Новая монография по санкциям
Economic sanctions from Havana to Baghdad


Много статей не юридических с избитой темой «санкции это грех», но вот Erick Ferrari - знаменитый юрист по санкциям написал неплохую статью - US Treasury Department Blacklisting
and the Barriers to Delisting. Там хоть про кейсы, а не сотрясение воздуха

#sanctions #compliancepractice #legal_service

Администрация Трампа объявила о признании отделений «Братьев-мусульман» в Ливане, Иордании и Египте террористическими организациями и ввела санкции против их членов.

‼️История с запретом братьев мусульман длинная. Например, свергнутый в 2014 году президент Египта Мурси - представлял эту идеологию. А например, Великобритания 🇬🇧 до сих пор не может признать движение террористической.

Создатель идеологии египтянин аль-Бана провозгласил в свое время что Коран и есть Конституция. При Нассере его и его сподвижников быстро посадили, а при Садате сторонников выпустили из тюрем и даже пустили избираться в Парламент.

#compliancepractice #sanctions

Если продолжить рассказ о Братьях Мусульманах и их влияние на право, то в Катаре 🇶🇦 поддерживают братьев, но их влияние на право очень ограничено.

В то время как при Мурси в Египте - была принята новая конституционная декларация, которая отвечала салафитским принципам Братьев Мусульман.

Например в конституцию вносились следующие изменения:

✅Закрепление в конституции положения о принципах шариата как источнике права (ст.2) вынуждает судей, в силу ст.168 Конституции, применять мусульманское классическое право в судопроизводстве, что чревато появлением массы коллизий между принципами позитивного права (равенства всех перед законом, запрет умаления человеческого достоинства и др.) и мусульманской доктриной.


✅Беспрецедентные полномочия, которые получили исламские ученые Аль-Азхара – старейшего теологического университета, где сильны влияния консерваторов. Согласно ст.4 новой Конституции, по вопросам мусульманского права необходимо обращаться за консультацией к старейшим ученым аль-Азхара. Такая необходимость представляет опасность для всей системы египетского права в свете опыта данного института, опубликовавшего в 1972 г. документ под названием «Предложение по исламской конституции», в котором выдвигалась идея восстановить имамат и жить в соответствии с шариатом.

✅Вмешательство в частную жизнь ради «усиления нравственных ценностей своеобразия египетской семьи» (ст.10).

✅Норма об обеспечении соответствия между обязательствами женщины по отношению к ее семье и работе (ст.10) несмотря на декларацию о равенстве всех граждан (ст.33)

✅Конституция гарантирует свободу выражения и ограничивает задержания, но до тех пор, пока это «не оскорбляет религиозных посланников и пророков» (ст.44).

ЕС снижает верхний предел цен на российскую нефть до 44,1 долл. США/баррель с 1 февраля 2026 года

Это следует за 18-м пакетом мер, который — после многих лет статического верхнего предела цен (уровень цен, выше которого операторы ЕС не могут заниматься торговлей, брокерской деятельностью, финансированием, страхованием и т. д.) — снизил этот верхний предел и ввел механизм автоматической корректировки.

#sanctions #compliancepractice

Высокий суд Англии подтвердил контроль Мельниченко над «Еврохимом»

В ноябре «Еврохим» заявил, что санкции против основателя компании Андрея Мельниченко не распространяются на этот актив, поскольку бизнесмен якобы больше не контролирует компанию. В подтверждение этого тезиса «Еврохим» сослался на «решение Суда ЕС».

Как выяснилось, это не соответствует действительности. Более того, еще в июле Высокий суд Англии прямо подтвердил противоположное: Мельниченко продолжает контролировать «Еврохим». Компания попыталась скрыть это с помощью документа, который, вероятно, был создан задним числом.

🇪🇺Что на самом деле решил Суд ЕС. Осенью «Еврохим» и целый вал российских деловых СМИ заявили, что компания «вышла из-под санкций». Они сослались на постановление президента Суда ЕС от 29 октября 2025 года. Это решение по делу о персональных санкциях против Андрея Мельниченко. Если точнее — о ходатействе траста Linetrust, который попытался вступить в дело о санкциях Мельниченко. Через Linetrust контролируются активы «Еврохим». Суд во вступлении в дело отказал, указав, что Linetrust у нет правомочного интереса, компания не находится под санкциями напрямую. Но это еще не значит, что «Еврохим» вообще не попадает под санкции.

🏭Суд в Великобритании. Другой судебный процесс подтвердил, что санкции продолжают распространяться на «Еврохим». Это иск «Еврохима» по шести гарантийным облигациям на общую сумму более €280 млн. Облигации выдали европейские банки в 2020–2021 годах, они связаны с проектом завода по производству удобрений в Ленобласти. Банки отказали «Еврохиму» в выплатах из-за попадания Мельниченко в санкционные списки.

