DEFI Scam Check
50.1K subscribers
2.11K photos
15 videos
2 files
2.43K links
DeFi новинки и Альфа каждый день.

Ru-channel for deep researches of the fresh defi projects.
DM по обучению: @paulcr2009
@Alexey_CR
Download Telegram
Календарь сентябрьских событий «We fucked up»

На сентябрь месяц ожидается несколько важных точек, на которых ожидается повышенная волатильность рынка:

- 6 сентября - данные по рынку труда. 5 июля и 5 августа были крайне волатильными в сторону снижения после выхода данных. Сейчас рынок интерпретирует и считает самым важным показателем здоровья американской экономики - не инфляцию, а количество созданных рабочих мест. На базе этих данных 5 августа - рынок погрузился в не самые приятные выходные, когда BTC уходил ниже $50К.

- 18 сентября - итоги двухдневного заседания ФРС, объявление о снижении ставки. Изящно в этот день также полнолуние.

- 20 сентябрь
- triple witching - тройное колдовство - день, когда срок действия опционов на акции, фьючерсов на фондовые индексы и опционов на фондовые индексные индексы истекает в один и тот же день. Это случается только четыре раза в год – в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря, что может привести к резкому увеличению объема торгов и волатильности.

- 28-29 сентября - дата выхода CZ из мест не столь отдаленных. Ожидаются пумп bnb в этом районе.

Еще немного экстрастрашилок:

Максимальные внутримесячные просадки в сентября BTC по годам:

2023 -17.29%

2022 -27.04%

2021 -21.22%

2020 -20.88%

2019 -36.42%

2018 -27.10%

2017 -40.72%

2016 -10.43%

2015 -12.11%

2014 -36.13%

По данным твитерянина Shaggs333, если наложить эти просадки на текущий рынок, нас могут ждать следующие реперные точки:

Просадка как в лучшем месяце - 52 727$
Просадка как в 2023 г - 48 759$
Средняя просадка - 44 204$
Худшая из просадок - 34 873$

Надеюсь Традфи аппетит, который за 65 секунд в прошлый раз выкупил падение 50 200 -> 48 900 -> 50 200 - не оставит нас и в этом месяце.

https://x.com/shaggs333/status/1830248280703553910
Как Bybit со скамерами связался и при чем тут Wintermute. На бирже Bybit новый рекорд и отнюдь не положительный

За 15 дней - залистенный токен Neiro на эфире потерял 87% от цены листинга.

Команда Bybit повелась на лидера рынка «новой собаки» от хозяйки собаки, ставшей прообразом Doge Coin.

Залистили токен на $250М капитализации на перпах, чтобы все скам-флюенсеры, которые имели в нем залоченные сумки могли разгружаться на фьючерсах.

Рецепт этого фин преступления - токен, который толкали инфлюенсеры, как альтернативу солановским токенам Neiro - всем инфлюенсерам платили от 0.5% до 1% предложения токена.

На пике - за щитпостинг в твиттере / тг - сумочка инфлов была около $1.5M-$3М.

Окончательная разгрузка началась в момент, когда «месячный» вестинг подошел к концу.

В итоге на этом проекте можно было рагнуться трижды: вначале на двух Neiro на Солане, а затем еще и на скамовой эфирной Neiro.

Надеюсь, команда листинга на Bybit возьмет на заметку всех инфлов, что тащили этот Neiro и в частности маркет-мейкера из Wintermute. Гаевой, когда в гости к SBF?

Предупреждение о том, что Wintermute получил этот проект на маркет-мейкинг был 7 августа, в посте:

https://tttttt.me/Defiscamcheck/3733
Первый пошел! ZkSync прощается с 16% команды

Пару месяцев назад прошло ТГЕ, раунды инвестиций у ZkSync - $458М и пришло время прощаться с каждым 6м членом?

На дворе 2024й год, BTC по прежнему $58К, эфиру месяц с ETF признания, ставку снизят через 2 недели.

Медвежий рынок для альтов начинает резать жир у самых обеспеченных (по крайней мере по размеру залутанных у инвесторов денег).

https://x.com/gluk64/status/1830968752210375030
Nvidia непринужденно без причин упала в первый торговый день сентября на 9,27% или $280B

Причина оказывается была. После закрытия торгов - компания объявила о получении повестки от Министерства юстиции США, связанную с антимонопольным расследованием по положению Nvidia в AI отрасли.

Что же это за секрет Полишинеля, если рынок заранее отпадал за эту повестку без знания о ее вручении?

https://vxtwitter.com/kobeissiletter/status/1831043901832171991?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Охота на Hyperliquid кита с 1170 BTC продолжается

Ранее в блоге писал о крупном игроке, который сосредоточил в одних руках 25% открытого интереса биржи Hyperliquid по BTC.

