DEFI Scam Check
50.1K subscribers
2.11K photos
15 videos
2 files
2.43K links
DeFi новинки и Альфа каждый день.

Ru-channel for deep researches of the fresh defi projects.
DM по обучению: @paulcr2009
@Alexey_CR
Download Telegram
$NSN - в документах платформы Nansen появилось упоминание о будущем токене и поинтах за стейкинг

Поинты / токены будут розданы за стейкинг через платформу, запуск поинтов в 2025 году.

Сабскрайберы Nansen также получат поинты ретроактивно.

https://docs.stake.nansen.ai/f.a.q
Обезьяна-панк была выкуплена за 10 ETH при минимальной оценке в 600 ETH, как это было

В 2021 году одной из считавшихся перспективных ниш была фракционализация владения дорогими NFT. В бычьем угаре люди считали, что редкие экземпляры NFT могут стоить десятки миллионов (например фаундер Compound купил обезьяну панка за $24М), а платформы предлагали покупку малых долей-фракций таких NFT.

Одна из таких платформы Niftex была благополучна закрыта, но панк-обезьяна 2386 оставалась фракционализированной через этот протокол.

Т к сайт был заглушен, все интеракции со смарт-контрактом можно было вести только напрямую через блокчейн / etherscan.

В правилах платформы была заложена логика выкупа: владелец фракции мог инициировать байбек всех фракций других юзеров по установленной им цене и если в течении 14 дней не поступали запросы на выкуп от других владельцев - смарт-контракт исполнял выкуп по первой установленной цене.

Юзер 0x282 инициировал выкуп 14 дней назад. Другие владельцы получили предупреждение о наглой попытке захвата собственности по бросовой цене, однако:

Чтобы заблокировать выкуп, вы должны фактически выкупить акции предлагающего лица по цене, превышающей предложенную им цену.

0x282 предложил цену 0,001 eth за акцию (10 eth за всего панка), т е цена была 0,0010000001 eth за 1/10000 долю обезьяны.

Другой крупный владелец долей в токене попытался перевыставить и перекупить предложение юзера 0x282, но ошибся на две десятитриллионных цента, т к предложил цену в 0,0010000000 eth.

В итоге процесс выкупа не был блокирован и юзер 0x282 забрал у всех на глазах NFT стоимостью в $1.3M за $25К.

https://x.com/0xQuit/status/1833981559910850603
Иногда быть беливером в эфир - очень больно

Твиттерянин James Fickel за полгода в убытке на 18 000 ETH ($43.7M), пытаясь лонговать пару ETH/BTC.

С 10 января по 1 июля - он занял 3 061 WBTC ($172M) и разменял на 56 445 ETH при соотношении 0.05424 ETH/BTC

С 7 августа он потратил $12М USDC, чтобы купить 211 WBTC и обменял 16 000 ETH на 671 WBTC по курсу 0.042 ETH/BTC, чтобы выплатить долг на AAVE.

Совокупный долг на AAVE - 2 196 WBTC ($132M), совокупно юзер в убытке на $43.7M.

https://x.com/lookonchain/status/1834849876171276389
Vape-to-earn делегация проекта PuffPaw привезла достаточно количество вейпов на конференцию Токен2049, чтобы отправиться на экскурсию в пенитенциарную систему Сингапура

Концепция Vape-to-earn временно сменена на Vape-to-jail

https://vxtwitter.com/chewchewchew10/status/1835979089729229125
ТОП 15 кошельков в Neiro CTO сидят на $32М прибыли

Очередное щит шоу устроил Binance - залистив «по обращениям неравнодушных граждан» мемкоин - клиент маркет-мейкера Gotbit с капитализацией в $10М.

Это уже 4-й токен Neiro - токена в честь новой собаки владелицы прообраза собаки монеты Dogecoin.

Поводом для сегодняшнего пампа стало сообщение фаундерши Binance - где она написала, что якобы Binance стал слушать сообщество (или все таки маркет-мейкер на ухо шепнул?).

Поэтому они решили залистить еще один токен Neiro, который якобы имеет хорошую дистрибьюцию токенов.

По правде - топ 15 кошельков имеют нереализованную прибыль в $32М, которую возможно уже хеджат через фьючерсы.

Когда лопнет эта Neiro? Посмотрим на путь другой Neiro (0 -> $320M -> листинг на Bybit -> $22M -> $170M -> листинг на Binance -> листинг еще одного Neiro на Binance -> $70M).

