​​ПАО #ТрансКонтейнер внедряет транспортно-логистический продукт по перевозке грузов в контейнерах из Китая в Австрия

Первый поезд отправился из #Чэнду 12 апреля. В составе проследовали #40'HC и #20'HC контейнеры с грузами народного потребления общим объемом 82 #TEU, сообщает пресс-служба компании. Время в пути следования составило 15 дней, протяженность маршрута — 9 800 км.

К инициативе #КНР «Один пояс, один путь» присоединилась #Австрия

По материалам SeaNews

Вывод ДС зарубеж через фиктивное перестрахование

Российская компания, которая планирует вывод ДС, сначала страхует какой-либо нереальный риск на большую сумму в дружественной российской страховой компании.

Российская страховая компания перестраховывает через европейского страхового брокера, работающего с минимальной рентабельностью, риски у офшорной перестраховочной компании. Сама по себе выплата премий по перестрахованию в пользу зарубежного страхового брокера не облагается налогом у источника в РФ (п. 2 ст. 309 НК РФ).

Российская страховая компания при этом учитывает расходы по перестрахованию при налогообложении прибыли (ст. 294 НК РФ).
@bablishko2018

Вывод ДС зарубеж через вексель

Банковскому векселю проще «утечь» из России, чем деньгам.

Данная схема широко используется для обналички денежных средств. Однако она же применяется на практике и для вывода денег в офшоры.

К примеру, российская компания приобретает банковские векселя на большую сумму. Ими она расплачивается за товары, поступившие по цепочке дружественных контрагентов. В итоге векселя оседают у однодневки, которая без каких- либо реальных оснований по бланковому индоссаменту передает их офшорной компании.

Офшор предъявляет векселя к погашению в банк и получает деньги на свой счет в банке РФ. Затем рубли перечисляются в зарубежный банк и конвертируются в иностранную валюту.
@bablishko2018

Вывод ДС зарубеж через зеркальные сделки

Так называемые зеркальные сделки давно применяются как полулегальный способ вывода капитала за границу.

Бенефициар регистрирует две компании - в офшоре и в России. Оба юридических лица играют на фондовых и валютных биржах. В один день, синхронно по времени одна фирма приобретает на российской бирже за рубли пакет акций определенной компании, а вторая продает на иностранной бирже точно такой же объем бумаг, но уже за доллары. Операции проводятся через один и тот же банк в интересах одного лица.

Минус схемы в том, что банк оштрафуют, если схема вскроется. Если...
@bablishko2018

#ФТС начала процесс юридического обеспечения перспективной структурной модели "ФТС ⇒ Электронные таможни (#ЭТ) ⇒ Центры электронного декларирования (#ЦЭД) ⇒Посты фактического контроля."

Как уже и говорилось, данный процесс подразумевает трансформировать #РегиональноеТаможенноеУправления в формат #ЭТ, а формат #Таможня в ЦЭД.
Как это будет на практике - покажет время.

По материалам D-RUSSIA.ru

​​#ЕЭК приступила к подготовке предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Очевидной целью данного проекта является фактическое установление стандартов #ЕАЭС на пространстве союза.

Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян встретился с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым

Председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна встретился с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым

​​#СЗТУ. #СлужебныеСобаки - как ресурс для увеличения качества контроля транспортных средств (#ТС)

#СЗОТ обследовала 60к ТС.

За I-ий кв. 2018, служебные таможенные собаки более 2,5к раз привлекались к участию в проведении таможенного контроля, оперативно-розыскных мероприятий, в том числе совместно с иными правоохранительными органами

По сообщению пресс-службы СЗТУ

#Казахстан настраивает законодательную базу для улучшения рейтинга #WorldBank #DoingBusiness

Предусматриваются 148 поправок в 7 #Кодекс и 20 #Закон.

"... предлагается упрощение порядка выдачи сертификата о происхождении товара при экспорте путем определения порядка верификации, также для упрощения выдачи сертификата соответствия товаров КТРМ наделяется функцией по утверждению правил подтверждения соответствия ..."

По сообщению сайта Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»

#КаспийскоеМоре может стать адекватным транспортным мостом между 5 странами, но выиграет от этого только #Китай.

На сегодня это соглашение только на уровне экспертных групп, но возможно в разумные сроки этот подход будет перенесен на законодательную основу.

По сообщению ТАСС

#Маркировка. Планы введения:
. С 01.03.19 - #ТабачнаяПродукция
. С 01.07.19 - #Обувь
. С 01.12.20:
#Духи
#ТуалетнаяВода
#ТрикотажныеБлузки
#Одежда ручного вязания
#Пальто
#Полупальто
#Плащи
#Куртки
#Ветровки
#Штормовки
#Постельное, #Столовое, #Туалетное, #Кухонное #белье
#Фотоаппараты
#Фотовспышки
лампы-вспышки
#Шины
#ПневматическиеПокрышки.

По сообщению РИА НОВОСТИ

🇹🇷 #сталь #сзм
Уведомление Турции в ВТО о начале расследования для введения специальной защитной меры против импорта стали, труб, рельс, арматуры...
https://goo.gl/vi16WU

Мотивация: 1) рост импорта за последние 4 года (+22%); 2) тарифы Трампа на сталь, что угрожает переориентацией дешевого импорта с США на третьи страны; 3) аналогичное расследование ЕС.

Тренд на протекционизм ⬆️

Российские #Регуляторы решили озаботиться определением ответственности за оборот товаров, попавших под ограничения.

