DEFI Scam Check
50.6K subscribers
2.36K photos
17 videos
2 files
2.71K links
DeFi новинки и Альфа каждый день.

Ru-channel for deep researches of the fresh defi projects.
DM по обучению: @paulcr2009
@Alexey_CR
Download Telegram
Как потерять $719К на Uniswap V3 за 2 минуты?

Юзер добавил ликвидность в пару WBTC / CRV, добавил 45 wbtc общей стоимостью $1.563M.

Его Uniswap позиция предполагала лимитную продажу wbtc в диапазоне 36400-36700, но вероятно он хотел разместить WBTC к стейблкоину CRV USD, а разместил в паре WBTC / CRV.

CRV стоит 53 цента вместо 1$ за CRVUSD.

В итоге, когда он осознал ошибку - через 2 минуты - смог развернуть Uniswap позицию и вместо 45 wbtc - смог забрать 1,567M CRV (стоимостью $844К).

Итого:

2 транзакции с разницей в 2 минуты, -$719К и довольный сытый blockbuilder и mev bot.


Транзакция добавления:
https://etherscan.io/tx/0x1114432ef38437dde663aeb868f553e0ec0ca973120e472687957223efeda331

Транзакция разворота позиции:
https://etherscan.io/tx/0xa1988ed7ee2bb320bf0da8bc36156bf8b4a941c646d2fad46b6a2377cad7346d
AAVE приостановили действие протокола из-за найденной уязвимости

После проверки разработчиками полученного сообщения совет принял следующую временную меру предотвращения (нет средств под угрозой):

⁃ приостановить действие протокола в версии v2 на ETH, avax
⁃ Заморозить определенные активы на версии V3 в блокчейнах Pol, Arb, Optimism

Где приостановлен протокол - действия совершить невозможно, где на паузе - можно выплатить старую позицию, вывести активы; но не открыть новую/занять/внести.

https://x.com/aave/status/1720868368331219100?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
72$ -> в $32К и $56К нереализованной прибыли

Трейдер / инсайдер / сын маминой подруги смог заснайпить за 72$ - 108 млн токенов GROK ( названных в честь новой сети конкурента Chat GPT от Илона Маска).
72$ -> в $32К и $56К нереализованной прибыли

Трейдер / инсайдер / сын маминой подруги смог заснайпить за 72$ - 108 млн токенов GROK ( названных в честь новой сети конкурента Chat GPT от Илона Маска).

Токен вчера совершил увлекательный полет с 0 до $9M текущей капитализации.

Учитывая, что Илон Маск ближайшее время будет grok-ать в твиттере несколько раз в день - такой мем-коин вполне может стать новым doge.

Для этого необходимо сочетание нескольких факторов, в том числе - грамотной команды, которая сможет превратить сиюминутный хайп на нарративном токене в проект, который реально сможет используя движок от Илона создать какой-то полезный продукт для ритейла.

Тот же аналог новостного портала / новостей фандрайзинга, фарминга новых потенциальных проектов.

Это, конечно же, может быть воплощено не текущей командой, а теми, кто, например, реализует это в условном Grok inu.

Транзакция хорошо разобравшегося юзера:

https://etherscan.io/tx/0x939e2b4c3fbedd914854aee839b0a49c38b021a57aab42a943654f2a6f898091

А мы тем временем продолжаем обучение от DeFiScamCheck и КриптоИнтеллигенции, и в чатах находим адреса таких инсайдеров, и местами удачно снайпим новые мем-коины за ними.

Присоединяйся к нам в поисках новой меты. Условия - в посте в закрепе.
Фаундер банка LHV забыл пароль от адреса с 250К ETH ($450M)

В недавнем интервью фаундер Райан Лохмус рассказал, что участвовал в ICO ETH, и потерял пароль от кошелька, на котором сейчас хранится $450М криптоактивов, что примерно составляет такую же сумму, как оценка в акциях собственного финансового учреждения Райна.

Лохмус также сказал, что планирует воссоздать свою личность в виде AI, чтобы попытаться подобрать пароль к кошельку.

https://etherscan.io/address/0x2b6ed29a95753c3ad948348e3e7b1a251080ffb9

В общем - не будь Лохмусом, надежно оберегай сид-фразу, приватные ключи и пароль от криптокошельков!
Арбитражный бот потерял $2.3M через пул Curve

Злоумышленник обнаружил, что у бота открыта функция вызова обмена weth на wbtc, затем он вызвал флешлоан займ на 27 255 weth ($51.36M), смог за счет займа существенно изменить соотношение цен weth/wbtc в пуле Curve и благодаря разбалансировки пула - заставил арбитражный бот обменять 1339.8WETH ($2.52M) на 6.95WBTC ($244K).

