OFAC оштрафовало Exodus на $3 млн

В период с октября 2017 года по январь 2019 года Exodus предоставляла услуги поддержки клиентам в Иране, что в некоторых случаях помогало таким пользователям получать доступ к биржам цифровых активов через программное обеспечение кошелька Exodus. Сумма соглашения отражает заключение OFAC о том, что предполагаемые нарушения не были добровольно раскрыты, и что 12 из 254 предполагаемых нарушений были вопиющими.

Exodus запрещало использование сервиса пользователями из стран, находящихся под эмбарго. Однако компания:

❌ Никогда не обучала персонал этим ограничениям, связанным с санкциями;
❌ Не проводила проверку на наличие юрисдикций, находящихся под санкциями (несмотря на сбор IP-адресов);
❌ Продолжала оказывать поддержку после того, как генеральный директор подтвердил применение санкций;
❌ Помогала пользователям обходить контрольные механизмы соответствия сторонних бирж.

#compliancepractice #OFAC #sanctions

США сняли санкции с нескольких компаний, поставлявших в РФ подсанкционное оборудование

США исключили из санкционного списка четыре компании, которые продавали в Россию подсанкционное оборудование, а также кипрскую дочку московской инвестиционной компании, управляющей доходами «состоятельных российских частных лиц». Об этом говорится на сайте Минфина США.

🔵 Из списка убрали кипрскую компанию Veles International Limited, а также ее владельца Дмитрия Бугаенко. При этом под санкциями остались московские юридические лица этой организации.

Компания попала под американские в 2023 году за «деятельность в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации». В обосновании говорилось, что это «московская инвестиционная и управляющая компания, которая работает с состоятельными российскими частными лицами».

🔵 Еще из списка исключили финскую Hi-Tech Koneisto, которая поставляла подсанкционным российским компаниям оптоэлектронные товары и лабораторное оборудование. Топ-менеджер этой организации, гражданка Финляндии Евгения Дремова, тоже больше не под санкциями.

🔵 Также ограничения сняли с дубайской 365 Days Freight Services FZCO. Она поставляла в Россию подсанкционное оборудование «для приема, преобразования и передачи данных».

🔵 Турецка Etasis попала под американские санкции за то, что закупала британские станкци и перепродавала их в Россию. Покупатели Etasis же поставляли продукцию оборонной промышленности. Теперь ограничения с этой компании сняли.

🔵 Еще одна компания, с которой сняли санкции — турецкая CPS Proses Kontrol Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi. Она поставляла немецкие и американские станки российскому оборонному подрядчику, который тоже находится под санкциями США.

❓ Ранее санкции сняли с директора по работе с корпоративным бизнесом «Лаборатории Касперского» Кирилла Астрахана.

Почему США решили исключить эти физические и юридические лица из санкционного списка, не уточняется.

#sanctions #compliancepractice #OFAC

Воскресное

Банки Армении и Сербии ужесточили проверки операций россиян после попадания России в черный отмывочный список Евросоюза, сообщает РБК со ссылкой на юристов и консультантов по международному бизнесу.

По их словам, фиксируются проблемы при проведении операций через «некоторые кредитные организации» этих двух стран.

Помимо того, усилены комплаенс-проверки в банках Таджикистана, Казахстана и Омана, рассказали в юридической фирме O2 Consulting. Изменение подхода затронуло как физлиц, так и юрлиц, связанных с Россией, пишет издание. Опрошенные РБК эксперты указали, что изменение политики банков произошло в декабре — Еврокомиссия именно в этом месяце внесла Россию в перечень стран с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма. Издание Politico тогда писало, что внесение России в черный список ЕС вынудит финансовые организации усилить проверку всех транзакций и заставит банки предпринять дополнительные действия для снижения рисков.

Вотсап против чебурнета


Руководство мессенджера WhatsApp заявило, что власти РФ, ограничивая доступ к сервису, стремятся лишить более 100 миллионов россиян права на частную и защищенную сквозным шифрованием переписку.

