Суд в США рассказал про российского миллиардера, который мог подкупить Назарбаева
Привет, мои дорогие любители грязных денег!
В американской апелляции всплыл показательный сюжет: украденные деньги из казахстанского банка отмываются в Нью-Йорке, маскируются под кредиты и по дороге закрывают долги российскому миллиардеру, который, по версии истца, участвовал в подкупе Назарбаева и главы КНБ Карима Массимова.
⚖️ Что за дело
16 января 2026 года Апелляционный суд 2-го округа США (Нью-Йорк) вынес постановление по делу Yerkyn v. Yakovlevich. Это иск экс-главы «Эксимбанк Казахстан» Еркына Амирханова к его бывшим бизнес-партнёрам — Сергею Кану и Александру Клебанову. Третьим ответчиком выступает КНБ Казахстана.
Дело касается «Центрально-Азиатской электроэнергетической корпорации» (CAPEC) — одной из крупнейших энергетических компаний Казахстана. Амирханов утверждает, что в 2018 году, когда он был арестован по обвинениям в коррупции, за три месяца под стражей его под давлением заставили передать свои доли в CAPEC Кану и Клебанову.
До этого, по версии Амирханова, его бывшие партнёры начали выводить средства «Эксимбанка», в результате чего банк оказался на грани банкротства. Во время заключения Амирханова также заставили взять на себя долговые обязательства «Эксимбанка».
💰По версии истца схема выглядела так:
«Эксимбанк» держал деньги на счёте в Federal Reserve Bank of New York. Эти средства якобы выводились через банки-посредники в Нью-Йорке, а затем перенаправлялись через фиктивные кредиты в контролируемые структуры — компании Lodestar (Дубай) и Forte Marketing LLC (США).
По дороге эти деньги использовались:
а) для погашения долга перед «российским миллиардером», помогавшим подкупать Назарбаева;
б) для подкупа Карима Массимова, который позже возглавил КНБ.
Отдельно суд отмечает: Массимов позже был приговорён к 18 годам за коррупционные преступления (не в рамках этого кейса, а по другому делу).
Важно: в этом решении суд пересказывает доводы Амирханова, а не установленные судом факты.
🏛 Что решил суд
— В части КНБ Казахстана сработал суверенный иммунитет (FSIA);
— В части остальных ответчиков закон RICO не применили из-за отсутствия domestic injury («американского ущерба») — даже несмотря на нью-йоркский финансовый след.
Короткий разбор этого же решения ранее опубликовал канал The Sanctions Law.
🔎 Какой российский миллиардер упоминается в деле
Попробуем угадать имя «неназванного» миллиардера. В апелляционном постановлении его имени нет, однако оно фигурирует в материалах первой инстанции (EDNY). Там в пересказе суда упоминается конкретный эпизод: $25 млн ушли на погашение займа, выданного Forte Marketing LLC российским бизнесменом Василием Анисимовым. А уже апелляция привязывает те же $25 млн через Forte к «займу, использованному для подкупа Назарбаева». Получается, что имя в тексте апелляции исчезло, но след в судебных документах — остался.
Анисимов — российский миллиардер, уроженец Казахстана, бывший партнёр Алишера Усманова и друг Аркадия Ротенберга, заработавший состояние на российском сырье. В 2023 году Forbes оценивал его состояние в $1,6 млрд. После начала войны Анисимов отказался от гражданства РФ, сейчас он — гражданин Хорватии. С 2010 по 2022 год Анисимов возглавлял российскую федерацию дзюдо.
Любопытная деталь: в апелляционной инстанции прямо говорится, что со слов истца Василий Анисимов участвовал в подкупе президента Казахстана Назарбаева и главы КНБ Массимова.
🚩Этому делу место в учебниках по комплаенсу
В аппеляционном решении перечисляется отличный набор «красных флагов» для комплаенс-офицера:
— банки используются как инфраструктура для трансграничного движения средств;
— «кредиты» как упаковка для вывода и маскировки денег;
— Дубай + LLC в США как удобная связка для layering (запутывания следов);
— «погашение долга» как удобная легенда для финансирования политической коррупции.
На скриншотах: суд о связи Анисимова с Forte Marketing LLC и фрагмент про подкуп Назарбаева. Ссылки на документы: аппеляционное решение; меморандум и приказ суда первой инстанции.
Привет, мои дорогие любители грязных денег!
В американской апелляции всплыл показательный сюжет: украденные деньги из казахстанского банка отмываются в Нью-Йорке, маскируются под кредиты и по дороге закрывают долги российскому миллиардеру, который, по версии истца, участвовал в подкупе Назарбаева и главы КНБ Карима Массимова.
⚖️ Что за дело
16 января 2026 года Апелляционный суд 2-го округа США (Нью-Йорк) вынес постановление по делу Yerkyn v. Yakovlevich. Это иск экс-главы «Эксимбанк Казахстан» Еркына Амирханова к его бывшим бизнес-партнёрам — Сергею Кану и Александру Клебанову. Третьим ответчиком выступает КНБ Казахстана.
Дело касается «Центрально-Азиатской электроэнергетической корпорации» (CAPEC) — одной из крупнейших энергетических компаний Казахстана. Амирханов утверждает, что в 2018 году, когда он был арестован по обвинениям в коррупции, за три месяца под стражей его под давлением заставили передать свои доли в CAPEC Кану и Клебанову.
До этого, по версии Амирханова, его бывшие партнёры начали выводить средства «Эксимбанка», в результате чего банк оказался на грани банкротства. Во время заключения Амирханова также заставили взять на себя долговые обязательства «Эксимбанка».
💰По версии истца схема выглядела так:
«Эксимбанк» держал деньги на счёте в Federal Reserve Bank of New York. Эти средства якобы выводились через банки-посредники в Нью-Йорке, а затем перенаправлялись через фиктивные кредиты в контролируемые структуры — компании Lodestar (Дубай) и Forte Marketing LLC (США).
По дороге эти деньги использовались:
а) для погашения долга перед «российским миллиардером», помогавшим подкупать Назарбаева;
б) для подкупа Карима Массимова, который позже возглавил КНБ.
Отдельно суд отмечает: Массимов позже был приговорён к 18 годам за коррупционные преступления (не в рамках этого кейса, а по другому делу).
Важно: в этом решении суд пересказывает доводы Амирханова, а не установленные судом факты.
🏛 Что решил суд
— В части КНБ Казахстана сработал суверенный иммунитет (FSIA);
— В части остальных ответчиков закон RICO не применили из-за отсутствия domestic injury («американского ущерба») — даже несмотря на нью-йоркский финансовый след.
Короткий разбор этого же решения ранее опубликовал канал The Sanctions Law.