Остается гадать, а кто смелее - может на это ставить деньги.
Как виртуозно украсить $243m и попасться

Эта история о том, как Гривис (Мэлоун Айам), Виз (Вир Четал) и Box/Бокс (Жандиэль Серрано) украли $243м у жертвы в августе с помощью сложнейшей атаки с использованием социальной инженерии.

19 августа 2024 года злоумышленники нацелились на одного кредитора Genesis:

1) Звонок от имени службы поддержки Google с поддельного номера с целью взлома личных аккаунтов

2) Звонок в службу поддержки Gemini с заявлением о взломе аккаунта

3) Социальная инженерия заставила жертву сбросить 2FA и отправить средства Gemini на взломанный кошелек

4) Жертва использовала AnyDesk для совместного использования экрана и слила приватные ключи из Bitcoin Core.

Gemini txn хэш
59,34 BTC — 19 августа в 1:48 UTC

e747b963a463334c164b0a8fff844f73693272bb2b331adbe2147d70ec196360

14,88 BTC — 19 августа в 2:30
UTC

7c7ebed785f0b4d4335d559b14b8215862fbe29db329e3ee0f2a7e64a16ce9e3

txn хэш
4064 BTC — 19 августа в 4:05 UTC

4b277ba298830ea538086114803b9487558bb093b5083e383e94db687fbe9090

Первоначальный анализ показал, что $243m были разделены между каждой из сторон, после чего средства быстро распределились по более чем 15 биржам, где они мгновенно обменивались между Bitcoin, Litecoin, Ethereum и Monero.

Виз (Вир) получил большой процент от кражи но слабоумие и отвага позволила допустить ошибку во время демонстрации экрана, раскрыв свое полное имя во время кражи.

Сообщники называли его Виром в аудиозаписях и в чатах, отдельный респект им за конспирацию

$34,5m
0x3c7a5f2795e73d2b94a9120a643f608cfc45c935

6Друг Виза Light/Dark (Аакааш) помог ему отмыть деньги с помощью eXch и Thorswap.

Как и Wiz, он также раскрыл свое имя во время демонстрации экрана.

Адрес Wiz TC подтвержден в видео
0xa212d7441fed6db9ab666ba34e8c4

Гривис (Мэлоун) ведет роскошный образ жизни, покупая на украденные деньги более автомобили и посещая клубы в Лос-Анджелесе и Майами с друзьями, тратя $250–500k за ночь и раздавая девушкам сумки Birkin.

В видеороликах и в чатах многие называли его Мэлоуном и говорили, что он занимается торговлей украденными средствами в Discord.

В настоящее время $3,5m привязанные к Гривису, находятся здесь
0x21d7d256be564191a43553e574c06a4d0

Гривиса удалось найти с помощью OSINT в Лос-Анджелесе/Майами благодаря друзьям/девушкам, которые каждую ночь публиковали его местонахождение в социальных сетях.

У него также есть аккаунт в Instagram, где в начале этого года он выкладывал свои фотографии под своим именем.

Box (Джандиэль/Джон) сыграл свою роль, назвав жертву представителем биржи Gemini.

На Discord, Telegram и других платформах Box повторно использует один и тот же PFP.

В настоящее время $18m, находятся здесь
0x98b0811e2cc7530380caf1a17440b18f71f51f4e

Дэнни Траума (датчанин) был активен во внутреннем чате Telegram под псевдонимом Мич, хотя его точная роль не совсем ясна, хотя известно, что у него есть доступ к нескольким базам данных о банкротстве.

Однако его бывшая девушка слила все его фотографии в социальные сети, так что его информация стала общедоступной.

За последние несколько недель кластер адресов Ethereum, привязанных к Box/Wiz, получил более $41m от двух бирж, которые торгуют предметами роскоши.

Хотя большая часть средств была конвертирована в XMR, и Box, и Wiz случайно связали отмытые средства.

а) Во время демонстрации экрана Виз показал адрес, на который он отправлял средства на дизайнерскую одежду

б) Бокс связал грязные бабки с чистыми средствами, случайно повторно используя адрес депозита.

0x6d865235ebb2504d3478fc1dd839100d210144df

12/ При содействии команды безопасности, и отдела кибер преступлений и Binance было заморожено более $9m, а более $500k уже возвращены.

В результате расследования Бокс и Гривис были арестованы вчера вечером в Майами и Лос-Анджелесе.

Предполагают, что правоохранительные органы изъяли дополнительные средства во время арестов из-за крупных переводов в тот период

https://x.com/zachxbt/status/1836753473343259058?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Сколько денег может придти в крипторынок после возврата со стороны FTX

Судебное дело о распределении назначено на середину октября.

