On-chain шорт мы можем наблюдать в протоколе cream на 1 миллион монет UNI по цене 4,12$.

Монеты затем ушли на биржу FTX, что ж, SBF Alameda (владельца FTX биржи), конечно, не ликвидируют, т.к. напомню, у него около 44к WBTC по протоколам раскиданы в качестве залога.

Но запасаемся попкорном, рост UNI может быть как раз связан с попыткой ликвидировать эту позицию.

https://twitter.com/Matt__Kaye/status/1327786572046082049

1,6 млн UNI взято у Аламеды в шорт. Да вот только обеспечение на протоколе CREAM у него под 73 млн $.

Когда там CREAM сократит коллатеризационный фактор по FTX в 4 раза?

Шорт Аламеды еще спасает одновременный рост SUSHI. Догадываетесь, почему? )

https://debank.com/portfolio/0x477573f212a7bdd5f7c12889bd1ad0aa44fb82aa

Это один из кошелей Sam Bankman Fried

"Не читайте до обеда советских газет", а читайте Крипто-твиттер

Чтобы сохранять актуальную крипто-повестку дня, необходимо свою ленту дополнить полным спектром: инвест-фондами, чтобы не пропустить яркие анонсы, ресерчерами, чтобы знать, у кого опять украли эфиры, разработчиками, чтобы быть причастным к новым технологиям, а также через аудиты фирм по безопасности - узнавать о новых проектах.

И немного разбавить все это юмором.

Разработчики

Андре Кронье
https://twitter.com/AndreCronjeTech
Создатель FLOW, Cryptokitties
https://twitter.com/rohamg

https://twitter.com/AlchemyPlatform

https://twitter.com/BisonTrails

Самый легкий блокчейн
https://twitter.com/MinaProtocol

Фонд Молли и Андре
https://twitter.com/mollyandandre


Крипто-журналисты
https://twitter.com/lawmaster

Китайский инсайдер
https://twitter.com/WuBlockchain


Крипто-юмористы

https://twitter.com/CryptoCobain
https://twitter.com/MagUraCrypto
https://twitter.com/WhalePanda
https://twitter.com/defikaren
https://twitter.com/ThreeAnons

Инвест-фонды

3 Arrows Capital + Deribit опционная биржа
https://twitter.com/zhusu
https://twitter.com/kyled116

https://twitter.com/SpartanBlack_1

a16z
https://twitter.com/a16z

Compound фаундер
https://twitter.com/rleshner

Партнер в Парадигм
https://twitter.com/samczsun

Партнер в Delphi Digital
https://twitter.com/ZeMariaMacedo

Специалисты по безопасности

Конторы по аудиту
https://twitter.com/Beosin_com
https://twitter.com/peckshield

Ресерчер
https://twitter.com/FrankResearcher

https://twitter.com/0xdeadf4ce

Дата саентист
https://twitter.com/ASvanevik

Письма телезрителей.

Дорогой хакер, я 19-летний первокурсник из Великобритании. Я действительно выучил этот урок стоимостью 200 тысяч долларов, и это вызывает огромную проблему в моей семье. Мои бабушка с дедушкой и родители прислали мне свои сбережения для получения высокой доходности, которой я хвастался. Если моя семья узнает об этом, они могут убить меня. Я буду благодарен, если вы сможете отправить фонд обратно, и я верну их своей семье. Да благословит вас Бог.

https://etherscan.io/tx/0x88792d24670eaa93af7a5ac6751674a484a9951b5bf01510a14ebb00b2de6444

P.s.: это письмо от вчерашнего пострадавшего, в результате взлома Value DeFi

Value DeFi последствия атаки 14.11.2020 г. Потеря средств пользователей составит 52%. 28,24% можно будет вернуть из первоначального депозита и по снимку в сети дополнительно 20% от 2м DAI, возвращенных хакером.

Вчерашняя фармилка, в которую залез "кремовый злодей" с 2 аккаунтов больше, чем на 2 мил USD - опубликовала результаты первого дня запуска.

Особенность данного фарм-проекта - в минтинге особого стейблкоина oneEth, он производится через сайт путем депозита USDc.

Разработчик протокола заметил, что вчерашний курс oneEth (1$) был стабилен, отклонения в пределах 0,001$.

