Проклятие крипто-шоу Bankless

Есть несколько интересных закономерностей в криптопространстве, среди которых ярко выделяются факапы проектов после посещения подкаста Bankless.

Bankless - отличный образовательный проект, но по всей видимости используется целевой аудиторией по назначению: доверчивый ритейл покупает то, о чем говорится в подкасте, а инсайдеры с удовольствием используют подкаст как источник богатой экзит ликвидити.

Последние примеры:

26 мая 2021 г:
Проект Liquity
26 мая - 12.11$
27 мая - 21.49$
18 июня - 7.45$
15 февраля 2023 г - 0.85$

В момент трансляции шоу по проекту - какой-то деген совершил покупку по токену на $1M на низкой ликвидности, пампанув цену до 23-24$, что и позволило хорошо слить фарминговые награды.

19 октября 2021 г.:
Проект OHM, название шоу: Секретное оружие DeFi 2.0 | Зевс с Олимпа ДАО
19 окт - 839$
26 окт - 1250$
15 февраля 2023 г - 10.52$

20 апреля 2022 г:
Интервью с фаундером Moonbirds: Floor Price 24 eth -> 7.48 eth на текущий момент

8 февраля 2023 г.:
Что творится в экосистеме Canto?
8/02 - 0.73$
15/02 - 0.41$

Что хотелось бы отметить:
В зависимости от того, на какой стороне вы находитесь в сделке - предпринимайте правильные действия:

- появление на шоу ведет к незначительному пре-пампу / пампу во время шоу
- инсайдеры пользуются шоу, чтобы выйти из позиций.

Одним словом: если о вашем понци проекте заговорили на подкасте Bankless - вашему понци проекту пришел конец.

86.3% токенов $Blur было склеймено в первый день дропа

Из 360М токенов к распределению - осталось несклеймленных около 49.3M. При этом уникальных кошельков в клейме участвовало 72 тысячи, т е остаток дропа несклеймлен 40+ тысячами получателей, что может дать средний размер дропа на оставшихся участников в районе 1200 токенов.

https://dune.com/cryptoscott_eth/blur-airdrop-and-allocation

Крупнейшие получатели дропа получили:

3.2M Blur (холдит, не продал)
https://debank.com/profile/0xd5ee00b7babd9374d32159cd7cd82bb99ef831fd

2.97M Blur (продал 1М токенов)
https://debank.com/profile/0x8bc110db7029197c3621bea8092ab1996d5dd7be

2.5M Blur (холдит, не продал)
https://debank.com/profile/0x9e91f274f175388dd1950799fa69e00d699ae2ee

По данным аналитика Nansen - 44.8% токенов было перемещено, 29.2% удерживаются юзерами, 24.5% - продано.

Эта статистика напоминает поведение юзеров во время аирдропа токена Looks Rare, за исключением, что холдящие юзеры в токене Looks с 1 дня получили возможность стейкать токен ради наград.

https://twitter.com/sandraaleow/status/1625633833503842305

Как кажется, если в ближайшее время проект не предоставит убедительной истории по утилизации токена ( стейкинговый контракт, фарм наград за предоставление ликвидности и т д ) - этих 29.2% холдящих юзеров могут легко сменить свой статус на «продано».

Будущее аирдропов. Размышления Li Jin из Variant Fund

https://twitter.com/ljin18/status/1625881752815259653

«Прогнозирую, что в будущем дропы токенов будут напоминать программы стимулирования как в web2: т е проектами, у которых уже есть рынок, пользователи и внутренний интерес к использованию продукта, а не для привлечения новых пользователей.

Токены сегодня, по большому счету, ретроактивно передаются прошлым пользователям, создавая стимул для пользователей обыгрывать систему в ожидании будущего токена.

Непользователи *становятся* пользователями ради ожидаемого airdrop, что приводит к оттоку и давлению на продажи из-за отсутствия рынка для проекта (особенно, когда токен не критичен для текущего использования продукта).

Проекты должны черпать вдохновение из программ стимулирования web2, которые используют вознаграждения для превращения уже существующих пользователей в опытных пользователей, ориентируясь на сегмент пользователей, которым нужен дополнительный толчок для углубления их удержания.

На что это похоже?

