Forwarded from TriTrace Investigations
Любимый банк наркоторговцев
Летом 2025 года депутаты криминализировали передачу банковских карт третьим лицам: теперь за это можно получить до трех лет реального срока. Делается это под эгидой борьбы с мошенниками, но от действий депутатов пострадала и незаконная торговля. Пора подводить промежуточные итоги.
💳 Начнем с того, что вся розничная нелегальная торговля в России годами держится на переводах с карты на карту. Через P2P платят не матерые хакеры, а обычные покупатели — те самые, на которых и стоит этот рынок. Наркотики, боты с «пробивами», пиратские сайты и нелегальные казино — все это всегда оплачивали обычным банковским переводом.
Чтобы понять, как закон повлиял на незаконную торговлю, мы посмотрели на обменники на крупнейших даркнет-маркетплейсах — Kraken и BlackSprut (о том, почему именно они самые крупные в стране, мы подробно писали на канале Ильи Шуманова @CorruptionTV).
🌍И первое, что бросается в глаза: рынок начал переезд за границу.
Теперь купить наркотики можно, сделав перевод в «ближнее зарубежье». Основные направления — Таджикистан🇹🇯, Узбекистан🇺🇿 и Киргизия🇰🇬. Чем меньше сумма — тем выше шанс, что вас попросят отправить деньги именно туда. При этом в сети нетрудно найти сообщения о блокировках трансграничных переводов российскими банками — так что способ нельзя назвать надежным.
🏆Среди российских банков безусловный лидер — «Альфа-банк».
Обменники прямо продвигают переводы «с "Альфы" на "Альфу"». На теневом маркетплейсе Kraken ⅓ всех вариантов пополнения баланса через российские карты— это внутренние переводы «Альфа-банка». На BlackSprut такая услуга есть у 28 из 32 обменников.
💸 Напрашивается вывод: переводы внутри «Альфа-банка» блокируются реже, чем у конкурентов. Более того, столь активное присутствие «Альфа-банка» в наркоторговле должно было бы стать сигналом для службы безопасности: видимо, что-то в политике банка позволяет обходить новый закон и массово регистрировать «дропов».
На этом фоне особенно символично выглядит декабрьская рекламная кампания «Альфа-банка» с «Мяу-картами» — коллекционными дебетовыми карточками с котиками. «Мяу» — это старое сленговое название мефедрона, самого популярного наркотика в России.
С большим отрывом второе место занимает «Озон Банк». Но это именно второе место — так, на Kraken предложений купить наркотики за перевод внутри сети «Озона» всего 6 (против 22 у «Альфы»).
В следующих постах мы подробно разберем, как изменились цены на «дроп-карты» и как еще в мире нелегального процессинга обходят новый закон (спойлер: банковскую карту можно сделать и вообще без участия «дропа»).
Подробнее узнать о работе Tritrace можно на нашем сайте.
Летом 2025 года депутаты криминализировали передачу банковских карт третьим лицам: теперь за это можно получить до трех лет реального срока. Делается это под эгидой борьбы с мошенниками, но от действий депутатов пострадала и незаконная торговля. Пора подводить промежуточные итоги.
💳 Начнем с того, что вся розничная нелегальная торговля в России годами держится на переводах с карты на карту. Через P2P платят не матерые хакеры, а обычные покупатели — те самые, на которых и стоит этот рынок. Наркотики, боты с «пробивами», пиратские сайты и нелегальные казино — все это всегда оплачивали обычным банковским переводом.
Чтобы понять, как закон повлиял на незаконную торговлю, мы посмотрели на обменники на крупнейших даркнет-маркетплейсах — Kraken и BlackSprut (о том, почему именно они самые крупные в стране, мы подробно писали на канале Ильи Шуманова @CorruptionTV).
🌍И первое, что бросается в глаза: рынок начал переезд за границу.
Теперь купить наркотики можно, сделав перевод в «ближнее зарубежье». Основные направления — Таджикистан🇹🇯, Узбекистан🇺🇿 и Киргизия🇰🇬. Чем меньше сумма — тем выше шанс, что вас попросят отправить деньги именно туда. При этом в сети нетрудно найти сообщения о блокировках трансграничных переводов российскими банками — так что способ нельзя назвать надежным.
🏆Среди российских банков безусловный лидер — «Альфа-банк».
Обменники прямо продвигают переводы «с "Альфы" на "Альфу"». На теневом маркетплейсе Kraken ⅓ всех вариантов пополнения баланса через российские карты— это внутренние переводы «Альфа-банка». На BlackSprut такая услуга есть у 28 из 32 обменников.
💸 Напрашивается вывод: переводы внутри «Альфа-банка» блокируются реже, чем у конкурентов. Более того, столь активное присутствие «Альфа-банка» в наркоторговле должно было бы стать сигналом для службы безопасности: видимо, что-то в политике банка позволяет обходить новый закон и массово регистрировать «дропов».
На этом фоне особенно символично выглядит декабрьская рекламная кампания «Альфа-банка» с «Мяу-картами» — коллекционными дебетовыми карточками с котиками. «Мяу» — это старое сленговое название мефедрона, самого популярного наркотика в России.
С большим отрывом второе место занимает «Озон Банк». Но это именно второе место — так, на Kraken предложений купить наркотики за перевод внутри сети «Озона» всего 6 (против 22 у «Альфы»).
В следующих постах мы подробно разберем, как изменились цены на «дроп-карты» и как еще в мире нелегального процессинга обходят новый закон (спойлер: банковскую карту можно сделать и вообще без участия «дропа»).
Подробнее узнать о работе Tritrace можно на нашем сайте.
👍13🔥10❤5🤷♂2🫡2🙉2
Настоящий картель Мадуро
Привет всем любителям грязных денег. Сегодня мы поговорим о связях режима Николаса Мадуро с Россией — и речь пойдет не только о нефти. Из нового выпуска «Богатые тоже прячут» с Татьяной Фельгенгауэр вы узнаете:
🛢 Сколько миллиардов баррелей венесуэльской нефти потеряла неформальная «дочка» Роснефти;
🤝 Что связывало Олега Дерипаску с режимом Мадуро и его предшественником Уго Чавесом;
🕵️ Как выглядело партнерство Венесуэлы с российскими спецслужбами — от охраны Мадуро до прослушки оппозиции.
Разговор об этом и о многих других аспектах российско-венесуэльской «дружбы» — уже на YouTube:
https://youtu.be/xXnQHFdDKRA
Привет всем любителям грязных денег. Сегодня мы поговорим о связях режима Николаса Мадуро с Россией — и речь пойдет не только о нефти. Из нового выпуска «Богатые тоже прячут» с Татьяной Фельгенгауэр вы узнаете:
🛢 Сколько миллиардов баррелей венесуэльской нефти потеряла неформальная «дочка» Роснефти;
🤝 Что связывало Олега Дерипаску с режимом Мадуро и его предшественником Уго Чавесом;
🕵️ Как выглядело партнерство Венесуэлы с российскими спецслужбами — от охраны Мадуро до прослушки оппозиции.
Разговор об этом и о многих других аспектах российско-венесуэльской «дружбы» — уже на YouTube:
https://youtu.be/xXnQHFdDKRA
YouTube
Потеря для Путина: нефть, воровство и российские деньги в Венесуэле
Телеграм-канал Ильи Шуманова: https://xn--r1a.website/CorruptionTV
Поддержать канал: donate.tfelg.com
Донаты из России: t.me/coopaudio
Патреон: patreon.com/tfelg
PayPal: paypal.me/tfelgengauer
Интересы России в Венесуэле - это не только нефть. В свежем выпуске…
Поддержать канал: donate.tfelg.com
Донаты из России: t.me/coopaudio
Патреон: patreon.com/tfelg
PayPal: paypal.me/tfelgengauer
Интересы России в Венесуэле - это не только нефть. В свежем выпуске…
❤15👍14🔥2👎1
Forwarded from TriTrace Investigations
Кейс «секретного главы» «Росзарубежнефти»
🔹АО «Росзарубежнефть» управляет активами «Роснефти» в Венесуэле. Эту компанию российские власти создали для обхода американских санкций, соответственно, долгое время связь между «Роснефтью» и «Росзарубежнефтью» официально отрицалась. Из-за этого прежний руководитель компании — Николай Рыбчук (ветеран Анголы и соратник И.И. Сечина) — был скрыт в открытых источниках.
Расследование TriTrace Investigations показало: новым генеральным директором «Росзарубежнефти» стал 53-летний Александр Храмов, один из топ-менеджеров «Роснефти». Эта информация публикуется впервые.
🔹О назначении Храмова стало известно из текста президентского указа о награждении, где Храмов прямо назван гендиректором «Росзарубежнефти».
🔹Для проведения расследования эксперты TriTrace задействовали десятки нестандартных аналитических инструментов и разнородных источников. В ходе работы были проанализированы данные корпоративной инфраструктуры и информация из утечек персональных данных.
