Mark Wolf больше известен тем, что был сторонником идеи создания International anticorruption court для Grand Corruption. На протяжении более 10 лет он продвигает эту идею.
Понятно почему он критически относился к нынешней администрации и почему в итоге ушел с поста.
Понятно почему он критически относился к нынешней администрации и почему в итоге ушел с поста.
❤9😢4🔥3👍1👀1
Мне кажется выводы, которые пришли аналитики о том, что
Наличие карты в подсанкционном российском банке и ее использование может нести риски для россиян, живущих в ЕС 🇪🇺 в соответствие с Directive (EU) 2024/1226 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on the definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures and amending Directive (EU) 2018/1673 - немного надуманные.
Наличие самого счета в санкционном банке еще не создает состав преступление - нарушение санкций ЕС. Владение и распоряжение собственными денежными средствами, если владелец не санкционное лицо, не создают рисков для ЕС 🇪🇺, поскольку расплачиваться и переводить через санкционный банк в ЕС нельзя (такую транзакцию блокируют). Оплата комиссий при любом подходе не может превысить разрешененные €10 000.
Выплаты, которые производят через санкционный банк вне территории ЕС - также не образуют состава.
Что-то аналитики перегнули палку.
#sanction #EU #compliancepractice
Наличие карты в подсанкционном российском банке и ее использование может нести риски для россиян, живущих в ЕС 🇪🇺 в соответствие с Directive (EU) 2024/1226 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on the definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures and amending Directive (EU) 2018/1673 - немного надуманные.
Наличие самого счета в санкционном банке еще не создает состав преступление - нарушение санкций ЕС. Владение и распоряжение собственными денежными средствами, если владелец не санкционное лицо, не создают рисков для ЕС 🇪🇺, поскольку расплачиваться и переводить через санкционный банк в ЕС нельзя (такую транзакцию блокируют). Оплата комиссий при любом подходе не может превысить разрешененные €10 000.
Выплаты, которые производят через санкционный банк вне территории ЕС - также не образуют состава.
Что-то аналитики перегнули палку.
#sanction #EU #compliancepractice
Oninvest
Жизнь в ЕС и счет в санкционном банке РФ: мнения юристов о рисках и плане действий – Oninvest
У многих россиян, живущих в Европе, сохранились счета и карты в российских подсанкционных банках. Но страны ЕС постепенно вводят ответственность за обход антироссийских санкций, из-за чего возникает вопрос, считается ли наличие счета в таком банке и его использование…
❤15🔥3💯3👍2⚡1
Декларации о соблюдении санкций повсеместно...
Декларации о соблюдении экспортного контроля и санкций в компаниях давно известны и постоянно растут.
Немецкая BAFA теперь также «рекомендует» включать заявление о соблюдении санкций при экспорте товаров, подпадающих под действие эмбарго ЕС-Россия, в определённые страны или конкретным организациям.
#compliancepractice #BAFA
Декларации о соблюдении экспортного контроля и санкций в компаниях давно известны и постоянно растут.
Немецкая BAFA теперь также «рекомендует» включать заявление о соблюдении санкций при экспорте товаров, подпадающих под действие эмбарго ЕС-Россия, в определённые страны или конкретным организациям.
#compliancepractice #BAFA
www.bafa.de
Regelungen zur Verhinderung von Sanktionsumgehung
❤7⚡2👍2🔥1
Гунвор расстается с другом Тимченко
На своем сайте Гунвор опубликовала информацию о том, что Torbjörn Törnqvist покидает компанию в качестве CEO и директора и передает свои активы сотрудникам.
Это происходит после того как Минфин США назвал компанию "the Kremlin's puppet" за связь с Тимченко, когда компания пыталась пойти на соглашение с Лукойлом.
Поговаривают после этого Santander прервал отношения с компанией и другие стали коситься.
#compliancepractice #OFAC
На своем сайте Гунвор опубликовала информацию о том, что Torbjörn Törnqvist покидает компанию в качестве CEO и директора и передает свои активы сотрудникам.
Это происходит после того как Минфин США назвал компанию "the Kremlin's puppet" за связь с Тимченко, когда компания пыталась пойти на соглашение с Лукойлом.
Поговаривают после этого Santander прервал отношения с компанией и другие стали коситься.