Согласно законопроекту, штраф для физических лиц за оборот запрещенных к ввозу в Россию товаров составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц штраф составит 30-50 тысяч рублей, а для юридических - 70-100 тысяч рублей. Санкционный товар подлежит конфискации.

Весьма примечательно, что #Санкционка ранее служила предметом для административного преследования исключительно в формате #ВЭД - #ТаможенноеОформление. Видимо настал момент, когда формат #БелорусскиеКреветки более не допустим …

По материалам ОБЩАЯ ГАЗЕТА

#ЗаконодательнаяНорма предполагающая, что #ФилиалБанка будет лишен права выдачи #ТаможеннаяГарантия закрепляется в новой редакции закона #ОТаможенномРегулировании.

#Законопроект приводит в соответствие национальное #ТаможенноеЗаконодательство с нормами Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК #ЕАЭС) вступившего в силу с 1 января 2018 года.

Статья 64 нового законопроекта регулирует порядок ведения реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий. Основные требования к банкам остались неизменными
При этом, убрана норма о том, что банковские гарантии могут выдавать филиалы кредитных организаций, в новом документе не прописаны также и требования к филиалам.

По материалам ИА ФинМаркет

​​Перечисления #ФТС в #Бюджет за январь-апрель 2018/2018 выросли с 1,355 до 1,67 трл.₽ ⤇ рост на 23,25%.

Причины:
. #Нефть растет 5 кварталов подряд.
. #ЭкономикаРоссии адаптировалась к #Санкции.

По сообщению РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

Одна из самых непрозрачных российских финансовых структур - #АСВ, выходит с инициативой о принятии пакета законов для формирования в максимально возможном объеме #КонкурснаяМасса, что позволит:
. Наиболее полно удовлетворить требования кредиторов,
. Развивать #РегиональныеИнвестиции.
. Снизить сроки ликвидации.

По сообщению ТАСС

#Распоряжения Правительства РФ от 28 апреля 2018 года №796-р, №797-р, выносят на рассмотрение в #ФедеральноеСобрание #Законопроекты:
. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования транзитных международных перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом через территорию Российской Федерации»
. «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления мер ответственности за нарушение правил транзитных международных перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом через территорию Российской Федерации»

Цели:
. Повышается эффективность контроля за международными транзитными перевозками грузов через территорию России автомобильным и железнодорожным транспортом.
. Определяется законодательный механизм контроля за перевозками с использованием технологий и средств электронной идентификации, обеспечивающих отслеживание перевозок.
. Определяется #АдминистративнаяОтветственность за нарушение порядка использования электронных идентификаторов (навигационных пломб).

#Санкции:

. Нарушение правил перевозки грузов в международном сообщении с участием железнодорожного транспорта, выразившееся в нарушении установленного порядка использования электронных идентификаторов (навигационных пломб), предлагается ввести штраф:
.. От ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей — для должностных лиц;
.. От ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей плюс конфискация груза — для лиц, осуществляющих, предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
.. От одного миллиона до полутора миллионов рублей с конфискацией грузов — для юридических лиц.

. Нарушение правил транзитной международной автомобильной перевозки грузов с использованием электронных идентификаторов (навигационных пломб):
.. От ста до ста пятидесяти тысяч рублей с конфискацией грузов — для водителей транспортного средства и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
.. От ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей — для должностных лиц;
.. От одного миллиона до полутора миллионов рублей с конфискацией грузов — для юридических лиц.

. #КонфискованныеГрузы, перевозка которых осуществлялась с нарушением установленного порядка использования электронных идентификаторов (навигационных пломб), будут подлежать уничтожению.

Предполагаемое #ВремяВступленияВСилу - 01.01.2019.

По материалам портала ГАРАНТ

​​Владелец группы #Ренова Виктор Вексельберг обратился в #Правительство #РФ с комплексным предложением осуществить #МерыГосПоддержки его предприятий, в связи с тем что #Санкции #США наносят ущерб его бизнесу.

Среди мер, в том числе предлагаются действия таможенно-тарифного характера, в том числе:
. #ЗаградительныеПошлины на графитированные электроды из #ЕС и США.
. Заградительные пошлины на экспорт лома и отходов с драгметаллами.
. За счет бюджета предлагается строить в Петропавловске-Камчатском пункт пропуска через границу и новый перрон, в аэропорту Саратова (холдинг вложит 8 млрд руб.) — пункт пропуска через границу и выдать 860 млн руб. на аэродром уже в этом, а не в 2020 году.
. Запрет на #импорт лимонада и минералки.

По материалам ИД КоммерсантЪ

Информация подготовлена нашим партнером ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ "RIGHT FLOW"

🌶🌶🌶СМИ узнали о неофициальных черных списках клиентов в банках🌶🌶🌶

Российские банки заводят неофициальные черные списки клиентов, не передавая данные в Росфинмониторинг.

Кредитные организации пытаются таким образом обойти сложный механизм двухуровневой реабилитации клиентов из официальных перечней. Банки, которые предпочитают как можно реже сталкиваться с идентификацией, создали систему, в соответствии с которой отказы в проведении операций нигде не фиксируются.

Многие клиенты среди физических лиц не настаивают на документальном закреплении отказа, а банки имеют полное право не сообщать пользователям о его причинах. Таким образом, клиент не знает свой статус и может выяснить его только опытным путем, то есть попытавшись провести операцию в других банках.

В крупных банках с большой розницей доля полноценных отказов с внесением данных в Росфинмониторинг сейчас не превышает 0,01 процента от общего количества отказов. В результате механизм реабилитации клиентов практически не работает.
@trehlitrovayabanka

Тоже статистика