🎭Попытка спрятаться от санкций. Представители «Еврохима» заявили, что Мельниченко уже не руководит компанией: якобы 8 марта 2022 года, то есть ровно за день до введения против него санкций, Мельниченко передал свои права и статус бенефициара супруге Александре. Сам он в это время находился в отпуске, 8 марта у олигарха был 50-летний юбилей. Суд постановил: документ о передаче прав Мельниченко в компании могли подготовить задним числом; Александра Мельниченко выступала «прокси» олигарха, а значит, выплаты по облигациям нарушают европейские и британские санкции. Александра, кстати, попала под санкции ЕС через несколько месяцев после мужа.

🏛️ Два юрлица «Еврохима». Тут стоит уточнить – в британском иске фигурируют сразу два юрлица «Еврохима»: EuroChem NW2 и EuroChem AG. Первая компания – российская дочка EuroChem, именно она предъявила банкам требования выплат по гарантийным облигациям. А EuroChem AG – швейцарский холдинг, через третью компанию владеющий EuroChem NW2. Суд указывает: контроль Мельниченко над EuroChem NW2 полностью доказан, а над EuroChem AG – нет. Впрочем, банки все равно не могут выплатить гарантийные облигации этой компании, потому они касаются деятельности именно юрлица NW2.

Тут интересно вспомнить недавнюю попытку Мельниченко избавиться от клейма «российского олигарха». Прошлой весной Мельниченко стал одним из 24 российских миллиардеров, которых в международном топе Forbes перестали называть российскими. Мельниченко в этом рейтинге был отмечен как миллиардер из ОАЭ. Не помогло.

На скриншоте: фрагмент решения Высокого суда Англии и Уэльса.

BIS пересматривает свою политику проверки лицензий на экспорт

В первую очередь это относится к передовым вычислительным устройствам - advanced compute items (H200, MI325X и их аналогов) в Китай и Макао, переходя от презумпции отказа к рассмотрению каждого случая в отдельности.

Это не заменяет собой концепцию распространения ИИ, но примечательно тем, насколько четко в ней изложены повышенные требования к контролю безопасности, процедуре KYC и проверке данных конечных пользователей.

#BIS #compliancepractice #export

Великобритания 🇬🇧 совместно с ЕС, объявила о снижении предельной цены на российскую нефть, поставляемую морским путем, с $47,60 до $44,10 за баррель.

Сниженная предельная цена на нефть в размере $44,10 за баррель вступит в силу в 23:01 (GMT) в субботу, 31 января 2026 года.

В целях поддержки британских предприятий, для всех сделок с датой вступления в силу контракта до 23:01 (GMT), субботы, 31 января 2026 года, и соответствующих существующему ценовому лимиту в $47,60 за баррель, будет проведено поэтапное сворачивание торгов, которое завершится в 22:59 (BST), четверга, 16 апреля 2026 года.

#compliancepractice #oil_embargo #OFSI

Трамп издал EO, который приостанавливает сделку по покупке компании, поскольку у покупающей компании владелец - гражданин Китая

В первые видим такое: целый Указ, который применяет CFIUS к сделке 2024 года (обычно законодательство по CFIUS применяет либо сам этот комитет либо BIS).

Указ направлен против приобретения компанией HieFo производственных мощностей по выпуску чипов и пластин у Emcore, о чем было объявлено в мае 2024 года.

Он требует от HieFo продать технологии в течение 180 дней в связи с «достоверными доказательствами» того, что нынешний владелец является гражданином Китая (несмотря на то, что он прожил в США 20 лет).

‼️Создается впечатление, что речь идет не о национальной безопасности, а о предупреждении каждому китайскому бизнесу в США о том, что его деятельность может быть сорвана в любой момент президентом США.

#compliancepractice #CFIUS #sanctions #export

Суд в США рассказал про российского миллиардера, который мог подкупить Назарбаева

Привет, мои дорогие любители грязных денег!

В американской апелляции всплыл показательный сюжет: украденные деньги из казахстанского банка отмываются в Нью-Йорке, маскируются под кредиты и по дороге закрывают долги российскому миллиардеру, который, по версии истца, участвовал в подкупе Назарбаева и главы КНБ Карима Массимова.

⚖️ Что за дело

16 января 2026 года Апелляционный суд 2-го округа США (Нью-Йорк) вынес постановление по делу Yerkyn v. Yakovlevich. Это иск экс-главы «Эксимбанк Казахстан» Еркына Амирханова к его бывшим бизнес-партнёрам — Сергею Кану и Александру Клебанову. Третьим ответчиком выступает КНБ Казахстана.