#compliancepractice #OFAC
Gunvor Group
Gunvor Group Announces Management Buy-Out, Appointment of Gary Pedersen as CEO
Members of the management of Gunvor Group announce the successful acceptance of a management-led buy-out offer of the company from existing ownership. Gary Pedersen has been appointed Group CEO, and will lead the employee-owned company going forward.
😁5👀3❤2
Платежный сервис Wise уведомил пользователей из России и Белоруссии о временной блокировке карт из-за 19-го пакета санкций Евросоюза против России.
Для разблокировки необходимо подтвердить гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) или Швейцарии, сказано в пресс-релизе на сайте Wise.
К письму необходимо приложить один из следующих документов: паспорт или удостоверение личности, подтверждающее гражданство одной из стран ЕЭЗ; вид на жительство или визовый документ, подтверждающий статус временного или постоянного резидентства в ЕЭЗ или Швейцарии.
#compliancepractice #sanctions
Для разблокировки необходимо подтвердить гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) или Швейцарии, сказано в пресс-релизе на сайте Wise.
К письму необходимо приложить один из следующих документов: паспорт или удостоверение личности, подтверждающее гражданство одной из стран ЕЭЗ; вид на жительство или визовый документ, подтверждающий статус временного или постоянного резидентства в ЕЭЗ или Швейцарии.
#compliancepractice #sanctions
Wise
Ограничения, касающиеся карт Wise, для пользователей из России и Беларуси | Центр поддержки Wise
Европейский Союз недавно принял новый пакет санкций. В результате мы были вынуждены временно заблокировать карты Wise для наших пользователей из России и Беларуси. Чтобы разблокировать эти карты, н...
👎3⚡1
Forwarded from Право.ru
Мы рассказывали об этом еще в субботу, а теперь подготовили обстоятельный разбор с оценками юристов.
19 ноября судья Джереми Кук запретил РФ продолжать разбирательство в АСГМ о взыскании €7,5 млрд с Wintershall Dea за нарушение антиискового запрета. Документ содержит прямое предупреждение: любое лицо, которое помогает России нарушать этот приказ, могут заключить в тюрьму или оштрафовать.
Кук обязал РФ отменить уже полученный антиисковый запрет АСГМ и все последующие решения в его поддержку. Он также запретил России и ее государственным органам инициировать в российских судах любые разбирательства, связанные с арбитражем Wintershall Dea.
Несмотря на угрозы, Генпрокуратура не отозвала требование о взыскании штрафа. 20 ноября АСГМ удовлетворил его полностью.
Юрист Nordic Star Александра Кузнецова объясняет: штрафное уведомление само по себе декларативно, но может стать основанием для полноценного решения о неуважении к суду. Партнер BGP Litigation Сергей Морозов добавляет: текст документа взят из стандартных формулировок английского права, но необычно видеть его адресованным суверенному государству.
Подобных случаев применения штрафных уведомлений DIFC прямо против государства ранее не было — это прецедент, говорит Кузнецова.
Для России как государства последствия минимальны из-за иммунитетов. Антиисковый запрет может быть исполнен, только если государство выразило прямое и недвусмысленное согласие на это. Подобный вывод недавно подтвердил Международный коммерческий суд Сингапура в деле Cooperativa Muratori.
Но частные лица — юристы и консультанты, вовлеченные в разбирательство, — несут полноценные риски. В практике DIFC уже были случаи, когда Кук передавал дела генпрокурору Дубая для уголовного преследования, выносил штрафы на $100 000 и запрещал въезд в ОАЭ.
Юристы не ожидают кардинальных изменений. Штрафное уведомление вынесли в рамках инвестиционного разбирательства, а не коммерческого арбитража. Сам институт penal notice — это процессуальный инструмент английского права, на котором базируется правовая система DIFC.
Кузнецова признает: ситуация может усилить политико-юрисдикционную неопределенность среди практикующих юристов. Они будут внимательнее учитывать потенциальные риски взаимодействия суда с государственными органами.
16 апреля Генпрокуратура подала иск в АСГМ против трех арбитров, Wintershall Dea и юрфирмы Aurelius Cotta. Ведомство требовало запретить продолжать разбирательство против РФ в Постоянной палате третейского суда в Гааге. Это стало первым примером, когда антиисковый запрет истребовали не только в отношении стороны спора, но и ее представителей и даже арбитров.