Об этом представитель мессенджера заявил в комментарии Reuters.
«WhatsApp глубоко интегрирован в структуру каждого сообщества в стране — от родительских и рабочих групп до дружеских, соседских и семейных чатов в разных регионах России. Мы полны решимости бороться за наших пользователей, потому что принуждение людей к использованию менее безопасных и навязанных правительством приложений может привести только к снижению безопасности для российских граждан», — сказал представитель WhatsApp.

Пользователи телеграма и вотсапа подали в суд на Роскомнадзор

Группа россиян подала в Таганский суд Москвы административный иск к Роскомнадзору и Минцифры, сообщает РБК, ссылаясь на представителей истцов.

42 истца — пользователи телеграма и вотсапа — попросил признать незаконными и необоснованными действия Роскомнадзора и Минцифры по частичному ограничению звонков в мессенджерах.

Истцы считают, что ограничения «незаконны и необоснованны» и нарушают права интересы граждан.

Они отмечают, что мошенники чаще используют звонки по мобильной связи и СМС, а не мессенджер.

Пятничное!

Что происходит на антикор фронте

На самом деле в этом году мало дел по антикоррупции.

В США 🇺🇸 связано это в большей степени с тем, что еще в январе 2025 года действия FCPA практически приостановили для анализа того, как он теперь будет работать (видному коррупционеру Трампу хотелось бороться с наркокортелями, а не с себе подобными). Летом опубликовали 30 страничный эскиз нового подхода (сравните с 170 стр британского подхода).

В ЕС 🇪🇺 самый громкий коррупционный скандал связан с дипакадемией ЕС
- с закупкой образовательной услуги. Подозреваемые, включая Федерику Могерини, официально обвиняли в коррупции, конфликте интересов и мошенничестве.

#compliancepractice #corruption

А в РФ 🇷🇺 спросите Вы. Что в РФ с антикоррупцией?!

А ничего. Перестали даже делать вид противодействия.

Вот подписан Указ, что теперь не надо ничего декларировать. Помнится, когда это все принималось - много было обсуждений и что это путь к исполнению Конвенции ООН против коррупции (норма о конфискации), но со временем все стало понятно - предоставление деклараций было хаотичным и в любом формате - от нечитабельных версий до вполне достойных.

По мне - лучше не делать вид, чем играть во второсортный театр.

Санкции и экспортный контроль - итоги 2025

В отличие от антикоррупции, OFAC завел много дел и, как будто подбивая статистику, последние 10 дел пришлись на 1,5 последних месяца.

BIS метнулся в affiliates rule а потом откатил назад до следующего ноября - правило 50% + не будет действовать. Откатил, поскольку рынок был не готов и самое главное IT решения надо специально готовить для того чтобы считать Entity list, SDN list and MEU list.

Этот год подтвердил, что сейчас актуально больше санкционный и экспортный комплаенс, тогда как антикоррупционный делается по остаточному принципу (хотя при DD в M&A до сих пор вопросы про антикоррупцию актуальны).

#compliancepractice #sanctions #export

Несмотря на то, что мы иногда резкие и неравнодушные, канал даже несколько подрос в подписчиках.

Мы хоть и сбавили обороты в этом году, но все равно оказалось постов достаточно много - 340.

Спасибо всем, кто читает и любит канал.

С НГ 🎄 и сохраняйте оптимизм и здоровье в 2026 году!!! Это всегда важно!!!

Минюст США опубликовал обвинительное заключение против Мадуро, его семьи и высокопоставленных чиновников Венесуэлы

В заключении Федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка говорится, что «лидеры Венесуэлы» больше 25 лет использовали свое положение для ввоза кокаина в США. Среди обвиняемых, помимо самого Мадуро, в заключении также перечислены:

— министр внутренних дел Диосдадо Кабельо;
— экс-министр юстиции Рамон Родригес Часин;
— первая леди Силия Флорес;
— депутат Николас Мадуро Гуэрра (сын Мадуро);
— лидер преступной группировки Tren de Aragua Эктор Герреро Флорес.

