ТОП 15 кошельков в Neiro CTO сидят на $32М прибыли

Очередное щит шоу устроил Binance - залистив «по обращениям неравнодушных граждан» мемкоин - клиент маркет-мейкера Gotbit с капитализацией в $10М.

Это уже 4-й токен Neiro - токена в честь новой собаки владелицы прообраза собаки монеты Dogecoin.

Поводом для сегодняшнего пампа стало сообщение фаундерши Binance - где она написала, что якобы Binance стал слушать сообщество (или все таки маркет-мейкер на ухо шепнул?).

Поэтому они решили залистить еще один токен Neiro, который якобы имеет хорошую дистрибьюцию токенов.

По правде - топ 15 кошельков имеют нереализованную прибыль в $32М, которую возможно уже хеджат через фьючерсы.

Когда лопнет эта Neiro? Посмотрим на путь другой Neiro (0 -> $320M -> листинг на Bybit -> $22M -> $170M -> листинг на Binance -> листинг еще одного Neiro на Binance -> $70M).

Остается гадать, а кто смелее - может на это ставить деньги.

Как виртуозно украсить $243m и попасться

Эта история о том, как Гривис (Мэлоун Айам), Виз (Вир Четал) и Box/Бокс (Жандиэль Серрано) украли $243м у жертвы в августе с помощью сложнейшей атаки с использованием социальной инженерии.

19 августа 2024 года злоумышленники нацелились на одного кредитора Genesis:

1) Звонок от имени службы поддержки Google с поддельного номера с целью взлома личных аккаунтов

2) Звонок в службу поддержки Gemini с заявлением о взломе аккаунта

3) Социальная инженерия заставила жертву сбросить 2FA и отправить средства Gemini на взломанный кошелек

4) Жертва использовала AnyDesk для совместного использования экрана и слила приватные ключи из Bitcoin Core.

Gemini txn хэш
59,34 BTC — 19 августа в 1:48 UTC

e747b963a463334c164b0a8fff844f73693272bb2b331adbe2147d70ec196360

14,88 BTC — 19 августа в 2:30
UTC

7c7ebed785f0b4d4335d559b14b8215862fbe29db329e3ee0f2a7e64a16ce9e3

txn хэш
4064 BTC — 19 августа в 4:05 UTC

4b277ba298830ea538086114803b9487558bb093b5083e383e94db687fbe9090

Первоначальный анализ показал, что $243m были разделены между каждой из сторон, после чего средства быстро распределились по более чем 15 биржам, где они мгновенно обменивались между Bitcoin, Litecoin, Ethereum и Monero.

Виз (Вир) получил большой процент от кражи но слабоумие и отвага позволила допустить ошибку во время демонстрации экрана, раскрыв свое полное имя во время кражи.

Сообщники называли его Виром в аудиозаписях и в чатах, отдельный респект им за конспирацию

$34,5m
0x3c7a5f2795e73d2b94a9120a643f608cfc45c935

6Друг Виза Light/Dark (Аакааш) помог ему отмыть деньги с помощью eXch и Thorswap.

Как и Wiz, он также раскрыл свое имя во время демонстрации экрана.

Адрес Wiz TC подтвержден в видео
0xa212d7441fed6db9ab666ba34e8c4

Гривис (Мэлоун) ведет роскошный образ жизни, покупая на украденные деньги более автомобили и посещая клубы в Лос-Анджелесе и Майами с друзьями, тратя $250–500k за ночь и раздавая девушкам сумки Birkin.

В видеороликах и в чатах многие называли его Мэлоуном и говорили, что он занимается торговлей украденными средствами в Discord.

В настоящее время $3,5m привязанные к Гривису, находятся здесь
0x21d7d256be564191a43553e574c06a4d0

Гривиса удалось найти с помощью OSINT в Лос-Анджелесе/Майами благодаря друзьям/девушкам, которые каждую ночь публиковали его местонахождение в социальных сетях.

У него также есть аккаунт в Instagram, где в начале этого года он выкладывал свои фотографии под своим именем.

