Утечка данных регистрации транспортных средств свидетельствуют о том, что сын президента Казахстана Тимур Токаев не только имел российское гражданство, но и ранее был прописан по адресу посольства Казахстана в России. Поскольку ранее Токаев-младший защитился в дипломатической академии МИД РФ, а последнее время в России использовал автомобиль с казахстанскими дипломатическими номерами, то указанные факты указывают на дипломатический статус его службы, а не на то, что он связан с российскими спецслужбами, как предполагала команда Навального в своем расследовании. При этом известно, что Токаев-младший также имеет удостоверения личности на имя Тимур Кемел (Timur Kemel). Машины с казахстанскими дипломатическими номерами серии 153D***77 были зарегистрированы на личный мобильный номер Тимура Токаева, который в других записных книжках был указан, как [Timur Tokaev, Тимур МТС].

Новый список натурализованных граждан Мальты в 2021 году полон известных фамилий влиятельных россиян.
Как минимум четверть из получивших мальтийские паспорта имеют фамилии, соотносимые с гражданами постсоветского пространства.
Всего список новых мальтийцев насчитывает 2,771 фамилию (Оригинал документа).
Среди известных россиян фигурируют:
1. друг Сергея Чемезова, владелец клиники "Мать и Дитя" Марк Курцер
2. фигурант уголовного дела в России, владелец сети SPAR Мушвиг Абдуллаев,
3. бывший директор дочки Транснефти Андрей Турба,
4. приятель вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова, миноритарий ГК ЛСР Константин Ходосовский
Первыми список новых мальтийцев заметили @offshorechannel

Среди новых получателей паспортов Мальты, помимо опознанных нами ранее, оказался экс-глава ФОМС и топ-менеджеры ПАО "НЛМК". Полный список новых мальтийцев здесь

1. Григорий Витальевич Федоришин, — директор ПАО "НЛМК". Его супруга — предпринимательница Юлия Федоришина ранее рассказывала о своих ресторанных проектах, но ранее никогда не упоминала о том, что ее супруг президент и председатель правления НЛМК. НЛМК финансово поддерживает некоммерческий фонд "Хранители Детства", членом правления которого является супруга президента компании Юлия Федоришина.

2. Вице-президент ПАО НЛМК (до ноября 2021 года) Илья Гущин также указан в качестве нового гражданина Мальты. Сейчас на сайте НЛМК Гущин фигурирует как член правления компании.

3. Экс-глава Фонда обязательного медицинского страхования Дмитрий Владимирович Рейхарт со всей своей семьей. Рейхарт — совладелец «Валента фарм». Компания выпускает препараты ингавирин, феназепам и граммидин.

4. Роман Борисович Поляничко, петербургский предприниматель, владелец компании-поставщика электрооборудования "Элита Петербург". Компания фигурировала в уголовном деле Валерия Израйлита о хищениях при строительстве порта Усть-Луга.

Если вы смогли идентифицировать интересных персон, получивших гражданство Мальты, то можете написать в комментарии.

Продолжают всплывать имена влиятельных россиян, купивших паспорта Мальты в 2020 году.

Инфобомба выяснила, что среди купивших мальтийский паспорт оказался экс-директор ФГУП «Почта России» Дмитрий Страшнов со всей семьей.

Участники чата CorruptionTV идентифицировали в одном из получателей мальтийского паспорта директора лаборатории ФГУП ВНИИОФИ Центр высокоточных измерительных технологий в области фотоники Виктора Саприцкого.

Ранее стало известно о том, что мальтийские паспорта в этом году купили люди из окружения Сергея Чемезова и вице-губернатора Санкт-Петербурга. После этого стало известно, что гражданство Мальты купили топ-менеджеры НЛМК и экс-директор Фонда обязательного медицинского страхования.

Председатель комитета по международным делам парламента Великобритании Том Тугендат заявил о желании британских властей ввести санкции за силовое подавление протестов в Казахстане. В частности, речь идет о заморозке активов казахстанской элиты в Великобритании, совокупная стоимость которых составляет по меньшей мере £600 млн. Параллельно с этим, Том Тугендат сообщил об очередном пересмотре британскими властями подходов к противодействию инфильтрации грязных денег из России в финансовую систему Великобритании. Казахстанский кризис может спровоцировать перезапуск британской санкционной и антиклептократической кампании в отношении не только казахстанской, но и российской элиты.

Пока все обсуждают мальтийские списки граждан, Рустам Аксененко, сын бывшего министра путей сообщения России Николая Аксененко, проживающий в Женеве с 1995 года с супругой и тремя детьми, получил судебное решение, разрешающее натурализацию.

Заявление на получение гражданства супруги подали еще в 2010 году и даже получили согласование от кантона и коммуны, где проживают, но Государственный секретариат по делам миграции в 2017 году не согласовал данное решение из-за подозрений в незаконном происхождении средств Аксененко.