Различные платформы социальных сетей запустили фонды криейтеров для оплаты создателей на своих платформах (например, TikTok выплатил $ 1 млрд за 3 года). Примечательно, что эти программы платят не всем, кто создает, а вознаграждают тех, кто добивается значимых просмотров и вовлеченности...

Право на участие в TikTok Creator Fund включает наличие 10 тысяч подписчиков и более 100 тысяч просмотров видео - критерии, которые указывают на ранее существовавший продукт и интерес пользователей. Денежные стимулы являются дополнительным механизмом повышения удержания наиболее важных пользователей.

Другой пример - новые гарантии Uber для водителей. Вместо того, чтобы дать мгновенный денежный бонус, структурировали как гарантированный минимальный заработок, если водители совершат определенное количество поездок в течение 30 дней (обычно 500-1500$).

Это система подстраховки для заработка, основанная на определенном поведении, которое коррелирует с долгосрочным удержанием водителя. Помимо этого, они нацелены на то, чтобы сбалансировать динамику рынка на микроуровне, варьирующуюся в зависимости от географии.

Эти примеры ориентированы на сегмент пользователей, которые уже взаимодействуют с продуктом из внутреннего интереса, и дают им дополнительный стимул активироваться и стать опытными пользователями.

Кроме того, они повторяются, персонализируются и постоянно обновляются для точной настройки динамики рынка.

Как это использовать в крипте? Теоретически токены можно было бы использовать вместо вышеуказанных денежных вознаграждений и с большим эффектом, поскольку они представляют право собственности и могут способствовать дальнейшему выравниванию отношений между пользователями и сетью.

Вместо того, чтобы токены распределялись как единовременное событие, они могут выдаваться с течением времени на основе выполнения определенных задач.

Команды, стремящиеся создать гораздо более сложные системы распределения токенов, могут поучиться у компаний web2, которые эффективно используют системы вознаграждений для повышения уровня удержания пользователей. Это не простой моментальный снепшот и не универсальная раздача за какие-то действия.

Разработка таких программ требует понимания ценности жизненного цикла пользователя, факторов активации, поведения, способствующего долгосрочному удержанию, и т.д. - и нацеливания на сегменты пользователей, которые уже извлекают выгоду из вашего продукта, но могли бы использовать аирдроп как дополнительный толчок для работы с приложением».

А пока мечты Li Jin о иных системах распределения аирдропов не видны на горизонте, можно посмотреть на результаты работы одного из фармеров Blur:

17 кошельков, 3,7M токенов ( $3.33M), не плохой web3 бонус:

https://etherscan.io/token/0x5283d291dbcf85356a21ba090e6db59121208b44?a=0xeb90cd1dd516dd9f44f6c73433a745d8b8f5588d

Саммари CZ по проблемам BUSD, SEC

Чанпэн Чжао (CZ), генеральный директор Binance, провел час в Twitter Spaces 14 февраля 2023 года, отвечая на вопросы пользователей. Большая часть обсуждения была сосредоточена вокруг стейблов и, в частности, BUSD.

Главные мысли:

BUSD не выпускается Binance. Он несет в себе бренд Binance, но это не то, что создали или чем управляем. Binance продолжит работать с несколькими эмитентами стабильных монет.

Несмотря на то, что выпуск новых токенов BUSD была остановлен, существующий запас BUSD в обращении находится в безопасности.

Происходит ужесточение регулирования. В долгосрочной перспективе это ограничит традиционных поставщиков финансовых услуг, когда дело дойдет до внедрения этой новой технологии. Это сделает их менее конкурентоспособными. Криптоиндустрия, однако, чрезвычайно устойчива.

Вопросы к CZ:

Учитывая недавние события вокруг BUSD, несмотря на то, что Luna /UST потерпели неудачу, видите ли вы какие-либо альтернативы стабильным монетам, поддерживаемым фиатами?

CZ: Причин, почему мы привязаны к стейблам в $ - много. Расходы большинства людей по-прежнему выражены в фиатных валютах.
Учитывая давление на стейблы, основанные на долларах США, я думаю, что индустрия, скорее всего, больше перейдет к корзине стейблов прочих стран, в том числе Евро.