🔹Кроме того, использовались неочевидные документы — от списков государственных награждений до материалов корпоративных мероприятий. Несмотря на непубличность фигуры Храмова, специалистам TriTrace удалось идентифицировать его в том числе на командной фотографии с любительского волейбольного турнира, где он играл за команду «Роснефти».
🔹Этот кейс наглядно демонстрирует, насколько важно устанавливать конечных бенефициаров и скрытое управление компанией. В условиях санкционного комплаенса такая прозрачность критически необходима: формально независимая структура может оказаться под контролем подсанкционных лиц, сотрудничество с таким юрлицом может привести компанию к крупным штрафам. Во время работы над подобными расследованиями, команда TriTrace подтверждает каждое наблюдение несколькими независимыми источниками, что обеспечивает устойчивость заключений.
Подробнее об услуге TriTrace Investigations по ссылке: «Выявление структуры собственности компании».
🔹АО «Росзарубежнефть» управляет активами «Роснефти» в Венесуэле. Эту компанию российские власти создали для обхода американских санкций, соответственно, долгое время связь между «Роснефтью» и «Росзарубежнефтью» официально отрицалась. Из-за этого прежний руководитель компании — Николай Рыбчук (ветеран Анголы и соратник И.И. Сечина) — был скрыт в открытых источниках.
Расследование TriTrace Investigations показало: новым генеральным директором «Росзарубежнефти» стал 53-летний Александр Храмов, один из топ-менеджеров «Роснефти». Эта информация публикуется впервые.
🔹О назначении Храмова стало известно из текста президентского указа о награждении, где Храмов прямо назван гендиректором «Росзарубежнефти».
🔹Для проведения расследования эксперты TriTrace задействовали десятки нестандартных аналитических инструментов и разнородных источников. В ходе работы были проанализированы данные корпоративной инфраструктуры и информация из утечек персональных данных.
🔹Кроме того, использовались неочевидные документы — от списков государственных награждений до материалов корпоративных мероприятий. Несмотря на непубличность фигуры Храмова, специалистам TriTrace удалось идентифицировать его в том числе на командной фотографии с любительского волейбольного турнира, где он играл за команду «Роснефти».
🔹Этот кейс наглядно демонстрирует, насколько важно устанавливать конечных бенефициаров и скрытое управление компанией. В условиях санкционного комплаенса такая прозрачность критически необходима: формально независимая структура может оказаться под контролем подсанкционных лиц, сотрудничество с таким юрлицом может привести компанию к крупным штрафам. Во время работы над подобными расследованиями, команда TriTrace подтверждает каждое наблюдение несколькими независимыми источниками, что обеспечивает устойчивость заключений.
Подробнее об услуге TriTrace Investigations по ссылке: «Выявление структуры собственности компании».
👍18🔥5🕊5❤4👎1
Высокий суд Англии подтвердил контроль Мельниченко над «Еврохимом»
В ноябре «Еврохим» заявил, что санкции против основателя компании Андрея Мельниченко не распространяются на этот актив, поскольку бизнесмен якобы больше не контролирует компанию. В подтверждение этого тезиса «Еврохим» сослался на «решение Суда ЕС».
Как выяснилось, это не соответствует действительности. Более того, еще в июле Высокий суд Англии прямо подтвердил противоположное: Мельниченко продолжает контролировать «Еврохим». Компания попыталась скрыть это с помощью документа, который, вероятно, был создан задним числом.
🇪🇺Что на самом деле решил Суд ЕС. Осенью «Еврохим» и целый вал российских деловых СМИ заявили, что компания «вышла из-под санкций». Они сослались на постановление президента Суда ЕС от 29 октября 2025 года. Это решение по делу о персональных санкциях против Андрея Мельниченко. Если точнее — о ходатействе траста Linetrust, который попытался вступить в дело о санкциях Мельниченко. Через Linetrust контролируются активы «Еврохим». Суд во вступлении в дело отказал, указав, что Linetrust у нет правомочного интереса, компания не находится под санкциями напрямую. Но это еще не значит, что «Еврохим» вообще не попадает под санкции.
🏭Суд в Великобритании. Другой судебный процесс подтвердил, что санкции продолжают распространяться на «Еврохим». Это иск «Еврохима» по шести гарантийным облигациям на общую сумму более €280 млн. Облигации выдали европейские банки в 2020–2021 годах, они связаны с проектом завода по производству удобрений в Ленобласти. Банки отказали «Еврохиму» в выплатах из-за попадания Мельниченко в санкционные списки.
🎭Попытка спрятаться от санкций. Представители «Еврохима» заявили, что Мельниченко уже не руководит компанией: якобы 8 марта 2022 года, то есть ровно за день до введения против него санкций, Мельниченко передал свои права и статус бенефициара супруге Александре. Сам он в это время находился в отпуске, 8 марта у олигарха был 50-летний юбилей. Суд постановил: документ о передаче прав Мельниченко в компании могли подготовить задним числом; Александра Мельниченко выступала «прокси» олигарха, а значит, выплаты по облигациям нарушают европейские и британские санкции. Александра, кстати, попала под санкции ЕС через несколько месяцев после мужа.
🏛️ Два юрлица «Еврохима». Тут стоит уточнить – в британском иске фигурируют сразу два юрлица «Еврохима»: EuroChem NW2 и EuroChem AG. Первая компания – российская дочка EuroChem, именно она предъявила банкам требования выплат по гарантийным облигациям. А EuroChem AG – швейцарский холдинг, через третью компанию владеющий EuroChem NW2. Суд указывает: контроль Мельниченко над EuroChem NW2 полностью доказан, а над EuroChem AG – нет. Впрочем, банки все равно не могут выплатить гарантийные облигации этой компании, потому они касаются деятельности именно юрлица NW2.
Тут интересно вспомнить недавнюю попытку Мельниченко избавиться от клейма «российского олигарха». Прошлой весной Мельниченко стал одним из 24 российских миллиардеров, которых в международном топе Forbes перестали называть российскими. Мельниченко в этом рейтинге был отмечен как миллиардер из ОАЭ. Не помогло.
На скриншоте: фрагмент решения Высокого суда Англии и Уэльса.
В ноябре «Еврохим» заявил, что санкции против основателя компании Андрея Мельниченко не распространяются на этот актив, поскольку бизнесмен якобы больше не контролирует компанию. В подтверждение этого тезиса «Еврохим» сослался на «решение Суда ЕС».
Как выяснилось, это не соответствует действительности. Более того, еще в июле Высокий суд Англии прямо подтвердил противоположное: Мельниченко продолжает контролировать «Еврохим». Компания попыталась скрыть это с помощью документа, который, вероятно, был создан задним числом.
🇪🇺Что на самом деле решил Суд ЕС. Осенью «Еврохим» и целый вал российских деловых СМИ заявили, что компания «вышла из-под санкций». Они сослались на постановление президента Суда ЕС от 29 октября 2025 года. Это решение по делу о персональных санкциях против Андрея Мельниченко. Если точнее — о ходатействе траста Linetrust, который попытался вступить в дело о санкциях Мельниченко. Через Linetrust контролируются активы «Еврохим». Суд во вступлении в дело отказал, указав, что Linetrust у нет правомочного интереса, компания не находится под санкциями напрямую. Но это еще не значит, что «Еврохим» вообще не попадает под санкции.
🏭Суд в Великобритании. Другой судебный процесс подтвердил, что санкции продолжают распространяться на «Еврохим». Это иск «Еврохима» по шести гарантийным облигациям на общую сумму более €280 млн. Облигации выдали европейские банки в 2020–2021 годах, они связаны с проектом завода по производству удобрений в Ленобласти. Банки отказали «Еврохиму» в выплатах из-за попадания Мельниченко в санкционные списки.
🎭Попытка спрятаться от санкций. Представители «Еврохима» заявили, что Мельниченко уже не руководит компанией: якобы 8 марта 2022 года, то есть ровно за день до введения против него санкций, Мельниченко передал свои права и статус бенефициара супруге Александре. Сам он в это время находился в отпуске, 8 марта у олигарха был 50-летний юбилей. Суд постановил: документ о передаче прав Мельниченко в компании могли подготовить задним числом; Александра Мельниченко выступала «прокси» олигарха, а значит, выплаты по облигациям нарушают европейские и британские санкции. Александра, кстати, попала под санкции ЕС через несколько месяцев после мужа.
🏛️ Два юрлица «Еврохима». Тут стоит уточнить – в британском иске фигурируют сразу два юрлица «Еврохима»: EuroChem NW2 и EuroChem AG. Первая компания – российская дочка EuroChem, именно она предъявила банкам требования выплат по гарантийным облигациям. А EuroChem AG – швейцарский холдинг, через третью компанию владеющий EuroChem NW2. Суд указывает: контроль Мельниченко над EuroChem NW2 полностью доказан, а над EuroChem AG – нет. Впрочем, банки все равно не могут выплатить гарантийные облигации этой компании, потому они касаются деятельности именно юрлица NW2.
