Эфир уже дошёл к первой цели в 230$ и возможно сегодня будет даже 250$
Бинанс на тех. работах ожидаем когда выйдет. Сегодня последний день консенсуса
Бинанс на тех. работах ожидаем когда выйдет. Сегодня последний день консенсуса
Алгоритм отмыва криминальных денег, используя биток.
По операции «Гатузо», FATF в разрезе недавнего скандала вокруг ген.прокурора и финика гипотетическим алгоритмом по отмыву бабла через крипту. Ниже пойдут сухие тезисы, выводы за тобой.
1. Криминальные, или «грязные» деньги, это в основном кеш в результате кримильной деятельности, будь то наркотрафик, проституция, торговля детьми, торговля органами и прочее. Реже встречаются банковские счета с деньгами, добытыми в результате взломов/мошенничества и так далее.
2. Небольшие суммы отмываются прямой cash-ОТС-сделкой (привет, локалбиткоинс), когда за них покупается биток, которые отправляется в обращение криминальной структурой.
3. Большие суммы практически невозможно отмыть при помощи OTC и кеша. Важно понимать, что для больших сумм грязных денег, всегда должен существовать банк, готовый их у себя принять и положить на счет. Деньги не становятся от этого «чище», они лишь попадают в среду wire-трансфер.
4. Правило первого этапа мойки - простое, чтобы отмыть бабло через биток, нужно купить биток. Эта капитанская фраза не так проста, как кажется, когда речь идет о больших объемах. Разгрузить большой объем грязных денег на ОТС за биток было (и является) крайне сложной задачей, поскольку продавцы битка часто привлекают профессиональных escrow-юристов, которые запрашивают определенные документы у «поставщика фиата», и при отказе или невозможности последнего эти доки предоставить – сделка завершается не начавшись.
5. А вот биржи – это совсем другое дело. Фиат (неважно, грязный или чистый) имеет покупательную способность, то есть за фиат можно купить, например, Tether, а за Tether купить биток. При этом важной задачей является смешение фиата из разных источников в один котел, превращение (полное или частичное) котла фиата в котел битка, и вывод битков.
6. При больших объемах грязного фиата, структуры типа Tether / Bitfinex являются крайне полезными инструментами отмывки бабла. Главной претензией к Tether во все времена было «докажи, что у тебя достаточно фиата для покрытия фантиков!», то есть вопрос по остаткам на счетах. Никто не задавал вопросов по поступлениям и выводам средств со счетов, когда под соусом «покупки/продажи USDT» могли выгоняться чистые средства, а загонять грязные. Не нужно забыть про Bitfinex в частности и про картель в общем. Где второй по объемам рынок BTC/USDT после финика? - на Бинансе. Схема №2 перевода грязного фиата в USDT, за который покупался бы биток и выводился для второго этапа отмыва имеет все права на существование. Если на биржевые торги приходится незначительная часть такого потока (в виду такого понятия, как биржевой стакан), основные сделки USDT/BTC проходили на ОТС, и у финика и у банана есть свои OTC-дески. Другая значимая часть финансового потока может быть отмыта через Tether Treasury, в виду его особенности быстрой смены владельца активов (Петя завел фиат - вывел USDT, Вася завел USDT – вывел фиат).
7. Правило второго этапа мойки - не сложнее первого. Нужно продать биток на ОТС за чистый фиат. То есть, криминал становится поставщиком битка. Как правило, на ОТС-сделках, у escrow-юристов к поставщику битков вопросов намного меньше, чем к поставщику фиата. Нужно лишь удостовериться, что предлагаемые битки не «помечены», как хакерские, силкроадовские и так далее. В общем говоря, по итогам всех схем, некий «финансовый криптофонд» продает битки на ОТС, получая взамен чистый фиат.
8. Чистый фиат инвестируется в объекты недвижимости, некриминальный бизнес и в прочие законные «дорогие покупки».