В интернете фигурирует цифра распределения в $16B.

Такое более реалистичное мнение от одного из трейдеров, кто потерял значительную сумму на FTX:

1 обязательства перед клиентами $9,5B, не $16B.

2 Половина средств была продана на ОТС рынке, т е покупатели задолженности сделают свои 2-3Х на покупке задолженности с дисконтом и вряд ли понесут эти деньги в крипто казино.

3 распределение средств для клиентов меньше $50К в 2024м году, больше $50К в 2025 году.
Метрики: Gold ETF vs BTC ETF

Блумберг аналитик привел занимательную статистику по притокам в BTC ETF:

“За 9 месяцев BTC ETF привлекли $17,7B.

Иногда etf золота и btc сравнивают между собой как инструмент диверсификации вложений инвесторов.

Вот какое дело:

gold ETF составляет 1% капитализации золота.

BTC ETF составляет 5% капитализации биткоина.

Золоту понадобилось на это 22 года, btc etf - 9 месяцев»

https://x.com/ericbalchunas/status/1837143750922952742?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Hack VC, Polychain, Delphi приняли участие в раунде серии А проекта Grass

Ранее циркулировали слухи об оценке проекта в $1B для инвесторов серии А.

Ждем вестей о скорейшем ТГЕ.

https://x.com/blockworks_/status/1837492226672546081
Фаундер Uniswap Hayden Adams буквально рукоплещет словам Камалы Харрис о том, что она готова поддерживать инновации в AI и цифровых активах.

Забыв о том, что именно эта администрация подала в суд на Uniswap.

https://x.com/haydenzadams/status/1837944603154030908
Криптотвиттерянин ThreadGuy купил NFT Трампа на $25К, чтобы попасть на галаужин и задать вопрос Трампу

На рынке предсказаний Polymarket тут же организовали ставку: «Организует ли Threadguy интервью с Трампом до октября?»

Общий объем ставок был $140К.

Криптотвиттерянин ThreadGuy, когда Трамп был у выхода прокричал какой то вопрос, Трамп ответил - «я не уверен», пожал руку и сказал спасибо за покупку NFT на $25К.

Интервью твиттерянин взять не смог / не договорился, но рынок ставок сработал так:

Условием выигрыша по ставке было:

«Задаст ли вопрос ThreadGuy Дональду Трампу, получит ли на него ответ и будет ли это записано на видео»

И ставка сработала на положительное разрешение.


https://x.com/punk9059/status/1838023305497813188?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Как извлечь максимум полезности из поездки на TOKEN2049 в Сингапур [TL;DR]

Для самых занятых: все основные моменты из нашего гайда по организации поездки в Сингапур в в одном посте. В скобках даны ссылки на разделы гайда, где подробно рассматривается каждая тема.

1. Зачем вообще ехать (подробно в части 1)

Чтобы не сойти с ума и зарядять батарейку
Если вы постоянно погружены в трейдинг, изучение твиттера и вайтпейперов, то в тяжелые периоды рынка можно и депрессию словить. Выбраться на TOKEN2049 — почувствовать себя частью живого и динамичного мира, узнать много нового, запустить нейронные связи, получить заряд драйва и энергии!

Встреча со звёздами криптоиндустрии
Услышать Виталика Бутерина вживую или увидеть энергичное выступление Артура Хейса — бесценный опыт, который невозможно получить онлайн. Каждый спикер привносит свежие идеи и инсайты.

Сотни стендов и новые возможности
Три этажа, наполненные актуальными криптопроектами, где можно лично пообщаться с основателями и ключевыми игроками индустрии. Это отличный шанс получить инсайдерскую информацию и ценные контакты.

Сингапур — город будущего
Путешествие в Сингапур само по себе является впечатляющим опытом. Это место, где сочетаются культура, история и высокие технологии. Поездка на конференцию — возможность исследовать этот удивительный город. В Сингапуре ты узнаешь, как будешь жить через 10 лет в своей стране.

2. Как спланировать бюджет? Пропуск, перелёт, проживание (это всё подробно в части 2)

- заранее покупаем билет на TOKEN2049.
- летим без багажа, а авиабилеты подбираем с помощью агрегаторов по нашим рекомендациям, по дороге можно увидеть ещё пару интересных городов Азии.
- живём в пешей доступности от конференции.