За первые сутки произведено 5 mil oneEth, фонд на покрытие резервов в экстренных случаях составил 50k $.

Судя по тому, что "кремовик" ради захода в этот проект вчера отстейкивал крупные суммы из BarnBridge и продавал монеты Yaxis, на рынке появился новый герой.

Думаю, вам будет интересно узнать, когда он начнет выскакивать из этого фарма.

Покупать нативный токен ICHI не рекомендую, эмиссия его сосредоточена (20%) в руках 2 знакомых нам кошельков. Когда и по сколько он будет лить - одному Сатоши известно

Binance выводит PowerPool в зону инноваций, открывает торги к BUSD и ETH.

Можете посмотреть на рыночный курс монеты от 13 ноября 2020 г.

Секрет того пампа с 1.69$ банален и прост.

Письмо Paul Veradittakit (партнер в инвест компании Pantera Capital), одного из соинвесторов проекта, по случайному совпадению вышло также 13 ноября.

Перевод его письма и аналитику по PowerPool я опубликую сегодня.

Приветствую на канале о новых проектах в сфере децентрализованных финансов, О ТОМ, как на них не обжечься, как найти топовый проект и быть в курсе последних событий криптоиндустрии.

Когда Андре Кронье выпустит новую монету, как действуют истинные злодеи криптомира: Сэм Бэнкмен-Фрайд, CZ, владелец протокола C.r.e.a.m (ака «кремовый злодей»)?
Куда инвестируют топовые венчурные компании AZ16, Paradigm и Pantera Capital?
Как крадут деньги в результате флеш-лоан аттак?

Здесь более полный архив материалов за ноябрь
https://telegra.ph/Arhiv-materialov-11-15

Что советую почитать?

0 Кого читать в крипто-твиттере, чтобы быть на шаг впереди
https://tttttt.me/Defiscamcheck/356

1 Хроника взлома 14.11.2020 г. 5,4 млн DAI из Value DeFi
https://tttttt.me/Defiscamcheck/339

2 Темная лошадка DeFi, окутанный тайной Blue Whale
https://tttttt.me/Defiscamcheck/327

3 Математическая ловушка Кронье или как остаться без штанов, но с опционами
https://tttttt.me/Defiscamcheck/317

4 Кремовый злодей и как он заработал более 3 mln USD на KP3R
https://tttttt.me/Defiscamcheck/269

5 Мой антирекорд, AXS уже 0,57$
https://tttttt.me/Defiscamcheck/266

Я не шиллю проекты, которые могут принести боль криптосообществу. Это не по мне.

Если я разобрал какой-нибудь пре-сейл, его токеномику, главная цель – чтобы вы могли отличать, когда перед вами толковый проект, а где венчурные инвесторы хотят выйти, разгрузившись о ваши плечи.

С уважением, вливайтесь, Павел @PaulCr2009

Пару мыслей о предстоящем пресейле API3

TL DR:
20% от общего предложения токенов будут продаваться на пресейле.
Венчуры получили 10% за 3 млн. $ с вестингом своих долей на 2 года. Оценка компании по VC DD = 30 млн $.
Проект, способный в обозримом будущем составить конкуренцию Chainlink, с капитализацией в 4,87 млрд $

Резюме

Новые проекты, выходящие сейчас после посевных инвестиций на пресейлы, можно разделить на:
- инфраструктурные проекты;
- финансовые протоколы, в том числе хедж-фонды, опционные решения;
- направленные на NFT рынок маркет-плейсы;
- фармилки, направленные на реализацию концепции “proof of capital”, проще говоря, вы нам денюжки, мы вам видимость богатства и никому не нужные суши-маки-банано-огуречные токены.

Строго говоря, толковый форк суши (фармилка) может даже не уговаривать меня на участие в пресейле, потому как мы видим, такие проекты даже без посевных инвестиций за сутки способны привлечь 3-5-10 и выше миллионов TVL залоченного капитала.

Поэтому, остается размышлять, какой из потенциальных продуктов способен принести максимальную отдачу на вложенные инвестиции?

В плане NFT свою сделку я сделал – участвовал в пре-сейле FLOW, т.к. это по факту инфраструктурное решение, направленное на NFT. Бинго, 2 в 1.

