"Я твой шорт видел". И многое другое в интервью Алекса Сваневик, директора платформы nansen.ai - каналу DeFi Scam Check

АЛЕКС СВАНЕВИК: СВИДЕТЕЛЬ ВСЕХ ЛИКВИДАЦИЙ И АВТОР ПОДПИСЕЙ КОШЕЛЬКОВ АЛАМЕДЫ

Мои кааареша из Норвегии. Ладно, Дудь из меня так себе, поэтому не будем замахиваться на крутое 2-х часовое интервью и проведём краткий пятничный экспресс вопрос/ответ из Алексом Сваневик, соучредителем и генеральным директором платформы данных о 50 млн кошельках эфириума - Nansen . Алекс проработал 10 лет в области искусственного интеллекта и науки о данных, а также несколько лет в сфере управленческого консультирования.

Его платформу Nansen.ai я часто юзаю, чтоб увидеть, кто где токенов подслил, а кто затарил. Кто манипулирует рынком, а кого везут на шортокрыл.

Полезное занятие, знаете ли.

Интервью он давал неоднократно, поэтому можно перейти на оригиналы по ссылкам:
https://rebase.foundation/post/the-data-science-dao-and-on-chain-trends-alex-svanevik-interview/
https://defiprime.com/nansen

1,2,3, поехали:

Автор: Прежде всего я хотел бы поблагодарить вас за вашу отличную разработку – аналитическую платформу Nansen.ai

Благодаря ней, я смог увидеть многие скрытые процессы, которые на самом деле происходят перед глазами многих людей.

Будьте то безумный ликвидационный процесс в протоколе Compound или отслеживание экономической активности многих крупных инвестиционных фондов.

Видеть картину целиком и изменение в составе собственников токена за последний промежуток времени с выхода новостей по проекту – позволяет увидеть, какие из участников рынка решили выйти из токена и кто наоборот стратегически наращивает позиции.

Я в блоге часто пишу о вашей платформе и расследую как раз деятельность таких крупных манипуляторов, ведь благодаря им можно увидеть, что на самом деле творится со спросом и предложением на тот или иной токен.

Позвольте задать вам пару вопросов:

Вы пришли в криптовалюту в 2017 г. и стали свидетелем одного из самых мощных подъемов рынка. Но затем пришел отрезвляющий 2018 г., когда вертикальное падение цен на токены вызывало разочарование криптовалютой. Как вы пережили медвежий рынок?

Задаю этот вопрос потому, как полагаю, что читателям важно быть в рынке не только, когда токены удваиваются каждые несколько дней, но и в моменты криптозимы.

Не возникала ли у вас мысль, что хайп прошел и возможно следует уйти из этой сферы?

Алекс Сваневик: Честно говоря, я понял, что принятие криптографии и блокчейн-технологий во многих сферах неизбежно. В то время как действующие банки заняты тем, что роют себе могилу, казалось очевидным, что безграничные инновации в конечном итоге вытеснят традиционные финансы. Таким образом, несмотря на то, что тяжело видеть, как цены падают, потому что это негативно влияет на криптопространство многими различными способами, у меня была многолетняя перспектива с самого начала. Уже в 2018 году вы могли видеть, что DeFi начинает взлетать, поэтому развитие не останавливалось только потому, что цены падали.

Соответствующий твит я написал в 2018 году: https://twitter.com/ASvanevik/status/1070984982640975872?s=20

Автор: Планируется ли создание кастомной модификации продукта под запрос клиента, в которой можно будет установить триггеры и сценарии на действия определенных кошельков, например, когда инвестиционный фонд начинает резкое перемещение средств нескольких взаимосвязанных токенов, подготавливая «предположим» их дамп? Насколько в этом плане ваш продукт гибкий?

Алекс Сваневик: Да, это есть в нашей Дорожной карте. Она будет представлена в ближайшие месяцы. Nansen.ai платформа достаточно гибка в том, что вам не нужно кодировать, но вы все еще можете видеть миллионы различных взаимосвязей, подключая различные параметры в наших панелях мониторинга. Мы будем придерживаться этой философии и для нашей функции интеллектуальных оповещений.
Автор: Какие новые итерации планируются в nansen?

