Суд в США приговорил пилота Сергея Нечаева к 41 месяцу тюрьмы за попытку контрабанды частных самолетов в РФ в обход санкций.

Как установил суд, в период 2022-2023 годов Нечаев пытался вывезти из США в Россию два легкомоторных самолета Cessna общей стоимостью $170 000.

Из-за санкций в отношении РФ такой экспорт требовал специального разрешения BIS, но Нечаев его не получил.

Вместо этого он подделал документы, в которых в качестве конечных получателей были указаны компании в Турции и Армении.

Нечаева арестовали в декабре 2024 года, в ходе процесса он заключил сделку со следствием и признал вину в попытке незаконного экспорта, контрабанде и предоставлении ложных сведений в документах.

#sanctions #compliancepractice #sanction_violation

Еврокомиссия опубликовала обновленные ответы по применению статьи 5, связанной с запретом услуг в отношении юрлиц, зарегистрированных в РФ - PROVISION OF SERVICES RELATED PROVISION: ARTICLE 5n OF COUNCIL REGULATION 833/2014 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS – AS OF 22 JANUARY 2026.

Как мы видим, подробный анализ каждого вида услуг с Таблицей.

#compliancepractice #EU #sanctions

OFSI наложила штраф в размере £160 000 на Bank of Scotland Plc за нарушение санкций в отношении России.

OFSI наложила денежный штраф в размере £160 000 на Bank of Scotland Plc, дочернюю компанию Lloyds Banking Group, за нарушение режима финансовых санкций в отношении России.
В период с 8 по 24 февраля 2023 года банк обработал 24 платежа на счет и со счета, принадлежащего лицу, находящемуся под санкциями.

#compliancepractice #OFSI

ПАО «ЛУКОЙЛ» сообщает о заключении соглашения с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH (100% дочернего общества ПАО «ЛУКОЙЛ», владеющего зарубежными активами Группы «ЛУКОЙЛ»). В периметр данной сделки не входят активы в Республике Казахстан, которые останутся в собственности Группы «ЛУКОЙЛ» и продолжат свою деятельность в рамках соответствующей лицензии.

#compliancepractice #sanctions

ЕС ввел санкции против журналиста Зарубина, ведущей Первого канала Андреевой, танцовщика Полунина, комментатора Губерниева и еще двух человек

Это следует из регламента о мерах ограничительного характера, опубликованного в Официальном журнале ЕС.

Что теперь будет с итальянской виллой Андреевой - не понятно, но никаких вылазок на выходные в ЕС 🇪🇺 не планируется.

Также ЕС 🇪🇺 сегодня ввел санкции в отношении еще 15 лиц и шести организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Иране, после жестокого подавления мирных протестов, включая применение насилия, произвольные задержания и тактику запугивания со стороны сил безопасности в отношении демонстрантов.

Ну это конечно капля в море крови, которые устроили иранские власти.

‼️В настоящее время ограничительные меры, связанные с нарушениями прав человека в Иране, распространяются на 247 физических и 50 юридических лиц. Они включают замораживание активов, запрет на поездки в ЕС и запрет на предоставление средств или экономических ресурсов лицам, включенным в список. Также действует запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, включая оборудование для мониторинга телекоммуникаций

#compliancepractice #sanctions #EU #Iran

Друзья Трампа (кооператив «мне все мало»)

После введения Трампом санкций в отношении «Лукойла» американский инвестфонд Carlyle договорился о покупке большинства его зарубежных активов, за исключением долей в Казахстане (которые выкупит правительство республики).

✅При рыночной оценке в 12–15 миллиардов долларов «Лукойл», по мнению российских экспертов, вынужден будет сделать американцам скидку и продать своё заграничное добро всего за 3–4 миллиарда.

✅Соучредитель фонда Carlyle Дэвид Рубенштейн — давний знакомый и бизнес-партнер Трампа.

А вы говорите

Европейские банки начали массово отказывать россиянам в банковских услугах

Что случилось?

29 января вступил в силу регламент ЕС о внесении России в список стран повышенного риска отмывания денег и финансирования терроризма. Европейские банки подготовились к этому заранее – фактически, начали блокировки услуг россиянам еще с конца 2025 года.

Мы собрали для вас реестр финансовых учреждений в юрисдикциях, где россияне уже столкнулись с ограничениями – чтобы вместе понять, где проходят границы рисков и к чему нужно готовится.

«Дружественные» страны: удар в спину

Первыми из дружественных юрисдикций отреагировали банки 🇦🇲 Армении, 🇷🇸Сербии, 🇰🇿Казахстана и 🇹🇯Таджикистана – они ужесточили проверки. Для валютных переводов банки начали запрашивать подтверждения происхождения денег. Иногда – вовсе отказывать в проведении платежей (список банков в таблице).