🔎 Какой российский миллиардер упоминается в деле
Попробуем угадать имя «неназванного» миллиардера. В апелляционном постановлении его имени нет, однако оно фигурирует в материалах первой инстанции (EDNY). Там в пересказе суда упоминается конкретный эпизод: $25 млн ушли на погашение займа, выданного Forte Marketing LLC российским бизнесменом Василием Анисимовым. А уже апелляция привязывает те же $25 млн через Forte к «займу, использованному для подкупа Назарбаева». Получается, что имя в тексте апелляции исчезло, но след в судебных документах — остался.
Анисимов — российский миллиардер, уроженец Казахстана, бывший партнёр Алишера Усманова и друг Аркадия Ротенберга, заработавший состояние на российском сырье. В 2023 году Forbes оценивал его состояние в $1,6 млрд. После начала войны Анисимов отказался от гражданства РФ, сейчас он — гражданин Хорватии. С 2010 по 2022 год Анисимов возглавлял российскую федерацию дзюдо.
Любопытная деталь: в апелляционной инстанции прямо говорится, что со слов истца Василий Анисимов участвовал в подкупе президента Казахстана Назарбаева и главы КНБ Массимова.
🚩Этому делу место в учебниках по комплаенсу
В аппеляционном решении перечисляется отличный набор «красных флагов» для комплаенс-офицера:
— банки используются как инфраструктура для трансграничного движения средств;
— «кредиты» как упаковка для вывода и маскировки денег;
— Дубай + LLC в США как удобная связка для layering (запутывания следов);
— «погашение долга» как удобная легенда для финансирования политической коррупции.
На скриншотах: суд о связи Анисимова с Forte Marketing LLC и фрагмент про подкуп Назарбаева. Ссылки на документы: аппеляционное решение; меморандум и приказ суда первой инстанции.
👍18🔥10❤7
Зачем Трампу новый штат (и будет ли война за Арктику)?
На YouTube уже появился новый выпуск «Богатые тоже прячут» — нашей регулярной передачи с Таней Фельгенгауэр. Тема выпуска — амбиции Трампа по поводу Гренландии и вот что обсудили:
Кто придумал «присоединить» Гренландию к США и какой у острова ресурсный потенциал?
Как Россия и Китай пытались «зайти» на этот остров — и что из этого вышло;
Военное значение острова — Гренландия как «око разведки» и главное препятствие для российских подлодок на пути в США;
Амбиции Путина: силовики, которые курируют арктическую политику в России, проект Северного морского пути и милитаризация Арктики.
Также, если вам интересна эта тема, подпишитесь на «Арктиду» — проект по исследованию российской Арктики.
Смотреть: https://youtu.be/FzzUActNm7Q
На YouTube уже появился новый выпуск «Богатые тоже прячут» — нашей регулярной передачи с Таней Фельгенгауэр. Тема выпуска — амбиции Трампа по поводу Гренландии и вот что обсудили:
Кто придумал «присоединить» Гренландию к США и какой у острова ресурсный потенциал?
Как Россия и Китай пытались «зайти» на этот остров — и что из этого вышло;
Военное значение острова — Гренландия как «око разведки» и главное препятствие для российских подлодок на пути в США;
Амбиции Путина: силовики, которые курируют арктическую политику в России, проект Северного морского пути и милитаризация Арктики.
Также, если вам интересна эта тема, подпишитесь на «Арктиду» — проект по исследованию российской Арктики.
Смотреть: https://youtu.be/FzzUActNm7Q
YouTube
ЗАЧЕМ ТРАМПУ ГРЕНЛАНДИЯ? ВОЙНА ЗА АРКТИКУ и КОНФЛИКТ с ЕС
Телеграм-канал Ильи Шуманова: https://xn--r1a.website/CorruptionTV
Телеграм-канал проекта "Arctida": https://xn--r1a.website/arctidaio
Поддержать канал: donate.tfelg.com
Донаты из России: t.me/coopaudio
Патреон: patreon.com/tfelg
PayPal: paypal.me/tfelgengauer
Война за…
Телеграм-канал проекта "Arctida": https://xn--r1a.website/arctidaio
Поддержать канал: donate.tfelg.com
Донаты из России: t.me/coopaudio
Патреон: patreon.com/tfelg
PayPal: paypal.me/tfelgengauer
Война за…
👍19❤3🕊3🫡1
Сколько платят за обход санкций (спойлер — много!)
Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!
Неделю назад в США огласили приговор 58-летнему гражданину Индии Санджаю Каушику, обвиняемому в поставках в Россию подсанкционных товаров для авиации. Один из эпизодов дела — попытка сбыта бортового компьютера с системой AHRS — товара, который запрещено экспортировать из США в Россию.
Компания Каушика ввезла в Россию американские запчасти для бизнес-джетов на миллионы долларов. Ему грозило до 20 лет тюрьмы, но он отделался всего 30 месяцами тюремного срока (видимо, сдал своих подельников).
🧩 Суть схемы. Как именно Каушик переправлял в Россию подсанкционные запчасти, мы узнали из показаний старшего агента Бюро промышленности и безопасности США (BIS). В США Каушик работал представителем индийской компании Arezo Aviation. Под предлогом поставок в Нью-Дели и Турцию он заказывал авиазапчасти, переправлял их в Индию, а уже оттуда они попадали в Россию.
Доказательства нарушения санкций агенты BIS нашли на ноутбуке и в iCloud Каушика. Он общался с партнёрами по электронной почте и через заблокированный в России криптомессенджер SimpleX.
🛫Поставки. Из данных таможенной статистики мы узнали: основными клиентами Arezo Aviation выступали авиакомпании «Северо-Запад» и «ПДС Авиа». С апреля 2023 по март 2024 года компания Arezo Aviation совершила в Россию как минимум 37 поставок. Абсолютное большинство — товары, произведённые и купленные в США. Их совокупная стоимость превышает 6,5 млн долларов.
Почти все отправленные Arezo Aviation в Россию товары подпадают под санкции США, ЕС и Великобритании как товары для авиации или двойного назначения. Это навигационные панели, дисплеи, измерительные приборы, генераторы и другие запчасти для бизнес-джетов Gulfstream, Bombardier и Dassault.
📈Прибыль. Партнёры Каушика по схеме — гражданин Австрии Маркус Кальтенэггер и предположительно связанный с «ПДС Авиа» брокер Евгений Безверхний. Из найденной на ноутбуке Каушика таблицы мы узнали, сколько можно заработать на нарушении санкций. Так, за поставку полетного дисплея Rockwell Collins AFD-6520 стоимостью около полумиллиона долларов Каушик и Кальтенэггер получили по $15 000, а их партнёр Безверхний — $30 000. Разброс вознаграждений большой — от 3 до 27 % стоимости детали.