Box (Джандиэль/Джон) сыграл свою роль, назвав жертву представителем биржи Gemini.

На Discord, Telegram и других платформах Box повторно использует один и тот же PFP.

В настоящее время $18m, находятся здесь
0x98b0811e2cc7530380caf1a17440b18f71f51f4e

Дэнни Траума (датчанин) был активен во внутреннем чате Telegram под псевдонимом Мич, хотя его точная роль не совсем ясна, хотя известно, что у него есть доступ к нескольким базам данных о банкротстве.

Однако его бывшая девушка слила все его фотографии в социальные сети, так что его информация стала общедоступной.

За последние несколько недель кластер адресов Ethereum, привязанных к Box/Wiz, получил более $41m от двух бирж, которые торгуют предметами роскоши.

Хотя большая часть средств была конвертирована в XMR, и Box, и Wiz случайно связали отмытые средства.

а) Во время демонстрации экрана Виз показал адрес, на который он отправлял средства на дизайнерскую одежду

б) Бокс связал грязные бабки с чистыми средствами, случайно повторно используя адрес депозита.

0x6d865235ebb2504d3478fc1dd839100d210144df

12/ При содействии команды безопасности, и отдела кибер преступлений и Binance было заморожено более $9m, а более $500k уже возвращены.

В результате расследования Бокс и Гривис были арестованы вчера вечером в Майами и Лос-Анджелесе.

Предполагают, что правоохранительные органы изъяли дополнительные средства во время арестов из-за крупных переводов в тот период

https://x.com/zachxbt/status/1836753473343259058?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ

Bingx биржу взломали

Кошельки хакера:
https://debank.com/profile/0xF7e8033366166f92eb477B7B38e0D47d47b43326
https://debank.com/profile/0x940362B46faf7DF48Af1c8989d809F50466B5fCA
https://debank.com/profile/0x719981cf7D1a1dC681a1cf0C6B1eeeE090D0FEd6

Сколько денег может придти в крипторынок после возврата со стороны FTX

Судебное дело о распределении назначено на середину октября.

В интернете фигурирует цифра распределения в $16B.

Такое более реалистичное мнение от одного из трейдеров, кто потерял значительную сумму на FTX:

1 обязательства перед клиентами $9,5B, не $16B.

2 Половина средств была продана на ОТС рынке, т е покупатели задолженности сделают свои 2-3Х на покупке задолженности с дисконтом и вряд ли понесут эти деньги в крипто казино.

3 распределение средств для клиентов меньше $50К в 2024м году, больше $50К в 2025 году.

Метрики: Gold ETF vs BTC ETF

Блумберг аналитик привел занимательную статистику по притокам в BTC ETF:

“За 9 месяцев BTC ETF привлекли $17,7B.

Иногда etf золота и btc сравнивают между собой как инструмент диверсификации вложений инвесторов.

Вот какое дело:

gold ETF составляет 1% капитализации золота.

BTC ETF составляет 5% капитализации биткоина.

Золоту понадобилось на это 22 года, btc etf - 9 месяцев»

https://x.com/ericbalchunas/status/1837143750922952742?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ

Hack VC, Polychain, Delphi приняли участие в раунде серии А проекта Grass

Ранее циркулировали слухи об оценке проекта в $1B для инвесторов серии А.

Ждем вестей о скорейшем ТГЕ.

https://x.com/blockworks_/status/1837492226672546081

Фаундер Uniswap Hayden Adams буквально рукоплещет словам Камалы Харрис о том, что она готова поддерживать инновации в AI и цифровых активах.

Забыв о том, что именно эта администрация подала в суд на Uniswap.

https://x.com/haydenzadams/status/1837944603154030908

Как извлечь максимум полезности из поездки на TOKEN2049 в Сингапур [TL;DR]

Для самых занятых: все основные моменты из нашего гайда по организации поездки в Сингапур в в одном посте. В скобках даны ссылки на разделы гайда, где подробно рассматривается каждая тема.