- Умные деньги: лучшее отслеживание адресов, принадлежащих самым умным инвесторам, трейдерам и «фермерам» - плюс новые информационные панели для отображения их активности.

АЛЕКС СВАНЕВИК: СВИДЕТЕЛЬ ВСЕХ ЛИКВИДАЦИЙ И АВТОР ПОДПИСЕЙ КОШЕЛЬКОВ АЛАМЕДЫ. ЧАСТЬ 2

- Мой Нансен: более персонализированный Нансен, где вы можете сохранить кошелек с вашими собственными ярлыками, любимыми панелями мониторинга, токенами и многим другим.

- Dex Stream: сделки Dex в реальном времени, улучшенные с помощью наших лейблов кошелька - нет необходимости обновлять экран. (прим. автора: будет видно в режиме реального времени, как Аламеда тыкает в попытках продать $SUSHI подороже).

- Лучшие отметки кому принадлежат кошельки: Medium Dex Trader (прим. автора лейбл, которым отмечен по сути ноунейм кошелек) уходит на пенсию – при помощи анализа взаимосвязей – возможно улучшить распознование, кто есть кто.

- Интеллектуальные оповещения: получайте уведомления, когда заметные транзакции происходят по цепочке.

- Реферальная программа: приглашайте друзей в Nansen.ai и получайте вознаграждение в стейблах.

Автор: В какие продукты на криптовалютном рынке вы верите? Что из последних вышедших продуктов вас поразило, с точки зрения tokenomics?

Алекс Сваневик: С точки зрения продукта я являюсь поклонником большинства крупных проектов DeFi: Aave, Compound, Maker, Synthetix, Uniswap, Kyber, 0x и Yearn. Это продукты и протоколы, которые я использую на регулярной основе в течение некоторого времени.
В последнее время я был впечатлен Hegic и Axie Infinity.
Но я также очень ценю многие продукты CeFi, такие как, USDC, NEXO, и BlockFi.

Автор: Посоветуйте молодому поколению, которое только начало интересовать криптовалютой, как преуспеть на поприще on-chain analysis?

Алекс Сваневик: Используйте Нансен. Если говорить серьезно, то, вероятно, людям лучше потратить свое время на анализ данных, чем пытаться заново изобрести колесо, потратив годы на создание надежной платформы данных.

Автор: Вы говорили, что инвестиционный пузырь ICO лопнул, как вы считаете, возможно ли сейчас инвестировать в проекты, поддержанные такими крупными инвестиционными фондами первого уровня (Paradigm, Pantera Capital, AZ16)?

Алекс Сваневик: Да, 100% - сейчас существует огромное количество классных проектов и инвестиционных возможностей. Вы должны лучше оценивать их, что важнее, чем в 2017 г.

Автор: Как вы считаете, какие определяющие тренды в криптовалюте нас ждут в 2021м году, на что стоит поставить ставку:
- инфраструктурные решения, развивающие сеть эфир
- NFT маркетплейсы
- опционные протоколы
- он-чейн анализ

Алекс Сваневик: Я думаю, что сочетание и синергия CeFi и DeFi будет самой впечатляющей тенденцией в 2021 году, потому что она улучшит пользовательский опыт и тем самым приведет к принятию пользователей.

Автор: и последнее, предположим у вас есть выбор: запустить ликвидацию контракта или повлиять на цену токена, так чтобы спасти многомиллионный контракт. Вопрос: какая музыка у вас будет играть на фоне, во время ликвидации?

Алекс Сваневик: Овертюра Рихарда Вагнера Таннхаузер. Richard Wagner's Tannhäuser Overture

Спасибо Алекс за ответы на вопросы, и удачи вам в науке исследования данных.

На следующей неделе напишу подробный туториал, как пользоваться этим сервисом.

Утренний дайджест 28.11.2020 г.

Борьба за 500$ в ЕТН и 17 000$ в BTC, устоим ли? Что почитать из вчерашнего?

Предложение главы Compound сообществу в связи с ликвидацией 26.11.2020 г.
https://tttttt.me/Defiscamcheck/570

Положительный сантимент в BTC приходит к концу? Китайская партия, крупнейший владелец токенов DOGE, готовится дампить свой 1% биткоинов?
https://tttttt.me/Defiscamcheck/573

Глава Nansen.ai о перспективных проектах в блокчейн-сфере и о классической музыке.
Алекс Сваневик: «Я твой шорт вижу». Баллада в двух частях
https://tttttt.me/Defiscamcheck/575
https://tttttt.me/Defiscamcheck/576

COVER + YEARN?