Одной из проблем, связанных с UST, была непрозрачность. Когда UST терпел крах, никто не знал, что До Квон или его команда делали по этому поводу. И До Квон действовал слишком медленно, чтобы использовать резервы BTC для восстановления пега.

Если бы алгоритм восстановления пега был закодирован в смарт-контракте прозрачным способом, люди, по крайней мере, знали бы о рисках. Возможно, это был бы лучший путь, но его необходимо будет доработать.

По поводу стейблов, имеющих обеспечение в золоте. Они не взлетели в основном из-за того, что практически невозможно проверить, действительно ли существует золото в обеспечении, кто его хранит и т д.

По-прежнему ли BUSD безопасен?

CZ: Что касается BUSD, если вы посмотрите на уведомление NYDFS, размещенное на их веб-сайте, они специально инструктируют Paxos обеспечивать привязку 1: 1 и возможность клиентов совершать платежи.

Определенно происходит дальнейшее ужесточение регулирования. Мы наблюдаем, как множество банков прекращают свою поддержку криптобизнеса. Не так давно Coinbase была оштрафована на 100 миллионов долларов; затем Kraken был оштрафован на 30 миллионов долларов за свои программы стейкинг; теперь есть наезд на BUSD.

Ваше мнение о NFT и о том, действительно ли они у вас есть.

CZ: нет, у меня нет никаких NFT. Я не коллекционер произведений искусства. По образованию я программист, и у меня есть бизнес, которым нужно управлять.

Считаю, что технологии NFT великолепны. Мы все еще находимся только на верхушке айсберга с точки зрения того, что может сделать эта технология.

CZ: Стейблы представляют большую ценность в криптоиндустрии. Это своего рода гибрид между родными криптовалютами, такими как биткоин, и традиционным фиатным миром.

О доносе компании Circle против Binance и BUSD

CZ: На самом деле не верю, что это правда.

Я думаю, любой профессиональный игрок отрасли знает, что то, что причиняет боль одному игроку, причиняет боль всем остальным. Из-за того, что пострадал BUSD, у USDC также было много сжиганий, и ее рыночная капитализация сократилась. Я думаю, что Circle умнее этого.

https://www.binance.com/en/blog/from-cz/highlights-from-czs-valentines-day-ama-5509308512186810755

OpenSea включается в гонку, отменяет комиссии маркетплейса и устанавливает минимальные роялти 0.5%

Протокол признал, что действия Blur, направленные на попытку изолировать Opensea, разделить ликвидность для проектов между Opensea и Blur ведут рынок в тупик.

Попытка оградить новые коллекции, включив блокировку маркетплейсов, не уважающих роялти, также потерпела неудачу.

80% роялти сейчас не платится в нужном объеме, и Opensea решили выйти на такую же траекторию развития, позволив продавцу решать, какой объем роялти платить.

Катастрофическое падение объемов торгов на Opensea привели проект к закономерному выводу: если не можешь развиваться с 2.5% комиссией - стоит включиться в гонку нулевых комиссий.

Если Opensea разродится и даст дроп, то думаю, что будет максимальные коэффициенты у тех, кто использует маркетплейс после введения новой политики, а также у тех, кто платит выше опциональных 0.5% роялти.

Учитывая, что последний раунд финансирования Opensea проходил при оценке в $13B, а модель бизнеса предполагала выход на IPO, вероятно, в условиях войны с безкомиссионными маркетплейсами - Opensea, возможно, пересмотрят свой подход и пойдут в токенизацию бизнеса.

https://twitter.com/opensea/status/1626682043655507969

MLM Ponzi в Matic, китайское QE, как одна из причин пампа крипторынка

Твиттерянин NoodleofBinance делится информацией о китайском рынке:

«Китайские деньги могут превратить любой легитимный криптопроект в гигантское МЛМ Ponzi.

Вначале это был EOS, потом Filecoin, теперь настало время Matic.

Понца-пирамида предлагает 3800% APR, если положить токен в их контракт.

Скам деньги пампят рынок сильнее всего».

https://twitter.com/NoodleofBinance/status/1626642401438879745

«Для крипто-нубов из 2020-2022 года: не деньги из традиционного финансового мира США стали причиной медвежьего отскока в крипте в 2019 м году.