Текущая позиция кита: 1170 BTC, вход 62 217$, ликвидация перемещена на 52 825$.

Затраты на фандинг позиции $907К, нереализованный убыток $6.88M.

Торговый стиль его весьма специфичен, он добавляет на подъемах рынка и часто режет на спусках вниз. Вчера, в понедельник, он добрал много на локальном топе по $59.3К и резал позу вниз на несколько миллионов.

Также, кит добавил $1.2M USDC обеспечения днем ранее.

https://hypurrscan.io/address/0x1dc67adaf9f163c5b1a95043addbdfa1af58e512
Grass: час аирдропа настал

Выкатили чекер, вижу дропы у органических юзеров по 70-200 токенов. Надеюсь рынок подхватит нарратив и проект сможет выйти достойно в пик интереса к SOL экосистеме.

1B - общий сапплай

100М - выделено на аирдроп

Airdrop Breakdown:
• Closed Alpha: 1.5%
• Epochs 1-7: 7%
• Bonus Epoch: 0.5%
• To Be Announced: 1%

https://x.com/getgrass_io/status/1831380995058073649

Ссылка для проверки:

https://www.grassfoundation.io/eligibility
Смешанное влияние данных по рынку труда на динамику BTC

Первая рабочая пятница каждого месяца в 13-30 мск (8-30 утра по Нью-Йорку) публикуются данные отчета NFP (Non Farm Payrolls), отражающий количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США, которое было создано или сокращено в прошлом месяце.

Последних два отчета 5 июля и 2 августа имели существенное негативное влияние на краткосрочную динамику BTC, в том числе были предвестниками распродажи BTC ниже $50К в черный понедельник 5 августа.

Почему влияние NFP так возросло сейчас и как последние 10 отчетов влияли на BTC в течении всего месяца.

Инфляционное давление удалось снизить, в том числе за счет падения цен на нефть, т к главный драйвер спроса - Китай - существенно замедляется.

Поэтому во главу угла и понимания, настанет ли в ближайшее время рецессия - является состояние рынка труда и рабочие места вне сельскохозяйственного сектора.

Зачастую рынок интерпретирует данные по NFP следующим образом:

- если данные превышают прогнозные - рынок воспринимает это как облегчение и отсутствие сценария рецессии

- если данные разочаровывают - рынок начинает прайсить скорую рецессию и даже снижение ставки ФРС будет восприниматься как запаздывающее решение на риск глобального спада в экономике.

Поэтому так болезненно отреагировал рынок 2 августа, когда реальное число рабочих мест оказалось меньше прогноза на 35%.

Рассмотрим динамику BTC в разрезе последних 10 отчетов NFP (в конце напишу причины месячных динамик):

3 ноя 2023 - 16% хуже прогноза, BTC в ноябре +24%

8 дек 2023 - 10% лучше прогноза, BTC в декабре +2%

5 янв 2024 - 27% лучше прогноза, BTC в январе -2%

2 фев 2024 - 88% лучше прогноза, BTC в феврале +55%

8 март 2024 - 39% лучше прогноза, BTC в марте +2%

5 апр 2024 - 43% лучше прогноза, BTC в апреле -14%

3 мая 2024 - 26% хуже прогноза, BTC в мае +20%

7 июня 2024 - 49% лучше прогноза, BTC в июне -19%

5 июля 2024 - 8% лучше прогноза, BTC в июле +14%

2 августа 2024 - 35% хуже прогноза, BTC в августе -14%

Почему такие смешанные данные:

Очевидно, что в ноябре был знаменитый рост на ожиданиях принятия BTC ETF.
Февраль - месяц прекрасных ожиданий, окончание распродажи Grayscale, рост после положительных потоков.
Апрель - огромное влияние на динамику - атака Ирана и обратная атака Израиля.
Май - отскок после чрезвычайного падения в апреле
Июнь - sell in May не сработал, зато все лето мы сползали на отсутствии интереса к крипте.
Июль - покушение на Трампа сделали его фаворитом в президентской гонке, что дало ажиотаж на про-крипто политику этого кандидата
Август - опасение рецессии + разворачивание керри-трейд сделки на йену на $4Т, что ударило по всем классам рисковых активов.

Чего ожидать от сентябрьского отчета:

NFP ожидают 164К, безработицу на уровне 4.2%.

Goldman Sachs ожидают сокращения ставки на 25 базисных пунктов, если безработица будет 4.19% и пейроллы будут выше прогноза.

