн / etherscan.
В правилах платформы была заложена логика выкупа: владелец фракции мог инициировать байбек всех фракций других юзеров по установленной им цене и если в течении 14 дней не поступали запросы на выкуп от других владельцев - смарт-контракт исполнял выкуп по первой установленной цене.
Юзер 0x282 инициировал выкуп 14 дней назад. Другие владельцы получили предупреждение о наглой попытке захвата собственности по бросовой цене, однако:
Чтобы заблокировать выкуп, вы должны фактически выкупить акции предлагающего лица по цене, превышающей предложенную им цену.
0x282 предложил цену 0,001 eth за акцию (10 eth за всего панка), т е цена была 0,0010000001 eth за 1/10000 долю обезьяны.
Другой крупный владелец долей в токене попытался перевыставить и перекупить предложение юзера 0x282, но ошибся на две десятитриллионных цента, т к предложил цену в 0,0010000000 eth.
В итоге процесс выкупа не был блокирован и юзер 0x282 забрал у всех на глазах NFT стоимостью в $1.3M за $25К.
https://x.com/0xQuit/status/1833981559910850603
Иногда быть беливером в эфир - очень больно
Твиттерянин James Fickel за полгода в убытке на 18 000 ETH ($43.7M), пытаясь лонговать пару ETH/BTC.
С 10 января по 1 июля - он занял 3 061 WBTC ($172M) и разменял на 56 445 ETH при соотношении 0.05424 ETH/BTC
С 7 августа он потратил $12М USDC, чтобы купить 211 WBTC и обменял 16 000 ETH на 671 WBTC по курсу 0.042 ETH/BTC, чтобы выплатить долг на AAVE.
Совокупный долг на AAVE - 2 196 WBTC ($132M), совокупно юзер в убытке на $43.7M.
https://x.com/lookonchain/status/1834849876171276389
Твиттерянин James Fickel за полгода в убытке на 18 000 ETH ($43.7M), пытаясь лонговать пару ETH/BTC.
С 10 января по 1 июля - он занял 3 061 WBTC ($172M) и разменял на 56 445 ETH при соотношении 0.05424 ETH/BTC
С 7 августа он потратил $12М USDC, чтобы купить 211 WBTC и обменял 16 000 ETH на 671 WBTC по курсу 0.042 ETH/BTC, чтобы выплатить долг на AAVE.
Совокупный долг на AAVE - 2 196 WBTC ($132M), совокупно юзер в убытке на $43.7M.
https://x.com/lookonchain/status/1834849876171276389
Vape-to-earn делегация проекта PuffPaw привезла достаточно количество вейпов на конференцию Токен2049, чтобы отправиться на экскурсию в пенитенциарную систему Сингапура
Концепция Vape-to-earn временно сменена на Vape-to-jail
https://vxtwitter.com/chewchewchew10/status/1835979089729229125
Концепция Vape-to-earn временно сменена на Vape-to-jail
https://vxtwitter.com/chewchewchew10/status/1835979089729229125
ТОП 15 кошельков в Neiro CTO сидят на $32М прибыли
Очередное щит шоу устроил Binance - залистив «по обращениям неравнодушных граждан» мемкоин - клиент маркет-мейкера Gotbit с капитализацией в $10М.
Это уже 4-й токен Neiro - токена в честь новой собаки владелицы прообраза собаки монеты Dogecoin.
Поводом для сегодняшнего пампа стало сообщение фаундерши Binance - где она написала, что якобы Binance стал слушать сообщество (или все таки маркет-мейкер на ухо шепнул?).
Поэтому они решили залистить еще один токен Neiro, который якобы имеет хорошую дистрибьюцию токенов.
По правде - топ 15 кошельков имеют нереализованную прибыль в $32М, которую возможно уже хеджат через фьючерсы.
Когда лопнет эта Neiro? Посмотрим на путь другой Neiro (0 -> $320M -> листинг на Bybit -> $22M -> $170M -> листинг на Binance -> листинг еще одного Neiro на Binance -> $70M).
Остается гадать, а кто смелее - может на это ставить деньги.
Очередное щит шоу устроил Binance - залистив «по обращениям неравнодушных граждан» мемкоин - клиент маркет-мейкера Gotbit с капитализацией в $10М.
Это уже 4-й токен Neiro - токена в честь новой собаки владелицы прообраза собаки монеты Dogecoin.
Поводом для сегодняшнего пампа стало сообщение фаундерши Binance - где она написала, что якобы Binance стал слушать сообщество (или все таки маркет-мейкер на ухо шепнул?).
Поэтому они решили залистить еще один токен Neiro, который якобы имеет хорошую дистрибьюцию токенов.
По правде - топ 15 кошельков имеют нереализованную прибыль в $32М, которую возможно уже хеджат через фьючерсы.
Когда лопнет эта Neiro? Посмотрим на путь другой Neiro (0 -> $320M -> листинг на Bybit -> $22M -> $170M -> листинг на Binance -> листинг еще одного Neiro на Binance -> $70M).
Остается гадать, а кто смелее - может на это ставить деньги.
