Что происходит на антикор фронте

На самом деле в этом году мало дел по антикоррупции.

В США 🇺🇸 связано это в большей степени с тем, что еще в январе 2025 года действия FCPA практически приостановили для анализа того, как он теперь будет работать (видному коррупционеру Трампу хотелось бороться с наркокортелями, а не с себе подобными). Летом опубликовали 30 страничный эскиз нового подхода (сравните с 170 стр британского подхода).

В ЕС 🇪🇺 самый громкий коррупционный скандал связан с дипакадемией ЕС
- с закупкой образовательной услуги. Подозреваемые, включая Федерику Могерини, официально обвиняли в коррупции, конфликте интересов и мошенничестве.

#compliancepractice #corruption

А в РФ 🇷🇺 спросите Вы. Что в РФ с антикоррупцией?!

А ничего. Перестали даже делать вид противодействия.

Вот подписан Указ, что теперь не надо ничего декларировать. Помнится, когда это все принималось - много было обсуждений и что это путь к исполнению Конвенции ООН против коррупции (норма о конфискации), но со временем все стало понятно - предоставление деклараций было хаотичным и в любом формате - от нечитабельных версий до вполне достойных.

По мне - лучше не делать вид, чем играть во второсортный театр.

Санкции и экспортный контроль - итоги 2025

В отличие от антикоррупции, OFAC завел много дел и, как будто подбивая статистику, последние 10 дел пришлись на 1,5 последних месяца.

BIS метнулся в affiliates rule а потом откатил назад до следующего ноября - правило 50% + не будет действовать. Откатил, поскольку рынок был не готов и самое главное IT решения надо специально готовить для того чтобы считать Entity list, SDN list and MEU list.

Этот год подтвердил, что сейчас актуально больше санкционный и экспортный комплаенс, тогда как антикоррупционный делается по остаточному принципу (хотя при DD в M&A до сих пор вопросы про антикоррупцию актуальны).

#compliancepractice #sanctions #export

Несмотря на то, что мы иногда резкие и неравнодушные, канал даже несколько подрос в подписчиках.

Мы хоть и сбавили обороты в этом году, но все равно оказалось постов достаточно много - 340.

Спасибо всем, кто читает и любит канал.

С НГ 🎄 и сохраняйте оптимизм и здоровье в 2026 году!!! Это всегда важно!!!

Минюст США опубликовал обвинительное заключение против Мадуро, его семьи и высокопоставленных чиновников Венесуэлы

В заключении Федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка говорится, что «лидеры Венесуэлы» больше 25 лет использовали свое положение для ввоза кокаина в США. Среди обвиняемых, помимо самого Мадуро, в заключении также перечислены:

— министр внутренних дел Диосдадо Кабельо;
— экс-министр юстиции Рамон Родригес Часин;
— первая леди Силия Флорес;
— депутат Николас Мадуро Гуэрра (сын Мадуро);
— лидер преступной группировки Tren de Aragua Эктор Герреро Флорес.

Основным пунктом обвинения стал сговор, в том числе, с картелем «Синалоа», группировкой Tren de Aragua и картелем Zetas, чтобы поставлять кокаин в США.

Второй пункт касается сговора для ввоза и распространения кокаина на территории США. Согласно обвинению, все фигуранты использовали государственные ресурсы, включая аэропорты, порты и дипломатические паспорта, для организации логистики.

Третий и четвертый пункты обвинения связаны с использованием и хранением оружия, в том числе, для защиты транспортировки наркотиков.

‼️интересно посмотреть что будет с проектом Роснефти в Венесуэле. Напомню, Сечин в качестве специалиста по испанскому (да, он филолог-романист закончил ЛГУ (нынешний СПбГУ)), очень любит Венесуэлу и Кубу. В Венесуэлу угрохали большие деньги 💰 на проекты по нефти. Вот, теперь будем наблюдать куда все поплывет.