Европа

🇫🇷Франция. По меньшей мере два публично-известных кейса во Франции, когда местные банки блокировали россиянам переводы из Казахстана. Во всех случаях у пострадавших есть ВНЖ Франции. В одном из кейсов отказ связан с юридическим следом в РФ: российским ИП, у которого есть договор об оказании IT-услуг с компанией в Казахстане (при закрытии счета банк сослался на запрет оказания IT-услуг российскому бизнесу, но деньги клиенту все таки вернул).

🇵🇹Португалия. Крупнейшие португальские банки Millennium BCP, Santander Totta, Novo Banco начали отказывать россиянам в открытии счета, даже со статусом резидента ЕС. Novo Banco и вовсе заявил, что больше не обслуживает клиентов, родившихся (!) в РФ.

UPD: уже после публикации поста нам стало известно о закрытии счетов в Novo Banco у по меньшей мере двух клиентов-россиян. У одного из них было ВНЖ. Деньги с заблокированных счетов пострадавших забрать не дали.

🇩🇪Германия. В конце прошлого года немецкий Commerzbank заблокировал счет гражданину РФ с долгосрочной визой. Накануне стало известно о том, что «черный» список ЕС заблокировал гражданину Германии возможность взять ипотечный займ – все потому, что продавец квартиры имеет гражданство РФ.

🇱🇻 Латвия. Банки стран Балтии усиливают комплаенс-проверки: так, подписчица канала сообщила, что из-за российского гражданства в латвийском отделении Swedbank ей устроили настоящий «допрос».

Два других известных кейса — 🇫🇮Финляндия (россиянин с местным ВНЖ не смог зачислить деньги с происхождением из РФ) и 🇨🇭Швейцария (трастовый банк закрыл счёт, несмотря на ВНЖ).

Необанки

🌍Уже завтра (с 30 января) вступают в силу новые правила интернет-банка Revolut. Компания ввела месячные лимиты на пополнение со сторонних карт (€5000) и прописала в правилах новый список «неподдерживаемых стран». Со счетов этих юрисдикций пополнять Revolut больше нельзя. Это, в том числе, Армения, Азербайджан, Грузия, Таджикистан, Узбекистан, Беларусь и Россия, а также Сербия.

В списке есть и другие страны, но учитывая тайминг, напрашивается вывод о связи новых правил со вступившим сегодня в силу регламентом ЕС.

В ноябре Revolut уже блокировал счета граждан РФ — в том числе резидентов ЕС. Тогда сооснователь компании Николай Сторонский объяснил причину блокировок счетов россиян «ожиданиям» регуляторов: «В такие моменты, когда регулятор говорит более завышенные ожидания по сравнению с законодательством, мы вынуждены подчиняться».

Если у вас есть информация о финансовых ограничениях в отношении россиян в любой из юрисдикций с верифицируемыми доказательствами — присылайте в мой телеграм, ссылка есть в описании канала.

Таблица: данные об ограничениях в отношении счетов граждан РФ в ЕС декабря 2025 года. Источники: публикации СМИ (РБК, Oninvest, Moscow Times), заявления финансовых консультантов, собственная информация.

🇺🇸 #Epstein connecting 💸 people 🧭
https://www.justice.gov/epstein/search

Исполнение бельгийских лицензий продолжается

На прошлой неделе был переставлен крупный пакет активов, включая номинированные в долларах США ценные бумаги. Принимающей стороной выступил один из депозитариев Кипра, рекомендуемых нами для участия в разблокировке. 
Денежные средства в долларах США (начисленные дивиденды и купоны) переставить без лицензии OFAC по-прежнему нельзя. 

Кроме того, в пятницу мы получили ответ из Казначейства Бельгии, подтвердивший действительность лицензии другого клиента, чей принимающий депозитарий заблокировал уже переставленные активы в связи с допущенной в лицензии опечаткой. 

Таким образом, пока коммуникация как с Казначейством, так и с Euroclear Bank NV/SA продолжается, и надежду оставлять рано. Как минимум тем, кто уже получил свои индивидуальные лицензии, на наш взгляд, не стоит оставлять попытки по получению активов. 

#VL_News

Журнал European Journal of Transitional Relations посвятил
9 выпуск за 2025 год теме санкций.

По ссылке можно скачать статьи

1) Sanctions and Economic Security: The Third-Country Dilemma

2)The (Global) Magnitsky Act(s): Has Combating Corruption and Human Rights Abuses Ever Been at the Forefront of the Sanctions Space?

3) Beyond AML: Learning the Hard Way About Sanctions Compliance Gaps in EU Financial Institutions

4)The Dutch Perspective on the Enforcement of the EU Sanctions Against Russia: Legal Challenges, Case Law, and Institutional Practice

5)Caught in the Middle: Overcompliance and Non-Compliance with EU Sanctions

#compliancepractice #sanctions

Знакомимся с санкционным (экспортным и другими видами) комплаенса - консалтинг

В этом году мы запускаем рубрику - знакомимся с юркомпаниями, которые работают в области санкционного и экспортного консультирования (и других видов комплаенса). Утренний пост был в коллаборации с Verba Legal.