В ноябре стало известно о другой участнице схемы по обходу санкций авиакомпании «Северо-Запад» — гражданке Беларуси Яне Леоновой, которую из Франции экстрадировали в США. Подробнее о ней и владельце авиакомпании — в этом посте. А уже совсем скоро расскажем вам, как в США оказался осуджден еще один связанный с авиакомпанией «Северо-Запад» россиянин.
На скриншоте — та самая таблица с «прайс-листом» за обход санкций.
Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!
Неделю назад в США огласили приговор 58-летнему гражданину Индии Санджаю Каушику, обвиняемому в поставках в Россию подсанкционных товаров для авиации. Один из эпизодов дела — попытка сбыта бортового компьютера с системой AHRS — товара, который запрещено экспортировать из США в Россию.
Компания Каушика ввезла в Россию американские запчасти для бизнес-джетов на миллионы долларов. Ему грозило до 20 лет тюрьмы, но он отделался всего 30 месяцами тюремного срока (видимо, сдал своих подельников).
🧩 Суть схемы. Как именно Каушик переправлял в Россию подсанкционные запчасти, мы узнали из показаний старшего агента Бюро промышленности и безопасности США (BIS). В США Каушик работал представителем индийской компании Arezo Aviation. Под предлогом поставок в Нью-Дели и Турцию он заказывал авиазапчасти, переправлял их в Индию, а уже оттуда они попадали в Россию.
Доказательства нарушения санкций агенты BIS нашли на ноутбуке и в iCloud Каушика. Он общался с партнёрами по электронной почте и через заблокированный в России криптомессенджер SimpleX.
🛫Поставки. Из данных таможенной статистики мы узнали: основными клиентами Arezo Aviation выступали авиакомпании «Северо-Запад» и «ПДС Авиа». С апреля 2023 по март 2024 года компания Arezo Aviation совершила в Россию как минимум 37 поставок. Абсолютное большинство — товары, произведённые и купленные в США. Их совокупная стоимость превышает 6,5 млн долларов.
Почти все отправленные Arezo Aviation в Россию товары подпадают под санкции США, ЕС и Великобритании как товары для авиации или двойного назначения. Это навигационные панели, дисплеи, измерительные приборы, генераторы и другие запчасти для бизнес-джетов Gulfstream, Bombardier и Dassault.
📈Прибыль. Партнёры Каушика по схеме — гражданин Австрии Маркус Кальтенэггер и предположительно связанный с «ПДС Авиа» брокер Евгений Безверхний. Из найденной на ноутбуке Каушика таблицы мы узнали, сколько можно заработать на нарушении санкций. Так, за поставку полетного дисплея Rockwell Collins AFD-6520 стоимостью около полумиллиона долларов Каушик и Кальтенэггер получили по $15 000, а их партнёр Безверхний — $30 000. Разброс вознаграждений большой — от 3 до 27 % стоимости детали.
В ноябре стало известно о другой участнице схемы по обходу санкций авиакомпании «Северо-Запад» — гражданке Беларуси Яне Леоновой, которую из Франции экстрадировали в США. Подробнее о ней и владельце авиакомпании — в этом посте. А уже совсем скоро расскажем вам, как в США оказался осуджден еще один связанный с авиакомпанией «Северо-Запад» россиянин.
На скриншоте — та самая таблица с «прайс-листом» за обход санкций.
👍12🔥10❤3🕊2🙉2👎1🙊1
В США осудили пилота Михельсона
И снова привет всем любителям грязных денег. Вчера американский Минюст сообщил о новом приговоре за нарушение санкционного режима: гражданин США и России 49-летний Сергей Нечаев получил 41 месяц тюрьмы. В 2022–2023 годах он пытался вывезти из США в Россию два легких самолёта Cessna 1968 и 1973 годов выпуска общей стоимостью $170 000.
В этот раз Минюст поскупился на детали биографии осуждённого, но нам всё же удалось выяснить: уроженец Ташкента Нечаев в России работал пилотом бизнес-авиации. Среди его пассажиров были миллиардер Леонид Михельсон, топ-менеджер «Новатэк» и бывший замминистра природных ресурсов.
🛩️Обвинение. По версии следствия, гражданин США и РФ Нечаев пытался купить самолёты для неназванной лётной школы в России. Чтобы скрыть реального получателя, он указал, что самолёты якобы предназначены компании в Армении — однако, по всей видимости, к подлогу документов он подготовился плохо. Увидев название этой компании, американский экспедитор сообщил пилоту, что «единственная компания с таким названием находится в Москве». Нечаева арестовали в декабре 2024 года, а этой осенью он признал вину.
🛢️ Пилот для VIP. Согласно утечкам, с 2008 по 2021 год Нечаев работал пилотом в российской авиакомпании «ИстЮнион», которая занимается организацией VIP-чартеров, а также сдаёт в аренду самолёты, вертолёты и яхты. Из данных о пересечении границы РФ следует, что Нечаев по меньшей мере 40 раз был на борту рейсов Леонида Михельсона (#3 в рейтинге Forbes России). Ещё около десятка раз он выполнял рейсы с женой и детьми миллиардера.
Эти перелёты происходили на межконтинентальном бизнес-джете Gulfstream с номером N650GL, который споттеры ещё много лет назад связали с холдингом «Новатэк» Михельсона.
Среди других примечательных пассажиров Нечаева — бывший зампред правления «Новатэка» и нынешний зампред правительства Александр Новак (6 рейсов), а также экс-замминистра природных ресурсов Денис Храмов (7 рейсов).
🔍Связь с другими нарушителями санкций. Бывший работодатель Нечаева — «ИстЮнион» — является учредителем авиакомпании «Северо-Запад», тесно связанной с «Новатэком».
Внимательные читатели канала вспомнят: мы уже рассказывали об уголовном преследовании участников обхода санкций в интересах «Северо-Запада».
Осенью в США экстрадировали белорусскую логистку, которая работала в «Северо-Западе» и переправляла в Россию подсанкционное американское авиаоборудование. А накануне был оглашён приговор гражданину Индии, который отправил «Северо-Западу» авиационные детали на сумму около полутора миллионов долларов (по данным таможенной статистики).
На фото: бизнес-джет «Новатэка», который пилотировал Нечаев.
И снова привет всем любителям грязных денег. Вчера американский Минюст сообщил о новом приговоре за нарушение санкционного режима: гражданин США и России 49-летний Сергей Нечаев получил 41 месяц тюрьмы. В 2022–2023 годах он пытался вывезти из США в Россию два легких самолёта Cessna 1968 и 1973 годов выпуска общей стоимостью $170 000.
В этот раз Минюст поскупился на детали биографии осуждённого, но нам всё же удалось выяснить: уроженец Ташкента Нечаев в России работал пилотом бизнес-авиации. Среди его пассажиров были миллиардер Леонид Михельсон, топ-менеджер «Новатэк» и бывший замминистра природных ресурсов.