Тут интересно вспомнить недавнюю попытку Мельниченко избавиться от клейма «российского олигарха». Прошлой весной Мельниченко стал одним из 24 российских миллиардеров, которых в международном топе Forbes перестали называть российскими. Мельниченко в этом рейтинге был отмечен как миллиардер из ОАЭ. Не помогло.
На скриншоте: фрагмент решения Высокого суда Англии и Уэльса.
👍23❤7🙉3
Суд в США рассказал про российского миллиардера, который мог подкупить Назарбаева
Привет, мои дорогие любители грязных денег!
В американской апелляции всплыл показательный сюжет: украденные деньги из казахстанского банка отмываются в Нью-Йорке, маскируются под кредиты и по дороге закрывают долги российскому миллиардеру, который, по версии истца, участвовал в подкупе Назарбаева и главы КНБ Карима Массимова.
⚖️ Что за дело
16 января 2026 года Апелляционный суд 2-го округа США (Нью-Йорк) вынес постановление по делу Yerkyn v. Yakovlevich. Это иск экс-главы «Эксимбанк Казахстан» Еркына Амирханова к его бывшим бизнес-партнёрам — Сергею Кану и Александру Клебанову. Третьим ответчиком выступает КНБ Казахстана.
Дело касается «Центрально-Азиатской электроэнергетической корпорации» (CAPEC) — одной из крупнейших энергетических компаний Казахстана. Амирханов утверждает, что в 2018 году, когда он был арестован по обвинениям в коррупции, за три месяца под стражей его под давлением заставили передать свои доли в CAPEC Кану и Клебанову.
До этого, по версии Амирханова, его бывшие партнёры начали выводить средства «Эксимбанка», в результате чего банк оказался на грани банкротства. Во время заключения Амирханова также заставили взять на себя долговые обязательства «Эксимбанка».
💰По версии истца схема выглядела так:
«Эксимбанк» держал деньги на счёте в Federal Reserve Bank of New York. Эти средства якобы выводились через банки-посредники в Нью-Йорке, а затем перенаправлялись через фиктивные кредиты в контролируемые структуры — компании Lodestar (Дубай) и Forte Marketing LLC (США).
По дороге эти деньги использовались:
а) для погашения долга перед «российским миллиардером», помогавшим подкупать Назарбаева;
б) для подкупа Карима Массимова, который позже возглавил КНБ.
Отдельно суд отмечает: Массимов позже был приговорён к 18 годам за коррупционные преступления (не в рамках этого кейса, а по другому делу).
Важно: в этом решении суд пересказывает доводы Амирханова, а не установленные судом факты.
🏛 Что решил суд
— В части КНБ Казахстана сработал суверенный иммунитет (FSIA);
— В части остальных ответчиков закон RICO не применили из-за отсутствия domestic injury («американского ущерба») — даже несмотря на нью-йоркский финансовый след.
Короткий разбор этого же решения ранее опубликовал канал The Sanctions Law.
🔎 Какой российский миллиардер упоминается в деле
Попробуем угадать имя «неназванного» миллиардера. В апелляционном постановлении его имени нет, однако оно фигурирует в материалах первой инстанции (EDNY). Там в пересказе суда упоминается конкретный эпизод: $25 млн ушли на погашение займа, выданного Forte Marketing LLC российским бизнесменом Василием Анисимовым. А уже апелляция привязывает те же $25 млн через Forte к «займу, использованному для подкупа Назарбаева». Получается, что имя в тексте апелляции исчезло, но след в судебных документах — остался.
Анисимов — российский миллиардер, уроженец Казахстана, бывший партнёр Алишера Усманова и друг Аркадия Ротенберга, заработавший состояние на российском сырье. В 2023 году Forbes оценивал его состояние в $1,6 млрд. После начала войны Анисимов отказался от гражданства РФ, сейчас он — гражданин Хорватии. С 2010 по 2022 год Анисимов возглавлял российскую федерацию дзюдо.
Любопытная деталь: в апелляционной инстанции прямо говорится, что со слов истца Василий Анисимов участвовал в подкупе президента Казахстана Назарбаева и главы КНБ Массимова.
🚩Этому делу место в учебниках по комплаенсу
В аппеляционном решении перечисляется отличный набор «красных флагов» для комплаенс-офицера:
— банки используются как инфраструктура для трансграничного движения средств;
— «кредиты» как упаковка для вывода и маскировки денег;
— Дубай + LLC в США как удобная связка для layering (запутывания следов);
— «погашение долга» как удобная легенда для финансирования политической коррупции.
На скриншотах: суд о связи Анисимова с Forte Marketing LLC и фрагмент про подкуп Назарбаева. Ссылки на документы: аппеляционное решение; меморандум и приказ суда первой инстанции.
Привет, мои дорогие любители грязных денег!
В американской апелляции всплыл показательный сюжет: украденные деньги из казахстанского банка отмываются в Нью-Йорке, маскируются под кредиты и по дороге закрывают долги российскому миллиардеру, который, по версии истца, участвовал в подкупе Назарбаева и главы КНБ Карима Массимова.
⚖️ Что за дело
16 января 2026 года Апелляционный суд 2-го округа США (Нью-Йорк) вынес постановление по делу Yerkyn v. Yakovlevich. Это иск экс-главы «Эксимбанк Казахстан» Еркына Амирханова к его бывшим бизнес-партнёрам — Сергею Кану и Александру Клебанову. Третьим ответчиком выступает КНБ Казахстана.
Дело касается «Центрально-Азиатской электроэнергетической корпорации» (CAPEC) — одной из крупнейших энергетических компаний Казахстана. Амирханов утверждает, что в 2018 году, когда он был арестован по обвинениям в коррупции, за три месяца под стражей его под давлением заставили передать свои доли в CAPEC Кану и Клебанову.
До этого, по версии Амирханова, его бывшие партнёры начали выводить средства «Эксимбанка», в результате чего банк оказался на грани банкротства. Во время заключения Амирханова также заставили взять на себя долговые обязательства «Эксимбанка».
💰По версии истца схема выглядела так:
«Эксимбанк» держал деньги на счёте в Federal Reserve Bank of New York. Эти средства якобы выводились через банки-посредники в Нью-Йорке, а затем перенаправлялись через фиктивные кредиты в контролируемые структуры — компании Lodestar (Дубай) и Forte Marketing LLC (США).
По дороге эти деньги использовались:
а) для погашения долга перед «российским миллиардером», помогавшим подкупать Назарбаева;
б) для подкупа Карима Массимова, который позже возглавил КНБ.
Отдельно суд отмечает: Массимов позже был приговорён к 18 годам за коррупционные преступления (не в рамках этого кейса, а по другому делу).
Важно: в этом решении суд пересказывает доводы Амирханова, а не установленные судом факты.
🏛 Что решил суд
— В части КНБ Казахстана сработал суверенный иммунитет (FSIA);
— В части остальных ответчиков закон RICO не применили из-за отсутствия domestic injury («американского ущерба») — даже несмотря на нью-йоркский финансовый след.
Короткий разбор этого же решения ранее опубликовал канал The Sanctions Law.
🔎 Какой российский миллиардер упоминается в деле
Попробуем угадать имя «неназванного» миллиардера. В апелляционном постановлении его имени нет, однако оно фигурирует в материалах первой инстанции (EDNY). Там в пересказе суда упоминается конкретный эпизод: $25 млн ушли на погашение займа, выданного Forte Marketing LLC российским бизнесменом Василием Анисимовым. А уже апелляция привязывает те же $25 млн через Forte к «займу, использованному для подкупа Назарбаева». Получается, что имя в тексте апелляции исчезло, но след в судебных документах — остался.
Анисимов — российский миллиардер, уроженец Казахстана, бывший партнёр Алишера Усманова и друг Аркадия Ротенберга, заработавший состояние на российском сырье. В 2023 году Forbes оценивал его состояние в $1,6 млрд. После начала войны Анисимов отказался от гражданства РФ, сейчас он — гражданин Хорватии. С 2010 по 2022 год Анисимов возглавлял российскую федерацию дзюдо.
Любопытная деталь: в апелляционной инстанции прямо говорится, что со слов истца Василий Анисимов участвовал в подкупе президента Казахстана Назарбаева и главы КНБ Массимова.
🚩Этому делу место в учебниках по комплаенсу
В аппеляционном решении перечисляется отличный набор «красных флагов» для комплаенс-офицера:
— банки используются как инфраструктура для трансграничного движения средств;
— «кредиты» как упаковка для вывода и маскировки денег;
— Дубай + LLC в США как удобная связка для layering (запутывания следов);
— «погашение долга» как удобная легенда для финансирования политической коррупции.
На скриншотах: суд о связи Анисимова с Forte Marketing LLC и фрагмент про подкуп Назарбаева. Ссылки на документы: аппеляционное решение; меморандум и приказ суда первой инстанции.
👍18🔥10❤7
Зачем Трампу новый штат (и будет ли война за Арктику)?
На YouTube уже появился новый выпуск «Богатые тоже прячут» — нашей регулярной передачи с Таней Фельгенгауэр. Тема выпуска — амбиции Трампа по поводу Гренландии и вот что обсудили:
Кто придумал «присоединить» Гренландию к США и какой у острова ресурсный потенциал?