1. Зачем вообще ехать (подробно в части 1)

Чтобы не сойти с ума и зарядять батарейку
Если вы постоянно погружены в трейдинг, изучение твиттера и вайтпейперов, то в тяжелые периоды рынка можно и депрессию словить. Выбраться на TOKEN2049 — почувствовать себя частью живого и динамичного мира, узнать много нового, запустить нейронные связи, получить заряд драйва и энергии!

Встреча со звёздами криптоиндустрии
Услышать Виталика Бутерина вживую или увидеть энергичное выступление Артура Хейса — бесценный опыт, который невозможно получить онлайн. Каждый спикер привносит свежие идеи и инсайты.

Сотни стендов и новые возможности
Три этажа, наполненные актуальными криптопроектами, где можно лично пообщаться с основателями и ключевыми игроками индустрии. Это отличный шанс получить инсайдерскую информацию и ценные контакты.

Сингапур — город будущего
Путешествие в Сингапур само по себе является впечатляющим опытом. Это место, где сочетаются культура, история и высокие технологии. Поездка на конференцию — возможность исследовать этот удивительный город. В Сингапуре ты узнаешь, как будешь жить через 10 лет в своей стране.

2. Как спланировать бюджет? Пропуск, перелёт, проживание (это всё подробно в части 2)

- заранее покупаем билет на TOKEN2049.
- летим без багажа, а авиабилеты подбираем с помощью агрегаторов по нашим рекомендациям, по дороге можно увидеть ещё пару интересных городов Азии.
- живём в пешей доступности от конференции.

3. Какие ещё расходы? Перемещение, питание, поговорить (часть 3)
- ездим на такси, оплачивая через чат-бот в TON;
- питаемся в фуд-кортах, пробуя разные кухни мира;
- сим-карту лучше брать в аэропорту

С этими советами можно уложиться в бюджет $2000-2500.

4. Как подготовиться к поездке?

Посетите сайд-ивенты
Конференция — это не только основные мероприятия. Сайд-ивенты предоставляют дополнительные возможности для нетворкинга и получения новой информации. Регистрация на них открывается заранее, и места ограничены. Планируем заранее, подробнее как это сделать - в части 4.

Что взять с собой
Практические советы по сбору вещей: от адаптера для розеток до подходящей одежды для тропического климата Сингапура. Не забудьте про удобную обувь и аксессуары для комфортного пребывания. (тоже в части 4)

Подготовьтесь к смене часовых поясов
Джетлаг может негативно повлиять на впечатления от поездки. Методы для минимизации его воздействия, включая корректировку режима сна до поездки — там же в части 4.

5. Улучшите свой английский

В Сингапуре и на конференции английский язык является основным, что упрощает общение. Используйте эту возможность для практики и повышения своего уровня владения языком. У вас есть год, чтобы подтянуть знания. Главный совет по языку — в части 5.

Что ещё увидеть в Сингапуре? Список обязательных к посещению мест — в части 5.

Сохраняйте полный гайд в закладки, чтобы не потерять [1][2][3][4][5]. Эти рекомендации подойдут и к ближайшему TOKEN2049, который будет в Дубае в апреле 2025.

@chipda #token2049 #гайдпоподготовке #какорганизоватьпоездку #получимаксимум

Blackrock договорился с Coinbase о 12 часовом прямом депозите BTC на свои ончейн-адреса

Некоторые комментаторы в твиттере полагали, что это связано с тем, что Coinbase может продавать «бумажные» BTC для Blackrock, манипулируя рынком.

Блумберг ETF журналист Эрик Балчунас так прокомментировал:

«У Blackrock запущены собственные BTC ноды, которые синхронизируют каждую ночь баланс BTC на кошельках, куда отправляет Coinbase, чтобы сверить необходимый баланс BTC, принадлежащих фонду через ETF $IBIT.

Эти данные Blackrock может демонстрировать институциональным клиентам по запросу, но не собираются публиковать эти адреса для всех, так как они и так получают много спама (например, санкционированный биткоин, NFT), и это только вызовет рост спама на их адреса.