🛩️Обвинение. По версии следствия, гражданин США и РФ Нечаев пытался купить самолёты для неназванной лётной школы в России. Чтобы скрыть реального получателя, он указал, что самолёты якобы предназначены компании в Армении — однако, по всей видимости, к подлогу документов он подготовился плохо. Увидев название этой компании, американский экспедитор сообщил пилоту, что «единственная компания с таким названием находится в Москве». Нечаева арестовали в декабре 2024 года, а этой осенью он признал вину.
🛢️ Пилот для VIP. Согласно утечкам, с 2008 по 2021 год Нечаев работал пилотом в российской авиакомпании «ИстЮнион», которая занимается организацией VIP-чартеров, а также сдаёт в аренду самолёты, вертолёты и яхты. Из данных о пересечении границы РФ следует, что Нечаев по меньшей мере 40 раз был на борту рейсов Леонида Михельсона (#3 в рейтинге Forbes России). Ещё около десятка раз он выполнял рейсы с женой и детьми миллиардера.
Эти перелёты происходили на межконтинентальном бизнес-джете Gulfstream с номером N650GL, который споттеры ещё много лет назад связали с холдингом «Новатэк» Михельсона.
Среди других примечательных пассажиров Нечаева — бывший зампред правления «Новатэка» и нынешний зампред правительства Александр Новак (6 рейсов), а также экс-замминистра природных ресурсов Денис Храмов (7 рейсов).
🔍Связь с другими нарушителями санкций. Бывший работодатель Нечаева — «ИстЮнион» — является учредителем авиакомпании «Северо-Запад», тесно связанной с «Новатэком».
Внимательные читатели канала вспомнят: мы уже рассказывали об уголовном преследовании участников обхода санкций в интересах «Северо-Запада».
Осенью в США экстрадировали белорусскую логистку, которая работала в «Северо-Западе» и переправляла в Россию подсанкционное американское авиаоборудование. А накануне был оглашён приговор гражданину Индии, который отправил «Северо-Западу» авиационные детали на сумму около полутора миллионов долларов (по данным таможенной статистики).
На фото: бизнес-джет «Новатэка», который пилотировал Нечаев.
🔥22❤9👍8🙉1
Forwarded from TriTrace Investigations
Кто и как ввёз авто премиум-класса на 5,9 млрд рублей в обход санкций
Расследовательское бюро TriTrace Investigations начинает публиковать результаты собственного исследования рынка параллельного импорта люксовых автомобилей в Россию.
🔹TriTrace Investigations иденцтифицировало 214 автомобилей марок Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati и Rolls-Royce, которые с марта 2022 года попали в Россию в обход санкций. Их общая стоимость превышает $75 млн.
🔹Получатели премиальных машин — семьи подсанкционных олигархов и господрядчики, руководство оборонных предприятий и ключевой инвестор строительного проекта в Крыму.
🔹Подробнее о выводах исследования TriTrace Investigations расскажет в следующих постах.
Полный текст исследования с подробным описанием кейсов можно скачать здесь.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
Расследовательское бюро TriTrace Investigations начинает публиковать результаты собственного исследования рынка параллельного импорта люксовых автомобилей в Россию.
🔹TriTrace Investigations иденцтифицировало 214 автомобилей марок Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati и Rolls-Royce, которые с марта 2022 года попали в Россию в обход санкций. Их общая стоимость превышает $75 млн.
🔹Получатели премиальных машин — семьи подсанкционных олигархов и господрядчики, руководство оборонных предприятий и ключевой инвестор строительного проекта в Крыму.
🔹Подробнее о выводах исследования TriTrace Investigations расскажет в следующих постах.
Полный текст исследования с подробным описанием кейсов можно скачать здесь.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
🔥8🤷♂7🙉4🙊2
Forwarded from Арктическая морошка
Близится завершение первого этапа премии
Скоро мы закроем приём заявок. После 31 января поданные и отобранные материалы пройдут верификацию.
Далее начинается конкурсный цикл премии:
Второй этап — отбор финалистов.
Верифицированные материалы передаются жюри. Эксперты познакомятся с работами и оценят их по согласованному списку критериев. По итогам будут сформированы лонг- и шорт-листы, которыми мы поделимся. Имена и работы финалистов станут известны 9 марта.
Третий этап — финальное голосование жюри.
Эксперты выберут от одного до трёх лучших материалов.
Четвёртый этап — награждение победителей и размещение их материалов на сайте премии.
С победителями предварительно свяжется Секретариат премии для выяснения деталей вручения.
Если вы планировали подать заявку, направить материалы можно через наш сайт.
Скоро мы закроем приём заявок. После 31 января поданные и отобранные материалы пройдут верификацию.
Далее начинается конкурсный цикл премии:
Второй этап — отбор финалистов.
Верифицированные материалы передаются жюри. Эксперты познакомятся с работами и оценят их по согласованному списку критериев. По итогам будут сформированы лонг- и шорт-листы, которыми мы поделимся. Имена и работы финалистов станут известны 9 марта.
Третий этап — финальное голосование жюри.
Эксперты выберут от одного до трёх лучших материалов.
Четвёртый этап — награждение победителей и размещение их материалов на сайте премии.
С победителями предварительно свяжется Секретариат премии для выяснения деталей вручения.
Если вы планировали подать заявку, направить материалы можно через наш сайт.
👍8👎1
Российский Красный Крест обслуживает войну
Весной 2021 года сменилось руководство Российского Красного Креста (РКК)— на место общественницы Раисы Лукутцовой пришел молодой менеджер, тесно связанный с прокремлевскими волонтерскими движениями. Как говорится на сайте, с тех пор организация «приступила к широкомасштабной трансформации».
Новый выпуск «Богатые тоже прячут» уже доступен на канале Тани Фельгенгауэр. Из него вы узнаете:
Чем Российский Красный Крест занимается на оккупированных территориях?
Беларуский Красный Крест лишили акредитации, что будет с Российским КК?
Сколько денег у РКК и почему Кремль стал его основным донором?
https://youtu.be/M6LetPogIno
Весной 2021 года сменилось руководство Российского Красного Креста (РКК)— на место общественницы Раисы Лукутцовой пришел молодой менеджер, тесно связанный с прокремлевскими волонтерскими движениями. Как говорится на сайте, с тех пор организация «приступила к широкомасштабной трансформации».
Новый выпуск «Богатые тоже прячут» уже доступен на канале Тани Фельгенгауэр. Из него вы узнаете:
Чем Российский Красный Крест занимается на оккупированных территориях?
Беларуский Красный Крест лишили акредитации, что будет с Российским КК?
Сколько денег у РКК и почему Кремль стал его основным донором?
https://youtu.be/M6LetPogIno
YouTube
Путин цап-царапнул Российский красный крест. РКК обслуживает войну против Украины.