В сентябре АСГМ установил штраф €7,5 млрд для каждого ответчика за нарушение антиискового запрета. 10 ноября Генпрокуратура подала заявление о взыскании этой суммы.
Wintershall Dea с 2004 года вместе с «Газпромом» осваивала нефтегазовые месторождения в России. В начале 2023 года немецкая компания заявила о планах покинуть российский рынок, сославшись на указы президента. Арбитраж начался в декабре 2024 года — компания требовала компенсации убытков на основании Договора к Энергетической хартии.
#практика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥5❤4
Штраф OFAC за игнорирование DD.
Фонд прямых инвестиций в Чикаго заключил Settlement на сумму $11,48 млн за управления инвестициями в размере $50 млн, которые были связаны с российским олигархом Сулейманом Керимовым спустя долгое время после того, как он попал под санкции.
Фирма поступила так же, как и многие фонды: проверила организации, положилась на чистые документы и приняла во внимание мнение внешнего консультанта об отсутствии 50% владения. На самом деле, факты было невозможно игнорировать:
- Компания с Британских Виргинских островов, вложившая $25 млн в фонд, в конечном итоге была связана с трастом Делавэра, созданным для хранения американских активов Сулеймана Керимова.
- Представители открыто представлялись людьми Керимова.
- Даже состоялась личная встреча с самим Керимовым в его поместье в Ницце, Франция.
Несмотря на всё это, фонд продолжал выпускать требования о капитале, распределять средства и выплачивать комиссионные за управление ещё долго ПОСЛЕ того, как Керимов стал SDN.
Вывод OFAC был прост: если вы имеете дело с доверенными лицами, посредниками или структурами, скрывающими истинного владельца, вы на крючке. Советы вас не спасут. Подтверждения вас не спасут. Чистая проверка вас точно не спасет.
#compliancepractice #sanctions #OFAC
Фонд прямых инвестиций в Чикаго заключил Settlement на сумму $11,48 млн за управления инвестициями в размере $50 млн, которые были связаны с российским олигархом Сулейманом Керимовым спустя долгое время после того, как он попал под санкции.
Фирма поступила так же, как и многие фонды: проверила организации, положилась на чистые документы и приняла во внимание мнение внешнего консультанта об отсутствии 50% владения. На самом деле, факты было невозможно игнорировать:
- Компания с Британских Виргинских островов, вложившая $25 млн в фонд, в конечном итоге была связана с трастом Делавэра, созданным для хранения американских активов Сулеймана Керимова.
- Представители открыто представлялись людьми Керимова.
- Даже состоялась личная встреча с самим Керимовым в его поместье в Ницце, Франция.
Несмотря на всё это, фонд продолжал выпускать требования о капитале, распределять средства и выплачивать комиссионные за управление ещё долго ПОСЛЕ того, как Керимов стал SDN.
Вывод OFAC был прост: если вы имеете дело с доверенными лицами, посредниками или структурами, скрывающими истинного владельца, вы на крючке. Советы вас не спасут. Подтверждения вас не спасут. Чистая проверка вас точно не спасет.
#compliancepractice #sanctions #OFAC
❤5⚡3🔥3
Европейская комиссия внесла Россию в перечень стран высокого риска со «стратегическими недостатками» в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕК 3 декабря.
Как сказано в релизе, организации ЕС, подпадающие под действие системы борьбы с отмыванием денег, обязаны проявлять повышенную бдительность при проведении операций с участием юрисдикций, внесенных в перечень высокого риска. Постановление вступит в силу после проверки и отсутствия возражений со стороны Европарламента и Совета ЕС в течение одного месяца.
#sanctions #compliancepractice #EU
Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕК 3 декабря.
Как сказано в релизе, организации ЕС, подпадающие под действие системы борьбы с отмыванием денег, обязаны проявлять повышенную бдительность при проведении операций с участием юрисдикций, внесенных в перечень высокого риска. Постановление вступит в силу после проверки и отсутствия возражений со стороны Европарламента и Совета ЕС в течение одного месяца.
#sanctions #compliancepractice #EU
European Commission - European Commission
Commission adds Russia to list of high-risk jurisdictions to strengthen international fight against financial crime
Today, the European Commission has listed Russia as a high-risk country with strategic deficiencies in its anti-money laundering and counter-terrorist financing frameworks (AML\/CFT).
