Леджер-утечка и связки между базами данных

YeOldDoc из твиттера провел такое исследование: из утекших с Ledger 1 млн e-mail:
- 730К привязываются к настоящим фамилиям
- 625К к номерам телефонов
- 540К к адресам
- 120К ренее утекали пароли
- 33К можно соотнести с базой данных по доходам (утекла из Exactis)
- 10К активные пользователи Bitcointalk
- 10К есть номера паспортов

Какие выводы можно сделать из этого?

Если вы есть в базе Ledger - стоит позаботиться о смене мобильного телефона, если ваш аккаунт на Bitcointalk старше 2012 г. (bitcointalk.org - сообщество любителей купить BTC по паре долларов), то поменяйте бортовой номер своего частного самолета.

https://twitter.com/yeolddoc/status/1353139243548364805

Максимальная точка боли по BTC опционам на 29 янв 2021 г. - $28K

https://twitter.com/DeribitExchange/status/1352526401585479680

«Максимальная боль» - это расчет, который показывает, при какой страйк-цене продавцы опционов должны будут заплатить покупателям опционов наименьшую сумму, если бы цена там истекла.

В силу бычьего тренда и скупки BTC коллов с октября 20 г. и суммарном открытом интересе более 100К BTC и гигантской ставке на 36К, о которой я писал несколько раз:
https://tttttt.me/Defiscamcheck/1040

Маркет-мейкер затеял красивую игру, вероятной целью которой является истечение большого объема опционов вне денег, чтобы покупатели call-опционов остались неудел.

Для расчета максимальной боли выбирается цена страйка, затем для всех опционов, все еще открытых в данный момент (на всех страйках), внутренняя стоимость каждого опциона рассчитывается так, как если бы цена уже истекла на выбранном страйке.

Этот процесс повторяется для каждой доступной страйк-цены, что дает общую внутреннюю стоимость всех опционов, если цена истекает при каждой страйк-цене. Цена исполнения с наименьшей внутренней стоимостью - это максимальная боль.

Сама по себе максимальная боль - это ограниченный инструмент, но он может быть полезной частью головоломки в сочетании с дополнительной информацией. 

А теперь про дополнительную информацию:
Microstrategy затеяли дискуссионную панель с компанией Grayscale 3-4 февраля 2021 г., при этом на 3 февраля планируется разлок июльских акций от Grayscale, которые обеспечены BTC.

По исследованиям Jarvis Labs вскоре после разлока Grayscale пампит BTC, более подробно можно почитать здесь:
https://medium.com/coinmonks/grayscale-trust-and-the-effect-on-crypto-prices-3bbd49d6fcb7

Как этих два фактора повлияют друг на друга? Развязку драмы смотрите в неделю с 29 января по 3 февраля.

Gamestop. Как реддиторы наказали Malvin Capital на $2B+

Пользователь твиттера Шаан Пури поведал такую историю:
https://twitter.com/ShaanVP/status/1353951087540264964

«Пользователь по имени DeepFuckingValue купил опционы колл на 50 тысяч долларов на умирающую акцию Gamestop ($ GME), которые за ~ 3 месяца превратились в 13 миллионов долларов.

Он участник сабреддита r / WallStreetBets, группы деген трейдеров.

Gamestop (GME) = умирающий бизнес. В условиях цифровой дистрибьюции кто идет в магазин за играми? На данный момент это в основном дилерский центр по продаже карт покемонов. К тому же с covid торговые центры мертвы.

Поэтому некоторые хедж-фонды шортят акции, рассчитывая, что они упадут.

В частности, один фонд, Melvin Capital Managment - многомиллиардный хедж-фонд ... имел большую короткую позицию в gamestop.

Обычно фондам не нужно раскрывать свои короткие позиции, но это были «пут-опционы», поэтому некоторые умные реддиторы обнаружили позицию фонда.

У Мелвина была короткая позиция против GME на сумму более 55 миллионов долларов.