Телеграм-канал Ильи Шуманова: https://xn--r1a.website/CorruptionTV
Телеграм-канал проекта "Arctida": https://xn--r1a.website/arctidaio
Поддержать канал: donate.tfelg.com
Донаты из России: t.me/coopaudio
Патреон: patreon.com/tfelg
PayPal: paypal.me/tfelgengauer
Из всего…
Телеграм-канал проекта "Arctida": https://xn--r1a.website/arctidaio
Поддержать канал: donate.tfelg.com
Донаты из России: t.me/coopaudio
Патреон: patreon.com/tfelg
PayPal: paypal.me/tfelgengauer
Из всего…
🔥15❤6🙉4🕊3
Европейские банки начали массово отказывать россиянам в банковских услугах
Что случилось?
29 января вступил в силу регламент ЕС о внесении России в список стран повышенного риска отмывания денег и финансирования терроризма. Европейские банки подготовились к этому заранее – фактически, начали блокировки услуг россиянам еще с конца 2025 года.
Мы собрали для вас реестр финансовых учреждений в юрисдикциях, где россияне уже столкнулись с ограничениями – чтобы вместе понять, где проходят границы рисков и к чему нужно готовится.
«Дружественные» страны: удар в спину
Первыми из дружественных юрисдикций отреагировали банки 🇦🇲 Армении, 🇷🇸Сербии, 🇰🇿Казахстана и 🇹🇯Таджикистана – они ужесточили проверки. Для валютных переводов банки начали запрашивать подтверждения происхождения денег. Иногда – вовсе отказывать в проведении платежей (список банков в таблице).
Европа
🇫🇷Франция. По меньшей мере два публично-известных кейса во Франции, когда местные банки блокировали россиянам переводы из Казахстана. Во всех случаях у пострадавших есть ВНЖ Франции. В одном из кейсов отказ связан с юридическим следом в РФ: российским ИП, у которого есть договор об оказании IT-услуг с компанией в Казахстане (при закрытии счета банк сослался на запрет оказания IT-услуг российскому бизнесу, но деньги клиенту все таки вернул).
🇵🇹Португалия. Крупнейшие португальские банки Millennium BCP, Santander Totta, Novo Banco начали отказывать россиянам в открытии счета, даже со статусом резидента ЕС. Novo Banco и вовсе заявил, что больше не обслуживает клиентов, родившихся (!) в РФ.
UPD: уже после публикации поста нам стало известно о закрытии счетов в Novo Banco у по меньшей мере двух клиентов-россиян. У одного из них было ВНЖ. Деньги с заблокированных счетов им забрать не дали.
🇩🇪Германия. В конце прошлого года немецкий Commerzbank заблокировал счет гражданину РФ с долгосрочной визой. Накануне стало известно о том, что «черный» список ЕС заблокировал гражданину Германии возможность взять ипотечный займ – все потому, что продавец квартиры имеет гражданство РФ.
🇱🇻 Латвия. Банки стран Балтии усиливают комплаенс-проверки: так, подписчица канала сообщила, что из-за российского гражданства в латвийском отделении Swedbank ей устроили настоящий «допрос».
Два других известных кейса — 🇫🇮Финляндия (россиянин с местным ВНЖ не смог зачислить деньги с происхождением из РФ) и 🇨🇭Швейцария (трастовый банк закрыл счёт, несмотря на ВНЖ).
Необанки
🌍Уже завтра (с 30 января) вступают в силу новые правила интернет-банка Revolut. Компания ввела месячные лимиты на пополнение со сторонних карт (€5000) и прописала в правилах новый список «неподдерживаемых стран». Со счетов этих юрисдикций пополнять Revolut больше нельзя. Это, в том числе, Армения, Азербайджан, Грузия, Таджикистан, Узбекистан, Беларусь и Россия, а также Сербия.
В списке есть и другие страны, но учитывая тайминг, напрашивается вывод о связи новых правил со вступившим сегодня в силу регламентом ЕС.
Если у вас есть информация о финансовых ограничениях в отношении россиян в любой из юрисдикций с верифицируемыми доказательствами — присылайте в мой телеграм, ссылка есть в описании канала.
Таблица: данные об ограничениях в отношении счетов граждан РФ в ЕС декабря 2025 года. Источники: публикации СМИ (РБК, Oninvest, Moscow Times), заявления финансовых консультантов, собственная информация.
Что случилось?
29 января вступил в силу регламент ЕС о внесении России в список стран повышенного риска отмывания денег и финансирования терроризма. Европейские банки подготовились к этому заранее – фактически, начали блокировки услуг россиянам еще с конца 2025 года.
Мы собрали для вас реестр финансовых учреждений в юрисдикциях, где россияне уже столкнулись с ограничениями – чтобы вместе понять, где проходят границы рисков и к чему нужно готовится.
«Дружественные» страны: удар в спину
Первыми из дружественных юрисдикций отреагировали банки 🇦🇲 Армении, 🇷🇸Сербии, 🇰🇿Казахстана и 🇹🇯Таджикистана – они ужесточили проверки. Для валютных переводов банки начали запрашивать подтверждения происхождения денег. Иногда – вовсе отказывать в проведении платежей (список банков в таблице).
Европа
🇫🇷Франция. По меньшей мере два публично-известных кейса во Франции, когда местные банки блокировали россиянам переводы из Казахстана. Во всех случаях у пострадавших есть ВНЖ Франции. В одном из кейсов отказ связан с юридическим следом в РФ: российским ИП, у которого есть договор об оказании IT-услуг с компанией в Казахстане (при закрытии счета банк сослался на запрет оказания IT-услуг российскому бизнесу, но деньги клиенту все таки вернул).
🇵🇹Португалия. Крупнейшие португальские банки Millennium BCP, Santander Totta, Novo Banco начали отказывать россиянам в открытии счета, даже со статусом резидента ЕС. Novo Banco и вовсе заявил, что больше не обслуживает клиентов, родившихся (!) в РФ.
UPD: уже после публикации поста нам стало известно о закрытии счетов в Novo Banco у по меньшей мере двух клиентов-россиян. У одного из них было ВНЖ. Деньги с заблокированных счетов им забрать не дали.
🇩🇪Германия. В конце прошлого года немецкий Commerzbank заблокировал счет гражданину РФ с долгосрочной визой. Накануне стало известно о том, что «черный» список ЕС заблокировал гражданину Германии возможность взять ипотечный займ – все потому, что продавец квартиры имеет гражданство РФ.
🇱🇻 Латвия. Банки стран Балтии усиливают комплаенс-проверки: так, подписчица канала сообщила, что из-за российского гражданства в латвийском отделении Swedbank ей устроили настоящий «допрос».