Супруги заявки на гражданство разделили, и жена с детьми получили заветный паспорт в июле 2017 года, а Рустам обратился в суд. Федеральный административный суд рассмотрел материалы дел по отмыванию средств и подкупе российских должностных лиц, открытые швейцарской Федеральной прокуратурой в 2003 и 2006 годах (оба дела закрыты за недостатком улик), но пришёл к выводу, что достаточных доказательств отмывания и связей с оргпреступностью не имеется. Соответственно, оснований в отказе на получение паспорта нет.

В рамках первого дела ставилась под сомнение чистота 50 млн швейцарских франков, которые с 1992 по 2002 года поступили на счета Рустама и его двоюродного брата в Швейцарию и на офшоры. Но расследование в России по выводу средств Министерства путей сообщения заглохло в 2006 году. Второе расследование против Аксененко было открыто в Швейцарии в связи с подозрением на подкуп в 2 млн евро российских должностных лиц, ответственных за расследование о выводе средств в России. Но и это дело было закрыто за недостатком улик при отсутствии кооперации со стороны России.

Недавно выяснилось, что бывший гендиректор ФГУП "Почта России" Дмитрий Страшнов купил себе паспорт Мальты. Забавно, что вместе со Страшновым обладательницей мальтийского гражданства стала его помощница — Анастасия Игоревна Буракова. В реестре получателей мальтийских паспортов за 2020 год есть соответствующая запись с упоминанием Anastasiia Igorevna Burakova.

И на десерт сегодня - подарок от Российской Федерации Тарасу Козаку, представлявшему интересы Виктора Медведчука. В августе 2021 года Белоруснефть приобрела крохотную нефтяную компанию - Пурнефть с 69 скважинами к югу от полярного круга - за ~$50 млн. Бенефициарным владельцем Пурнефти, которая когда-то была образована Новатэком, через Brimipana Trading, по данным Pandora Papers, оказался украинец по рождению с венгерским паспортом Александр Кисель (Kiszel). Скромный подставной "олигарх" учредил и другие офшорные компании, которые оказались связаны с семьей / служащими Тараса Козака.

Метод - записывай активы, которые можешь потерять, на "прокси" пока еще работает. Тарас Козак после майских обвинений в госизмене и терроризме, предположительно, сбежал из Украины в Россию или Беларусь.

У брата бывшего президента Казахстана Болата Назарбаева мог остаться казахстанский дипломатический паспорт, — об этом пишут коллеги из ВЧК-ОГПУ. И он скорее всего им воспользовался в период протестов в Казахстане, заезжая из Кыргызстана. Судя по официальному перечню лиц, который утверждён самим Назарбаевым, его брат как владелец частного коммерческого холдинга имеет право на использование диппаспорта. Таким правом может пользоваться не только сам экс-президент, но и члены его семьи (без четкого определения списка таких лиц).

Аналогичный вопрос мог появиться и в отношении сына нынешнего президента Казахстана Тимура Токаева, который разъезжал по Москве на казахстанских дипломатических номерах. Формально являясь владельцем коммерческой компании, когда его отец был председателем Сената Парламента Казахстана (2013-2019 гг), Тимур Токаев использовал диптранспорт в Москве, который разумеется нарушал правила дорожного движения.

Почему прозрачность предоставления дипаломатических паспортов важна. Дипломатические привилегии и имунитет, который получает человек с дипломатическим паспортом — это фактически возможность перемещаться по всему миру без опасений быть арестованным или даже досмотренным, включая транспортные средства и помещения, в которых находится дипломат. Случаев злоупотребления дипстатусом достаточно много. Один из самых известных случаев был в Германии, когда немецкие таможенники досмотрев машину монгольских дипломатов обнаружили в ней 70 кг героина. Не успели забыть про чемоданы кокаина в российском посольстве в Буэнос-Айресе .

Вероятность санкций или расследований в отношении казахстанской элиты со стороны британских властей выросла. Британское национальное агентство по борьбе с преступностью (National Criminal Agency) подверглось жесткой критике со стороны британских парламентариев и известного антикоррупционного лоббиста Билла Браудера за отсутствие расследований в отношении казахстанской клептократии.

Критика и требования к более активным действиям со стороны британских правоохранительных органов прозвучали вчера на всепартийной парламентской группе по борьбе с коррупцией и ответственному налогообложению.

Если в «казахстанскую партию» включится Браудер, то это серьезно, — в прошлом году он продавил британские санкции в отношении 14 человек в рамках привлечения к ответственности лиц, причастных к делу Сергея Магнитского.

Роман Геннадьевич Муромский — предполагаемый участник хакерской группировки REevil. Тверской суд Москвы заключил под стражу на два месяца задержанного по запросу США Муромского, который подозревается в незаконном обороте средств платежей. Аккаунт Муромского в ВК указывает на то, что он закончил МГТУ Станкина, ему 33 года. Код размещенный на Pastebin, зарегистрированный под его никнеймом Gipperion (Github, привязан к его почте) свидетельствует о том, что в 2019 году Муромский использовал инструменты автоматизированного подбора паролей (Brute-force).
Такой вот уровень конспирации.