Как Россия и Китай пытались «зайти» на этот остров — и что из этого вышло;
Военное значение острова — Гренландия как «око разведки» и главное препятствие для российских подлодок на пути в США;
Амбиции Путина: силовики, которые курируют арктическую политику в России, проект Северного морского пути и милитаризация Арктики.
Также, если вам интересна эта тема, подпишитесь на «Арктиду» — проект по исследованию российской Арктики.
Смотреть: https://youtu.be/FzzUActNm7Q
На YouTube уже появился новый выпуск «Богатые тоже прячут» — нашей регулярной передачи с Таней Фельгенгауэр. Тема выпуска — амбиции Трампа по поводу Гренландии и вот что обсудили:
Кто придумал «присоединить» Гренландию к США и какой у острова ресурсный потенциал?
Как Россия и Китай пытались «зайти» на этот остров — и что из этого вышло;
Военное значение острова — Гренландия как «око разведки» и главное препятствие для российских подлодок на пути в США;
Амбиции Путина: силовики, которые курируют арктическую политику в России, проект Северного морского пути и милитаризация Арктики.
Также, если вам интересна эта тема, подпишитесь на «Арктиду» — проект по исследованию российской Арктики.
Смотреть: https://youtu.be/FzzUActNm7Q
YouTube
ЗАЧЕМ ТРАМПУ ГРЕНЛАНДИЯ? ВОЙНА ЗА АРКТИКУ и КОНФЛИКТ с ЕС
Телеграм-канал Ильи Шуманова: https://xn--r1a.website/CorruptionTV
Телеграм-канал проекта "Arctida": https://xn--r1a.website/arctidaio
Поддержать канал: donate.tfelg.com
Донаты из России: t.me/coopaudio
Патреон: patreon.com/tfelg
PayPal: paypal.me/tfelgengauer
Война за…
Телеграм-канал проекта "Arctida": https://xn--r1a.website/arctidaio
Поддержать канал: donate.tfelg.com
Донаты из России: t.me/coopaudio
Патреон: patreon.com/tfelg
PayPal: paypal.me/tfelgengauer
Война за…
👍19❤3🕊3🫡1
Сколько платят за обход санкций (спойлер — много!)
Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!
Неделю назад в США огласили приговор 58-летнему гражданину Индии Санджаю Каушику, обвиняемому в поставках в Россию подсанкционных товаров для авиации. Один из эпизодов дела — попытка сбыта бортового компьютера с системой AHRS — товара, который запрещено экспортировать из США в Россию.
Компания Каушика ввезла в Россию американские запчасти для бизнес-джетов на миллионы долларов. Ему грозило до 20 лет тюрьмы, но он отделался всего 30 месяцами тюремного срока (видимо, сдал своих подельников).
🧩 Суть схемы. Как именно Каушик переправлял в Россию подсанкционные запчасти, мы узнали из показаний старшего агента Бюро промышленности и безопасности США (BIS). В США Каушик работал представителем индийской компании Arezo Aviation. Под предлогом поставок в Нью-Дели и Турцию он заказывал авиазапчасти, переправлял их в Индию, а уже оттуда они попадали в Россию.
Доказательства нарушения санкций агенты BIS нашли на ноутбуке и в iCloud Каушика. Он общался с партнёрами по электронной почте и через заблокированный в России криптомессенджер SimpleX.
🛫Поставки. Из данных таможенной статистики мы узнали: основными клиентами Arezo Aviation выступали авиакомпании «Северо-Запад» и «ПДС Авиа». С апреля 2023 по март 2024 года компания Arezo Aviation совершила в Россию как минимум 37 поставок. Абсолютное большинство — товары, произведённые и купленные в США. Их совокупная стоимость превышает 6,5 млн долларов.
Почти все отправленные Arezo Aviation в Россию товары подпадают под санкции США, ЕС и Великобритании как товары для авиации или двойного назначения. Это навигационные панели, дисплеи, измерительные приборы, генераторы и другие запчасти для бизнес-джетов Gulfstream, Bombardier и Dassault.
📈Прибыль. Партнёры Каушика по схеме — гражданин Австрии Маркус Кальтенэггер и предположительно связанный с «ПДС Авиа» брокер Евгений Безверхний. Из найденной на ноутбуке Каушика таблицы мы узнали, сколько можно заработать на нарушении санкций. Так, за поставку полетного дисплея Rockwell Collins AFD-6520 стоимостью около полумиллиона долларов Каушик и Кальтенэггер получили по $15 000, а их партнёр Безверхний — $30 000. Разброс вознаграждений большой — от 3 до 27 % стоимости детали.
В ноябре стало известно о другой участнице схемы по обходу санкций авиакомпании «Северо-Запад» — гражданке Беларуси Яне Леоновой, которую из Франции экстрадировали в США. Подробнее о ней и владельце авиакомпании — в этом посте. А уже совсем скоро расскажем вам, как в США оказался осуджден еще один связанный с авиакомпанией «Северо-Запад» россиянин.
На скриншоте — та самая таблица с «прайс-листом» за обход санкций.
Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!
Неделю назад в США огласили приговор 58-летнему гражданину Индии Санджаю Каушику, обвиняемому в поставках в Россию подсанкционных товаров для авиации. Один из эпизодов дела — попытка сбыта бортового компьютера с системой AHRS — товара, который запрещено экспортировать из США в Россию.
Компания Каушика ввезла в Россию американские запчасти для бизнес-джетов на миллионы долларов. Ему грозило до 20 лет тюрьмы, но он отделался всего 30 месяцами тюремного срока (видимо, сдал своих подельников).
🧩 Суть схемы. Как именно Каушик переправлял в Россию подсанкционные запчасти, мы узнали из показаний старшего агента Бюро промышленности и безопасности США (BIS). В США Каушик работал представителем индийской компании Arezo Aviation. Под предлогом поставок в Нью-Дели и Турцию он заказывал авиазапчасти, переправлял их в Индию, а уже оттуда они попадали в Россию.
Доказательства нарушения санкций агенты BIS нашли на ноутбуке и в iCloud Каушика. Он общался с партнёрами по электронной почте и через заблокированный в России криптомессенджер SimpleX.
🛫Поставки. Из данных таможенной статистики мы узнали: основными клиентами Arezo Aviation выступали авиакомпании «Северо-Запад» и «ПДС Авиа». С апреля 2023 по март 2024 года компания Arezo Aviation совершила в Россию как минимум 37 поставок. Абсолютное большинство — товары, произведённые и купленные в США. Их совокупная стоимость превышает 6,5 млн долларов.
Почти все отправленные Arezo Aviation в Россию товары подпадают под санкции США, ЕС и Великобритании как товары для авиации или двойного назначения. Это навигационные панели, дисплеи, измерительные приборы, генераторы и другие запчасти для бизнес-джетов Gulfstream, Bombardier и Dassault.
📈Прибыль. Партнёры Каушика по схеме — гражданин Австрии Маркус Кальтенэггер и предположительно связанный с «ПДС Авиа» брокер Евгений Безверхний. Из найденной на ноутбуке Каушика таблицы мы узнали, сколько можно заработать на нарушении санкций. Так, за поставку полетного дисплея Rockwell Collins AFD-6520 стоимостью около полумиллиона долларов Каушик и Кальтенэггер получили по $15 000, а их партнёр Безверхний — $30 000. Разброс вознаграждений большой — от 3 до 27 % стоимости детали.
В ноябре стало известно о другой участнице схемы по обходу санкций авиакомпании «Северо-Запад» — гражданке Беларуси Яне Леоновой, которую из Франции экстрадировали в США. Подробнее о ней и владельце авиакомпании — в этом посте. А уже совсем скоро расскажем вам, как в США оказался осуджден еще один связанный с авиакомпанией «Северо-Запад» россиянин.
На скриншоте — та самая таблица с «прайс-листом» за обход санкций.
👍12🔥10❤3🕊2🙉2👎1🙊1
В США осудили пилота Михельсона
И снова привет всем любителям грязных денег. Вчера американский Минюст сообщил о новом приговоре за нарушение санкционного режима: гражданин США и России 49-летний Сергей Нечаев получил 41 месяц тюрьмы. В 2022–2023 годах он пытался вывезти из США в Россию два легких самолёта Cessna 1968 и 1973 годов выпуска общей стоимостью $170 000.
В этот раз Минюст поскупился на детали биографии осуждённого, но нам всё же удалось выяснить: уроженец Ташкента Нечаев в России работал пилотом бизнес-авиации. Среди его пассажиров были миллиардер Леонид Михельсон, топ-менеджер «Новатэк» и бывший замминистра природных ресурсов.
🛩️Обвинение. По версии следствия, гражданин США и РФ Нечаев пытался купить самолёты для неназванной лётной школы в России. Чтобы скрыть реального получателя, он указал, что самолёты якобы предназначены компании в Армении — однако, по всей видимости, к подлогу документов он подготовился плохо. Увидев название этой компании, американский экспедитор сообщил пилоту, что «единственная компания с таким названием находится в Москве». Нечаева арестовали в декабре 2024 года, а этой осенью он признал вину.