Если безработица 4.2-4.29%, но пейроллы выше 150К - снижение на 25 бп, если пейроллы ниже 150К - сокращение на 50 бп

Если безработица выше 4.3% - сокращение ставки на 50 бп.

Сезонность по BTC в сентябре играет против нас.

Также - рынки настолько жадны до действий ФРС, что если даже Пауэлл выйдет и станцует Оппа-Гангнам-Стайл - рынку и этого будет недостаточно.

Поэтому нас ожидает весьма нервный сентябрь, когда плохой отчет по рынку труда нас импульсивно может толкнуть ниже, т к финрынки будут считать, что мы падаем в рецессию.

А любые действия Пауэлла 18 сентября будут восприняты как недостаточные:

снижаем на 25 базисных пунктов - этого мало!

Снижаем на 50 базисных пунктов - все пропало, рецессия, как вы могли это допустить.

Одна лишь надежда - Артур Хейс встал в шорт и верит, что BTC на выходных может упасть ниже $50К, а эту мазафаку рынок обычно всегда наказывает противоположным движением.

https://pbs.twimg.com/media/GWxju0gW0AEEynk?format=jpg&name=4096x4096
Neiro ETH залистили на Binance, но есть как говорится нюанс

Возьмем две новости:

1 августа Binance News пишет, что Bubblemaps определили 78% токенов Neiro, как заснайпленные инсайдерами / командой.

А уже 6 сентября листит этот мемкоин на Binance перп листингах.

Между получением токенов маркет-мейкером Wintermute, листингом на Bybit прошло падение с $280М капитализации до $22М, где другой маркет-мейкер воспользовался ситуацией, получил достаточный объем предложения токена подешевке.

Сделал знаменитый трюк с нагонкой объемов на фьючерсах Bybit ( до $300М / в сутки) и продают это как хай-вольюм историю камбека мем коина для Binance.

В итоге - токен стоит $160М, маркет-мейкер и инсайдеры радостно потирают руки в ожидании возможности поторговать токен на Binance.
Polymarket: история манипуляции предвыборными шансами, атака на $9М

Polymarket - рынок предсказаний, на котором можно ставить на исход различных событий.

При этом мировые СМИ теперь часто ссылаются на Polymarket как наиболее прагматический рынок оценки шансов кандидатов, ведь на кону - реальные деньги реальных юзеров.

Но что, если кто-то попытается повлиять на результаты с целью извлечения прибыли?

Так и тут.

Есть два рынка:

1 Кто победит на президентских выборах в ноябре 2024 г?
2 Кто будет фаворитом президентской гонки на вечер 6 сентября 2024 г

И вот на втором деривативном рынке было ставок на $5.4M.

И юзеры с Coinbase попытались сделать атаку на первичный рынок, чтобы завладеть ставками из второго деривативного рынка.

Несколько юзеров вывели совокупно $9М USDC, чтобы купить акции Kamala YES, Trump NO и покупали одновременно Kamala YES из деривативного рынка (Кто будет фаворитом президентской гонки на вечер 6 сентября 2024 г).

Юзер DJTHolder потратил 11 245$ на деривативный рынок со средней ценой 8c, что давало ему потенциальный выигрыш +$130К.

Юзеры polywannacracker, Treadmilled и Sponge-Gatorade-Zyn также покупали дешевые деривативные рынки на выигрыш Kamala.

В совокупности эти юзеры потеряли на покупке деривативных ставок на ( Кто будет фаворитом президентской гонки на вечер 6 сентября 2024 г) - более $60К.

Попытка раскачать и склонить в свою сторону чашу весов на рынке Камала / Трамп практически была успешной.

Возможно такую же попытку попытаются они же повторить на следующих подобных деривативных маркетах.

Так например вчера в момент этой атаки - цена деривативной акции Kamala - фаворит президентской гонки на вечер 6 сентября 2024 г взлетала с 2 центов до 27 центов в течении 30 минут.
Чемпион по ончейн-ликвидациям

Твиттеряне Lookonchain нашли особого дегена, трижды ликвидированного в 2022 м году на сумму в 74,426 compoundWBTC ($32.82M).

Сейчас у него очередной займ на 488 WBTC ($26.47M), под который он взял займ в стейблах $17.2M и имеет цену ликвидации в $50,429.

https://vxtwitter.com/lookonchain/status/1832327860838920337
$NSN - в документах платформы Nansen появилось упоминание о будущем токене и поинтах за стейкинг

Поинты / токены будут розданы за стейкинг через платформу, запуск поинтов в 2025 году.

Сабскрайберы Nansen также получат поинты ретроактивно.

https://docs.stake.nansen.ai/f.a.q