😨10👎8👍4🙈3👀1
📝 Инсайд и манипулирование: регулирование, риски, комплаенс практики. Вечерний курс: 15 -24.12.25
Лекторы: Селивановский А., Долотов Р., Хейло Д., Татлыбаев Б.
Цель создания программ: формирования понимания добросовестного поведения на рынке ценных бумаг посредством масштабного обучения сотрудников финансовых организаций, эмитентов, правоохранительных органов, адвокатов и консультантов, а также инвесторов.
По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
🔶Блок 1: Общая часть – общее понимание «недобросовестных практик»
🔶Блок 2: Общие требования к организации внутреннего контроля в целях ПНИИИМР
🔶Блок 3: Организация защиты инсайдерской информации
🔶Блок 4: Организация противодействия инсайдерской деятельности и манипулированию
🔶Блок 5–6: Практика уголовной ответственности за нарушения
🔶Блок 7: Административная и гражданско-правовая ответственность
🔣Программа, регистрация
Реклама: ЧУ ДПО «Школа права «СТАТУТ», ИНН 7729156577 erid: 2Vtzqwzoath
Лекторы: Селивановский А., Долотов Р., Хейло Д., Татлыбаев Б.
Цель создания программ: формирования понимания добросовестного поведения на рынке ценных бумаг посредством масштабного обучения сотрудников финансовых организаций, эмитентов, правоохранительных органов, адвокатов и консультантов, а также инвесторов.
По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
🔶Блок 1: Общая часть – общее понимание «недобросовестных практик»
🔶Блок 2: Общие требования к организации внутреннего контроля в целях ПНИИИМР
🔶Блок 3: Организация защиты инсайдерской информации
🔶Блок 4: Организация противодействия инсайдерской деятельности и манипулированию
🔶Блок 5–6: Практика уголовной ответственности за нарушения
🔶Блок 7: Административная и гражданско-правовая ответственность
🔣Программа, регистрация
Реклама: ЧУ ДПО «Школа права «СТАТУТ», ИНН 7729156577 erid: 2Vtzqwzoath
⚡3❤2🔥2👍1
Статья 257 CAATSA говорит о том, что США никогда не признают отторгнутые территории Украины.
Ну это так. Виткоф понятно это не читал и не в курсе, но потом чтобы не получилось - что они там «перетрут по бизнесу» не стало незаконным.
Поэтому, если что, закон в этой части - надо отменять, но в самом законе указано особый порядок отмены и что у Трампа нет таких полномочий.
Кстати, при отмене санкций в отношении Сирии, половину CAATSA отменили: отставили только в части санкций в отношении Асада и его друзей
Ну это так. Виткоф понятно это не читал и не в курсе, но потом чтобы не получилось - что они там «перетрут по бизнесу» не стало незаконным.
Поэтому, если что, закон в этой части - надо отменять, но в самом законе указано особый порядок отмены и что у Трампа нет таких полномочий.
Кстати, при отмене санкций в отношении Сирии, половину CAATSA отменили: отставили только в части санкций в отношении Асада и его друзей
🔥16👍8🤬3❤1
Великобритания 🇬🇧 ввела новые санкции.
Санкции введены против философа Александра Дугина и основанного им Центра геополитических экспертиз, а также блогера Михаила Звинчука и военно-аналитического центра «Рыбарь».
Об этом говорится на сайте британского правительства.
Под санкции также попали Фонд защиты и поддержки прав граждан России, проживающих за рубежом, Центр геополитических исследований и информационных ресурсов «Голос» и Euromore, расположенные в Брюсселе.
#compliancepractice #sanctions #UK
Санкции введены против философа Александра Дугина и основанного им Центра геополитических экспертиз, а также блогера Михаила Звинчука и военно-аналитического центра «Рыбарь».
Об этом говорится на сайте британского правительства.
Под санкции также попали Фонд защиты и поддержки прав граждан России, проживающих за рубежом, Центр геополитических исследований и информационных ресурсов «Голос» и Euromore, расположенные в Брюсселе.
#compliancepractice #sanctions #UK
GOV.UK
The UK Sanctions List
Find out which people, entities and ships are designated or specified under regulations made under the Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018, and why.
👍4❤2
Forwarded from Frank Media
Кроме того, президент Путин продлил до апреля 2026 года разрешение иностранцам оплачивать российский газ не только в Газпромбанке.