‼️Про какие компании или особые практики, вы хотели бы услышать? Это могут быть компании и практики из любой страны. Пишите в комментариях

Отличия в подходах

Здесь интересно поговорить о том, что работа с комплаенсом в российском консалтинге отличается от комплаенса в консалтинге зарубежных юр компаниях.

Начнем с того, что российские / белорусские санкции в зарубежной практики едва ли будут занимать первое-второе места. Все зависит от того насколько локальный рынок завязан на РФ/СНГ (есть ли продажи в эти регионы)

Обычно зарубежный комплаенс делится внутри на 3-4: 1) экспортный контроль 2) санкции 3) FDI - foreign direct investment, 4) anticorruption (вопросы по прежнему в DD есть)

И экспортный контроль с завязкой на the EAR в США или Wassennaar Arrangement в ЕС, Канаде и других странах имеет даже определенный приоритет в силу того что список товаров либо услуг подпадающих под экспортный контроль намного шире нежели санкционные ограничения.

Регулирование зарубежных инвестиций (FDI) часто сопровождает каждую второю сделку M&A. В РФ этого есть в рамках рос законодательства, но редко переходит на регуляцию CFIUS и других регуляторов. Объяснение простое - отсутствует рынок международных сделок.

#compliancepractice #sanctions #export

‼️ 2026 год.
Предложения по санкционному и другим видам комплаенса

1) консультации компаний в отношении применения санкций / экспортного контроля (американских, европейских, российских и других)

2) карта санкционных рисков для компаний с учётом профиля компании и взаимодействия с контрагентами и клиентами из санкционных списков, так и без таковых.

3) консультации по реструктуризации сделок с учётом санкционного элемента и во избежания попадания в санкции.

4) обучение сотрудников компании клиента по санкционному комплаенсу и экспортному контролю.

5) разработка санкционной политики / экспортного контроля и регламентов / оговорок с учётом требований разных регуляторов, и помощь в настройке санкционного комплаенса в операционную деятельность компании.

6) проверка по запросу контрагентов и сделок в отношении санкционных и других рисков (due diligence).

7) Составление меморандумов.

8) составление запросов на лицензии в OFAC, BIS, OFSI и ЕС.

9) Due Diligence и profiling контрагентов и партнеров (не только санкционный, а по всем рискам)

10) заключение по исламскому праву и вопросам, связанным с юрисдикциями Ближнего Востока (включая Израиль и ОАЭ).

11) FDI и CFIUS - оценка ограничений на инвестиции в разных юрисдикциях.

Пишите на @CompliancePBot

#compliancepractice #sanctions

Тут разгорается скандальчик с Nvidia

Многим не нравится, что компания выбила для себя возможность поставлять чипы H200 в Китай (помните как в начале декабря 2025 год Трамп заявил, что разрешил компании), особенно, китайским компаниям, например, DeepSeek, которая связана с военными.

Написали разгромное письмо в Конгресс с рекомендациями:

✅Уточнение ограничений H200 с целью включения мер, которые эффективно и надежно предотвратили бы получение запрещенными конечными пользователями доступа, подобного тому, который получила Народная Армия Китая от DeepSeek.

✅Ужесточение ограничений на модели ИИ китайского происхождения для решения проблем, связанных с использованием моделей ИИ, разработанных китайскими компаниями, такими как DeepSeek, Alibaba и Tencent, в США 🇺🇸.

#compliancepractice #sanctions #export

Суд ЕС подтвердил право стран-членов ЕС 🇪🇺 конфисковывать автомобили, ввезенные на их территорию из РФ.

Транспортные средства, подпадающие под действие санкционного режима ЕC, не подлежат регистрации в странах блока и могут быть изъяты национальными властями, говорится в решении суда.

#compliancepractice #export #sanctions #EU

ЕС 🇪🇺 опубликовал предложения по 20 пакету санкций

Что предлагает ЕвроКомиссия?

🛢️ Отмена ограничения цен на нефть: полный запрет на морские перевозки российской нефти (освобождение от ограничения цен на нефть)

🚢 Судоходный сектор:
1. Введение в санкционный список 43 дополнительных судов теневого флота
2. Ограничение на приобретение танкеров
3. Запрет на техническое обслуживание и другие услуги для танкеров/ледоколов СПГ

🏦 Банковский сектор:
1. Санкции против 20 дополнительных российских региональных банков
2. Меры против криптосектора (криптовалюты, криптотрейдеры/торговые платформы)
3. Санкции против банков третьих стран, способствующих обходу санкций

🛑 Дополнительные торговые ограничения:
1. Экспортный контроль товаров и услуг (резина, тракторы, материалы, используемые для производства взрывчатых веществ, и услуги кибербезопасности, прямо упомянутые)
2. Запрет на импорт металлов, химикатов, критически важных минералов и аммиака

🌍 Активация механизма противодействия обходу санкций для запрета экспорта станков с ЧПУ и радиостанций в центры обхода санкций

🛡️ Более надежная защита компаний ЕС от нарушений прав интеллектуальной собственности и экспроприации в России в результате злоупотреблений со стороны судов.

#EU #sanctions