Основным пунктом обвинения стал сговор, в том числе, с картелем «Синалоа», группировкой Tren de Aragua и картелем Zetas, чтобы поставлять кокаин в США.

Второй пункт касается сговора для ввоза и распространения кокаина на территории США. Согласно обвинению, все фигуранты использовали государственные ресурсы, включая аэропорты, порты и дипломатические паспорта, для организации логистики.

Третий и четвертый пункты обвинения связаны с использованием и хранением оружия, в том числе, для защиты транспортировки наркотиков.

‼️интересно посмотреть что будет с проектом Роснефти в Венесуэле. Напомню, Сечин в качестве специалиста по испанскому (да, он филолог-романист закончил ЛГУ (нынешний СПбГУ)), очень любит Венесуэлу и Кубу. В Венесуэлу угрохали большие деньги 💰 на проекты по нефти. Вот, теперь будем наблюдать куда все поплывет.

А вы как проводите НГ?🎅

Не устаю поражаться насколько ущербный Трамп - не он управляет, а его комплексы управляют им

Дональд Трамп отказался поддерживать лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо из-за того, что она не уступила ему Нобелевскую премию мира. Об этом сообщили The Washington Post два источника, близкие к Белому дому. 
По словам одного из собеседников газеты, несмотря на то, что Мачадо посвятила награду Трампу, ее решение принять премию было «величайшим грехом». 
«Если бы она отказалась и сказала: „Я не могу принять ее, потому что она принадлежит Дональду Трампу“, она бы сегодня была президентом Венесуэлы», — сказал источник. 
Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам нападения на Венесуэлу и захвата Николаса Мадуро, заявил, что Мачадо будет тяжело стать лидером страны. Он назвал ее «приятной женщиной», но, по его словам, у нее «нет поддержки и уважения» внутри Венесуэлы. 

Ирак национализирует нефтяное месторождение, которое до санкций США контролировал «Лукойл»

Правительство Ирака одобрило план по национализации операционного управления нефтяным месторождением «Западная Курна-2». На ближайшие 12 месяцев управление перейдет к иракской госкомпании Basra Oil Company, пишет Reuters со ссылкой на два источника в компании.

«Мы стремимся сохранить бесперебойную добычу, пока Ирак преодолевает неопределенность, связанную с санкциями США. В течение этого 12-месячного периода мы будем искать потенциальных покупателей на долю „Лукойла“», — заявил один из представителей Basra Oil.

В декабре стало известно, что иракские власти ведут переговоры о передаче месторождения с американскими компаниями ExxonMobil и Chevron, при этом предпочтение отдают первой. В Госдепе США «обнадежены» предварительными договоренностями Ирака, писал Bloomberg.

#sanctions #compliancepractice

⚡️ Ордер на арест танкера «Маринера» был запрошен 30 декабря по телефону

Мы нашли соответствующий приказ (ордер) суда. Вы не поверите – выложен он был лишь 8 января после публикации нашего поста. Дело называется In the matter of the Seizure of the M/T Bella 1 with IMO No 9230880. № дела 25-sz-56. Суд как мы и предполагали – ⚖️ федеральный округа Колумбия 🇺🇸

Ордер выдал магистрат Мэтью Шорбо. К документу приложен аффидевит некого правоохранителя. Но в отличие от Tango и Amadea весь текст в нём напрочь замаран. Мы даже не знаем, какой из правоохранительных органов ходатайствовал об аресте судна. Но, с другой стороны, никто не ходатайствовал о раскрытии. Например, в Tango суд всё-таки разрешил публикацию.

При этом он был запрошен по телефону, а направлен по факсу, что видно невооруженным взглядом. Такое не запрещено в срочных случаях.

По танкеру «София» мы на этом суде ничего не нашли, что не исключает самодеятельности властей 🇺🇸 США либо выдачу иным судом.

Ну что с замиранием следим за тем как падет режим Аятолл.