🛢️ Пилот для VIP. Согласно утечкам, с 2008 по 2021 год Нечаев работал пилотом в российской авиакомпании «ИстЮнион», которая занимается организацией VIP-чартеров, а также сдаёт в аренду самолёты, вертолёты и яхты. Из данных о пересечении границы РФ следует, что Нечаев по меньшей мере 40 раз был на борту рейсов Леонида Михельсона (#3 в рейтинге Forbes России). Ещё около десятка раз он выполнял рейсы с женой и детьми миллиардера.
Эти перелёты происходили на межконтинентальном бизнес-джете Gulfstream с номером N650GL, который споттеры ещё много лет назад связали с холдингом «Новатэк» Михельсона.
Среди других примечательных пассажиров Нечаева — бывший зампред правления «Новатэка» и нынешний зампред правительства Александр Новак (6 рейсов), а также экс-замминистра природных ресурсов Денис Храмов (7 рейсов).
🔍Связь с другими нарушителями санкций. Бывший работодатель Нечаева — «ИстЮнион» — является учредителем авиакомпании «Северо-Запад», тесно связанной с «Новатэком».
Внимательные читатели канала вспомнят: мы уже рассказывали об уголовном преследовании участников обхода санкций в интересах «Северо-Запада».
Осенью в США экстрадировали белорусскую логистку, которая работала в «Северо-Западе» и переправляла в Россию подсанкционное американское авиаоборудование. А накануне был оглашён приговор гражданину Индии, который отправил «Северо-Западу» авиационные детали на сумму около полутора миллионов долларов (по данным таможенной статистики).
На фото: бизнес-джет «Новатэка», который пилотировал Нечаев.
И снова привет всем любителям грязных денег. Вчера американский Минюст сообщил о новом приговоре за нарушение санкционного режима: гражданин США и России 49-летний Сергей Нечаев получил 41 месяц тюрьмы. В 2022–2023 годах он пытался вывезти из США в Россию два легких самолёта Cessna 1968 и 1973 годов выпуска общей стоимостью $170 000.
В этот раз Минюст поскупился на детали биографии осуждённого, но нам всё же удалось выяснить: уроженец Ташкента Нечаев в России работал пилотом бизнес-авиации. Среди его пассажиров были миллиардер Леонид Михельсон, топ-менеджер «Новатэк» и бывший замминистра природных ресурсов.
🛩️Обвинение. По версии следствия, гражданин США и РФ Нечаев пытался купить самолёты для неназванной лётной школы в России. Чтобы скрыть реального получателя, он указал, что самолёты якобы предназначены компании в Армении — однако, по всей видимости, к подлогу документов он подготовился плохо. Увидев название этой компании, американский экспедитор сообщил пилоту, что «единственная компания с таким названием находится в Москве». Нечаева арестовали в декабре 2024 года, а этой осенью он признал вину.
🛢️ Пилот для VIP. Согласно утечкам, с 2008 по 2021 год Нечаев работал пилотом в российской авиакомпании «ИстЮнион», которая занимается организацией VIP-чартеров, а также сдаёт в аренду самолёты, вертолёты и яхты. Из данных о пересечении границы РФ следует, что Нечаев по меньшей мере 40 раз был на борту рейсов Леонида Михельсона (#3 в рейтинге Forbes России). Ещё около десятка раз он выполнял рейсы с женой и детьми миллиардера.
Эти перелёты происходили на межконтинентальном бизнес-джете Gulfstream с номером N650GL, который споттеры ещё много лет назад связали с холдингом «Новатэк» Михельсона.
Среди других примечательных пассажиров Нечаева — бывший зампред правления «Новатэка» и нынешний зампред правительства Александр Новак (6 рейсов), а также экс-замминистра природных ресурсов Денис Храмов (7 рейсов).
🔍Связь с другими нарушителями санкций. Бывший работодатель Нечаева — «ИстЮнион» — является учредителем авиакомпании «Северо-Запад», тесно связанной с «Новатэком».
Внимательные читатели канала вспомнят: мы уже рассказывали об уголовном преследовании участников обхода санкций в интересах «Северо-Запада».
Осенью в США экстрадировали белорусскую логистку, которая работала в «Северо-Западе» и переправляла в Россию подсанкционное американское авиаоборудование. А накануне был оглашён приговор гражданину Индии, который отправил «Северо-Западу» авиационные детали на сумму около полутора миллионов долларов (по данным таможенной статистики).
На фото: бизнес-джет «Новатэка», который пилотировал Нечаев.
🔥22❤9👍8🙉1
Forwarded from TriTrace Investigations
Кто и как ввёз авто премиум-класса на 5,9 млрд рублей в обход санкций
Расследовательское бюро TriTrace Investigations начинает публиковать результаты собственного исследования рынка параллельного импорта люксовых автомобилей в Россию.
🔹TriTrace Investigations иденцтифицировало 214 автомобилей марок Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati и Rolls-Royce, которые с марта 2022 года попали в Россию в обход санкций. Их общая стоимость превышает $75 млн.
🔹Получатели премиальных машин — семьи подсанкционных олигархов и господрядчики, руководство оборонных предприятий и ключевой инвестор строительного проекта в Крыму.
🔹Подробнее о выводах исследования TriTrace Investigations расскажет в следующих постах.
Полный текст исследования с подробным описанием кейсов можно скачать здесь.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
Расследовательское бюро TriTrace Investigations начинает публиковать результаты собственного исследования рынка параллельного импорта люксовых автомобилей в Россию.
🔹TriTrace Investigations иденцтифицировало 214 автомобилей марок Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati и Rolls-Royce, которые с марта 2022 года попали в Россию в обход санкций. Их общая стоимость превышает $75 млн.
🔹Получатели премиальных машин — семьи подсанкционных олигархов и господрядчики, руководство оборонных предприятий и ключевой инвестор строительного проекта в Крыму.
🔹Подробнее о выводах исследования TriTrace Investigations расскажет в следующих постах.
Полный текст исследования с подробным описанием кейсов можно скачать здесь.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
🔥8🤷♂7🙉4🙊2
Forwarded from Арктическая морошка
Близится завершение первого этапа премии
Скоро мы закроем приём заявок. После 31 января поданные и отобранные материалы пройдут верификацию.
Далее начинается конкурсный цикл премии:
Второй этап — отбор финалистов.
Верифицированные материалы передаются жюри. Эксперты познакомятся с работами и оценят их по согласованному списку критериев. По итогам будут сформированы лонг- и шорт-листы, которыми мы поделимся. Имена и работы финалистов станут известны 9 марта.
Третий этап — финальное голосование жюри.
Эксперты выберут от одного до трёх лучших материалов.
Четвёртый этап — награждение победителей и размещение их материалов на сайте премии.
С победителями предварительно свяжется Секретариат премии для выяснения деталей вручения.
Если вы планировали подать заявку, направить материалы можно через наш сайт.
Скоро мы закроем приём заявок. После 31 января поданные и отобранные материалы пройдут верификацию.
Далее начинается конкурсный цикл премии:
Второй этап — отбор финалистов.
Верифицированные материалы передаются жюри. Эксперты познакомятся с работами и оценят их по согласованному списку критериев. По итогам будут сформированы лонг- и шорт-листы, которыми мы поделимся. Имена и работы финалистов станут известны 9 марта.
Третий этап — финальное голосование жюри.
Эксперты выберут от одного до трёх лучших материалов.
Четвёртый этап — награждение победителей и размещение их материалов на сайте премии.
С победителями предварительно свяжется Секретариат премии для выяснения деталей вручения.
Если вы планировали подать заявку, направить материалы можно через наш сайт.
👍8👎1
Российский Красный Крест обслуживает войну
Весной 2021 года сменилось руководство Российского Красного Креста (РКК)— на место общественницы Раисы Лукутцовой пришел молодой менеджер, тесно связанный с прокремлевскими волонтерскими движениями. Как говорится на сайте, с тех пор организация «приступила к широкомасштабной трансформации».
Новый выпуск «Богатые тоже прячут» уже доступен на канале Тани Фельгенгауэр. Из него вы узнаете:
Чем Российский Красный Крест занимается на оккупированных территориях?
Беларуский Красный Крест лишили акредитации, что будет с Российским КК?
Сколько денег у РКК и почему Кремль стал его основным донором?
https://youtu.be/M6LetPogIno
Весной 2021 года сменилось руководство Российского Красного Креста (РКК)— на место общественницы Раисы Лукутцовой пришел молодой менеджер, тесно связанный с прокремлевскими волонтерскими движениями. Как говорится на сайте, с тех пор организация «приступила к широкомасштабной трансформации».
Новый выпуск «Богатые тоже прячут» уже доступен на канале Тани Фельгенгауэр. Из него вы узнаете:
Чем Российский Красный Крест занимается на оккупированных территориях?
Беларуский Красный Крест лишили акредитации, что будет с Российским КК?
