США внесли в санкционный список кыргызстанскую криптобиржу и назначили $5 млн за наводку на её фигуранта

Из пресс-релиза OFAC США, 14.08.2025г. (неофициал. перевод):

Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) повторно включило в санкционный список криптовалютную биржу Garantex Europe OU (Garantex), которая напрямую содействовала печально известным участникам программ-вымогатель (ransomware - вредоносное ПО, блокирующее или шифрующее данные с целью получения выкупа) и иным киберпреступникам, обработав с 2019 года свыше $100 млн в транзакциях, связанных с противоправной деятельностью.

OFAC также включает в санкционный список правопреемника Garantex — биржу Grinex — и принимает меры в отношении трёх руководителей Garantex и шести аффилированных компаний в России и Кыргызстане, поддерживавших участие биржи в вредоносной киберактивности.
...
Данное решение является продолжением санкционных мер OFAC от сентября 2024 года против бирж Cryptex и PM2BTC, предоставлявших финансовые услуги киберпреступникам, а также ранее введённых мер против бирж SUEX, Chatex, Bitpapa, NetEx24 и AWEX, содействовавших противоправной деятельности с сентября 2021 года.
...
6 марта 2025 года Секретная служба США совместно с правоохранительными органами ФРГ и Финляндии предприняла меры по нарушению работы компьютерной инфраструктуры Garantex, включая изъятие её веб-домена и заморозку более $26 млн в криптовалюте, находящейся под контролем Garantex. 7 марта 2025 года Минюст США рассекретило обвинительные заключения в отношении руководителей Garantex — Александра Мира Серды и Алексея Бесчокова. После рассекречивания обвинений Алексей Бесчоков был арестован в Индии. После этих мер #Garantex перенесла клиентскую базу и средства на свою правопреемницу — биржу #Grinex — с целью продолжения деятельности, несмотря на санкции и действия правоохранительных органов.

Кроме того, Госдеп США объявил два вознаграждения в рамках Программы вознаграждений за сведения о транснациональной организованной преступности: до $5 млн за информацию, ведущую к аресту и/или осуждению Мира Серды, и до $1 млн за сведения о других ключевых руководителях Garantex [#].
...
Garantex — криптовалютная биржа, основанная в конце 2019 года и первоначально зарегистрированная в Эстонии, но ведущая основную деятельность из Москвы и Санкт-Петербурга. Анализ показал, что более $100 млн из известных транзакций Garantex связаны с противоправными участниками, включая даркнет-рынки и группы программ-вымогателей.

В феврале 2022 года Garantex лишилась эстонской лицензии на оказание услуг с цифровыми активами после того, как Финансовая разведслужба Эстонии выявила критические недостатки в области ПОД/ФТ (FATF), а также установила связи между Garantex и криптокошельками, использовавшимися в преступных целях.

Большая часть средств, поступивших на Garantex, происходила с других криптобирж, используемых для преступной деятельности. Получив средства от таких клиентов, Garantex обеспечивала их отмывание с использованием своих обменных сервисов. После включения в санкционный список OFAC и отзыва лицензии в Эстонии в 2022 году Garantex создала инфраструктуру, позволяющую скрывать от финансовых учреждений принадлежность криптокошельков к бирже, чтобы оградить себя и своих клиентов от санкций. Это позволило бирже продолжать хранение средств и предоставление других услуг лицам и организациям, вовлечённым в противоправную деятельность.

Например, Garantex получила миллионы долларов в криптовалюте напрямую из доходов от различных связанных с Россией ransomware атак, включая варианты Conti, Black Basta, LockBit, NetWalker и Phoenix Cryptolocker. Биржа также предоставляла учётные записи и услуги обмена лицам, связанным с группировкой Ryuk. Екатерина Жданова, известная отмывательница денег, обменяла через Garantex свыше $2 млн в биткойне на Tether (USDT). OFAC ранее включило Жданову в санкционный список 3 ноября 2023 года в соответствии с Указом № 14024 за деятельность или ведение деятельности в секторе финансовых услуг РФ.

#Крипторынок #Кыргызстан #Санкции

В публикации Financial Times от 25.06.2025г. сообщалось, что через Grinex прошли транзакции на сумму около $9,3 млрд с использованием пары стейблкойнов A7A5/USDT.

FT отмечает, что всего в обращении около 12 млрд A7A5 (эквивалентно примерно $156 млн) — стейблкойна, запущенного в феврале 2025 года в Кыргызстане (Один A7A5 равен Одному российскому рублю). Аналитики FT предполагают, что #A7A5 создан как очередной инструмент для обхода Россией западных санкций [#, #].

#Крипторынок #Стейблкойн
#Garantex #Grinex #OldVector
#OFAC #Санкции #США
#Россия #Эстония #Кыргызстан