У BlackRock около 500 ETF, которые хранят активы у кастодианов, и они делают это уже десятилетиями без сбоев.

Вот почему им и другим эмитентам ETF так доверяют американские советники, они знают, что их клиенты не получат дырку от бублика вместо активов».

https://vxtwitter.com/EricBalchunas/status/1838296036772593716

Старый ICO гигант Golem, которого ранее обвиняли в дампе 140К ETH, оказывается использовал централизованные биржи для стейкинга эфира

В свое время это использовалось рынком как акселератор для дампа по эфиру летом 2024 года, а итоговые страхи оказались неоправданными.

И все это могло быть решено простой коммуникацией со стороны проекта. Рынок действовал на опережение, стараясь успеть продать эфир раньше, чем продавец на $500М

https://x.com/jimmyragosa/status/1838592221181813032?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ

18-20 кратной волатильности S&P 500 ETF не хотите ли?

В Лондоне компания LeverageShares решила запустить два фонда, которые будут представлять тройную экспозицию на акции Microstrategy.

По подсчетам Эрика Балчунаса из Bloomberg - волатильность таких фондов будет превышать волатильность S&P 500 в 18-20 раз.

Зато в следующий медвежий цикл, если этот фонд выживет - он может стать гиперплечом без ликвидации с расчетом на восстановление BTC.

Тикеры: MST3 для 3х лонга и MSTS для 3х шорта.

https://vxtwitter.com/ericbalchunas/status/1839290917016187061?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ

Как дела у кита с 25% открытого интереса по BTC на Hyperliquid?

В прошлый раз он плотно распродавался всю дорогу, закончив продажи на $52К за BTC.

Не смотря на то, что биткоин вернулся к $65К - у кита дела не очень.

Фандинг = уплачено $800К

Нереализованная прибыль = $5.5M

Убытки, принятые во время снижения BTC = $12.6M

Ликвидация теперь на $57.5К, стоп ниже $62К.

1972 BTC в лонг, 25% общего интереса биржи Hyperliquid держится на этом ките.

https://x.com/0x_antifragile/status/1839349759599149515

Фаундер Grass на АМА рассказал о двух ютилити для будущего токена:

1 Стейкинговый механизм

2 Компании, которые захотят использовать набор данных для обучения моделей искусственного интеллекта должны будут покупать токен Grass, чтобы оплачивать доступ к данным.

Покупки через токен будут иметь определенный процент дисконта к платежам в фиате, чтобы создать дополнительные инсентивс на токен Grass.

В панели отсчета на сайте проекта осталось 4 дня, вероятно новые сведения по ТГЕ появятся 1 октября.

https://x.com/GrassBull_/status/1839341147812204678

Что было интересного на Токен 2049? Мысли VC Джейсон Чоя из Tangent (экс Spartan Group) Часть 1 из 2

Джейсон общается со всеми группами акторов с крипторынка, поэтому он сделал разбор по итогам общения с каждой из аудиторий:

>>> VC <<<

Общий консенсус заключается в нехватке приложений, требующих финансирования, и растущем осознании того, что инфра инвестиции уже не так хороши с точки зрения риск/реварда.

Firedancer от Solana не охладил пыл команд из MegaETH и Monad, планка конкуренции за транзакции в секунду как никогда высока.

Схватка Solana / MegaETH и Monad - будет финальной схваткой между модулярными и монолитными блокчейнами.

MegaETH и Monad - два infra проекта, от которых люди по-прежнему были в восторге.

В интеллектуальном плане вокруг DePin царит некоторый ажиотаж, но общее мнение таково: "проблема заключается в спросе».

Искусственный интеллект и его влияние на Crypto вызывает серьезные разногласия - некоторые инвесторы считают многие сделки завышенными, если не рагами, в то время как другие идут ва-банк и заключают сделки на сид раунде без продукта по оценке $100M-$300M. Время покажет, кто зарабатает деньги в конце концов!