Китайский инсайдер твердил об этом еще с 19 ноября и об этом писал 2 раза в блоге

Кто заработал - молодец

Ссылка на вчерашний пост
https://tttttt.me/Defiscamcheck/572

YEARN. Я полезных перспектив. Никогда не супротив!

Новости из мира Yearn инициатив

Пользователь Dudesahn опубликовал инициативу о создании нового пула управления хранилища (YFI Governance Vault), которое по его предложению может использовать залог YFI в протоколе MakerDao для выпуска DAI, чтобы использовать эти монеты для размещения в доходных фермерских протокола.

Вкладчики в этом хранилище получат распределение доходов за плату за управление инвест-протоколом YFI и часть прибыли от размещения в фермерских пулах, а другая часть пойдет на поддержку инициаторов протокола, таких как yAcademy и поиск багов в протоколе.

Данная концепция, по предложению Dudesahn, должна заменить текущую модель управления.

Рассмотрим эти инициативы подробнее:

1 Слияние хранилища YFI с Пулом говернанс (управления протоколом)

Идея YFI yVault, которая использует MakerDAO и получает плату за управление не нова.

Со стороны MakerDAO расширен лимит выпуска DAI под залог YFI до 20 млн. дол., кроме того на форуме MakerDAO активно обсуждается идея увеличения данного выпуска вплоть до 60 млн., что позволит существенно расширить инвест возможности – хранилища YFI yVault.

Предложение стратега Yearn @banteg-а внести в вайтлист Yearn на оракуле YFI/USD будет отголосовано в Maker – 11 декабря.

При обсуждении инициатив на форумах Maker достигнуто понимание о предложении выпуска DAI через вайтлист (ограничить кол-во допущенных к производству DAI) для того, чтобы Yearn мог производить DAI для YFI Maker хранилища.

2 Награда за поиск багов
Yearn за прошедшие три месяца выплатили две премии в размере 50 000 yUSD за поиск критических багов. Расширение экосистемы Yearn в любом случае приведет к увеличению возможных эксплоитов системы. Расширение программы поиска багов (баг баунти) положительно скажется на устойчивости Yearn ко взломам.

3 Финансирование yAcademy

В предложении YIP-53 заложен такой бюджет на первый год работы академии:
- затраты будут в пределах 150-200 тысяч долларов в первый год, в том числе на содержание 1-2 учредителей (Джефф из К.р.е.а.м, ну отщипни Андре чуток из 3,5 млн долларов, заработанных на пампинге монеты KP3R, вы ж теперь не просто коллеги, а? Более подробно в этом посте: https://tttttt.me/Defiscamcheck/270).

Бюджет второго года будет определен, когда придет время, но ожидается, что он не будет значительно превышать бюджет первого года, потому что члены-учредители могут к тому времени достичь уровня, когда они могут взять на себя внешние контракты.
Преимущества предлагаемой модели YFI MakerDAO Governance Vault:
- высокий доход, на фармилках на стейблкоинах заработать можно существенно больше условных 1-3% от сдачи YFI в залог на AAVE;
- 1 YFI = 1 голос. Закладывая для выпуска YFI в MakerDAO можно будет предотвратить карусели на голосованиях, когда особо хитрые господа, получают YFI в долг на AAVE и как давай голосовать, как им выгоднее. Не прокатит!
- голосование по решениям в YFI принимается на базе снепшот голосования (безгазовый снимок сети, позволяющий учесть голоса «акционеров»). YFI, размещенный в Maker сможет принять участие в голосовании.

А теперь главное:
Какие плюшки от этого всего для Yearn протокола:
- активизируем собственников YFI. Теперь им не надо будет выбирать между сборами за стейкинг YFI и голосованием. Два в одном, красота.
- yAcademy требует начального финансирования. Поскольку держатели YFI-это те, кто получает выгоду от yAcademy (с 65% от дохода академии), имеет смысл, что именно они должны финансировать ее развитие.
- по баг хантингу лучше не жадничать. Не то, потом белый хакер Samczsun разведёт руками, написав, что ему трудно понять, что произошло, когда Yearn обнесут на пару десятков млн USD.
- застейканный YFI сейчас не работает. Кмон, давайте делать деньги через эмитирование DAI.