Дело касается «Центрально-Азиатской электроэнергетической корпорации» (CAPEC) — одной из крупнейших энергетических компаний Казахстана. Амирханов утверждает, что в 2018 году, когда он был арестован по обвинениям в коррупции, за три месяца под стражей его под давлением заставили передать свои доли в CAPEC Кану и Клебанову.

До этого, по версии Амирханова, его бывшие партнёры начали выводить средства «Эксимбанка», в результате чего банк оказался на грани банкротства. Во время заключения Амирханова также заставили взять на себя долговые обязательства «Эксимбанка».

💰По версии истца схема выглядела так:

«Эксимбанк» держал деньги на счёте в Federal Reserve Bank of New York. Эти средства якобы выводились через банки-посредники в Нью-Йорке, а затем перенаправлялись через фиктивные кредиты в контролируемые структуры — компании Lodestar (Дубай) и Forte Marketing LLC (США).

По дороге эти деньги использовались:

а) для погашения долга перед «российским миллиардером», помогавшим подкупать Назарбаева;
б) для подкупа Карима Массимова, который позже возглавил КНБ.

Отдельно суд отмечает: Массимов позже был приговорён к 18 годам за коррупционные преступления (не в рамках этого кейса, а по другому делу).

Важно: в этом решении суд пересказывает доводы Амирханова, а не установленные судом факты.

🏛 Что решил суд

— В части КНБ Казахстана сработал суверенный иммунитет (FSIA);

— В части остальных ответчиков закон RICO не применили из-за отсутствия domestic injury («американского ущерба») — даже несмотря на нью-йоркский финансовый след.

Короткий разбор этого же решения ранее опубликовал канал The Sanctions Law.

🔎 Какой российский миллиардер упоминается в деле

Попробуем угадать имя «неназванного» миллиардера. В апелляционном постановлении его имени нет, однако оно фигурирует в материалах первой инстанции (EDNY). Там в пересказе суда упоминается конкретный эпизод: $25 млн ушли на погашение займа, выданного Forte Marketing LLC российским бизнесменом Василием Анисимовым. А уже апелляция привязывает те же $25 млн через Forte к «займу, использованному для подкупа Назарбаева». Получается, что имя в тексте апелляции исчезло, но след в судебных документах — остался.

Анисимов — российский миллиардер, уроженец Казахстана, бывший партнёр Алишера Усманова и друг Аркадия Ротенберга, заработавший состояние на российском сырье. В 2023 году Forbes оценивал его состояние в $1,6 млрд. После начала войны Анисимов отказался от гражданства РФ, сейчас он — гражданин Хорватии. С 2010 по 2022 год Анисимов возглавлял российскую федерацию дзюдо.

Любопытная деталь: в апелляционной инстанции прямо говорится, что со слов истца Василий Анисимов участвовал в подкупе президента Казахстана Назарбаева и главы КНБ Массимова.

🚩Этому делу место в учебниках по комплаенсу

В аппеляционном решении перечисляется отличный набор «красных флагов» для комплаенс-офицера:

— банки используются как инфраструктура для трансграничного движения средств;

— «кредиты» как упаковка для вывода и маскировки денег;

— Дубай + LLC в США как удобная связка для layering (запутывания следов);

— «погашение долга» как удобная легенда для финансирования политической коррупции.

На скриншотах: суд о связи Анисимова с Forte Marketing LLC и фрагмент про подкуп Назарбаева. Ссылки на документы: аппеляционное решение; меморандум и приказ суда первой инстанции.

Суд в США приговорил пилота Сергея Нечаева к 41 месяцу тюрьмы за попытку контрабанды частных самолетов в РФ в обход санкций.

Как установил суд, в период 2022-2023 годов Нечаев пытался вывезти из США в Россию два легкомоторных самолета Cessna общей стоимостью $170 000.

Из-за санкций в отношении РФ такой экспорт требовал специального разрешения BIS, но Нечаев его не получил.

Вместо этого он подделал документы, в которых в качестве конечных получателей были указаны компании в Турции и Армении.

Нечаева арестовали в декабре 2024 года, в ходе процесса он заключил сделку со следствием и признал вину в попытке незаконного экспорта, контрабанде и предоставлении ложных сведений в документах.

#sanctions #compliancepractice #sanction_violation

Еврокомиссия опубликовала обновленные ответы по применению статьи 5, связанной с запретом услуг в отношении юрлиц, зарегистрированных в РФ - PROVISION OF SERVICES RELATED PROVISION: ARTICLE 5n OF COUNCIL REGULATION 833/2014 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS – AS OF 22 JANUARY 2026.

Как мы видим, подробный анализ каждого вида услуг с Таблицей.

#compliancepractice #EU #sanctions