Венчурные капиталисты практически не интересуются играми, не многие заинтересованы в финансировании. NFT даже не обсуждались. Метавселенная... не существует.

>>> ТРЕЙДЕРЫ <<<

Мы провели встречу с крупнейшими трейдерами CEX (большинство из которых аноны), и общее настроение было одинаковым:

Это был самый сложный рынок для торговли за долгое время.

Корреляция PnL намного ниже по сравнению с прошлым циклом (2020-2021), когда почти все, у кого были холды, были в выигрыше; на этот раз, в зависимости от вашего мнения о притоке средств в ETF, факторе (победа Трампа), факторе (рецессия), снижении ставок, ваше позиционирование резко отличается от других, что приводит к большому разбросу результатов.

Общее мнение было таково, что мечтатели-лонгисты были в целом наказаны. Если вы не купили $SOL в январе 2023 года, вас в основном имели за хранение альтов, особенно при сравнении с перфомансом BTC.

Выжившие - это в основном ротаторы капитала, и игра стала в значительной степени PvP. Ротаторы пытаются опередить других ротаторов в получении прибыли.

Самые проницательные трейдеры за последние 24 месяца не погрязли в скамах и, как правило, гоняются за импульсом (или торгуют макрокатализаторами в сравнении с катализаторами, зависящими от конкретного актива), так что, вероятно, у тех, кто только внимательно выбирает токены и следит за говернанс форумами по монетам, есть возможность извлечь выгоду, когда придет время.

Думаю, что такого рода апатичные условия являются подходящими условиями для позитивных прорывов вверх, как мы видим последние две недели.

https://vxtwitter.com/mrjasonchoi/status/1839541162945987021?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ

Что было интересного на Токен 2049? Мысли VC Джейсон Чоя из Tangent (экс Spartan Group) Часть 2 из 2

Джейсон общается со всеми группами акторов с крипторынка, поэтому он сделал разбор по итогам общения с каждой из аудиторий:

>>> ОСНОВАТЕЛИ <<<

В то время как настроения трейдеров кажутся нормальными (не PnL - говоря чисто о чувствах), настроения основателей хороши.

Экосистема Соланы продолжает бурлить от восторга, а о живой демонстрации Frankendancer (1 млн т/с при 100 нодах) говорит весь город. Breakpoint был единственным мероприятием, на котором я присутствовал, где было заметное присутствие геймеров (когда люди действительно играли в игры или демонстрировали их).

Крутые основатели, похоже, сосредоточены в основном на двух направлениях: платежах, которые сейчас кажутся чрезвычайно насыщенными, но по-прежнему остаются бесспорным номером 1 в PMF для криптовалют; и DePin, который на данный момент является более нишевым и меньшим, чем платежи, но привлекает внимание талантов, не связанных с криптовалютой, что всегда актуально. это хорошо.

Существует множество мнений о том, какая экосистема на самом деле оказывает достаточную поддержку разработчикам, помимо раздачи грантов. Возможно, это люди, которые выбирают сами, но Solana - единственная экосистема живой сети, где разработчики, похоже, поют всеобщие гимны поддержке своих BD-команд.

Империя pudgypenguins расширяется. Они разрабатывают свою собственную карточную игру и видеоигру, и на мероприятии было много людей, которые действительно играли в эту игру.

>>> MEMECOIN BROS <<<

Это типичные "крипто-братаны", и я, как интроверт, стараюсь избегать подобных мероприятий. Забавно, что эти ребята, вероятно, превзошли некоторые крупные ликвидные фонды, просто торгуя мемными монетами в прошлом году.

Забавно наблюдать за вертикалью. Я думаю, что NFT, memecoins, социальные токены, socialfi - все это намекает на что-то большее, чем "финансовый нигилизм". Люди хотят веселиться, они хотят публиковать посты, и люди хотят торговать. Крипта предоставляет возможность для этого вырождения и, возможно, даже для создания новых продуктов. что-то из этого есть. Здесь есть кое-что, что я хотел бы изучить».

https://vxtwitter.com/mrjasonchoi/status/1839541162945987021?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