Два других известных кейса — 🇫🇮Финляндия (россиянин с местным ВНЖ не смог зачислить деньги с происхождением из РФ) и 🇨🇭Швейцария (трастовый банк закрыл счёт, несмотря на ВНЖ).
Необанки
🌍Уже завтра (с 30 января) вступают в силу новые правила интернет-банка Revolut. Компания ввела месячные лимиты на пополнение со сторонних карт (€5000) и прописала в правилах новый список «неподдерживаемых стран». Со счетов этих юрисдикций пополнять Revolut больше нельзя. Это, в том числе, Армения, Азербайджан, Грузия, Таджикистан, Узбекистан, Беларусь и Россия, а также Сербия.
В списке есть и другие страны, но учитывая тайминг, напрашивается вывод о связи новых правил со вступившим сегодня в силу регламентом ЕС.
В ноябре Revolut уже блокировал счета граждан РФ — в том числе резидентов ЕС. Тогда сооснователь компании Николай Сторонский объяснил причину блокировок счетов россиян «ожиданиям» регуляторов: «В такие моменты, когда регулятор говорит более завышенные ожидания по сравнению с законодательством, мы вынуждены подчиняться».
Если у вас есть информация о финансовых ограничениях в отношении россиян в любой из юрисдикций с верифицируемыми доказательствами — присылайте в мой телеграм, ссылка есть в описании канала.
Таблица: данные об ограничениях в отношении счетов граждан РФ в ЕС декабря 2025 года. Источники: публикации СМИ (РБК, Oninvest, Moscow Times), заявления финансовых консультантов, собственная информация.
❤25👎16🙉12🤷♂7👍2🫡2🙊2
Мошенники в дейтинге: два случая из практики
Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!
Вчера из мошеннического колл-центра в Мьянме освободили гражданку России Мадину Д. Напрямую посольство об этом не сообщает, но высока вероятность, что девушку заставляли заниматься мошенничеством в дейтинг-приложениях. Этот вид аферы называется pig butchering.
Ниже — о том, как устроен этот скам, и два случая из моей практики.
🐖Как устроена схема
Первый, кто приходит на ум – Саймон Леваев — «аферист из Тиндера». Он втирался в доверие к женщинам и под разными предлогами высасывал из них деньги (одна из его жертв — жена бывшего главы Марий Эл, которая передала мошеннику деньги с продажи семейной квартиры, писал «Проект»).
По данным израильских СМИ, во второй половине 2010-х Леваев выманил у своих жертв около $10 млн. Недавно он вышел из тюрьмы в Батуми (там его задержали по требованию Германии, которая после этого неожиданно отозвала экстрадиционный запрос).
В отличие от одиночек вроде Леваева, pig butchering — это конвейер с сотнями исполнителей. Долгая переписка, эмоциональная обработка, затем — фейковый криптопроект с обещанием прибыли. Отсюда и название: перед обманом жертву («свинью») месяцами «кормят», создавая иллюзию романтических отношений.
По оценке Chainalysis, треть доходов криптомошенников в мире приходится именно на эту схему.
Тут важно отметить: в подобных схемах обманывают не только жертв, но и исполнителей. В Юго-Восточной Азии есть колл-центры, где людей силой заставляют обманывать людей. Их избивают, пытают током, морят голодом. Иногда — убивают. Туда попадают и россиянки — например, Мадина Д., освобождённая из скам-центра в Мьянме. По данным посольства, её «насильственно» привезли туда из Бангкока в обход погранпунктов.
Главный хаб мошенников — Мьянма и Лаос, а также Камбоджа. По подсчетам United States Institute of Peace, в этих странах мошенники ежегодно зарабатывают около $43,8 млрд, это примерно 40% от совокупного ВВП трех стран.
Есть подобные колл-центры и в Украине. Несколько лет назад сотрудница такого колл-центра подробно описала (одной из ее жертв оказался российский журналист) условия работы: смены по 10–12 часов, параллельные переписки с 30 жертвами, оклад около 80 тысяч рублей плюс 8% от украденных денег.
🔍Два кейса из практики
Кейс первый. Девушка с Северо-Запада России. Два месяца переписок и созвонов без личных встреч. Итог — проданная квартира и 40 млн рублей, переведённые в «инвестиционный проект».
Кейс второй. Айтишник из Грузии. «Отношения» закончились инвестициями в фейковый криптобизнес. Кредиты, займы у друзей и родственников. Сохранилась фотография девушки — этого нам хватило, чтобы выйти на бенефициаров схемы. Сейчас пострадавший добивается компенсации через суд в ЕС.
В следующих мы можем подробнее остановиться на теме романтического due diligence: поиск по фото, реестры и открытые базы. Если интересно — ставьте реакцию «🔥».
💾Утечки
Раз уж мы затронули тему данных, то нельзя не поговорить про утечки. На прошлой неделе хакерская группировка The ShinyHunters заявила о взломе Bumble — одного из крупнейших дейтинг-приложений в мире. Сейчас на их сайте можно скачать архив внутренних документов компании объёмом 30 ГБ. Были ли украдены данные пользователей — покажет время.
В России к подобным утечкам давно привыкли. Самые громкие произошли в 2015 году, когда в свободном доступе оказались данные пользователей «Мамбы» и LovePlanet. Суммарно «утекло» больше 30 млн строчек. Эти базы до сих пор можно найти в ботах для «пробива» — они представляют интерес для расследователей и частных проверок. Можно подтвердить данные человека или, например, доказать супружескую неверность.
Скриншот: утечка «Мамбы» в популярном боте для пробива.
Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!
Вчера из мошеннического колл-центра в Мьянме освободили гражданку России Мадину Д. Напрямую посольство об этом не сообщает, но высока вероятность, что девушку заставляли заниматься мошенничеством в дейтинг-приложениях. Этот вид аферы называется pig butchering.
Ниже — о том, как устроен этот скам, и два случая из моей практики.
🐖Как устроена схема
Первый, кто приходит на ум – Саймон Леваев — «аферист из Тиндера». Он втирался в доверие к женщинам и под разными предлогами высасывал из них деньги (одна из его жертв — жена бывшего главы Марий Эл, которая передала мошеннику деньги с продажи семейной квартиры, писал «Проект»).
По данным израильских СМИ, во второй половине 2010-х Леваев выманил у своих жертв около $10 млн. Недавно он вышел из тюрьмы в Батуми (там его задержали по требованию Германии, которая после этого неожиданно отозвала экстрадиционный запрос).
В отличие от одиночек вроде Леваева, pig butchering — это конвейер с сотнями исполнителей. Долгая переписка, эмоциональная обработка, затем — фейковый криптопроект с обещанием прибыли. Отсюда и название: перед обманом жертву («свинью») месяцами «кормят», создавая иллюзию романтических отношений.
