DEFI Scam Check
50.7K subscribers
2.36K photos
17 videos
2 files
2.71K links
DeFi новинки и Альфа каждый день.

Ru-channel for deep researches of the fresh defi projects.
DM по обучению: @paulcr2009
@Alexey_CR
Download Telegram
Пользователь заплатил 9500$ газа за обмен активов в размере 120$. После непрошедшей транзакции пользователь решил увеличить, но вместо лимита газа, увеличил газ прайс до 200 000 Gwei.
Глядите, как некто с 33 эфирами на борту страстно пытается попасть в депозит эфира 2.0. Как бы ему помягче намекнуть, что пока он не разобрался толком с отправкой транзакций, ему валидатором сети быть небезопасно

9 отвергнутых транзакций и 5 транзакций в пендинге. Упорный господин. Интересно, он знает, что вывести ден средства нельзя и по факту до фазы 1 (которая может затянуться на несколько лет, а не только на 2), он прощается с эфиром?
https://etherscan.io/address/0x3c740eed0568a5643e0dd75b60d4874dc7101698
Будни Виталика. Отправить 3200 эфиров на валидацию в сеть ETH 2.0. Закинуть ставочку на победу Трампа. Оказывается не только я люблю полудоманить на события, происходящие на другом конце света
Игра «ликвидируй Аламеду». Играя с дегенератами, можно не оценить мощь их глупости. Аламеда взял под залог 360btc -> 308 Yfi, отправил их на бинанс, с целью рыночной продажи. Логика какова - продаёшь спот, цена падает - откупаешь, возвращаешь займ в Yfi, маржу в карман. Да только счастливые держатели Yfi отъединились в группу и решили наказать Аламеду. С момента начала рыночных покупок- курс Yfi прыгнул с 7695 до 8700. Позиции Аламеды будут ликвидированы на 10.000. Да только не учли участники памп группы, что у Аламеды безлимит, в том числе за счёт средств биржи FTX
Типичный октябрь-ноябрь 2017 г. Это когда с утра на приложении от Полыни видишь очередные +1000$ к цене.
Транзакционные издержки и доход, связанный с ними - движущая сила крипты. Как видно с 700$ комиссии в сети LTC - "убийц" эфира не видно на горизонте. Поэтому, когда в следующий раз видите, как кто-то говорит о создании нового монстра - убийцы эфира, загляните и сверьте, показатели суточного объема транзакций и совокупного объема комиссий в сети.

И здесь может быть главная засада ETH 2.0, возможен ли расклад, когда скорость транзакций будет выше, а расходы на операции будут мизерные? Не ждет ли тогда судьба ETH 2.0 - LTC с его 700$ комиссий?
Правительство США планирует изъять более 1 млрд дол США в биткоинах в рамках дела наркобиржи Silk Road.

Вероятно, движение 69,369 BTC ранее на неделе, было связано как раз с процедурой перемещения правительственными органами биткоинов для подготовки их к продаже.

Красивый будет ход на прощание Трампа. Прошлое бычье ралли в том числе было прервано за счет предоставления доступа CME Group и создания рынка опционов на биткоин, чтобы профессионалы рынка могли отшортиться с высоты рынка.

Чистой воды манипуляция рынком.
!Скам-алерт! $Pool, как всегда на базе нового проекта возник токен-пустышка. Проект pooler.finance предупреждает, что это скаммеры. ПО структуре сделок, скорее всего вы не сможете продать токен после покупки
$POOL, подделка токена. Так точно, вероятно задействована функция "counter", не позволяющая продать токен после покупки
Обратите внимание, почему такие резкие проливы, т к биток шагает широко, реальные покупатели не успевают выставлять ордера на более низкие ценовые уровни. Всего 9 битков, чтобы пролететь 100 долларов, конечно, есть отложенные ордера, но в целом, может говорить за то, что передвижение цены на верх осуществлялось без подкрепления реальными покупками.
Забавно. Согласно заявлением властей, неизвестный хакер, получивший доступ к кошельку на 69,369 BTC, переместил средства на подконтрольный правительству кошелек.
Разгадка всей истории. 69.369 BTC были похищены хакером у Ульбрихта (владельца Road Silk). Хакер был идентифицирован, а после посадки Ульбрихта - не использовал похищенные средства. 3 ноября 2020 г. Хакером было подписано соглашение о передаче средств властям США
Федералы отправили 1 BTC как тестовую транзакцию, прежде чем отправить основную сумму средств с Silk Road. Достаточно умно, господа полицейские, ваш почерк видно сразу. Ведь в 2020 г. любая тестовая транзакция должна быть как минимум 1 BTC
Загадочный покупатель call-опционов на январь 2021 г. по 32 000 дол / BTC уже сделал 3-4х от цены своей покупки. Тем не менее, он не успокаивается, а продолжает набирать позицию. Позиция на 20 000 BTC набрана дополнительно
Покупка call - опционов по 32-36 000 дол не всегда означает достижение базового актива BTC данной цены. Это прежде всего лотерейка, расчитанная на рост стоимости BTC в краткосроке. Приведу пример: call - опцион 4000 BTC по цене 36 000 дол в январе 2021 г. покупателю стоил 0,003BTC (47 дол * 4000 = 188 400 дол.)

