🎥🎞 Отрывок из фильма «Лжец, Великий и Ужасный» (The Wizard of Lies) —о крупнейшей в истории мира финансовой пирамиде, созданной Бернардом Мейдоффом и раскрытой властям его же сыновьями [фильм 2017 года]
🔝💸💸💸 От компании Мейдоффа «Madoff Investment Securities» пострадали до 3 млн. человек и несколько сотен финансовых организаций, ущерб оценивается в сумме около 💲65 млрд.

🤔 Слоган фильма: «Only those you trust can truly betray you».

#ФинансоваяПирамида

🇷🇺Новости из России: организаторы финансовых пирамид активизируются в первом квартале, а во втором, собрав деньги, закрываются

🏛 В 2019 году Центробанк РФ выявил 237 финансовых пирамид, это почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Об этом рассказал директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. С 18 до 55 увеличилось число пирамид в виде интернет-проектов. 43% таких проекта были зарегистрированы в Великобритании. Для своей деятельности такие компании также выбирают иностранные платёжные системы, отметил Лях.

По наблюдениям ЦБ, чаще всего организаторы пирамид активизируются в первом квартале, так как у граждан становится больше денег после годовых премий. Во втором квартале они, собрав деньги, закрываются.

🤔 В первую очередь мошенники привлекают деньги для инвестирования в криптовалюты и криптоактивы. "Сейчас начали активно появляться предложения о якобы инвестициях в криптовалюты социальных сетей - Facebook и Telegram. Telegram даже в большей степени", - отметил Лях. Также мошенники привлекают средства под видом вложения в акции компаний, которые не торгуются на бирже.

Число выявленных нелегальных форекс-дилеров за 2019 год сократилось всего на 6%, до 210 компаний. Большинство из них зарегистрированы за границей.

«Для распространения информации для привлечения клиентов нелегальные "форексеры" используют обучающие центры, которые фактически являются их структурными подразделениями. Такая "партнерская сеть" представлена в крупных городах России, и пострадавшие до конца уверены, что они являются участниками реальных торгов на рынке Forex. (... ) На самом деле мошенники, как только получают деньги, исчезают, продолжая на "счетах" рисовать просто цифры», - рассказал Лях. Обычно на одного нелегального форекс-дилера приходится 5-10 обучающих центров.

🔍Источник: interfax.ru

#КриптоРынок #ФинансоваяПирамида #Россия

Агентством по развитию рынка капитала вчера сообщило, что выявило признаки «финансовой пирамиды» в деятельности веб-сайта unique.finance, телеграм канала Unique Finance Nasdaq* и телеграм группы NASDAQ UNIQUE FINANCE UZB**

Как указано в сообщении АРРК, веб-сайт unique.finance включён в реестр «финансовых пирамид» надзорными органами некоторых стран.

АРРК отмечает, что владельцы канала и группы привлекают деньги населения для инвестирования в ценные бумаги крупных международных компаний через сайт unique.finance. При этом они гарантируют получение стабильного и высокого дохода, а также дополнительных премий и бонусов от привлечения ими последующих новых участников.

Материалы по вышеуказанным обстоятельствам переданы для рассмотрения в правоохранительные органы Узбекистана, сообщает АРРК.

* Найденный в ТГ канал Unique Finance Nasdaq имеет всего 3 подписчика.
** Группа NASDAQ UNIQUE FINANCE UZB в ТГ не найдена. При этом есть ТГ каналы с похожими названиями - Unique Finance Nasdaq Uzbekistan, созданный 19.08.2019г. с 91 подписчиками и NASDAQ_Unique_Finance_UZBEKISTAN, созданный 16.01.2020г., с 15 подписчиками.

PS: Согласно статье 188-1 Уголовного кодекса РУз. [статья введена законом от 23.09.2016г. № ЗРУ–411], осуществление незаконной деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физ. и юр. лиц путём принятия обязательств по предоставлению имущественной выгоды, при которой ранее принятые обязательства обеспечиваются за счёт вновь привлеченных денежных средств и (или) иного имущества физ. и юр. лиц, а также руководство и обеспечение функционирования такой деятельности, а равно рекламирование в целях привлечения к участию в данной деятельности, в том числе с использованием СМИ либо сетей телекоммуникаций, а также Интернет, — наказывается штрафом от 100 до 300 базовых расчётных величин или исправительными работами до 2 лет или
ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет.
Вышеуказанные незаконные действия [кроме рекламирования в целях привлечения к участию в данной деятельности], совершённые:
а) в крупном размере;
б) повторно или опасным рецидивистом;
в) по предварительному сговору группой лиц;
г) с использованием СМИ либо сетей телекоммуникаций, а также Интернет, — наказываются штрафом от 300 до 500 БРВ или исправительными работами от 2 до 3 лет либо лишением свободы от 5 до 7 лет.