По оценке Chainalysis, треть доходов криптомошенников в мире приходится именно на эту схему.
Тут важно отметить: в подобных схемах обманывают не только жертв, но и исполнителей. В Юго-Восточной Азии есть колл-центры, где людей силой заставляют обманывать людей. Их избивают, пытают током, морят голодом. Иногда — убивают. Туда попадают и россиянки — например, Мадина Д., освобождённая из скам-центра в Мьянме. По данным посольства, её «насильственно» привезли туда из Бангкока в обход погранпунктов.
Главный хаб мошенников — Мьянма и Лаос, а также Камбоджа. По подсчетам United States Institute of Peace, в этих странах мошенники ежегодно зарабатывают около $43,8 млрд, это примерно 40% от совокупного ВВП трех стран.
Есть подобные колл-центры и в Украине. Несколько лет назад сотрудница такого колл-центра подробно описала (одной из ее жертв оказался российский журналист) условия работы: смены по 10–12 часов, параллельные переписки с 30 жертвами, оклад около 80 тысяч рублей плюс 8% от украденных денег.
🔍Два кейса из практики
Кейс первый. Девушка с Северо-Запада России. Два месяца переписок и созвонов без личных встреч. Итог — проданная квартира и 40 млн рублей, переведённые в «инвестиционный проект».
Кейс второй. Айтишник из Грузии. «Отношения» закончились инвестициями в фейковый криптобизнес. Кредиты, займы у друзей и родственников. Сохранилась фотография девушки — этого нам хватило, чтобы выйти на бенефициаров схемы. Сейчас пострадавший добивается компенсации через суд в ЕС.
В следующих мы можем подробнее остановиться на теме романтического due diligence: поиск по фото, реестры и открытые базы. Если интересно — ставьте реакцию «🔥».
💾Утечки
Раз уж мы затронули тему данных, то нельзя не поговорить про утечки. На прошлой неделе хакерская группировка The ShinyHunters заявила о взломе Bumble — одного из крупнейших дейтинг-приложений в мире. Сейчас на их сайте можно скачать архив внутренних документов компании объёмом 30 ГБ. Были ли украдены данные пользователей — покажет время.
В России к подобным утечкам давно привыкли. Самые громкие произошли в 2015 году, когда в свободном доступе оказались данные пользователей «Мамбы» и LovePlanet. Суммарно «утекло» больше 30 млн строчек. Эти базы до сих пор можно найти в ботах для «пробива» — они представляют интерес для расследователей и частных проверок. Можно подтвердить данные человека или, например, доказать супружескую неверность.
Скриншот: утечка «Мамбы» в популярном боте для пробива.
🔥47❤7
Forwarded from Republic
Евросоюз готовится радикально ужесточить финансовый режим в отношении россиян: РФ фактически оказывается в «серой зоне» глобального антиотмывочного контроля. Под удар попадают не только бизнес и элиты, но и обычные люди — от айтишников, живущих в ЕС, до пенсионеров и их семей. Перевод денег родителям, оплата лекарств или коммунальных услуг превратятся в юридический и финансовый квест с риском уголовных последствий.
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ПРОЕКТ «REPUBLIC» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ПРОЕКТ «REPUBLIC»
О том, как будет работать новый режим, кто окажется в зоне наибольшего риска, Republic поговорил с Ильей Шумановым* — управляющим партнером TriTrace Investigations, специалистом по финансовым расследованиям и антиотмывочному регулированию.
* Минюст считает «иноагентом»
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ПРОЕКТ «REPUBLIC» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ПРОЕКТ «REPUBLIC»
О том, как будет работать новый режим, кто окажется в зоне наибольшего риска, Republic поговорил с Ильей Шумановым* — управляющим партнером TriTrace Investigations, специалистом по финансовым расследованиям и антиотмывочному регулированию.
* Минюст считает «иноагентом»
Republic
«Любой перевод маме — это уже преступление». Илья Шуманов* — о включении России в черный список стран, отмывающих деньги
🙉12🔥6🫡6👎3❤2🙊2👍1
Банковская блокада россиян: что делать?
Из-за попадания России в европейский «черный» список массово активизировались банки. К данному моменту уже не менее 20 кейсов в 11 странах, где гражданам РФ закрывают счета, устраивают дополнительные проверки и блокируют переводы.
С Таней Фельгенгауэр в новом выпуске нашей программы «Богатые тоже прячут» мы обсудили, что делать россиянам в Европе. Также в выпуске:
— Подробно о том, c какими проблемами в ЕС столкнулись россияне уже сейчас;
— Поможет ли с «черным» списком ЕС крипта;
— А еще: собственная антиотмывочная «революция» и миллионы заблокированных карт в России.
https://youtu.be/snRh4GUZA8s
Таблица: выявленные факты дискриминации россиян европейскими банками, в том числе из-за антиотмывочного чёрного списка ЕС, по состоянию на 06.02.2026
Из-за попадания России в европейский «черный» список массово активизировались банки. К данному моменту уже не менее 20 кейсов в 11 странах, где гражданам РФ закрывают счета, устраивают дополнительные проверки и блокируют переводы.
С Таней Фельгенгауэр в новом выпуске нашей программы «Богатые тоже прячут» мы обсудили, что делать россиянам в Европе. Также в выпуске:
— Подробно о том, c какими проблемами в ЕС столкнулись россияне уже сейчас;
— Поможет ли с «черным» списком ЕС крипта;
— А еще: собственная антиотмывочная «революция» и миллионы заблокированных карт в России.
https://youtu.be/snRh4GUZA8s
Таблица: выявленные факты дискриминации россиян европейскими банками, в том числе из-за антиотмывочного чёрного списка ЕС, по состоянию на 06.02.2026
🙉12👎3🔥2⚡1
Россия годами использует Red Notice Интерпола для преследования оппозиции
Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!
Теперь мы знаем: российские репрессии носят интернациональный характер. Все благодаря Интерполу.
Через международное полицейское агентство Москва систематически пытается добиться арестов и экстрадиции неудобных властям политиков, активистов, журналистов и бизнесменов.
Об этом стало известно благодаря утечке: информатор предоставил журналистам доступ к внутренним файлам Интерпола.
🌍Красные уведомления: как вообще работает Интерпол
Интерпол — это не «глобальная полиция», а агентство, которое помогает полицейским разных стран сотрудничать между собой. Главный инструмент этой коммуникации — уведомления Интерпола.
Существует восемь типов уведомлений, каждому присвоен свой цвет в зависимости от тематики (например, Black Notice — уведомление о поиске информации об обнаруженном теле).
Нас интересует Red Notice (красное уведомление). Это, можно сказать, эквивалент международного ордера на арест. При подаче Red Notice просьбу о розыске и аресте подозреваемого получают все 196 стран — членов Интерпола.