А вы как проводите НГ?🎅

Не устаю поражаться насколько ущербный Трамп - не он управляет, а его комплексы управляют им

Дональд Трамп отказался поддерживать лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо из-за того, что она не уступила ему Нобелевскую премию мира. Об этом сообщили The Washington Post два источника, близкие к Белому дому. 
По словам одного из собеседников газеты, несмотря на то, что Мачадо посвятила награду Трампу, ее решение принять премию было «величайшим грехом». 
«Если бы она отказалась и сказала: „Я не могу принять ее, потому что она принадлежит Дональду Трампу“, она бы сегодня была президентом Венесуэлы», — сказал источник. 
Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам нападения на Венесуэлу и захвата Николаса Мадуро, заявил, что Мачадо будет тяжело стать лидером страны. Он назвал ее «приятной женщиной», но, по его словам, у нее «нет поддержки и уважения» внутри Венесуэлы. 

Ирак национализирует нефтяное месторождение, которое до санкций США контролировал «Лукойл»

Правительство Ирака одобрило план по национализации операционного управления нефтяным месторождением «Западная Курна-2». На ближайшие 12 месяцев управление перейдет к иракской госкомпании Basra Oil Company, пишет Reuters со ссылкой на два источника в компании.

«Мы стремимся сохранить бесперебойную добычу, пока Ирак преодолевает неопределенность, связанную с санкциями США. В течение этого 12-месячного периода мы будем искать потенциальных покупателей на долю „Лукойла“», — заявил один из представителей Basra Oil.

В декабре стало известно, что иракские власти ведут переговоры о передаче месторождения с американскими компаниями ExxonMobil и Chevron, при этом предпочтение отдают первой. В Госдепе США «обнадежены» предварительными договоренностями Ирака, писал Bloomberg.

#sanctions #compliancepractice

⚡️ Ордер на арест танкера «Маринера» был запрошен 30 декабря по телефону

Мы нашли соответствующий приказ (ордер) суда. Вы не поверите – выложен он был лишь 8 января после публикации нашего поста. Дело называется In the matter of the Seizure of the M/T Bella 1 with IMO No 9230880. № дела 25-sz-56. Суд как мы и предполагали – ⚖️ федеральный округа Колумбия 🇺🇸

Ордер выдал магистрат Мэтью Шорбо. К документу приложен аффидевит некого правоохранителя. Но в отличие от Tango и Amadea весь текст в нём напрочь замаран. Мы даже не знаем, какой из правоохранительных органов ходатайствовал об аресте судна. Но, с другой стороны, никто не ходатайствовал о раскрытии. Например, в Tango суд всё-таки разрешил публикацию.

При этом он был запрошен по телефону, а направлен по факсу, что видно невооруженным взглядом. Такое не запрещено в срочных случаях.

По танкеру «София» мы на этом суде ничего не нашли, что не исключает самодеятельности властей 🇺🇸 США либо выдачу иным судом.

Ну что с замиранием следим за тем как падет режим Аятолл.

Посреди тегеранской зимы девушка сжигает изображение человека, ответственного за:

• Массовые убийства протестующих
• Публичные казни (не менее 1500 в 2025 году)
• Казни через повешение ЛГБТК+иранцев 
• Избиение женщин до смерти за непокрытую голову
• Изнасилования женщин в качестве наказания
• Пытки и исчезновения диссидентов
• Забивание женщин камнями за прелюбодеяние
• Избиение женщин плетью за нескромность
• Штрафы для женщин за ношение лака для ногтей или красного цвета
• Заключение в тюрьму певцов, танцоров и кинематографистов
• Аресты детей за публикации в социальных сетях
• Удержание собственного народа в заложниках с 1979 года
• Повешение подростков на кранах в качестве устрашающего зрелища

По поводу санкций в отношении Ирана 🇮🇷

В отношении Ирана действуют как многосторонние санкции ООН так и односторонние разных стран. Начиная от жестоких Американских, заканчивая еаропейскими, которые распространяются на товары двойного назначения и военные, связанные с ядерной программой Ирана.