Это была китайская пирамида PlusToken Ponzi, которая всосала на пике 680К BTC из оборота»

https://twitter.com/NoodleofBinance/status/1626316121375899648

«Цены на китайскую недвижимость и крипту пампятся.

Большинство ликвидности из китайского QE осядет не в акциях, как в США, а в недвижимости и в рисковых активах».

https://twitter.com/NoodleofBinance/status/1626857467035648001

«Китайское QE это не воображаемая игра слов.

Инъекции ликвидности в феврале были в размере 835B CNY ($125B).

Денежный принтер начал печатать на востоке.
Сорян США за инфляцию, Китай ее планирует экспортировать еще сильнее».

https://twitter.com/NoodleofBinance/status/1626839763155324929

«Большая разница между американским и китайским QE:

Китайская ликвидность концентрируется в недвижимости, откуда государство может извлекать прибыль за счет продажи участков земли, в спекулятивных крипте Понци, где жители могут получить быстрые астрономические прибыли.

Китайский фондовый рынок не так привлекает внимание, тем более акции A класса Китая нельзя шортить»

https://twitter.com/NoodleofBinance/status/1626869907127410688

Andrew Kang из Mechanism Capital добавляет:

«Нарратив пампа китайских токенов здесь. Некоторые «любимые монеты» китайского ритейла:

FIL, DOT, VET, EOS, ICP, KLAY, BNB, ETH.

Если бы Джастин Сан (известный криптотрендовик) мог стать китайцем, он бы им стал (правда он уже китаец)».

https://twitter.com/Rewkang/status/1626649903186182145

Дополнение defiscamcheck:

Адрес, где содержатся монеты Matic китайской Ponzi:

https://polygonscan.com/address/0xc7728354f9fe0e43514b1227162d5b0e40fad410

Вполне вероятно, что момент резкой убыли баланса с данного кошелька может стать отличной точкой шорта Matic.

Galois Capital, один из крупнейших победителей шорта LUNA, закрывается после потери денег на FTX

По данным Financial Times, cоучредитель Galois сказал, что фонд приостановил все торги, поскольку он больше не жизнеспособен после FTX.

“Учитывая серьезность ситуации с FTX, мы не считаем целесообразным продолжать управлять фондом как в финансовом, так и в культурном плане”, - написал соучредитель Galois Capital Кевин Чжоу в заметке, с которой ознакомился FT. “Еще раз я ужасно сожалею о нынешней ситуации, в которой мы оказались”.

В ноябре CoinDesk сообщила, что у Galois Capital на FTX застряло 40 миллионов долларов.

В то время Чжоу сказал своим инвесторам, что потребуется несколько лет, чтобы вернуть “некоторый процент” средств.

FT сообщила, что Galois продала свои требования о банкротстве по 16 центов за доллар.

https://www.coindesk.com/business/2023/02/20/crypto-hedge-fund-galois-shuts-down-after-losing-40-million-to-ftx-ft/

В итоге: неважно, насколько можно быть правым и заработать убийственную сумму средств на шорте крупнейшей понци-пирамиды, если не соблюдать диверсификацию средств между кастодиальным хранением и хранением на разных биржах - можно потерять способность вести бизнес и выйти из игры с огромными долгами.

Платформа Arkham представила поиск криптокошельков по твиттер именам

Теперь через твиттер имя пользователя можно посмотреть активность в разных блокчейнах, при этом:

- просматривать адреса, с кем контактировал объект поиска
- фильтрация последних транзакций
- визуализация действий в блокчейне
- оповещения для своих транзакций

Как кажется, огромную пользу в доксе такого количества юзеров сыграл необходимый твит о клейме аирдропа от платформы Blur, благодаря чему можно по временным меткам соотнести твит и контрюзера, клеймящего токены.

Пока можно записаться в waitlist (можно по нашей ссылке)

https://twitter.com/ArkhamIntel/status/1628431928037904386

Украденные в 2018 году с биржи Gate токены пришли в движение спустя 1700 дней после хака

Zachxbt сообщает, что северокорейские хакеры начали депонировать небольшие средства на биржу MEXC пару дней назад.

https://twitter.com/zachxbt/status/1628481264909942785

В апреле 2018 года биржа Gate потеряла $230М, среди которых было: 10 778 BTC, 218 790 ETH и других токенов.