В случае продолжения роста цены BTC - и угрозы роста к уровню 36 000 $ / BTC - продавцы опциона, получившие ту самую премию 188 400 дол. от этого покупателя - захотят спасти свой зад и будут повышать цену на этот опцион, чтобы не исполнять обязательство перед покупателем. Поэтому, покупатель, даже не дождавшись 36 000 $ BTC может продать свой опцион тому, кто ему продал его первоначально предположим за 0,006 BTC и заработает 100% на данной сделке, хоть BTC и не приблизится к 36 000 $.

Однако возможно и обратная ситуация, когда рынок поменяется, BTC начнет снижаться и продавцы опционов не захотят выкупать у покупателя его опционы даже за 1 сатоши. Тогда этот покупатель потеряет уплаченную сумму 188 400 дол.

Опционы - высший пилотаж на трейдинге. Сравнимо с тем, чтобы купить за 47 дол право получить премию в размере (36000-15700 = 20300 $ на 1 опцион). Таким образом, для покупателя опционов соотношения прибыль риск составит: 431 / 1, на 1 потерянный доллар он потенциально может заработать 431.
$LTX вердикт.

Венчуры ходят первыми и выигрывают. Итак, что тут у нас: децентрализованная биржа, проводящая дистрибьюцию токенов на централизованной. Да еще и на азиатской бирже Hoo.com. 200 к $ собрали буквально за 5 минут.

А вот, какой пресс давления бесплатных монет венчуров ожидается на uniswap. 10% объема от венчуров + 25% объема от пресейльщиков. Ударится о заблокированную ликвидность размером в 10%. 3,5 к 1. Видали, конечно и похуже токеномику. Что больше напрягает - наличие бесплатных токенов у венчуров. Например: покупая на 1 раунде по 0,1$, получая 1/3 токенов разлоченных в момент выхода на биржу, венчур может продать 1/3 доли по рыночной цене выше цены пресейла (0,35$). В итоге он возвращает свои инвестиции и еще оставляет 67% токенов бесплатно. К моменту разблокировки оставшихся токенов - они по сути будут его приятным бесплатным бонусом.

Под ударом опять пресейльщики, особенно если затянется раздача токенов, либо биржа в нужный момент заморозит вывод токенов, чтобы венчуры успели снять сливки
Функцию скрытого выпуска контракта _mint разобрать на примере одного rug pull?
Anonymous Poll
80%
Да, буду сам читать контракты
20%
Не, я так по старинке захожу в контракт не глядя
https://etherscan.io/address/0x8c29e6ad61a0a5540862180059aa975c625950e4#code


Вот ссылка на контракт, который вчера произвел 99,99 мил токенов, прихватил 53 эфира и был таков.

Чтобы не быть одураченными на etherscan переходим в текст кода – можно сразу в конце контракта поставить префикс #code

Затем, ручками копируем все содержание в текстовый редактор и ищем функцию _mint

На примере контракта bloody.finance

Разработчик сделал два вызова функции:

Первая служит для отвода глаз, выглядит следующим образом:

/** @dev Creates amount tokens and assigns them to account, increasing
* the total supply.
*
* Emits a {Transfer} event with from set to the zero address.
*
* Requirements
*
* - to cannot be the zero address.
*/
function _mint(address account, uint256 amount) internal virtual {
require(account != address(0), "ERC20: mint to the zero address");
_totalSupply = _totalSupply.add(amount);
_balances[account] = _balances[account].add(amount);
emit Transfer(address(0), account, amount);
}

Данная функция переносит право вызова эмиссии токена на 0 адрес, т.е. якобы никто не может более производить токены.

СЛЕДУЮЩИЙ ВЫЗОВ зашифрован:

function delegateFromAndCall(address fromAddress, uint256 SubstractedValue) public {
require(msg.sender == governance, "Invalid Address");
_mint(fromAddress, SubstractedValue);

Под функцией delegateFromAndCall внизу на третьей строке идет заново функция _mint со следующими операторами (на какой адрес, сколько произвести токенов).

Таким образом в разделе: WRITE CONTRACT есть ничем не примечательная функция, по вызову которой производится нужное количество токенов, которые можно смело обменять и вытащить ковер из пула ликвидности.

https://etherscan.io/address/0x8c29e6ad61a0a5540862180059aa975c625950e4#writeContract