Транзакция обчистки арбитражного бота:

https://etherscan.io/tx/0xbc08860cd0a08289c41033bdc84b2bb2b0c54a51ceae59620ed9904384287a38

Пострадавший бот:

https://etherscan.io/address/0x05f016765c6c601fd05a10dba1abe21a04f924a5

Твиттерянин Spreekway, обративший внимание:

https://twitter.com/spreekaway/status/1722040126614761790?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Что делать тем, кто только стартует в крипте? Мысли от Ansem, дополнение от DeFiScamCheck

Криптотвиттерянин, топивший за Солану по 9$ в декабре 2022 г, а также предсказатель Jewel по 100$ ( в момент его прогноза она стоила 12$, сейчас 0.1$), так рассуждает в твиттере:

«Если у вас банк - <1000$, то ваш лучший актив - это время, а не капитал.

Определитесь, в какой валюте вы хотите деноминировать (определять) ваше портфолио: в BTC, ETH, SOL, затем хастлите и переводите заработки в тот или иной выбранный вами токен.

Аирдропы должны быть основной частью вашей стратегии, потому что они вознаграждают потраченное время, а не вложенные $$$

Нет особого смысла диверсифицировать 20 различных альткоинов по 50 долларов каждый, вместо того, чтобы найти что-то, в чем вы глубоко убеждены.

Волатильность в криптовалюте с альткоинами позволяет вам довольно агрессивно переключаться между новыми нарративами по мере того, как они привлекают / теряют внимание, хорошим примером ранее в этом году были монеты AI, которые выросли в 10 раз, но в основном снизились после февраля, а также такие вещи, как меты LSD токенов, во главе с Lido и другие более мелкие игры в сети.

Когда у вас небольшой портфель, вы хотите, чтобы средства были распределены в зависимости от того, что является наиболее популярным в настоящее время, из-за того, насколько легко перемещать капитал в крипте, сделки, основанные на максимальном интересе толпы работают очень хорошо, вы должны активно фиксировать прибыль, если что-то многократно увеличивается за короткий промежуток времени.

Если вы на ранней стадии добились успеха с ротациями капитала между идеями, вы должны перевести свою прибыль в BTC, ETH, SOL».

https://twitter.com/blknoiz06/status/1722303301847302383

Дополнение DeFiScamCheck:

- разумным представлением об аирдропах также может стать максимизация усилий вашим небольшим капиталом для создания большой активности на 1 аккаунте, нежели, чем распылением 1000$ на 20 аккаунтов с попыткой поймать мультипликатор по токенам. Скорее вы поймаете метку сиблера и все ваши 50$ кошельки будут внесены в список недостойных централизовать в стакан токен zksync/l0/linea/scroll (список можно перечислять сколь угодно).

- еще один из важных сегментов, когда вы только начинаете свой путь в крипте на текущем рынке - рынок ончейн мем-коинов в эфирной сети. 95-99% ваших попыток залезть в первый токен, увиденный на экране дексскриннер сотрет ваш капитал в 0, однако выработав стратегию, набравшись насмотренности, научившись пользоваться ботами инспекторами, торговыми ботами (особенно теми, у которых еще нет токена) - вы сможете существенно повысить шанс на поимку home run монеты, по типу недавней монеты Маска - $grok. Да и сам токен торгового бота на примере $banana ( в пике раздал на юзера $25k).

P.s.
(шиллим свое обучение - проморолик (https://www.youtube.com/watch?v=giZ2Kd-pV48)

История не терпит сослагательного наклонения, дроп $banana или $arb тяжело повторить, однако мы прилагаем все усилия к тому, чтобы:

А) найти рабочую стратегию по дропам/новым метам в ончейн-аналитике, ончейн мемкоинах
Б) выработать модель диверсификации
В) управлять риск-менеджментом, в том числе, чтобы заработок представлял из себя не криптоказино, а устойчивый прирост капитала как в текущем цикле, так и в медвежьей его стадии