Один из кошельков злоумышленников пришел в движение:

https://etherscan.io/address/0xff8e0c9cf3d7c0239ab157ec2d56bc1cfcd80757

Coinbase запускает L2 блокчейн Base

"Base" - это новый #Ethereum L2, построенный с использованием технологий проекта Optimism.

Base - это собственный блокчейн @coinbase, на котором будут размещены все он-чейн продукты Coinbase.

Адресуемый рынок - 110 миллионов клиентов и $80B активов этих клиентов Coinbase.

Coinbase может поощрять своих пользователей выводить средства с Coinbase и вносить их на блокчейн Base, оставаясь при этом внутри экосистемы Coinbase

с Base, пользователи теперь обладают самостоятельным хранением активов.

Токена $BASE не будет (вероятно, непросто запустить токен для американской публичной компании).

Дизайн Ethereum L2 позволяет Coinbase иметь свой собственный блокчейн, в то же время являясь частью более широкой сети.

Операционный стек optimism позволяет coinbase создавать L2 с высокой степенью компоновки и взаимодействия с другими блокчейнами операционных стеков.

По задумке - такие блокчейны, созданные при помощи стека технологий Optimism, позволят создать бесшовный опыт для юзеров, без проблем перемещать активы внутри будущих блокчейнов на технологии Optimism - Stack.

% от всех базовых комиссий за транзакции будет отправляться Optimism Collective, что естественно bullish для токена Optimism, который прибавляет на новости более 20%.

https://twitter.com/BuildOnBase/status/1628757381457883136

Jump Crypto увели у хакера Wormhole средства в размере 120 695 wstETH

2 февраля 2022 года взлом моста Wormhole привел к громкому эксплойту на $325М.

Компания Jump Crypto тогда закрыла дыру после хака, предоставив свои собственные средства взамен украденных, теперь чикагское грифт-подразделение нанесло ответный удар хакеру.

Хакер использовал фронт-енд, разработанный компании Oasis, для минтинга DAI в протоколе Maker.

Схема выглядела следующим образом: был создан upgradable контракт DSProxy #218,034 (https://etherscan.io/address/0x4288382dd4e559dc79dc62595ff27251c7c7a2f2) от протокола Maker, куда были внесены украденные ETH, хакер перечислил в общей сложности на этот адрес около 120К wstETH залога.

Следом, компания разработчик фронт-енда, получила 21 февраля 23 года приказ от Высокого суда Англии и Уэльса предпринять все необходимые шаги, которые привели бы к возврату определенных активов, связанных с адресом кошелька, связанным с эксплойтом Wormhole 2 февраля 2022 года.

Это было осуществлено в соответствии с требованиями судебного приказа, как того требует закон, с использованием Oasis Multisig и третьей стороны, уполномоченной судом.

В результате Jump Gryfto получил доступ к ранее украденным средствам и перевел их на кошелек под управлением чикагской конторы:

https://etherscan.io/token/0x7f39c581f595b53c5cb19bd0b3f8da6c935e2ca0?a=0x5fec2f34d80ed82370f733043b6a536d7e9d7f8d

В контркраже у хакера было задействовано несколько кошельков.

Oasis Multisig: 4 из 12 мультиподписчиков, которым принадлежат контракты Oasis proxy.

Владелец: В настоящее время владеет возвращенными средствами и, по-видимому, принадлежит Jump.

Отправитель: Отвечает за выполнение хака и, по-видимому, принадлежит Jump.

Процесс начался 21 февраля, когда Отправитель был добавлен в качестве подписывающего лица в Oasis Multisig. Отправитель выполнил пять транзакций, чтобы облегчить использование счета, и впоследствии был удален как подписывающий из Oasis Multisig.

Основная часть процесса восстановления была выполнена в третьей транзакции отправителя с Oasis Multisig. Чтобы кратко подвести итог этой транзакции, Отправитель обманул Oasis contracts, позволив ему переместить обеспечение и долг из хранилищ Хакера в собственные хранилища Отправителя.

После получения контроля над хранилищами Хакера кошелек, помеченный несколькими аналитическими фирмами как Jump Crypto, отправил Отправителю 80 миллионов DAI. Этот DAI был использован для погашения открытых кредитов в хранилище и снятия залога в размере 218 миллионов долларов. Затем возвращенное обеспечение было отправлено Владельцу, где в настоящее время находятся средства.