Посреди тегеранской зимы девушка сжигает изображение человека, ответственного за:

• Массовые убийства протестующих
• Публичные казни (не менее 1500 в 2025 году)
• Казни через повешение ЛГБТК+иранцев 
• Избиение женщин до смерти за непокрытую голову
• Изнасилования женщин в качестве наказания
• Пытки и исчезновения диссидентов
• Забивание женщин камнями за прелюбодеяние
• Избиение женщин плетью за нескромность
• Штрафы для женщин за ношение лака для ногтей или красного цвета
• Заключение в тюрьму певцов, танцоров и кинематографистов
• Аресты детей за публикации в социальных сетях
• Удержание собственного народа в заложниках с 1979 года
• Повешение подростков на кранах в качестве устрашающего зрелища

По поводу санкций в отношении Ирана 🇮🇷

В отношении Ирана действуют как многосторонние санкции ООН так и односторонние разных стран. Начиная от жестоких Американских, заканчивая еаропейскими, которые распространяются на товары двойного назначения и военные, связанные с ядерной программой Ирана.

Напомню, что при первом правлении Трампа США 🇺🇸 вышли из JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), радостно принятым 6 странами при Обаме. Европейцы продолжали заигрывать с Ираном (тут про права человека европейцы забыли) и даже ввели что то вроде противодействия американцам, но на деле из этого ничего не вышло.

28 сентября 2025 JCPOA был отменен и в ЕС 🇪🇺.

#compliancepractice #sanctions #Iran

Новая монография по санкциям
Economic sanctions from Havana to Baghdad


Много статей не юридических с избитой темой «санкции это грех», но вот Erick Ferrari - знаменитый юрист по санкциям написал неплохую статью - US Treasury Department Blacklisting
and the Barriers to Delisting. Там хоть про кейсы, а не сотрясение воздуха

#sanctions #compliancepractice #legal_service

Администрация Трампа объявила о признании отделений «Братьев-мусульман» в Ливане, Иордании и Египте террористическими организациями и ввела санкции против их членов.

‼️История с запретом братьев мусульман длинная. Например, свергнутый в 2014 году президент Египта Мурси - представлял эту идеологию. А например, Великобритания 🇬🇧 до сих пор не может признать движение террористической.

Создатель идеологии египтянин аль-Бана провозгласил в свое время что Коран и есть Конституция. При Нассере его и его сподвижников быстро посадили, а при Садате сторонников выпустили из тюрем и даже пустили избираться в Парламент.

#compliancepractice #sanctions

Если продолжить рассказ о Братьях Мусульманах и их влияние на право, то в Катаре 🇶🇦 поддерживают братьев, но их влияние на право очень ограничено.

В то время как при Мурси в Египте - была принята новая конституционная декларация, которая отвечала салафитским принципам Братьев Мусульман.

Например в конституцию вносились следующие изменения:

✅Закрепление в конституции положения о принципах шариата как источнике права (ст.2) вынуждает судей, в силу ст.168 Конституции, применять мусульманское классическое право в судопроизводстве, что чревато появлением массы коллизий между принципами позитивного права (равенства всех перед законом, запрет умаления человеческого достоинства и др.) и мусульманской доктриной.


✅Беспрецедентные полномочия, которые получили исламские ученые Аль-Азхара – старейшего теологического университета, где сильны влияния консерваторов. Согласно ст.4 новой Конституции, по вопросам мусульманского права необходимо обращаться за консультацией к старейшим ученым аль-Азхара. Такая необходимость представляет опасность для всей системы египетского права в свете опыта данного института, опубликовавшего в 1972 г. документ под названием «Предложение по исламской конституции», в котором выдвигалась идея восстановить имамат и жить в соответствии с шариатом.

✅Вмешательство в частную жизнь ради «усиления нравственных ценностей своеобразия египетской семьи» (ст.10).

✅Норма об обеспечении соответствия между обязательствами женщины по отношению к ее семье и работе (ст.10) несмотря на декларацию о равенстве всех граждан (ст.33)

✅Конституция гарантирует свободу выражения и ограничивает задержания, но до тех пор, пока это «не оскорбляет религиозных посланников и пророков» (ст.44).