Сколько денег у РКК и почему Кремль стал его основным донором?
https://youtu.be/M6LetPogIno
YouTube
Путин цап-царапнул Российский красный крест. РКК обслуживает войну против Украины.
Телеграм-канал Ильи Шуманова: https://xn--r1a.website/CorruptionTV
Телеграм-канал проекта "Arctida": https://xn--r1a.website/arctidaio
Поддержать канал: donate.tfelg.com
Донаты из России: t.me/coopaudio
Патреон: patreon.com/tfelg
PayPal: paypal.me/tfelgengauer
Из всего…
Телеграм-канал проекта "Arctida": https://xn--r1a.website/arctidaio
Поддержать канал: donate.tfelg.com
Донаты из России: t.me/coopaudio
Патреон: patreon.com/tfelg
PayPal: paypal.me/tfelgengauer
Из всего…
🔥15❤6🙉4🕊3
Европейские банки начали массово отказывать россиянам в банковских услугах
Что случилось?
29 января вступил в силу регламент ЕС о внесении России в список стран повышенного риска отмывания денег и финансирования терроризма. Европейские банки подготовились к этому заранее – фактически, начали блокировки услуг россиянам еще с конца 2025 года.
Мы собрали для вас реестр финансовых учреждений в юрисдикциях, где россияне уже столкнулись с ограничениями – чтобы вместе понять, где проходят границы рисков и к чему нужно готовится.
«Дружественные» страны: удар в спину
Первыми из дружественных юрисдикций отреагировали банки 🇦🇲 Армении, 🇷🇸Сербии, 🇰🇿Казахстана и 🇹🇯Таджикистана – они ужесточили проверки. Для валютных переводов банки начали запрашивать подтверждения происхождения денег. Иногда – вовсе отказывать в проведении платежей (список банков в таблице).
Европа
🇫🇷Франция. По меньшей мере два публично-известных кейса во Франции, когда местные банки блокировали россиянам переводы из Казахстана. Во всех случаях у пострадавших есть ВНЖ Франции. В одном из кейсов отказ связан с юридическим следом в РФ: российским ИП, у которого есть договор об оказании IT-услуг с компанией в Казахстане (при закрытии счета банк сослался на запрет оказания IT-услуг российскому бизнесу, но деньги клиенту все таки вернул).
🇵🇹Португалия. Крупнейшие португальские банки Millennium BCP, Santander Totta, Novo Banco начали отказывать россиянам в открытии счета, даже со статусом резидента ЕС. Novo Banco и вовсе заявил, что больше не обслуживает клиентов, родившихся (!) в РФ.
UPD: уже после публикации поста нам стало известно о закрытии счетов в Novo Banco у по меньшей мере двух клиентов-россиян. У одного из них было ВНЖ. Деньги с заблокированных счетов им забрать не дали.
🇩🇪Германия. В конце прошлого года немецкий Commerzbank заблокировал счет гражданину РФ с долгосрочной визой. Накануне стало известно о том, что «черный» список ЕС заблокировал гражданину Германии возможность взять ипотечный займ – все потому, что продавец квартиры имеет гражданство РФ.
🇱🇻 Латвия. Банки стран Балтии усиливают комплаенс-проверки: так, подписчица канала сообщила, что из-за российского гражданства в латвийском отделении Swedbank ей устроили настоящий «допрос».
Два других известных кейса — 🇫🇮Финляндия (россиянин с местным ВНЖ не смог зачислить деньги с происхождением из РФ) и 🇨🇭Швейцария (трастовый банк закрыл счёт, несмотря на ВНЖ).
Необанки
🌍Уже завтра (с 30 января) вступают в силу новые правила интернет-банка Revolut. Компания ввела месячные лимиты на пополнение со сторонних карт (€5000) и прописала в правилах новый список «неподдерживаемых стран». Со счетов этих юрисдикций пополнять Revolut больше нельзя. Это, в том числе, Армения, Азербайджан, Грузия, Таджикистан, Узбекистан, Беларусь и Россия, а также Сербия.
В списке есть и другие страны, но учитывая тайминг, напрашивается вывод о связи новых правил со вступившим сегодня в силу регламентом ЕС.
Если у вас есть информация о финансовых ограничениях в отношении россиян в любой из юрисдикций с верифицируемыми доказательствами — присылайте в мой телеграм, ссылка есть в описании канала.
Таблица: данные об ограничениях в отношении счетов граждан РФ в ЕС декабря 2025 года. Источники: публикации СМИ (РБК, Oninvest, Moscow Times), заявления финансовых консультантов, собственная информация.
Что случилось?
29 января вступил в силу регламент ЕС о внесении России в список стран повышенного риска отмывания денег и финансирования терроризма. Европейские банки подготовились к этому заранее – фактически, начали блокировки услуг россиянам еще с конца 2025 года.
Мы собрали для вас реестр финансовых учреждений в юрисдикциях, где россияне уже столкнулись с ограничениями – чтобы вместе понять, где проходят границы рисков и к чему нужно готовится.
«Дружественные» страны: удар в спину
Первыми из дружественных юрисдикций отреагировали банки 🇦🇲 Армении, 🇷🇸Сербии, 🇰🇿Казахстана и 🇹🇯Таджикистана – они ужесточили проверки. Для валютных переводов банки начали запрашивать подтверждения происхождения денег. Иногда – вовсе отказывать в проведении платежей (список банков в таблице).
Европа
🇫🇷Франция. По меньшей мере два публично-известных кейса во Франции, когда местные банки блокировали россиянам переводы из Казахстана. Во всех случаях у пострадавших есть ВНЖ Франции. В одном из кейсов отказ связан с юридическим следом в РФ: российским ИП, у которого есть договор об оказании IT-услуг с компанией в Казахстане (при закрытии счета банк сослался на запрет оказания IT-услуг российскому бизнесу, но деньги клиенту все таки вернул).
🇵🇹Португалия. Крупнейшие португальские банки Millennium BCP, Santander Totta, Novo Banco начали отказывать россиянам в открытии счета, даже со статусом резидента ЕС. Novo Banco и вовсе заявил, что больше не обслуживает клиентов, родившихся (!) в РФ.
UPD: уже после публикации поста нам стало известно о закрытии счетов в Novo Banco у по меньшей мере двух клиентов-россиян. У одного из них было ВНЖ. Деньги с заблокированных счетов им забрать не дали.
🇩🇪Германия. В конце прошлого года немецкий Commerzbank заблокировал счет гражданину РФ с долгосрочной визой. Накануне стало известно о том, что «черный» список ЕС заблокировал гражданину Германии возможность взять ипотечный займ – все потому, что продавец квартиры имеет гражданство РФ.
🇱🇻 Латвия. Банки стран Балтии усиливают комплаенс-проверки: так, подписчица канала сообщила, что из-за российского гражданства в латвийском отделении Swedbank ей устроили настоящий «допрос».
Два других известных кейса — 🇫🇮Финляндия (россиянин с местным ВНЖ не смог зачислить деньги с происхождением из РФ) и 🇨🇭Швейцария (трастовый банк закрыл счёт, несмотря на ВНЖ).
Необанки
🌍Уже завтра (с 30 января) вступают в силу новые правила интернет-банка Revolut. Компания ввела месячные лимиты на пополнение со сторонних карт (€5000) и прописала в правилах новый список «неподдерживаемых стран». Со счетов этих юрисдикций пополнять Revolut больше нельзя. Это, в том числе, Армения, Азербайджан, Грузия, Таджикистан, Узбекистан, Беларусь и Россия, а также Сербия.
В списке есть и другие страны, но учитывая тайминг, напрашивается вывод о связи новых правил со вступившим сегодня в силу регламентом ЕС.
В ноябре Revolut уже блокировал счета граждан РФ — в том числе резидентов ЕС. Тогда сооснователь компании Николай Сторонский объяснил причину блокировок счетов россиян «ожиданиям» регуляторов: «В такие моменты, когда регулятор говорит более завышенные ожидания по сравнению с законодательством, мы вынуждены подчиняться».
Если у вас есть информация о финансовых ограничениях в отношении россиян в любой из юрисдикций с верифицируемыми доказательствами — присылайте в мой телеграм, ссылка есть в описании канала.
Таблица: данные об ограничениях в отношении счетов граждан РФ в ЕС декабря 2025 года. Источники: публикации СМИ (РБК, Oninvest, Moscow Times), заявления финансовых консультантов, собственная информация.
❤25👎16🙉12🤷♂7👍2🫡2🙊2
Мошенники в дейтинге: два случая из практики
Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!
Вчера из мошеннического колл-центра в Мьянме освободили гражданку России Мадину Д. Напрямую посольство об этом не сообщает, но высока вероятность, что девушку заставляли заниматься мошенничеством в дейтинг-приложениях. Этот вид аферы называется pig butchering.
Ниже — о том, как устроен этот скам, и два случая из моей практики.