Прямо сейчас на сайте Интерпола размещено 6467 публичных красных уведомлений. Из них почти половина — 3163 — поданы по запросу России.
⚖️Попытка контролировать ситуацию
После начала полномасштабной войны с Украиной Интерпол ввёл дополнительные проверки деятельности Москвы — «для предотвращения любого потенциального злоупотребления каналами Интерпола в отношении преследования лиц в рамках конфликта в Украине или за его пределами».
Однако слитые документы показали: в 2024 году около 90% запросов России по-прежнему проходили первичную проверку. В 2025 году Интерпол и вовсе «незаметно» снял часть ограничений против России.
🗂️Что мы узнали из утечки?
Журналисты французского проекта Disclose и «Би-би-си» получили от источника в Интерполе «тысячи» внутренних документов за 2024–2025 годы.
Самые интересные файлы касаются Комиссии по контролю за файлами Интерпола (CCF) — внутреннего независимого надзорного органа Интерпола. Это жалобы, которые в CCF направляли неправомерно объявленные в розыск граждане РФ. Выяснилось, что по этому показателю Россия — абсолютный лидер.
За последние 11 лет жалобы в CCF подали 700 человек, которых разыскивает Россия. Из них 400 добились отмены красных уведомлений.
В слитых файлах есть и особенно дерзкий пример действий России – попытка установить red notice на судей Международного уголовного суда. Это произошло после того, как МУС выдал ордера на арест Путина и Марии Львовой-Беловой.
Кроме того, Интерпол делился с Россией данными о российских оппозиционерах. Среди них — соратница Навального Любовь Соболь и бывший капитан ФСО Глеб Каракулов (после начала войны он сбежал из России, впоследствии дал подробное интервью об охране Путина изданию «Центр “Досье”»).
💼Кейс Пестрикова
Один из тех, кому удалось добиться отмены Red Notice — предприниматель Игорь Пестриков, бывший совладелец Соликамского магниевого завода. После начала войны предприятие национализировали, а против Пестрикова выдвинули обвинения в мошенничестве и фальсификации документов.
Пестриков находился в розыске по красному уведомлению в течение двух лет. По его словам, в этом статусе невозможно снять квартиру или пользоваться банковскими услугами. В ответ на жалобу Пестрикова CCF постановила, что его дело носит преимущественно политический характер.
🧾Дополнительные подтверждения
Уже после публикации расследования «ВЧК-ОГПУ» выложил фотографию из дела россиянина, объявленного в розыск по линии Интерпола. На ней есть примечательная пометка:
Авторы «ВЧК-ОГПУ» объясняют эту надпись тем, что запрос из России не был проверен в штаб-квартире Интерпола. Это подтверждает выводы Disclose и «Би-би-си».
На скриншоте: направленные Россией красные уведомления на сайте Интерпола.
Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!
Теперь мы знаем: российские репрессии носят интернациональный характер. Все благодаря Интерполу.
Через международное полицейское агентство Москва систематически пытается добиться арестов и экстрадиции неудобных властям политиков, активистов, журналистов и бизнесменов.
Об этом стало известно благодаря утечке: информатор предоставил журналистам доступ к внутренним файлам Интерпола.
🌍Красные уведомления: как вообще работает Интерпол
Интерпол — это не «глобальная полиция», а агентство, которое помогает полицейским разных стран сотрудничать между собой. Главный инструмент этой коммуникации — уведомления Интерпола.
Существует восемь типов уведомлений, каждому присвоен свой цвет в зависимости от тематики (например, Black Notice — уведомление о поиске информации об обнаруженном теле).
Нас интересует Red Notice (красное уведомление). Это, можно сказать, эквивалент международного ордера на арест. При подаче Red Notice просьбу о розыске и аресте подозреваемого получают все 196 стран — членов Интерпола.
Прямо сейчас на сайте Интерпола размещено 6467 публичных красных уведомлений. Из них почти половина — 3163 — поданы по запросу России.
⚖️Попытка контролировать ситуацию
После начала полномасштабной войны с Украиной Интерпол ввёл дополнительные проверки деятельности Москвы — «для предотвращения любого потенциального злоупотребления каналами Интерпола в отношении преследования лиц в рамках конфликта в Украине или за его пределами».
Однако слитые документы показали: в 2024 году около 90% запросов России по-прежнему проходили первичную проверку. В 2025 году Интерпол и вовсе «незаметно» снял часть ограничений против России.
🗂️Что мы узнали из утечки?
Журналисты французского проекта Disclose и «Би-би-си» получили от источника в Интерполе «тысячи» внутренних документов за 2024–2025 годы.
Самые интересные файлы касаются Комиссии по контролю за файлами Интерпола (CCF) — внутреннего независимого надзорного органа Интерпола. Это жалобы, которые в CCF направляли неправомерно объявленные в розыск граждане РФ. Выяснилось, что по этому показателю Россия — абсолютный лидер.
За последние 11 лет жалобы в CCF подали 700 человек, которых разыскивает Россия. Из них 400 добились отмены красных уведомлений.
В слитых файлах есть и особенно дерзкий пример действий России – попытка установить red notice на судей Международного уголовного суда. Это произошло после того, как МУС выдал ордера на арест Путина и Марии Львовой-Беловой.
Кроме того, Интерпол делился с Россией данными о российских оппозиционерах. Среди них — соратница Навального Любовь Соболь и бывший капитан ФСО Глеб Каракулов (после начала войны он сбежал из России, впоследствии дал подробное интервью об охране Путина изданию «Центр “Досье”»).
💼Кейс Пестрикова
Один из тех, кому удалось добиться отмены Red Notice — предприниматель Игорь Пестриков, бывший совладелец Соликамского магниевого завода. После начала войны предприятие национализировали, а против Пестрикова выдвинули обвинения в мошенничестве и фальсификации документов.
Пестриков находился в розыске по красному уведомлению в течение двух лет. По его словам, в этом статусе невозможно снять квартиру или пользоваться банковскими услугами. В ответ на жалобу Пестрикова CCF постановила, что его дело носит преимущественно политический характер.
🧾Дополнительные подтверждения
Уже после публикации расследования «ВЧК-ОГПУ» выложил фотографию из дела россиянина, объявленного в розыск по линии Интерпола. На ней есть примечательная пометка:
«Генеральный секретариат Интерпола не проводил проверку соответствия данного сообщения требованиям. Если у вас возникнут какие-либо сомнения относительно соответствия правилам Интерпола, пожалуйста, сообщите об этом».
Авторы «ВЧК-ОГПУ» объясняют эту надпись тем, что запрос из России не был проверен в штаб-квартире Интерпола. Это подтверждает выводы Disclose и «Би-би-си».
На скриншоте: направленные Россией красные уведомления на сайте Интерпола.
🙉22❤8🫡1