В совокупности, была уникальная ситуация, при которой объем опционных коротких позиций превышал на 130% объем акций компании в обращении.

Реддиторы договорились и начали скупать акции Gamestop, провоцируя выкуп фондом своих коротких позиций или шорт-сквиз.

Мелвин потерял более 2 миллиардов долларов примерно за 2 недели, и ему просто пришлось получить помощь от двух других фондов, чтобы покрыть свои убытки от коротких продаж.

Деген-трейдеры Reddit только что уничтожили многомиллиардный хедж-фонд»

Union Square Ventures планирует инвестировать около 30% своего нового фонда в 250 млн долларов в криптостартапы и токены

Согласно сообщению в блоге от 26 января, написанному управляющим партнером USV Энди Вайсманом, USV привлек $250M, 30% из привлеченных средств будут вложены в проекты в сфере крипты.
 
Среди заметных инвестиций USV в криптопространство - Coinbase, Polychain Capital и Dapper Labs (блокчейн FLOW).

Последние 5 месяцев фонд среди своих 313 инвестиций значительно расширил присутствие компании в сфере онлайн-обучения, тренд, доминировавший по причине Covid.

Среди экзитов (выходов из инвестиций) можно отметить Twitter, Lending Club, Cloudflare, Zynga.

А это значит, что компания с сильными экспертами в области гейминга, онлайн-обучения, финансовых услуг выходит и будет делать значительные ставки (потому что этому фонду ну никак не полудить на пол-эфирки в юнисвап щитки) на следующих проектах:
⁃ NFT
⁃ Gaming
⁃ Lending protocols.

https://www.theblockcrypto.com/linked/92652/union-square-ventures-crypto-2021-fund?utm_source=rss&utm_medium=rss

3 Arrow capital - тг канал с покупками/продажами

Аналитическая платформа Nansen.io (интервью с Алексом Сваневиком есть на канале, почитайте: https://tttttt.me/Defiscamcheck/575) запустила обещанную систему смарт-алертов, при помощи которых можно выделить и получать в ТГ канал информацию о сделках определенных адресов или взаимодействие адресов с определенными токенами.

Выделил адрес криптофонда 3 Arrow Capital, как наиболее интересных на текущий момент трейдеров.

Их сделки описывал ранее в нескольких постах:

Пример продажи после 2-3Х по YFI
https://tttttt.me/Defiscamcheck/681

Продажа SNX в начале января
https://tttttt.me/Defiscamcheck/1038

Логика построения ТГ канала проста - на специальной странице
https://pro.nansen.ai/smart-alerts

Выбираем добавить триггер, пишем имя, выбираем адреса, указываем минимальную сумму, в созданном чате, например, 500к USD, выбираем куда выводить: ТГ, пишем -ID чата.

Вот и весь волшебный (альфа, не, не альфа) бот, который будет оповещать вас об операциях фонда на сумму от 500к.

Как интерпретировать эти данные?

Зачастую я вижу это так: 3 Arrow Capital действуют по 3 сценариям:
⁃ Арбитражные возможности (перекидывают с биржи на биржу, т е вы не должны триггериться и беспокоиться, если только что пришло 5000 ETH с ОКЕХ и ушло пару тысяч на Binance)

⁃ Продажа токенов на хаях (обычно крупные суммы, которые они собирают несколько дней с разных протоколов), затем отправка на Binance - вот это повод уже задуматься прикрыть, возможно, лонг по позиции

⁃ Покупка, когда кровь льется на улицах. 3AC аккумулировал UNI от 2,5 долларов, у них более 12 млн токенов. А кому UNI нужен был в конце ноября? Следите за приходами с Бинанс на кошелек 3 Arrow Capital. В это время как правило лучше всего покупать следом за 3 Arrow Capital.

В этот тг бот я буду добавлять разные альфа-адреса постепенно, стараясь сделать его информативным и не шумным.