Jump контролирует эти адреса, учитывая, что Jump выплатил долг, чтобы изъять залоговое обеспечение. Ни Jump, ни Oasis не подтвердили этого.

Таким образом, похоже, что Jump успешно контратаковал хакера Wormhole и вернул ETH, которые был украдены у него год назад.

После погашении займа в DAI для возврата залога чистая прибыль от контрхака составила около $140М.

https://blockworks.co/news/jump-crypto-wormhole-hack-recovery

Andrew Kang предполагает, что рынок потерял бычий моментум/настрой

Предварительно приняв убыток от неудачных лонгов в размере $3.3M (Лонг btc по 24 133$, Лонг эфира по 1676$), фаундер Mechanism Capital поделился своими ожиданиями:

«- кажется на 1 квартал 2023 года весь бычий настрой рынка закончился
- планирую торговать волатильность, подбирать сильные альты, шортить дорого оцененные щиткоины в ближайшие недели
- переключусь в лонг с братьями китайцами с BTC в районе $20K-21К
- вероятно, этот пузырь (альт сезон) был короче и менее пампленным для BTC, чем предыдущий в 2019 году.
- капитал стал умнее и быстрее
- капитал обильно рассеивал бабки по альтам в этом цикле по сравнению с предыдущим, что привело к большому приросту альткоинов, но меньшему приросту BTC
- оптимистичным будет прогноз на $30К по BTC до конца года
- многие щиткоины торгуются в 2-10 раз дороже, чем два месяца назад
- альты добавили $100B капы в ходе этого пампа
- что было чертовски удачным лонгом превращается в такой же шорт»

https://twitter.com/Rewkang/status/1629274850144448513

Незадачливый юзер отправил $2.03М USDC на фишинговый адрес

Распространенный вектор атаки на кошельки в сети эфириум - zero mimic transfer.

Суть этого типа фишинга: после того, как вы отправили с кошелька транзакцию на «истинный адрес» злоумышленник создает адрес, имеющий схожее начало и конец, как у вашего «истинного» адреса.

В силу того, что обозреватели блокчейна не пишут полный адрес, а только первых и последних 8 цифр адреса, злоумышленники рассылают фишинговый адреса, чтобы в спешке юзер скопировал неправильный адрес и отправил им по ошибке средства.

Так и здесь:

Юзернейм с адресом 0x081714d70d61d80b078ef0dc88022e08dd53236e отправил тестовых 10 USDC на кошелек: 0x74C32c...8450E1cA, получил следом 3 скам транзакции с фишинговых адресов и отправил 2 030 000 USDC на один из таких фишинговых адресов.

Адрес юзернейма:
https://etherscan.io/address/0x081714d70d61d80b078ef0dc88022e08dd53236e#tokentxns

Адрес фишера:
https://etherscan.io/address/0x74c9bdbea7eaf3d78f13faa71cae94d38560e1ca

Хакер разменял полученную прибыль на 1200 ETH и уже разослал дивиденды своим подельникам.

Известный скаммер Monkey, ответственный за кражу активов на $24М, загадочно исчез

В понедельник злоумышленник опубликовал сообщение, что закрывает свой сервис опустошения кошельков жертв.

https://twitter.com/leomschwartz/status/1631323340332752899

Предполагают, что такой спешный уход в закат связан с активизацией деятельности онлайн-исследователей, которые могут накопать информации / раскрыть личность хакера.

Секрет работы Monkey: сочетание фишинга и сервиса по опустошению кошельков жертв.

С помощью социнженирии - жертва переходила по ссылке на сайте, затем на вредоносном сайте - идет подпись «левой» транзакции, которая опустошает кошелек криптана.

Скаммер Monkey вышел на сцену кибер преступлений в конце лета 2022 года, представив свой продукт-дрейнер кошельков.

Он создал комиссионный рынок для других мошенников, предложив им 30% комиссию от успешных хаков.

Другой крипто-мошенник, который говорил на условиях анонимности сказал: “Monkey управляет всей отраслью — мы просто здесь собираем крохи, которые он оставляет после себя”.