Напомню, что при первом правлении Трампа США 🇺🇸 вышли из JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), радостно принятым 6 странами при Обаме. Европейцы продолжали заигрывать с Ираном (тут про права человека европейцы забыли) и даже ввели что то вроде противодействия американцам, но на деле из этого ничего не вышло.

28 сентября 2025 JCPOA был отменен и в ЕС 🇪🇺.

#compliancepractice #sanctions #Iran

Новая монография по санкциям
Economic sanctions from Havana to Baghdad


Много статей не юридических с избитой темой «санкции это грех», но вот Erick Ferrari - знаменитый юрист по санкциям написал неплохую статью - US Treasury Department Blacklisting
and the Barriers to Delisting. Там хоть про кейсы, а не сотрясение воздуха

#sanctions #compliancepractice #legal_service

Администрация Трампа объявила о признании отделений «Братьев-мусульман» в Ливане, Иордании и Египте террористическими организациями и ввела санкции против их членов.

‼️История с запретом братьев мусульман длинная. Например, свергнутый в 2014 году президент Египта Мурси - представлял эту идеологию. А например, Великобритания 🇬🇧 до сих пор не может признать движение террористической.

Создатель идеологии египтянин аль-Бана провозгласил в свое время что Коран и есть Конституция. При Нассере его и его сподвижников быстро посадили, а при Садате сторонников выпустили из тюрем и даже пустили избираться в Парламент.

#compliancepractice #sanctions

Если продолжить рассказ о Братьях Мусульманах и их влияние на право, то в Катаре 🇶🇦 поддерживают братьев, но их влияние на право очень ограничено.

В то время как при Мурси в Египте - была принята новая конституционная декларация, которая отвечала салафитским принципам Братьев Мусульман.

Например в конституцию вносились следующие изменения:

✅Закрепление в конституции положения о принципах шариата как источнике права (ст.2) вынуждает судей, в силу ст.168 Конституции, применять мусульманское классическое право в судопроизводстве, что чревато появлением массы коллизий между принципами позитивного права (равенства всех перед законом, запрет умаления человеческого достоинства и др.) и мусульманской доктриной.


✅Беспрецедентные полномочия, которые получили исламские ученые Аль-Азхара – старейшего теологического университета, где сильны влияния консерваторов. Согласно ст.4 новой Конституции, по вопросам мусульманского права необходимо обращаться за консультацией к старейшим ученым аль-Азхара. Такая необходимость представляет опасность для всей системы египетского права в свете опыта данного института, опубликовавшего в 1972 г. документ под названием «Предложение по исламской конституции», в котором выдвигалась идея восстановить имамат и жить в соответствии с шариатом.

✅Вмешательство в частную жизнь ради «усиления нравственных ценностей своеобразия египетской семьи» (ст.10).

✅Норма об обеспечении соответствия между обязательствами женщины по отношению к ее семье и работе (ст.10) несмотря на декларацию о равенстве всех граждан (ст.33)

✅Конституция гарантирует свободу выражения и ограничивает задержания, но до тех пор, пока это «не оскорбляет религиозных посланников и пророков» (ст.44).

ЕС снижает верхний предел цен на российскую нефть до 44,1 долл. США/баррель с 1 февраля 2026 года

Это следует за 18-м пакетом мер, который — после многих лет статического верхнего предела цен (уровень цен, выше которого операторы ЕС не могут заниматься торговлей, брокерской деятельностью, финансированием, страхованием и т. д.) — снизил этот верхний предел и ввел механизм автоматической корректировки.

#sanctions #compliancepractice

Высокий суд Англии подтвердил контроль Мельниченко над «Еврохимом»

В ноябре «Еврохим» заявил, что санкции против основателя компании Андрея Мельниченко не распространяются на этот актив, поскольку бизнесмен якобы больше не контролирует компанию. В подтверждение этого тезиса «Еврохим» сослался на «решение Суда ЕС».

Как выяснилось, это не соответствует действительности. Более того, еще в июле Высокий суд Англии прямо подтвердил противоположное: Мельниченко продолжает контролировать «Еврохим». Компания попыталась скрыть это с помощью документа, который, вероятно, был создан задним числом.