Теперь, настало время подумать, какой из инфраструктурных проектов способен сделать кассу в 2020-2021 г.

VC в лице Placeholder, Pantera Capital, Accomplice, CoinFund, Digital Currency Group, и Hashed решили поставить на конкурента Chainlink – оракл API3.

API3 собрала 3 млн дол. за 10% токенов компании с вестингом венчурных фондов на 2 года.

Обозначим оценку API3 по метрикам VC как 30 млн $ за полную капитализацию проекта.

Chainlink сейчас оценен в 4,89 млрд $. Не хилый возможный рост для будущего соперника.

На публику будет продаваться 20% общего предложения токенов (20М API3).

Что под капотом API3?

API3 – управляемый DAO протокол – оракл, принципиальным отличием от Chainlink (Third-party oracles) будет создание системы первичных провайдеров данных (First-party oracles).

Согласно заявлению Burak Benligiray фаундера API3 для устранения возможности атак с манипуляцией данных, носящих название middleman attack, предлагается осуществлять развертывание в сети ораклов на базе Airnode, т.е. безсерверных ораклов на базе таких сервисов, как Infura, например.

Ораклы API3 могут поддерживать Airnode в сети неограниченное время и абсолютно бесплатно, используя бесплатный план Infura и бесплатный хостинг AWS. Фактически, эта полная свобода является ключевым компонентом того, как API3 планируют создать экосистему из сотен собственных оракулов.

Что произойдет с Airnode, если Infura выйдет из строя.

Airnode предназначен для одновременного использования нескольких провайдеров Ethereum без использования балансировщика нагрузки. Это означает, что для выхода из строя Airnode все его провайдеры Ethereum должны выйти из строя одновременно (и у него нет балансировщика нагрузки как единой точки отказа).

Эти поставщики Ethereum представляют собой комбинацию централизованных или децентрализованных поставщиков услуг, а также частный узел Ethereum, если поставщик решит поддерживать и эксплуатировать его.

В конце концов, производительность децентрализованных API-интерфейсов будет говорить сама за себя.

В этом проекте я вижу потенциального конкурента Chainlink.

После публикации первичной версии токеномики, API3 пересмотрели свои цели по разблокировке токенов:

- API3 не будут использовать заранее определенного уровня инфляции токенов.
Вместо этого API3 DAO установит целевую сумму необходимо залоченных токенов, и инфляционные вознаграждения, выплачиваемые участникам, будут плавно перемещаться для достижения этой цели.

- API3 DAO выручка будет уничтожена, вероятно, токены будут «сжигаться». В сочетании с плавающим уровнем инфляции это будет соответствовать более плавному распределению доходов между стейкерами, что приведет к стабильности с точки зрения согласования стимулов правящих сторон с DAO.

Почитать о проекте Whitepaper на 40 страниц (мемов на страницах там не будет)

https://api3.org/

Прогноз Ситибанка о достижении BTC 300K$ к концу 2021 г. написал тот же аналитик, что предсказывал в 2013 г. рост золота до 3500$.

Поверим на слово Фитцпатрику.

Пол Верадиттакит, +60% и борьба с апатией

Пантера Капитал, чьим партнером является Пол, привносит в криптовалютное пространство идеи централизованного управления.

13 ноября 2020 г. Верадиттакит написал свои мысли о проекте PowerPool (CVP), чем вызвал вполне ожидаемый всплеск интереса к токену. Так совпало, что в понедельник Binance разместил токен на бирже.

Что мы видим с ценой? От письма (1,69$) до биржи (2,7$) +60%, а затем планомерный возврат к 2$.

Однако памперы, отрабатывающие инсайдерскую информацию, не учитывают важный момент: Powerpool до сих пор находится в Альфа тестировании. И запуск основного продукта может состояться в течение нескольких дней после получения аудита проекта.

Вот ключевые тезисы о $CVP из письма Пола Верадиттакит:

1 Powerpool позволяет координировать использование токенов управления (GT), таких как COMP, AAVE, YFI и UNI, для накопления полномочий управления в этих проектах.

2 Право голоса. Powerpool накапливает голоса из нескольких протоколов. Владельцы CVP решают, как объединенные токены управления в PowerIndex будут напрямую голосовать при каждом голосовании, происходящем в протоколах DeFi.
Надеюсь, разум небольших держатель позволит принимать решения, выгодные не только Аламеде :-).