Forwarded from Крипто Интеллигенция
Как виртуозно украсить $243m и попасться
Эта история о том, как Гривис (Мэлоун Айам), Виз (Вир Четал) и Box/Бокс (Жандиэль Серрано) украли $243м у жертвы в августе с помощью сложнейшей атаки с использованием социальной инженерии.
19 августа 2024 года злоумышленники нацелились на одного кредитора Genesis:
1) Звонок от имени службы поддержки Google с поддельного номера с целью взлома личных аккаунтов
2) Звонок в службу поддержки Gemini с заявлением о взломе аккаунта
3) Социальная инженерия заставила жертву сбросить 2FA и отправить средства Gemini на взломанный кошелек
4) Жертва использовала AnyDesk для совместного использования экрана и слила приватные ключи из Bitcoin Core.
Gemini txn хэш
59,34 BTC — 19 августа в 1:48 UTC
e747b963a463334c164b0a8fff844f73693272bb2b331adbe2147d70ec196360
14,88 BTC — 19 августа в 2:30
UTC
7c7ebed785f0b4d4335d559b14b8215862fbe29db329e3ee0f2a7e64a16ce9e3
txn хэш
4064 BTC — 19 августа в 4:05 UTC
4b277ba298830ea538086114803b9487558bb093b5083e383e94db687fbe9090
Первоначальный анализ показал, что $243m были разделены между каждой из сторон, после чего средства быстро распределились по более чем 15 биржам, где они мгновенно обменивались между Bitcoin, Litecoin, Ethereum и Monero.
Виз (Вир) получил большой процент от кражи но слабоумие и отвага позволила допустить ошибку во время демонстрации экрана, раскрыв свое полное имя во время кражи.
Сообщники называли его Виром в аудиозаписях и в чатах, отдельный респект им за конспирацию
$34,5m
0x3c7a5f2795e73d2b94a9120a643f608cfc45c935
6Друг Виза Light/Dark (Аакааш) помог ему отмыть деньги с помощью eXch и Thorswap.
Как и Wiz, он также раскрыл свое имя во время демонстрации экрана.
Адрес Wiz TC подтвержден в видео
0xa212d7441fed6db9ab666ba34e8c4
Гривис (Мэлоун) ведет роскошный образ жизни, покупая на украденные деньги более автомобили и посещая клубы в Лос-Анджелесе и Майами с друзьями, тратя $250–500k за ночь и раздавая девушкам сумки Birkin.
В видеороликах и в чатах многие называли его Мэлоуном и говорили, что он занимается торговлей украденными средствами в Discord.
В настоящее время $3,5m привязанные к Гривису, находятся здесь
0x21d7d256be564191a43553e574c06a4d0
Гривиса удалось найти с помощью OSINT в Лос-Анджелесе/Майами благодаря друзьям/девушкам, которые каждую ночь публиковали его местонахождение в социальных сетях.
У него также есть аккаунт в Instagram, где в начале этого года он выкладывал свои фотографии под своим именем.
Box (Джандиэль/Джон) сыграл свою роль, назвав жертву представителем биржи Gemini.
На Discord, Telegram и других платформах Box повторно использует один и тот же PFP.
В настоящее время $18m, находятся здесь
0x98b0811e2cc7530380caf1a17440b18f71f51f4e
Дэнни Траума (датчанин) был активен во внутреннем чате Telegram под псевдонимом Мич, хотя его точная роль не совсем ясна, хотя известно, что у него есть доступ к нескольким базам данных о банкротстве.
Однако его бывшая девушка слила все его фотографии в социальные сети, так что его информация стала общедоступной.
За последние несколько недель кластер адресов Ethereum, привязанных к Box/Wiz, получил более $41m от двух бирж, которые торгуют предметами роскоши.
Хотя большая часть средств была конвертирована в XMR, и Box, и Wiz случайно связали отмытые средства.
а) Во время демонстрации экрана Виз показал адрес, на который он отправлял средства на дизайнерскую одежду
б) Бокс связал грязные бабки с чистыми средствами, случайно повторно используя адрес депозита.
0x6d865235ebb2504d3478fc1dd839100d210144df
12/ При содействии команды безопасности, и отдела кибер преступлений и Binance было заморожено более $9m, а более $500k уже возвращены.
В результате расследования Бокс и Гривис были арестованы вчера вечером в Майами и Лос-Анджелесе.
Предполагают, что правоохранительные органы изъяли дополнительные средства во время арестов из-за крупных переводов в тот период
https://x.com/zachxbt/status/1836753473343259058?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Эта история о том, как Гривис (Мэлоун Айам), Виз (Вир Четал) и Box/Бокс (Жандиэль Серрано) украли $243м у жертвы в августе с помощью сложнейшей атаки с использованием социальной инженерии.
19 августа 2024 года злоумышленники нацелились на одного кредитора Genesis:
1) Звонок от имени службы поддержки Google с поддельного номера с целью взлома личных аккаунтов
2) Звонок в службу поддержки Gemini с заявлением о взломе аккаунта
3) Социальная инженерия заставила жертву сбросить 2FA и отправить средства Gemini на взломанный кошелек
4) Жертва использовала AnyDesk для совместного использования экрана и слила приватные ключи из Bitcoin Core.