И помните, от того, что больше людей будет знать об этом - ни вы, ни 3 Arrow Capital - не обеднеете.

https://tttttt.me/joinchat/SkKMfIMM7J2zjguu

P.s.: чат создан за 3 минуты

next AAVE крауд серчеры, вы крутые!

Пару дней назад объявил сбор крутых поисковиков, чтобы охватить новых 207 проектов, выходящих в DeFi сфере.

Больше 40 человек откликнулись и начали работать над заполнением альфа-базы данных, главной целью которой является найти новый проект, способный вырасти до 1 млрд $ капитализации.

Личка завалена сообщениями, проверяю, вношу данные в базу, чтобы сделать единую базу, по которой можно будет посмотреть примерный срок выхода проекта и некую гипотезу по нему.

Спасибо крутым DeFi серчерам, утопаю в личных сообщениях, скоро отвечу, так победим и покроем все новые проекты!

Пост о поиске новых альфа-дефи проектов
https://tttttt.me/Defiscamcheck/1195

AAVE v1 -> v2 миграция

Изменения по проекту в связи с миграцией на вторую версию протокола.

В корпоративном блоге на Medium, «Сбербанк всея DeFi» AAVE опубликовал механизм переноса позиций во вторую версию протокола.

https://medium.com/aave/aave-protocol-migration-tool-released-22cdde51c852

«Перенос полных позиций, даже если у вас есть открытые позиции, теперь доступен прямо на панели инструментов V1.

Инструмент миграции работает на Flash Loans и с помощью одной транзакции:
⁃ взять ликвидность из Aave V2
⁃ использовать ее для погашения кредитов в V1
⁃ перенос залога V1 в V2
⁃ открыть эквивалентные позиции в V2
⁃ вернуть ликвидность в V2

Эта сложная транзакция выполняется в режиме автопилота, поэтому все, что вам нужно сделать на вашей стороне, - это выбрать залоги и позиции, которые вы хотите обновить, и нажать «Перенести».

Напоминание: вам понадобится ETH для покрытия комиссии за эту транзакцию.

Если у вас есть открытые позиции, инструмент сообщит вам о вашем новом HF. (Хелс фактор по позиции) 

Помните об этом новом HF, чтобы снизить риски ликвидации.

Сложные операции с блокчейном Ethereum могут быть дорогостоящими, поэтому, если у вас есть много активов, заимствованных и депонированных в V1, не стесняйтесь выполнять миграцию несколькими партиями.

Мы не рекомендуем переносить более 5 активов (депонированных и заимствованных) за одну транзакцию миграции.

Будущее V1

Протокол Aave V2 - это будущее Aave, и уже ~ 820 миллионов долларов ликвидности приняли обновленную версию Aave, не стесняйтесь переходить на V2 в своем собственном темпе! 

Контракты V1 всегда выполняются в блокчейне Ethereum. Даже если V1 в будущем уступит место V2, контракты останутся доступными в будущем.

План постепенного перехода V1 -> V2 в настоящее время обсуждается с сообществом, чтобы постепенно отказаться от V1 в пользу обновления V2 путем постепенного прекращения заимствований из резервов активов.

Однако даже в этом сценарии ваши депозиты останутся полностью доступными, и вы сможете добавить залог, чтобы защитить свой HF, вы также сохраните возможность миграции в любой момент».

А пока сравним ставки в двух версиях протокола, пользователи не спешат мигрировать во вторую версию протокола, т к временные ставки по депозитам на стейблы в первой версии существенно выше v2, в силу высокой утилизации.

Robinhood удалил из приложения возможность торговать акциями $GME, $AMC, $NOK

Wall street наносит ответный удар?

https://twitter.com/Melt_Dem/status/1354786661843034121

Почитать подробнее о битве деген-трейдеров с реддита и хедж-фондов по ссылке:
https://tttttt.me/Defiscamcheck/1200