#АРРК #ФинансоваяПирамида

В 2023 году по инициативе НАПП заблокировано около тысячи веб-ресурсов

Из интервью замдиректора Национального агентства перспективных проектов Узбекистана Даврона Санжархожаевича Максудова:

«Агентством на системной основе проводится работа по выявлению различных подозрительных проектов, имеющих признаки «финансовых пирамид» и платформ, нелегально предоставляющих услуги по купле/продаже криптоактивов. По итогам информация направляется в правоохранительные органы, и принимаются меры по блокировке соответствующих ресурсов. В 2023 году по инициативе Агентства обеспечена блокировка около 1 тыс. ресурсов в интернете.
…
Ожидается, что в ближайшее время спрос на криптоактивы будет всё больше увеличиваться со стороны криптоэнтузиастов. Институциональные игроки будут инвестировать и делать упор на новые механизмы привлечения инвестиций в сферу оборота криптоактивов.

Таким образом, перед Агентством в том числе стоит задача не допустить входа на рынок Узбекистана разного рода мошеннических (скам) проектов, правильно оценивать риски, связанные с криптоактивами, создавать благоприятные условия для субъектов предпринимательства в данном направлении путём совершенствования законодательной базы, а также активно работать в области повышения осведомлённости населения с помощью СМИ и др.»

#КриптоРынок #НАПП #UzNex #Binance #ФинансоваяПирамида

Выбор крипто-активов в качестве объекта приобретения и последствия этого выбора являются риском самого покупателя

Об этом напоминает Национальное агентство перспективных проектов, основной задачей которого является реализация единой госполитики в сферах оборота крипто-активов, рынка капитала, страхования, электронной коммерции, организации лотерей и букмекерской деятельности.

Агентство настоятельно просит граждан быть бдительными и остерегаться мошеннических схем, «финансовых пирамид» и различных «скам-проектов», связанных с крипто-активами, а также осуществлять операции с крипто-активами исключительно через национальных провайдеров услуг

— отмечается в пресс-релизе НАПП от 11.06.2024г. [#]

🔍См здесь майское интервью Spot с руководством НАПП о состоянии крипторынка, сложностях майнинга, запрете торговли криптовалютой на зарубежных площадках и перспективах создания цифровой валюты

#КриптоРынок #НАПП #ФинансоваяПирамида

Понесёт ли кто-нибудь из уполномоченных лиц ответственность за участившиеся в Узбекистане случаи «финансовых пирамид»?

НАПП не выдавал документы разрешительного характера на майнинг организаторам проекта "Veemine" (VM).

Также Регулятор рынка оборота крипто-активов Узбекистана сообщает, что установил наличие признаков мошенничества и нарушения законодательства в области оборота крипто-активов. Для принятия мер НАПП направил соответствующую информацию в правоохранительные органы.

Из статьи «Кун.уз» от 15 июля 2025 года под заголовком: «Очередная сказка: в Узбекистане предлагают зарабатывать на аренде «оборудования для майнинга криптовалюты»:

Если правоохранительные органы продолжат ожидать обращений, страну может накрыть новая волна обманутых «инвесторов».
...
Veemine — это типичная обёртка для старой схемы: обещания лёгкого заработка и высоких доходов при минимальных усилиях. Как и в предыдущих пирамидах, таких как «Parker» (аренда пауэрбанков) или «Sun Eco» (солнечные панели), здесь используется формально «арендованное» оборудование — якобы для добычи криптовалют.
...
Пользователям предлагается «арендовать» устройства Veemine (например, ASIC-40 или ASIC-800) на определённый срок и получать ежедневный доход. Чем больше вложишь — тем больше заработаешь. Например, вложив 400 тысяч сумов, обещают доход в 920 тысяч сумов за 50 дней. Устройства подороже якобы приносят ещё больше прибыли. Также предусмотрены «бонусы» за приглашение новых участников.
...
Манипуляции чувствами

В Telegram действует множество каналов и чатов, где продвигается проект VM. Там публикуются эмоциональные истории «успеха» вымышленных участников, якобы выбравшихся из нищеты благодаря Veemine. Всё это — приёмы манипуляции и психологического давления, рассчитанные на доверчивых людей.

Обман продолжается, пока находятся легковерные

За последние 2–3 года Узбекистан уже сталкивался с целым рядом финансовых пирамид — от «Parker» до «HNK» и «Blue culture». Их жертвами стали тысячи людей, включая иностранцев. Некоторые граждане сознательно участвуют в подобных схемах, надеясь «успеть заработать», пока всё не рухнуло — и тем самым вовлекают других.

Какой орган должен своевременно пресекать появление в Узбекистане финансовых пирамид и устранять причины распространения этого явления в стране ?!

В сентябре 2016 года УК РУз дополнен статьёй 188-1, где предусмотрено наказание (вплоть до лишения свободы на 10 лет) за принятие обязательств по предоставлению имущественной выгоды, при которой ранее принятые обязательства обеспечиваются за счёт вновь привлечённых денежных средств и (или) иного имущества.

#КриптоРынок #Майнинг #ФинансоваяПирамида #НАПП #ДБЭП #Veemine