Gemini txn хэш
59,34 BTC — 19 августа в 1:48 UTC
e747b963a463334c164b0a8fff844f73693272bb2b331adbe2147d70ec196360
14,88 BTC — 19 августа в 2:30
UTC
7c7ebed785f0b4d4335d559b14b8215862fbe29db329e3ee0f2a7e64a16ce9e3
txn хэш
4064 BTC — 19 августа в 4:05 UTC
4b277ba298830ea538086114803b9487558bb093b5083e383e94db687fbe9090
Первоначальный анализ показал, что $243m были разделены между каждой из сторон, после чего средства быстро распределились по более чем 15 биржам, где они мгновенно обменивались между Bitcoin, Litecoin, Ethereum и Monero.
Виз (Вир) получил большой процент от кражи но слабоумие и отвага позволила допустить ошибку во время демонстрации экрана, раскрыв свое полное имя во время кражи.
Сообщники называли его Виром в аудиозаписях и в чатах, отдельный респект им за конспирацию
$34,5m
0x3c7a5f2795e73d2b94a9120a643f608cfc45c935
6Друг Виза Light/Dark (Аакааш) помог ему отмыть деньги с помощью eXch и Thorswap.
Как и Wiz, он также раскрыл свое имя во время демонстрации экрана.
Адрес Wiz TC подтвержден в видео
0xa212d7441fed6db9ab666ba34e8c4
Гривис (Мэлоун) ведет роскошный образ жизни, покупая на украденные деньги более автомобили и посещая клубы в Лос-Анджелесе и Майами с друзьями, тратя $250–500k за ночь и раздавая девушкам сумки Birkin.
В видеороликах и в чатах многие называли его Мэлоуном и говорили, что он занимается торговлей украденными средствами в Discord.
В настоящее время $3,5m привязанные к Гривису, находятся здесь
0x21d7d256be564191a43553e574c06a4d0
Гривиса удалось найти с помощью OSINT в Лос-Анджелесе/Майами благодаря друзьям/девушкам, которые каждую ночь публиковали его местонахождение в социальных сетях.
У него также есть аккаунт в Instagram, где в начале этого года он выкладывал свои фотографии под своим именем.
Box (Джандиэль/Джон) сыграл свою роль, назвав жертву представителем биржи Gemini.
На Discord, Telegram и других платформах Box повторно использует один и тот же PFP.
В настоящее время $18m, находятся здесь
0x98b0811e2cc7530380caf1a17440b18f71f51f4e
Дэнни Траума (датчанин) был активен во внутреннем чате Telegram под псевдонимом Мич, хотя его точная роль не совсем ясна, хотя известно, что у него есть доступ к нескольким базам данных о банкротстве.
Однако его бывшая девушка слила все его фотографии в социальные сети, так что его информация стала общедоступной.
За последние несколько недель кластер адресов Ethereum, привязанных к Box/Wiz, получил более $41m от двух бирж, которые торгуют предметами роскоши.
Хотя большая часть средств была конвертирована в XMR, и Box, и Wiz случайно связали отмытые средства.
а) Во время демонстрации экрана Виз показал адрес, на который он отправлял средства на дизайнерскую одежду
б) Бокс связал грязные бабки с чистыми средствами, случайно повторно используя адрес депозита.
0x6d865235ebb2504d3478fc1dd839100d210144df
12/ При содействии команды безопасности, и отдела кибер преступлений и Binance было заморожено более $9m, а более $500k уже возвращены.
В результате расследования Бокс и Гривис были арестованы вчера вечером в Майами и Лос-Анджелесе.
Предполагают, что правоохранительные органы изъяли дополнительные средства во время арестов из-за крупных переводов в тот период
https://x.com/zachxbt/status/1836753473343259058?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Сколько денег может придти в крипторынок после возврата со стороны FTX
Судебное дело о распределении назначено на середину октября.
В интернете фигурирует цифра распределения в $16B.
Такое более реалистичное мнение от одного из трейдеров, кто потерял значительную сумму на FTX:
1 обязательства перед клиентами $9,5B, не $16B.
2 Половина средств была продана на ОТС рынке, т е покупатели задолженности сделают свои 2-3Х на покупке задолженности с дисконтом и вряд ли понесут эти деньги в крипто казино.
3 распределение средств для клиентов меньше $50К в 2024м году, больше $50К в 2025 году.
Судебное дело о распределении назначено на середину октября.
В интернете фигурирует цифра распределения в $16B.
Такое более реалистичное мнение от одного из трейдеров, кто потерял значительную сумму на FTX:
1 обязательства перед клиентами $9,5B, не $16B.
2 Половина средств была продана на ОТС рынке, т е покупатели задолженности сделают свои 2-3Х на покупке задолженности с дисконтом и вряд ли понесут эти деньги в крипто казино.
3 распределение средств для клиентов меньше $50К в 2024м году, больше $50К в 2025 году.