9. Миссия по отмыву бабла выполнена.
По операции «Гатузо», FATF в разрезе недавнего скандала вокруг ген.прокурора и финика гипотетическим алгоритмом по отмыву бабла через крипту. Ниже пойдут сухие тезисы, выводы за тобой.
1. Криминальные, или «грязные» деньги, это в основном кеш в результате кримильной деятельности, будь то наркотрафик, проституция, торговля детьми, торговля органами и прочее. Реже встречаются банковские счета с деньгами, добытыми в результате взломов/мошенничества и так далее.
2. Небольшие суммы отмываются прямой cash-ОТС-сделкой (привет, локалбиткоинс), когда за них покупается биток, которые отправляется в обращение криминальной структурой.
3. Большие суммы практически невозможно отмыть при помощи OTC и кеша. Важно понимать, что для больших сумм грязных денег, всегда должен существовать банк, готовый их у себя принять и положить на счет. Деньги не становятся от этого «чище», они лишь попадают в среду wire-трансфер.
4. Правило первого этапа мойки - простое, чтобы отмыть бабло через биток, нужно купить биток. Эта капитанская фраза не так проста, как кажется, когда речь идет о больших объемах. Разгрузить большой объем грязных денег на ОТС за биток было (и является) крайне сложной задачей, поскольку продавцы битка часто привлекают профессиональных escrow-юристов, которые запрашивают определенные документы у «поставщика фиата», и при отказе или невозможности последнего эти доки предоставить – сделка завершается не начавшись.
5. А вот биржи – это совсем другое дело. Фиат (неважно, грязный или чистый) имеет покупательную способность, то есть за фиат можно купить, например, Tether, а за Tether купить биток. При этом важной задачей является смешение фиата из разных источников в один котел, превращение (полное или частичное) котла фиата в котел битка, и вывод битков.
6. При больших объемах грязного фиата, структуры типа Tether / Bitfinex являются крайне полезными инструментами отмывки бабла. Главной претензией к Tether во все времена было «докажи, что у тебя достаточно фиата для покрытия фантиков!», то есть вопрос по остаткам на счетах. Никто не задавал вопросов по поступлениям и выводам средств со счетов, когда под соусом «покупки/продажи USDT» могли выгоняться чистые средства, а загонять грязные. Не нужно забыть про Bitfinex в частности и про картель в общем. Где второй по объемам рынок BTC/USDT после финика? - на Бинансе. Схема №2 перевода грязного фиата в USDT, за который покупался бы биток и выводился для второго этапа отмыва имеет все права на существование. Если на биржевые торги приходится незначительная часть такого потока (в виду такого понятия, как биржевой стакан), основные сделки USDT/BTC проходили на ОТС, и у финика и у банана есть свои OTC-дески. Другая значимая часть финансового потока может быть отмыта через Tether Treasury, в виду его особенности быстрой смены владельца активов (Петя завел фиат - вывел USDT, Вася завел USDT – вывел фиат).
7. Правило второго этапа мойки - не сложнее первого. Нужно продать биток на ОТС за чистый фиат. То есть, криминал становится поставщиком битка. Как правило, на ОТС-сделках, у escrow-юристов к поставщику битков вопросов намного меньше, чем к поставщику фиата. Нужно лишь удостовериться, что предлагаемые битки не «помечены», как хакерские, силкроадовские и так далее. В общем говоря, по итогам всех схем, некий «финансовый криптофонд» продает битки на ОТС, получая взамен чистый фиат.
8. Чистый фиат инвестируется в объекты недвижимости, некриминальный бизнес и в прочие законные «дорогие покупки».
9. Миссия по отмыву бабла выполнена.