За 25 дней старта нового потока в учебных группах - 2 АМА по 1 ч 50 минут, 30 000 символов в 4 аналитических записках, 13 новых проектов, где проявляем активность, 1 арбитраж длиною в год, несколько мелких мем-коинов с 200к-1м трекингом, первое упоминание о grok на $1.2M ( сейчас $20М+), в том числе с адресом инсайдера, который смог 3000$ вложенных в $grok превратить в 61.5 eth.
Мы попали в правильную часть цикла со стартом потока. Еще не поздно - взять свое место.
Открытый интерес на BTC снизился на $3B (-12%)

В крипто-твиттере отметили, что такая встряска подобна празднованию коллапса FTX, который состоялся год назад.

https://twitter.com/HsakaTrades/status/1722654751412699630

Такой wipe-out по рынку состоялся практически минута в минуту, после того, как один из главных оставшихся крипто-злодеев Sifu - закрыл свой убыточный шорт по ETH по 2040, приняв убыток в $2.1M и встал в лонг.
Криптомемология

Одной из самых сильных составляющих криптопроектов уверен будет не очередное «бумажное» партнерство с какой-либо web2 компанией, а маркетинг, построенный на ситуативных мемах.

Мем как культурный феномен давно закрепился в нашей жизни.

При помощи мемов формируется база приверженцев того или иного проекта, как, например, link marines, которые мощно затащили в прошлом цикле и начали это крипторалли по Link в октябре 23 го.

Сильный мем, как Pepe, позволил проекту вырасти с 0 до $2.5B за 14 дней.

Мемы, публикуемые Маском, дали памп NFT коллекции Miladys до 4 eth посреди мертвого медвежьего рынка.

Недавний Илон Маск мем $grok вырос с 0 до $32M (уже).

Те проекты, что будут держать нос по ветру и формировать сильную мем-культуру - смогут хорошо проехаться на грядущем булл - ране.

В этом плане нравится, что делает проект Apeindaily - формируют ситуативные мемы, иногда зашивая в них инсайды по грядущим криптокаталистам (позитивным или негативным событиям).

Можно глянуть в текущую мем повестку по ссылке:

https://tttttt.me/apeindaily/239
Горячий адрес Poloniex 4 производит трансфер активов в результате утери контроля над приватным адресом

Баланс адреса сократился с $28M до $800К

https://etherscan.io/address/0xa910f92acdaf488fa6ef02174fb86208ad7722ba#tokentxns

На адрес злоумышленников поступило активов на $28М:

https://app.zerion.io/0x0a5984f86200415894821bfefc1c1de036dbf9e7/overview
$2.5M в токене GLM были отправлены на адрес деплойера хакером

Хакер Poloniex по ошибке скопировал адрес контракта токена GLM и вместо отправки на адрес для продажи - отправил токен деплойеру

https://etherscan.io/tx/0xc9700e4f072878c4e4066d1c9cd160692468f2d1c4c47795d28635772abc18db
Ущерб от хака Poloniex превысил $124М

Похищенные активы:
19 314 ETH
288M TRX
865 BTC

Джастин Сан сообщил о том, что проблема известна и будет решена, в том числе пострадавшие пользователи получат возмещение средств.
Лидирующий индикатор топа рынка: положение Coinbase среди топ приложений в app store

На 10 ноября 2023 г - Coinbase занимает 384 место среди бесплатных приложений в app store.

Прошлых три 1 места в app store свидетельствовали о топе рынка:

1) 28 октября 2021 года, когда BTC торговался выше $61K

2) 11 мая 2021 года, BTC несколькими неделями ранее достигал 65к$, на дату 1 места - $58К

3) 8 декабря 2017 года, $17K по BTC.

Поэтому, когда в следующий раз вы увидите заголовки новостных изданий, что Coinbase ворвался в топ приложений Apple store по миру - будьте готовы фиксировать позиции в портфеле.
Скаммер запустил более 130 токенов на Solana за 3 дня с общей прибылью в 4920$

Стандартная схема включает:

1 добавление ликвидности
2 набираем пассажиров в корабль
3 дамп на случайных покупателей / достаем ликвидность

Некоторые из его попыток принесли менее 1 SOL за запуск новой монеты.

На монете Baby Dino скаммер снял с рынка 40$.

3 дня назад за сутки он заработал 500$, пару дней назад 1250$, сегодня 1415$.

https://twitter.com/SlorgoftheSlugs/status/1723936122986795229

В solana сети при низкой комиссионной стоимости деплоинга монет - и прибыли деплоиров-скаммеров становятся соответствующими.