С этого семестра начинаем читать курс Практическая антикоррупция: от слов к делу" в Свободном университете". Курс — бесплатный [для участия надо прислать хорошее мотивационное письмо]. В курсе минимум воды и максимум практики: разборы реальных кейсов, цифровые антикоррупционные инструменты, современные антикоррупционные решения, которые доказали свою эффективность в России. На курс приглашены лучшие лекторы-практики. Количество мест ограничено. Формат: дистанционный/онлайн. Подача заявок до 25 января. Подробности о том, как записаться на курс по ссылке.

По давным немецкой Handelsblatt, ЕС и США отказались от идеи отключать Россию от SWIFT в случае развития негативного сценария и военного вторжения в Украину. Вместо этого, в отношении крупнейших российских банков готовятся адресные экономические санкции.

Разветвлённая сеть некоммерческих фондов, конечным бенефициаров, которых является Нурсултан Назарбаев, владеет имуществом на $7.8 млрд. Фонды Назарбаева получили $98 млн от международной горнодобывающей компании Eurasian Natural Resources Corporation (сейчас: ERG) в 2011 году. Компанию контролируют казахстанские олигархи [с российскими паспортами] Патох Шодиев, Александр Машкевич и семья умершего Алиджана Ибрагимова. Структуры ERG недавно оказались замешаны в истории с попыткой подкупа президента Гватемалы, когда ковёр набитый деньгами принесли в резиденцию президента. Негативный информационный фон вокруг ERG и связь с Назарбаевым токсична для казахстанских олигархов, — видимо, грядёт большая распродажа активов.

Стал известен конечный бенефициар отжима порта «Бронка» у семей экс-главы ФСО Мурова и экс-замначальника ФСБ по СПб и ЛО Негодова. Портал 47news.ru сообщает, что активы перейдут госкорпорации «Ростех». На проекте решения поставлена виза президента.

❗️ Россия набрала 29 баллов в Индексе восприятия коррупции — на один меньше, чем в прошлом году, — и опустилась в рейтинге на семь позиций. Такую же оценку получили Мали, Ангола и Либерия. 

На протяжении последних десяти лет, с 2012 года, оценка России в ИВК колеблется от 27 до 30 баллов. Это свидетельствует об отсутствии системных мер по борьбе с коррупцией. 

Снижение терпимости к коррупции в России — стратегическая цель нашей организации. В условиях, когда гражданское общество оказалось фактически исключенным из процесса обсуждения и принятия политических решений, мы делаем ставку на антикоррупционное просвещение. За прошедший год через наши образовательные мероприятия прошло более 1000 россиян.

Чтобы мы могли и дальше рассказывать о коррупции, нам нужна ваша поддержка: https://transparency.org.ru/donate/

Британский суд вынес постановление о необъяснимом благосостоянии (Unexplained Wealth Order), которое замораживает 5,6 млн фунтов стерлингов на банковских счетах, принадлежащих членам семьи депутата парламента Азербайджана Джаваншира Фейзиева. Средства, которые идентифицированы как потенциально преступные, были переведены в Великобританию через схему "азербайджанский ландромат". После жесткой критики со стороны британских парламентариев Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании иницировало замораживание и конфискацию более 15 миллионов фунтов стерлингов. По странному стечению обстоятельств, заморозка активов в Лондоне прошла мимо влиятельных россиян. В очередной раз.

На вопрос о количестве россиян в Великобритании, которых могут напрямую или косвенно коснуться британские антиолигархические санкции трудно ответить. Размытое понятие «олигарх» даёт широту для интерпретации. Справедливой кажется оценка BBC: «супербогачей-тяжеловесов», так называемых [российских] «олигархов», в Великобритании всего около 500, плюс еще до 2000 успешных бизнесменов [из России]. За ними – пара десятков тысяч высокооплачиваемых профессионалов в лондонском Сити: процент русских там считается удивительно высоким. Но если учесть, что в целом русских в Британии, согласно местной прессе, живет до 300 тысяч человек, то процент «олигархов» выглядит не очень высоким. Данные приведены из документального фильма BBC 2015 года «Русские богачи Лондона» Russian, Rich, and Living in London.

Forbes выяснил, кого из российских олигархов американские власти вероятнее всего включат в новые санкционные списки, в случае развития конфликта с Украиной. Три наиболее «перспективных» олигарха по мнению Forbes:

1. Роман Абрамович
2. Алишер Усманов
3. Леонид Михельсон

Список российских олигархов, которые уже находятся под американскими санкциями с 2014 года, включает в себя 11 персоналий.

1 Gennady Timchenko
2 Oleg Deripaska
3 Viktor Vekselberg
4 Vladimir Bogdanov
5 Suleiman Kerimov
6 Igor Rotenberg
7 Arkady Rotenberg
8 Boris Rotenberg
9 Kirill Shamalov
10 Andrei Skoch 
11 Yuri Kovalchuk

За последние пять лет российские госструктуры и бизнес официально потратили 182 миллиона долларов на лоббизм и GR в США. Данные приводит некоммерческая организация Open Secrets. За один 2021 год россияне потратили на взаимодействие с чиновниками и законодателями в США около $35 млн долларов. Эксперты организации связывают рост трат в 2021 году с завершением «Северного потока — 2».