Управляющая криптовалютными активами компания Grayscale Investments, входящая в состав холдинга Digital Currency Group Барри Силберта, приобрела эфирное время для трансляции рекламы биткоина и фонда Grayscale Bitcoin Trust на крупных американских телеканалах, среди которых AMC, Fox News и другие. (Битлис)
На минувшей неделе международные инвесторы вывели c российского фондового рынка рекордный объем средств с июня 2018 года. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за неделю потери составили почти $300 млн, что в четыре раза больше оттока на предшествующей неделе. Это произошло на фоне общего снижения интереса к развивающимся странам, в связи с ухудшением отношений между США и Китаем, а также слабого экономического роста в России. https://news.mail.ru/economics/37322496/?frommail=1
Новости Mail.ru
Инвесторам не хватило роста
На минувшей неделе международные инвесторы вывели c российского фондового рынка рекордный объем средств с июня 2018 года. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за неделю потери составили почти 300 млн, что в четыре раза больше оттока на ...
SEC опубликовал новость о том что снова переносят решение по ETF и рынок на это никак не отреагировал, цена наоборот пошла в рост.
Если бы цифровые деньги появились в 1994 г., весь имеющийся капитал страны был бы выведен в оффшоры
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5ce2afdd9a79472e6532759b?from=main
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5ce2afdd9a79472e6532759b?from=main
РБК
Криптовалюта могла уничтожить Россию. В это поверили в Госдуме
Если бы цифровые деньги появились в 1994 г., весь имеющийся капитал страны был бы выведен в оффшоры, уверен первый зампред по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев
Binance поддержит миграцию токена Red Pulse Phoenix (PHX) в сеть Binance. В связи с ребрендингом Red Pulse Phoenix (PHX) мы обновили оригинальный тикер PHX до PHB с новым именем токена Red Pulse Phoenix Binance. Мы поменяем эти токены во время миграции в соотношении 1 PHX = 1 PHB. https://blog.red-pulse.com/red-pulse-integrates-with-binance-chain-de9b5cf37030
Medium
Red Pulse Integrates with Binance Chain
Dear Red Pulse Community,
Суд Центрального округа Израиля вынес решение в пользу налогового органа страны, признав биткоин финансовым активом, а не валютой. Соответственно прибыль от его продажи в Израиле должна облагаться налогом на прирост капитала.
— Mozilla выпустила обновление для браузера Firefox, которое включает возможность блокировки скриптов для скрытого майнинга криптовалют, размещенных на веб-сайтах. Опция предлагается наряду с контролем файлов cookie и трекеров пользовательской активности.
— Как сообщает исследовательская компания Diar, за последний месяц институциональные трейдеры поставили новые рекорды объемов торгов биткоином на биржах деривативов. Чикагская товарная биржа (CME) уже второй месяц подряд отмечает рост объемов - если в апреле этот показатель составлял $4.8 млрд, то в мае он достиг $6.6 млрд. Похожая ситуация наблюдается и на других площадках.
— Mozilla выпустила обновление для браузера Firefox, которое включает возможность блокировки скриптов для скрытого майнинга криптовалют, размещенных на веб-сайтах. Опция предлагается наряду с контролем файлов cookie и трекеров пользовательской активности.
— Как сообщает исследовательская компания Diar, за последний месяц институциональные трейдеры поставили новые рекорды объемов торгов биткоином на биржах деривативов. Чикагская товарная биржа (CME) уже второй месяц подряд отмечает рост объемов - если в апреле этот показатель составлял $4.8 млрд, то в мае он достиг $6.6 млрд. Похожая ситуация наблюдается и на других площадках.
Бесплатный инструмент по обЪемам криптовалют https://volume.today/ru
volume.today
Анализ объемов покупки и продажи криптовалют | Volume.Today
Latest updates and statistic charts
#EVX Глобальный платежный сервис #Everex позволяет малому и среднему бизнесу безопасно выходить на мировые рынки по ценам, ранее доступным только для транснациональных корпораций. С Everex малые и средние предприятия могут безопасно отправлять и получать платежи в и из-за рубежа в любой валюте, защищенные технологией смарт-контрактов и по лучшим доступным обменным курсам.