🐖Как устроена схема
Первый, кто приходит на ум – Саймон Леваев — «аферист из Тиндера». Он втирался в доверие к женщинам и под разными предлогами высасывал из них деньги (одна из его жертв — жена бывшего главы Марий Эл, которая передала мошеннику деньги с продажи семейной квартиры, писал «Проект»).
По данным израильских СМИ, во второй половине 2010-х Леваев выманил у своих жертв около $10 млн. Недавно он вышел из тюрьмы в Батуми (там его задержали по требованию Германии, которая после этого неожиданно отозвала экстрадиционный запрос).
В отличие от одиночек вроде Леваева, pig butchering — это конвейер с сотнями исполнителей. Долгая переписка, эмоциональная обработка, затем — фейковый криптопроект с обещанием прибыли. Отсюда и название: перед обманом жертву («свинью») месяцами «кормят», создавая иллюзию романтических отношений.
По оценке Chainalysis, треть доходов криптомошенников в мире приходится именно на эту схему.
Тут важно отметить: в подобных схемах обманывают не только жертв, но и исполнителей. В Юго-Восточной Азии есть колл-центры, где людей силой заставляют обманывать людей. Их избивают, пытают током, морят голодом. Иногда — убивают. Туда попадают и россиянки — например, Мадина Д., освобождённая из скам-центра в Мьянме. По данным посольства, её «насильственно» привезли туда из Бангкока в обход погранпунктов.
Главный хаб мошенников — Мьянма и Лаос, а также Камбоджа. По подсчетам United States Institute of Peace, в этих странах мошенники ежегодно зарабатывают около $43,8 млрд, это примерно 40% от совокупного ВВП трех стран.
Есть подобные колл-центры и в Украине. Несколько лет назад сотрудница такого колл-центра подробно описала (одной из ее жертв оказался российский журналист) условия работы: смены по 10–12 часов, параллельные переписки с 30 жертвами, оклад около 80 тысяч рублей плюс 8% от украденных денег.
🔍Два кейса из практики
Кейс первый. Девушка с Северо-Запада России. Два месяца переписок и созвонов без личных встреч. Итог — проданная квартира и 40 млн рублей, переведённые в «инвестиционный проект».
Кейс второй. Айтишник из Грузии. «Отношения» закончились инвестициями в фейковый криптобизнес. Кредиты, займы у друзей и родственников. Сохранилась фотография девушки — этого нам хватило, чтобы выйти на бенефициаров схемы. Сейчас пострадавший добивается компенсации через суд в ЕС.
В следующих мы можем подробнее остановиться на теме романтического due diligence: поиск по фото, реестры и открытые базы. Если интересно — ставьте реакцию «🔥».
💾Утечки
Раз уж мы затронули тему данных, то нельзя не поговорить про утечки. На прошлой неделе хакерская группировка The ShinyHunters заявила о взломе Bumble — одного из крупнейших дейтинг-приложений в мире. Сейчас на их сайте можно скачать архив внутренних документов компании объёмом 30 ГБ. Были ли украдены данные пользователей — покажет время.
В России к подобным утечкам давно привыкли. Самые громкие произошли в 2015 году, когда в свободном доступе оказались данные пользователей «Мамбы» и LovePlanet. Суммарно «утекло» больше 30 млн строчек. Эти базы до сих пор можно найти в ботах для «пробива» — они представляют интерес для расследователей и частных проверок. Можно подтвердить данные человека или, например, доказать супружескую неверность.
Скриншот: утечка «Мамбы» в популярном боте для пробива.
Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!
Вчера из мошеннического колл-центра в Мьянме освободили гражданку России Мадину Д. Напрямую посольство об этом не сообщает, но высока вероятность, что девушку заставляли заниматься мошенничеством в дейтинг-приложениях. Этот вид аферы называется pig butchering.
Ниже — о том, как устроен этот скам, и два случая из моей практики.
🐖Как устроена схема
Первый, кто приходит на ум – Саймон Леваев — «аферист из Тиндера». Он втирался в доверие к женщинам и под разными предлогами высасывал из них деньги (одна из его жертв — жена бывшего главы Марий Эл, которая передала мошеннику деньги с продажи семейной квартиры, писал «Проект»).
По данным израильских СМИ, во второй половине 2010-х Леваев выманил у своих жертв около $10 млн. Недавно он вышел из тюрьмы в Батуми (там его задержали по требованию Германии, которая после этого неожиданно отозвала экстрадиционный запрос).
В отличие от одиночек вроде Леваева, pig butchering — это конвейер с сотнями исполнителей. Долгая переписка, эмоциональная обработка, затем — фейковый криптопроект с обещанием прибыли. Отсюда и название: перед обманом жертву («свинью») месяцами «кормят», создавая иллюзию романтических отношений.
По оценке Chainalysis, треть доходов криптомошенников в мире приходится именно на эту схему.
Тут важно отметить: в подобных схемах обманывают не только жертв, но и исполнителей. В Юго-Восточной Азии есть колл-центры, где людей силой заставляют обманывать людей. Их избивают, пытают током, морят голодом. Иногда — убивают. Туда попадают и россиянки — например, Мадина Д., освобождённая из скам-центра в Мьянме. По данным посольства, её «насильственно» привезли туда из Бангкока в обход погранпунктов.
Главный хаб мошенников — Мьянма и Лаос, а также Камбоджа. По подсчетам United States Institute of Peace, в этих странах мошенники ежегодно зарабатывают около $43,8 млрд, это примерно 40% от совокупного ВВП трех стран.
Есть подобные колл-центры и в Украине. Несколько лет назад сотрудница такого колл-центра подробно описала (одной из ее жертв оказался российский журналист) условия работы: смены по 10–12 часов, параллельные переписки с 30 жертвами, оклад около 80 тысяч рублей плюс 8% от украденных денег.
🔍Два кейса из практики
Кейс первый. Девушка с Северо-Запада России. Два месяца переписок и созвонов без личных встреч. Итог — проданная квартира и 40 млн рублей, переведённые в «инвестиционный проект».
Кейс второй. Айтишник из Грузии. «Отношения» закончились инвестициями в фейковый криптобизнес. Кредиты, займы у друзей и родственников. Сохранилась фотография девушки — этого нам хватило, чтобы выйти на бенефициаров схемы. Сейчас пострадавший добивается компенсации через суд в ЕС.
В следующих мы можем подробнее остановиться на теме романтического due diligence: поиск по фото, реестры и открытые базы. Если интересно — ставьте реакцию «🔥».
💾Утечки
Раз уж мы затронули тему данных, то нельзя не поговорить про утечки. На прошлой неделе хакерская группировка The ShinyHunters заявила о взломе Bumble — одного из крупнейших дейтинг-приложений в мире. Сейчас на их сайте можно скачать архив внутренних документов компании объёмом 30 ГБ. Были ли украдены данные пользователей — покажет время.
В России к подобным утечкам давно привыкли. Самые громкие произошли в 2015 году, когда в свободном доступе оказались данные пользователей «Мамбы» и LovePlanet. Суммарно «утекло» больше 30 млн строчек. Эти базы до сих пор можно найти в ботах для «пробива» — они представляют интерес для расследователей и частных проверок. Можно подтвердить данные человека или, например, доказать супружескую неверность.
Скриншот: утечка «Мамбы» в популярном боте для пробива.
🔥46❤7
Forwarded from Republic
Евросоюз готовится радикально ужесточить финансовый режим в отношении россиян: РФ фактически оказывается в «серой зоне» глобального антиотмывочного контроля. Под удар попадают не только бизнес и элиты, но и обычные люди — от айтишников, живущих в ЕС, до пенсионеров и их семей. Перевод денег родителям, оплата лекарств или коммунальных услуг превратятся в юридический и финансовый квест с риском уголовных последствий.
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ПРОЕКТ «REPUBLIC» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ПРОЕКТ «REPUBLIC»
О том, как будет работать новый режим, кто окажется в зоне наибольшего риска, Republic поговорил с Ильей Шумановым* — управляющим партнером TriTrace Investigations, специалистом по финансовым расследованиям и антиотмывочному регулированию.
* Минюст считает «иноагентом»
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ПРОЕКТ «REPUBLIC» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ПРОЕКТ «REPUBLIC»
О том, как будет работать новый режим, кто окажется в зоне наибольшего риска, Republic поговорил с Ильей Шумановым* — управляющим партнером TriTrace Investigations, специалистом по финансовым расследованиям и антиотмывочному регулированию.
* Минюст считает «иноагентом»
Republic
«Любой перевод маме — это уже преступление». Илья Шуманов* — о включении России в черный список стран, отмывающих деньги
🙉12🔥6🫡6👎3❤2🙊2👍1
Банковская блокада россиян: что делать?
Из-за попадания России в европейский «черный» список массово активизировались банки. К данному моменту уже не менее 20 кейсов в 11 странах, где гражданам РФ закрывают счета, устраивают дополнительные проверки и блокируют переводы.