3. Какие ещё расходы? Перемещение, питание, поговорить (часть 3)
- ездим на такси, оплачивая через чат-бот в TON;
- питаемся в фуд-кортах, пробуя разные кухни мира;
- сим-карту лучше брать в аэропорту

С этими советами можно уложиться в бюджет $2000-2500.

4. Как подготовиться к поездке?

Посетите сайд-ивенты
Конференция — это не только основные мероприятия. Сайд-ивенты предоставляют дополнительные возможности для нетворкинга и получения новой информации. Регистрация на них открывается заранее, и места ограничены. Планируем заранее, подробнее как это сделать - в части 4.

Что взять с собой
Практические советы по сбору вещей: от адаптера для розеток до подходящей одежды для тропического климата Сингапура. Не забудьте про удобную обувь и аксессуары для комфортного пребывания. (тоже в части 4)

Подготовьтесь к смене часовых поясов
Джетлаг может негативно повлиять на впечатления от поездки. Методы для минимизации его воздействия, включая корректировку режима сна до поездки — там же в части 4.

5. Улучшите свой английский

В Сингапуре и на конференции английский язык является основным, что упрощает общение. Используйте эту возможность для практики и повышения своего уровня владения языком. У вас есть год, чтобы подтянуть знания. Главный совет по языку — в части 5.

Что ещё увидеть в Сингапуре? Список обязательных к посещению мест — в части 5.

Сохраняйте полный гайд в закладки, чтобы не потерять [1][2][3][4][5]. Эти рекомендации подойдут и к ближайшему TOKEN2049, который будет в Дубае в апреле 2025.

@chipda #token2049 #гайдпоподготовке #какорганизоватьпоездку #получимаксимум
Blackrock договорился с Coinbase о 12 часовом прямом депозите BTC на свои ончейн-адреса

Некоторые комментаторы в твиттере полагали, что это связано с тем, что Coinbase может продавать «бумажные» BTC для Blackrock, манипулируя рынком.

Блумберг ETF журналист Эрик Балчунас так прокомментировал:

«У Blackrock запущены собственные BTC ноды, которые синхронизируют каждую ночь баланс BTC на кошельках, куда отправляет Coinbase, чтобы сверить необходимый баланс BTC, принадлежащих фонду через ETF $IBIT.

Эти данные Blackrock может демонстрировать институциональным клиентам по запросу, но не собираются публиковать эти адреса для всех, так как они и так получают много спама (например, санкционированный биткоин, NFT), и это только вызовет рост спама на их адреса.

У BlackRock около 500 ETF, которые хранят активы у кастодианов, и они делают это уже десятилетиями без сбоев.

Вот почему им и другим эмитентам ETF так доверяют американские советники, они знают, что их клиенты не получат дырку от бублика вместо активов».

https://vxtwitter.com/EricBalchunas/status/1838296036772593716
Старый ICO гигант Golem, которого ранее обвиняли в дампе 140К ETH, оказывается использовал централизованные биржи для стейкинга эфира

В свое время это использовалось рынком как акселератор для дампа по эфиру летом 2024 года, а итоговые страхи оказались неоправданными.

И все это могло быть решено простой коммуникацией со стороны проекта. Рынок действовал на опережение, стараясь успеть продать эфир раньше, чем продавец на $500М

https://x.com/jimmyragosa/status/1838592221181813032?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
18-20 кратной волатильности S&P 500 ETF не хотите ли?

В Лондоне компания LeverageShares решила запустить два фонда, которые будут представлять тройную экспозицию на акции Microstrategy.

По подсчетам Эрика Балчунаса из Bloomberg - волатильность таких фондов будет превышать волатильность S&P 500 в 18-20 раз.

Зато в следующий медвежий цикл, если этот фонд выживет - он может стать гиперплечом без ликвидации с расчетом на восстановление BTC.

Тикеры: MST3 для 3х лонга и MSTS для 3х шорта.

https://vxtwitter.com/ericbalchunas/status/1839290917016187061?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Как дела у кита с 25% открытого интереса по BTC на Hyperliquid?

В прошлый раз он плотно распродавался всю дорогу, закончив продажи на $52К за BTC.

Не смотря на то, что биткоин вернулся к $65К - у кита дела не очень.

Фандинг = уплачено $800К

Нереализованная прибыль = $5.5M

Убытки, принятые во время снижения BTC = $12.6M

Ликвидация теперь на $57.5К, стоп ниже $62К.

1972 BTC в лонг, 25% общего интереса биржи Hyperliquid держится на этом ките.

https://x.com/0x_antifragile/status/1839349759599149515