Присоединяйтесь к платежной сети Everex сегодня и освободите себя от курсов валют, установленных вашим банком, будьте уверены, что согласованные платежи остаются безотзывными и рассчитываются вовремя.
Everex использует блокчейн Ethereum для всех своих услуг, предоставляя клиентам полную прозрачность в обработке транзакций Everex. Everex особенно ценен для клиентов, торгующих в недоставленных валютах. Присмотритесь...
Присоединяйтесь к платежной сети Everex сегодня и освободите себя от курсов валют, установленных вашим банком, будьте уверены, что согласованные платежи остаются безотзывными и рассчитываются вовремя.
Everex использует блокчейн Ethereum для всех своих услуг, предоставляя клиентам полную прозрачность в обработке транзакций Everex. Everex особенно ценен для клиентов, торгующих в недоставленных валютах. Присмотритесь...
Некоторые монеты связаны между собой. Когда идёт памп по одной такой монете, то с большой вероятностью будут и пампить монету-сателлит.
Ниже список таких «пар». Берём на заметку.
CDT - FUEL
NEO - GAS и ONT - ONG
STRAT - WAVES
XLM - XRP
MATIC - FET - CELR
EVX - DLT - BQX
GRS - STORJ
DOCK - LEND ДНЕBНИКKрипто
Ниже список таких «пар». Берём на заметку.
CDT - FUEL
NEO - GAS и ONT - ONG
STRAT - WAVES
XLM - XRP
MATIC - FET - CELR
EVX - DLT - BQX
GRS - STORJ
DOCK - LEND ДНЕBНИКKрипто
#GTO Первый проект на Binance Launchpad. #Gifto успешно выпускает новый токен в Binance Chain! Будет поддержка миграции токенов Gifto ERC20 на токены BEP2 на Binance. Затем будет поддержка токенов Binance Chain в Gifto Wallet. Появятся более интересные реализации, когда мы начнем использовать Binance Chain в больших масштабах. Представьте, что миллиарды геймеров, стримеров и создателей в мире покупают, играют и обмениваются виртуальными валютами и цифровыми активами мгновенно и надежно. https://medium.com/@gifto/mass-adoption-token-meets-mass-adoption-chain-gifto-migrates-to-binance-chain-af8cf906e13a
Medium
Mass adoption token meets mass adoption chain: Gifto migrates to Binance Chain
Today marks a leap forward for Gifto.
Влив инфы про #XRP происходит. 1. Недавно исследователи CoinMetrics выявили расхождение на $84 млн в отчетности Ripple и данными блокчейна XRP. 2. «Нет ликвидных рынков нигерийской найры (NGN) и Ethereum, EOS и вьетнамского донга или XRP и филиппинского песо. Единственный рынок с достаточной ликвидностью, где люди согласны обменивать фиат на криптовалюту, — это биткоин». 3. «Число платежных шлюзов Ripple не менялось на протяжении четырех лет. Эти шлюзы, в основном, включают биткоин-биржи, где люди спекулируют ценой XRP по отношению к BTC. Эти обменники не являются платежными компаниями, они не используют XRP по прямому назначению». 4. различные сервисы используют XRP редко из-за недостаточной его ликвидности при обмене на фиатные валюты. Такая ситуация делает токен от Ripple дорогим для платежей. И еще хорошая: Ripple XRP возрастет до очень значительных пределов уже в ближайшее время. Май оказался достаточно удачным для Ripple XRP. Эксперты даже зафиксировали предельное приближение по уровню объемов микроплатежей Ripple XRP до исторического рекорда 2017 года. Появляются и новые прогнозы, которые очень положительные для Ripple XRP. Так, крипто-аналитик Bearable Bull Run предсказал, что #Ripple XRP достигнет 1200 долларов до конца 2019 года.