3 Не забыли, конечно, и о фермерах. Распределение гонораров между активными держателями CVP выступает в качестве стимула для участия в управлении. Эти сборы определяются голосованием сообщества.

Powerpool будет представлять из себя семейство продуктов, включающих:
- индекс PowerIndex, как некий ETF (взаимный фонд) широкого рынка дефи протоколов;
- рынок кредитования токенов Power Index Pool (PIPT);
- система PowerPool Governance - это модульная система, которая объединяет различные источники голосов: токены CVP, токены PIPT, токены LP для PIPT-USDC и пары Uniswap и Balancer CVP-ETH;
- PowerOracle - это децентрализованный ценовой оракул, основанный на данных Uniswap Time-Weighted Average Price (TWAP).

При чем тут апатия?

Накапливая право голоса нескольких протоколов в один токен, PowerPool направлен на устранение апатии держателей токенов.

Ведь, если ты владеешь небольшой долей токенов управления протоколом – у тебя может и не быть мотивации голосовать, ведь тот же «кремовый злодей» одним нажатием кнопки отголосует как выгодно ему.

С другой стороны, есть и обратная тенденция у крупных держателей токенов управления – размер их капитала настолько велик, что вникать и голосовать по вопросам проекта – для них «овчинка выделки не стоит».

Боремся с осенней хандрой и апатией акционеров вместе с Полом Верадиттактом.

И ждем выхода Powerpool из стадии Альфа, именно там будут настоящие прибыли.

WBTC и кошельки Аламеды

Наблюдаем в прямом эфире за шортом UNI

Записал скринкаст по мощному аналитическому сервису nansen.ai, где разобрал как можно найти и подглядеть за действиями Аламеды

Видео на 2 минуты, ситуативное, было сделано %на 5-7 выше по UNI
https://www.youtube.com/watch?v=K6W7Ljc95Eo&t=3s

Кстати, вот его адреса:
Alameda WBTC 0xa726c00cda1f60aaab19bc095d02a46556837f31
Alameda Deposit https://etherscan.io/address/0x0c7719f1d7ed41271cbba92ec153afa6610228f8
Alameda|Medium Dex Trader https://etherscan.io/address/0x97137466bc8018531795217f0ecc4ba24dcba5c1
Alameda|Casual Dex Trader https://etherscan.io/address/0xa53d4dc9aaea1bdb20872bd92705dc4be9f8c3ed
Alameda|Medium Dex Trader – Суши контракт
https://etherscan.io/address/0x34221fc1906ddfa7236264337a6f1a64d6642dc9

Вот портфолио Аламеды на сервисе debank

https://debank.com/portfolio/0x97137466Bc8018531795217f0EcC4Ba24Dcba5c1

CheeseBank вынесли через атаку манипулирования ценой. 3.3M $ украдено, раскручиваю всю спираль преступления

cheesebank.io

Хроника действий грабителей Cheesebank

1 Шаг: Взяли флеш-лоан 21к ETH с биржи dYdX

2 Шаг: Обменяли 50 ETH на 107k Cheese

3 Шаг: Добавили 107k Cheese и 78 ETH на UNiswap пару ликвидности

4 Шаг: Произвели токены sUSD_V2 из LP токенов пары Cheese/ETH из шага 3.

5 шаг: Подняли цену CHEESE обменяв 20к ETH на 288к Cheese.

6 шаг: Обновили оракл цены на токен Cheese (в соответствии с поднятым курсом из шага 5)

7 шаг: Вывели USDC, USDT, DAI из Cheese Bank используя вызов функции borrow().

7.1 шаг: Перед этим взяли в долг 2m USDC, 1.23m USDT and 87k DAI

8 Шаг: Обменяли 288к CHEESE на 19,98k ETH

9 шаг: Обменяли 58K USDC на 132 ETH

10 шаг: Собрали все средства на адресе: https://etherscan.io/address/02b7165d0916e373f0235056a7e6fccdb82d2255

11 шаг: Вернули 21K ETH по займу dYdX

Оригинал истории здесь:

https://medium.com/@peckshield/cheese-bank-incident-root-cause-analysis-d076bf87a1e7