Новости из мира Yearn инициатив. Часть 2

А сколько будут зарабатывать держатели YFI?
По оценкам комрада Dudesahn, сейчас в YFI в протоколе управления заложено около 100 млн вечно зеленых долларов.
Даже двадцать миллионов, переложенных в DAI способны неагрессивно нафармить 5% годовых, что даст – около 500к USD (почему, потому что выпуск DAI осуществляется при коллатеризационном факторе 175%, и чтоб не рисковать – лучше под 20 млн в YFI – выпускать лишь 10 mln DAI ).

С августа по октябрь стейкеры получили ориентировочно 3,7 млн долларов сборов по протоколов.

Экстраполяция даёт 14,8 млн $ в год для экосистемы YEARN. Неплохо, не правда ли?
Что способно дать как минимум 15-20% доходности на 100 млн USD капитала в YFI, залоченного для управления протоколом.

Одним словом, как не поверни – всячески полезное нововведение придумывают граждане-холдеры YFI.

А мы тем не менее посчитаем для себя возможен ли каскад ликвидаций в протоколе Maker, подобный тому, который случился 26 ноября 2020 г.

Если придерживаться консервативной рисковой стратегии:

20 млн в цене YFI по текущему курсу -> выпустят предположим 10 млн DAI.

Маржин-колл наступит при каком коллатеризационном факторе? 1,25 или 1,3, одним словом, если цена YFI с момента размещения в протоколе Maker снизится на 53,8% в течение определенного времени – YFI будут проданы по рынку, 5% бонус за ликвидацию уйдёт в зрительный зал.

Может Zeus Capital, потерявший в свое время 3,5 млн USD на шорте YFI задумается о том, чтобы повторить шорт YFI с целью вывести в будущем на маржин-колл целое хранилище yVault в MakerDAO?

Фьючерсы на попкорн, чтобы посмотреть на это зрелище, определенно должны расти в будущем.

Компания Guggenheim Partners, управляющая 200 млрд $ портфелем, подала заявку в SEC о возможном инвестировании в биткоин через Grayscale фонд.

Праздничные распродажи закончились?

Майкл выходит на закупку?

А может Гуггенхейм Партнерс у китайской партии купить 6 млрд монет DOGE? Тем они все равно без особой нужды

Неформальное общение инвестфондов в криптотвиттере.

Frank Chaparro (главный по новостям в The Block) спросил у криптотвиттерян, с какой успешной компанией ему стоит пообщаться, чтобы составить профайл, топ сделок, методы торговли и прочие лайфхаки.

Ему ответили следующее, сейчас топчики:
Paradigm
Framework
CMS
Alameda
3 Arrows
Jump

Один из пользователей выразил удивление и сообщил, что первых три из списка (Paradigm, Framework и CMS) так себе.

И тут в чатик врывается твит-аккаунт CMS и громогласно отвечает обидчику:
"Бу бу бу"

Кмон, мы в интересное время живём, когда инвестфонд может потроллить тебя в интернете )

Итак, разберём портфолио топчиковых инвест криптофирм?

Поглощение, объединение, партнерство и коллаборация. Новая статья Кронье на медиум.

Подводятся итоги, strong buy сигналов нет.

Статья обновляется

https://andrecronje.medium.com/merger-acquisition-partnership-collaboration-nomenclature-in-the-decentralized-space-ca24370d6f27

Кронье. "Я поглощал и буду поглощать все эти ваши ДеФи"

В сегодняшней статье Андре Кронье рассматривается терминология процессов коллаборации, поглощений и объединения усилий проектов.

В частности, девелопер обратил внимание на прошедшую неделю, которая была полна событиями в сфере слияний и поглощений проектом YEARN таких протоколов, как C.R.E.A.M., Pickle и Cover

Yearn и Pickle

В этом слиянии есть большой смысл, в силу того, что обе команды разработчиков работают над стратегиями доходности, в силу чего они зачастую конкурируют. Это слияние по словам Андре позволит привнести знания и опыт разработчиков Кронье и даст свободу разработчикам Pickle искать новые стратегии фермерской доходности.
Основная цель данного поглощения (объединения) – укрепление экосистемы в целом.
В то время как Pickle и Yearn остаются отдельными брендами, ресурсы развития консолидируются.