🇪🇺Что на самом деле решил Суд ЕС. Осенью «Еврохим» и целый вал российских деловых СМИ заявили, что компания «вышла из-под санкций». Они сослались на постановление президента Суда ЕС от 29 октября 2025 года. Это решение по делу о персональных санкциях против Андрея Мельниченко. Если точнее — о ходатействе траста Linetrust, который попытался вступить в дело о санкциях Мельниченко. Через Linetrust контролируются активы «Еврохим». Суд во вступлении в дело отказал, указав, что Linetrust у нет правомочного интереса, компания не находится под санкциями напрямую. Но это еще не значит, что «Еврохим» вообще не попадает под санкции.

🏭Суд в Великобритании. Другой судебный процесс подтвердил, что санкции продолжают распространяться на «Еврохим». Это иск «Еврохима» по шести гарантийным облигациям на общую сумму более €280 млн. Облигации выдали европейские банки в 2020–2021 годах, они связаны с проектом завода по производству удобрений в Ленобласти. Банки отказали «Еврохиму» в выплатах из-за попадания Мельниченко в санкционные списки.

🎭Попытка спрятаться от санкций. Представители «Еврохима» заявили, что Мельниченко уже не руководит компанией: якобы 8 марта 2022 года, то есть ровно за день до введения против него санкций, Мельниченко передал свои права и статус бенефициара супруге Александре. Сам он в это время находился в отпуске, 8 марта у олигарха был 50-летний юбилей. Суд постановил: документ о передаче прав Мельниченко в компании могли подготовить задним числом; Александра Мельниченко выступала «прокси» олигарха, а значит, выплаты по облигациям нарушают европейские и британские санкции. Александра, кстати, попала под санкции ЕС через несколько месяцев после мужа.

🏛️ Два юрлица «Еврохима». Тут стоит уточнить – в британском иске фигурируют сразу два юрлица «Еврохима»: EuroChem NW2 и EuroChem AG. Первая компания – российская дочка EuroChem, именно она предъявила банкам требования выплат по гарантийным облигациям. А EuroChem AG – швейцарский холдинг, через третью компанию владеющий EuroChem NW2. Суд указывает: контроль Мельниченко над EuroChem NW2 полностью доказан, а над EuroChem AG – нет. Впрочем, банки все равно не могут выплатить гарантийные облигации этой компании, потому они касаются деятельности именно юрлица NW2.

Тут интересно вспомнить недавнюю попытку Мельниченко избавиться от клейма «российского олигарха». Прошлой весной Мельниченко стал одним из 24 российских миллиардеров, которых в международном топе Forbes перестали называть российскими. Мельниченко в этом рейтинге был отмечен как миллиардер из ОАЭ. Не помогло.

На скриншоте: фрагмент решения Высокого суда Англии и Уэльса.

BIS пересматривает свою политику проверки лицензий на экспорт

В первую очередь это относится к передовым вычислительным устройствам - advanced compute items (H200, MI325X и их аналогов) в Китай и Макао, переходя от презумпции отказа к рассмотрению каждого случая в отдельности.

Это не заменяет собой концепцию распространения ИИ, но примечательно тем, насколько четко в ней изложены повышенные требования к контролю безопасности, процедуре KYC и проверке данных конечных пользователей.

#BIS #compliancepractice #export

Великобритания 🇬🇧 совместно с ЕС, объявила о снижении предельной цены на российскую нефть, поставляемую морским путем, с $47,60 до $44,10 за баррель.

Сниженная предельная цена на нефть в размере $44,10 за баррель вступит в силу в 23:01 (GMT) в субботу, 31 января 2026 года.

В целях поддержки британских предприятий, для всех сделок с датой вступления в силу контракта до 23:01 (GMT), субботы, 31 января 2026 года, и соответствующих существующему ценовому лимиту в $47,60 за баррель, будет проведено поэтапное сворачивание торгов, которое завершится в 22:59 (BST), четверга, 16 апреля 2026 года.

#compliancepractice #oil_embargo #OFSI