С Таней Фельгенгауэр в новом выпуске нашей программы «Богатые тоже прячут» мы обсудили, что делать россиянам в Европе. Также в выпуске:
— Подробно о том, c какими проблемами в ЕС столкнулись россияне уже сейчас;
— Поможет ли с «черным» списком ЕС крипта;
— А еще: собственная антиотмывочная «революция» и миллионы заблокированных карт в России.
https://youtu.be/snRh4GUZA8s
Таблица: выявленные факты дискриминации россиян европейскими банками, в том числе из-за антиотмывочного чёрного списка ЕС, по состоянию на 06.02.2026
Из-за попадания России в европейский «черный» список массово активизировались банки. К данному моменту уже не менее 20 кейсов в 11 странах, где гражданам РФ закрывают счета, устраивают дополнительные проверки и блокируют переводы.
С Таней Фельгенгауэр в новом выпуске нашей программы «Богатые тоже прячут» мы обсудили, что делать россиянам в Европе. Также в выпуске:
— Подробно о том, c какими проблемами в ЕС столкнулись россияне уже сейчас;
— Поможет ли с «черным» списком ЕС крипта;
— А еще: собственная антиотмывочная «революция» и миллионы заблокированных карт в России.
https://youtu.be/snRh4GUZA8s
Таблица: выявленные факты дискриминации россиян европейскими банками, в том числе из-за антиотмывочного чёрного списка ЕС, по состоянию на 06.02.2026
🙉12👎3🔥2⚡1
Россия годами использует Red Notice Интерпола для преследования оппозиции
Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!
Теперь мы знаем: российские репрессии носят интернациональный характер. Все благодаря Интерполу.
Через международное полицейское агентство Москва систематически пытается добиться арестов и экстрадиции неудобных властям политиков, активистов, журналистов и бизнесменов.
Об этом стало известно благодаря утечке: информатор предоставил журналистам доступ к внутренним файлам Интерпола.
🌍Красные уведомления: как вообще работает Интерпол
Интерпол — это не «глобальная полиция», а агентство, которое помогает полицейским разных стран сотрудничать между собой. Главный инструмент этой коммуникации — уведомления Интерпола.
Существует восемь типов уведомлений, каждому присвоен свой цвет в зависимости от тематики (например, Black Notice — уведомление о поиске информации об обнаруженном теле).
Нас интересует Red Notice (красное уведомление). Это, можно сказать, эквивалент международного ордера на арест. При подаче Red Notice просьбу о розыске и аресте подозреваемого получают все 196 стран — членов Интерпола.
Прямо сейчас на сайте Интерпола размещено 6467 публичных красных уведомлений. Из них почти половина — 3163 — поданы по запросу России.
⚖️Попытка контролировать ситуацию
После начала полномасштабной войны с Украиной Интерпол ввёл дополнительные проверки деятельности Москвы — «для предотвращения любого потенциального злоупотребления каналами Интерпола в отношении преследования лиц в рамках конфликта в Украине или за его пределами».
Однако слитые документы показали: в 2024 году около 90% запросов России по-прежнему проходили первичную проверку. В 2025 году Интерпол и вовсе «незаметно» снял часть ограничений против России.
🗂️Что мы узнали из утечки?
Журналисты французского проекта Disclose и «Би-би-си» получили от источника в Интерполе «тысячи» внутренних документов за 2024–2025 годы.
Самые интересные файлы касаются Комиссии по контролю за файлами Интерпола (CCF) — внутреннего независимого надзорного органа Интерпола. Это жалобы, которые в CCF направляли неправомерно объявленные в розыск граждане РФ. Выяснилось, что по этому показателю Россия — абсолютный лидер.
За последние 11 лет жалобы в CCF подали 700 человек, которых разыскивает Россия. Из них 400 добились отмены красных уведомлений.
В слитых файлах есть и особенно дерзкий пример действий России – попытка установить red notice на судей Международного уголовного суда. Это произошло после того, как МУС выдал ордера на арест Путина и Марии Львовой-Беловой.
Кроме того, Интерпол делился с Россией данными о российских оппозиционерах. Среди них — соратница Навального Любовь Соболь и бывший капитан ФСО Глеб Каракулов (после начала войны он сбежал из России, впоследствии дал подробное интервью об охране Путина изданию «Центр “Досье”»).
💼Кейс Пестрикова
Один из тех, кому удалось добиться отмены Red Notice — предприниматель Игорь Пестриков, бывший совладелец Соликамского магниевого завода. После начала войны предприятие национализировали, а против Пестрикова выдвинули обвинения в мошенничестве и фальсификации документов.
Пестриков находился в розыске по красному уведомлению в течение двух лет. По его словам, в этом статусе невозможно снять квартиру или пользоваться банковскими услугами. В ответ на жалобу Пестрикова CCF постановила, что его дело носит преимущественно политический характер.
🧾Дополнительные подтверждения
Уже после публикации расследования «ВЧК-ОГПУ» выложил фотографию из дела россиянина, объявленного в розыск по линии Интерпола. На ней есть примечательная пометка:
Авторы «ВЧК-ОГПУ» объясняют эту надпись тем, что запрос из России не был проверен в штаб-квартире Интерпола. Это подтверждает выводы Disclose и «Би-би-си».
На скриншоте: направленные Россией красные уведомления на сайте Интерпола.
Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!
Теперь мы знаем: российские репрессии носят интернациональный характер. Все благодаря Интерполу.
Через международное полицейское агентство Москва систематически пытается добиться арестов и экстрадиции неудобных властям политиков, активистов, журналистов и бизнесменов.
Об этом стало известно благодаря утечке: информатор предоставил журналистам доступ к внутренним файлам Интерпола.
🌍Красные уведомления: как вообще работает Интерпол
Интерпол — это не «глобальная полиция», а агентство, которое помогает полицейским разных стран сотрудничать между собой. Главный инструмент этой коммуникации — уведомления Интерпола.
Существует восемь типов уведомлений, каждому присвоен свой цвет в зависимости от тематики (например, Black Notice — уведомление о поиске информации об обнаруженном теле).
Нас интересует Red Notice (красное уведомление). Это, можно сказать, эквивалент международного ордера на арест. При подаче Red Notice просьбу о розыске и аресте подозреваемого получают все 196 стран — членов Интерпола.
Прямо сейчас на сайте Интерпола размещено 6467 публичных красных уведомлений. Из них почти половина — 3163 — поданы по запросу России.
⚖️Попытка контролировать ситуацию
После начала полномасштабной войны с Украиной Интерпол ввёл дополнительные проверки деятельности Москвы — «для предотвращения любого потенциального злоупотребления каналами Интерпола в отношении преследования лиц в рамках конфликта в Украине или за его пределами».
Однако слитые документы показали: в 2024 году около 90% запросов России по-прежнему проходили первичную проверку. В 2025 году Интерпол и вовсе «незаметно» снял часть ограничений против России.
🗂️Что мы узнали из утечки?
Журналисты французского проекта Disclose и «Би-би-си» получили от источника в Интерполе «тысячи» внутренних документов за 2024–2025 годы.
Самые интересные файлы касаются Комиссии по контролю за файлами Интерпола (CCF) — внутреннего независимого надзорного органа Интерпола. Это жалобы, которые в CCF направляли неправомерно объявленные в розыск граждане РФ. Выяснилось, что по этому показателю Россия — абсолютный лидер.
За последние 11 лет жалобы в CCF подали 700 человек, которых разыскивает Россия. Из них 400 добились отмены красных уведомлений.
В слитых файлах есть и особенно дерзкий пример действий России – попытка установить red notice на судей Международного уголовного суда. Это произошло после того, как МУС выдал ордера на арест Путина и Марии Львовой-Беловой.
Кроме того, Интерпол делился с Россией данными о российских оппозиционерах. Среди них — соратница Навального Любовь Соболь и бывший капитан ФСО Глеб Каракулов (после начала войны он сбежал из России, впоследствии дал подробное интервью об охране Путина изданию «Центр “Досье”»).
💼Кейс Пестрикова
Один из тех, кому удалось добиться отмены Red Notice — предприниматель Игорь Пестриков, бывший совладелец Соликамского магниевого завода. После начала войны предприятие национализировали, а против Пестрикова выдвинули обвинения в мошенничестве и фальсификации документов.
Пестриков находился в розыске по красному уведомлению в течение двух лет. По его словам, в этом статусе невозможно снять квартиру или пользоваться банковскими услугами. В ответ на жалобу Пестрикова CCF постановила, что его дело носит преимущественно политический характер.
🧾Дополнительные подтверждения
Уже после публикации расследования «ВЧК-ОГПУ» выложил фотографию из дела россиянина, объявленного в розыск по линии Интерпола. На ней есть примечательная пометка:
«Генеральный секретариат Интерпола не проводил проверку соответствия данного сообщения требованиям. Если у вас возникнут какие-либо сомнения относительно соответствия правилам Интерпола, пожалуйста, сообщите об этом».
Авторы «ВЧК-ОГПУ» объясняют эту надпись тем, что запрос из России не был проверен в штаб-квартире Интерпола. Это подтверждает выводы Disclose и «Би-би-си».
На скриншоте: направленные Россией красные уведомления на сайте Интерпола.
🙉21❤8🫡1