Yearn и C.R.E.A.M.

Слияние человеческих талантов. (Прим. автора – конечно, каким талантом нужно обладать основателю протокола, чтобы натарить 24к монет KP3R по средней цене 56$ и лить их на головы поверивших в KP3R. Заработок со схемы – 3,5 млн $. Джеф – ты талантище)
Фермерские стратегии (основа Yearn) и денежный рынок (лендинговый протокол C.R.E.A.M.) хорошо работают вместе.
Фарминг можно увеличить с помощью кредитного плеча. Денежные рынки изначально предлагают кредитное плечо. Разница, однако, часто заключается в видении между этими двумя сущностями. Мы видели, что денежные рынки могут быть построены с очень разными клиентскими фокусами. Такие системы, как Aave и Compound, можно назвать кредитными рынками с сильным акцентом на предоставление кредитных продуктов конечным пользователям. Глядя на DyDx, они также предлагают кредитование, но с целью торговли с использованием заемных средств, поэтому, хотя они являются денежным рынком, основной интерес заключается в использовании этого рынка для торговли. Synthetix также можно рассматривать как рынок кредитования, но с основной движущей силой синтетических активов.

Альфа-Гомора-это рынок кредитования, но специально ориентированный на доходность с привлечением заемных средств. Но все это рынки кредитования.

В то время как команды разработчиков действительно объединились и используют рычаги друг от друга, эту лучше классифицировать как две команды, работающие вместе для достижения общей цели, причем эта цель - протокольные резервы, служба резервирования протокола к протоколу и в меньшей степени поставщик кредитов.

Такая конструкция облегчает другим протоколам, таким как Aave, Compound, DyDx, Synthetix и Alpha Homora, доступ к дополнительному капиталу, не ограничивая при этом их ресурсы. Речь идет об эффективности капитала, а не о традиционных рынках кредитования.

Yearn и Cover
Cover протокол Андре классифицирует как имеющий четыре основные области фокусировки:

1 Покрытие с фиксированным временем экспирации, номинированное в DAI для некоторых токенов.

2 Рынок прогнозирования протоколов-для прогнозирования предполагаемого риска того, что протокол будет эксплуатироваться.

3 Вечное (или, как я люблю это называть, ленивое) покрытие для пользователей и протоколов, которые просто хотят отложить резервы для хеджирования риска.

4 Cover как услуга, предлагающая любому токену стать опорой для своей собственной экосистемы, позволяя токенам имитировать предложения в 1 и 3, используя свой собственный токен в качестве катализатора.

В то время как Yearn предлагает свой способ обеспечения безопасности и аудита для всех 4 пунктов, он специально ориентирован на сотрудничество для 3 и 4 варианта, поскольку 4 позволяет YFI стать своей собственной экосистемой покрытия, а 3 позволяет хранилищам иметь покрытие, взятое из yield, без предварительных затрат пользователей. Меньшая доходность, но хеджированный риск.

Так же, как и в случае с Cream, это ближе к согласованию целей и результатов с общими ресурсами развития.

Кронье. "Я поглощал и буду поглощать все эти ваши ДеФи". Часть 2

Выводы Андре: команды сливаются, протоколы используют рычаги друг от друга, видение согласовано и разделяется всеми членами команды, это что-то новое, что, я думаю, не вписывается в рамки, которые мы ранее использовали. Децентрализованные финансы позволяют нам быть как совместными, так и симбиотическими, оставаясь при этом индивидуальными.
«Я не знаю, как это назвать, но я определенно очень взволнован этим».

https://andrecronje.medium.com/merger-acquisition-partnership-collaboration-nomenclature-in-the-decentralized-space-ca24370d6f27

А меня волнует вопрос, а что если в соответствии с западной практикой, однажды Андре перейдёт от тактики дружественного слияния к вражескому поглощению? Через атаку на vault или вампирского перекачивания в хранилища ликвидности LP токенов конкурентов?