@frank_media
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3🤔3
Trump позволил NVIDIA поставлять свои чипы H200 в Китай 🇨🇳
Напомню, что при Байдене такие чипы, которые годны для суперкомпьютеров и AI, были запрещены к поставке в Китай.
Американская компания на каждом углу долго плакалась и даже пыталась продавать через Сингапур 🇸🇬, пока местные не начали расследование.
Теперь Трамп, спустив всех собак на Байдена (теперь его уже и не назвать спящим, коли сам спит на каждом заседании), разрешил продавать чипы
‼️Но по традиции пнуть предшественника - это святое (г-ди, на сколько нужно быть ущербным чтобы так не любить Байдена)
#compliancepractice #export
Напомню, что при Байдене такие чипы, которые годны для суперкомпьютеров и AI, были запрещены к поставке в Китай.
Американская компания на каждом углу долго плакалась и даже пыталась продавать через Сингапур 🇸🇬, пока местные не начали расследование.
Теперь Трамп, спустив всех собак на Байдена (теперь его уже и не назвать спящим, коли сам спит на каждом заседании), разрешил продавать чипы
‼️Но по традиции пнуть предшественника - это святое (г-ди, на сколько нужно быть ущербным чтобы так не любить Байдена)
#compliancepractice #export
Truth Social
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
I have informed President Xi, of China, that the United States will allow NVIDIA to ship its H200 products to approved customers in China, and other Countries, under conditions that allow for continued strong National Security. President Xi responded positively!…
🔥4🥴4🙈1
Российская технологическая компания подписала соглашение о сотрудничестве с Высшей школой экономики. Студенты Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ уже приняли участие в дне открытых дверей в Билайне. Начинающие специалисты узнали, как важно быть партнером для бизнеса, поделились информацией о своих ежедневных задачах, вызовах, с которыми сталкиваются в эпоху цифровой трансформации, как выстраивают в компании актуальные комплаенс контроли для соблюдения требований законодательства. Такой диалог с практиками необходим для понимания реальных требований к профессии.
Также Билайн провел бизнес-игру «Этика влияет» для студентов из ВАВТ, ВШЭ, МГЮА и РЭУ им. Плеханова — это не просто тренинг, а погружение в реальную жизнь отдела комплаенса компании.
В ходе игры ребята:
✔️изучили кодекс этики Билайна — не как теорию, а как инструмент, который обеспечивает безопасную и комфортную рабочую среду;
Рустам Дашаев, вице-президент, блок по управлению рисками и комплаенсу в Билайне:
«В Билайне мы понимаем, что очень важно развивать культуру этичного ведения бизнеса, потому что это практический инструмент управления, который влияет в том числе на бизнес-процессы, репутацию и бренд. Я верю, что благодаря совместной деятельности Билайна и вузов будет создана благоприятная образовательная среда для формирования и развития у молодежи широкого спектра компетенций, необходимых для работы в сфере этики. Взаимодействие наших специалистов с молодежью повысит качество подготовки выпускников и их востребованность на рынке».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁7🔥6❤3👍3👎2👏2
ЦБ vs Euroclear
ЦБ выпустил пресс-релиз, в котором объявил, что подает иск в Арбитражный суд Москвы к бельгийскому депозитарию Euroclear в связи с его «незаконными действиями».
В этом депозитарии хранится основная часть замороженных российских активов. В иске Банк России требует взыскания причиненных ему убытков. Другие подробности и сумма неизвестны.
«Действиями депозитария Euroclear Банку России был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами», — говорится в заявлении.
‼️Результат предсказуем, но все равно запасаемся попкорном
ЦБ выпустил пресс-релиз, в котором объявил, что подает иск в Арбитражный суд Москвы к бельгийскому депозитарию Euroclear в связи с его «незаконными действиями».
В этом депозитарии хранится основная часть замороженных российских активов. В иске Банк России требует взыскания причиненных ему убытков. Другие подробности и сумма неизвестны.
«Действиями депозитария Euroclear Банку России был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами», — говорится в заявлении.
‼️Результат предсказуем, но все равно запасаемся попкорном
cbr.ru
Банк России подает иск к Euroclear в Арбитражный суд города Москвы | Банк России
О Банке России
😁10🔥4🤬3⚡1
Великобритания 🇬🇧 опубликовала новую антикоррупционную стратегию
Документ состоит из 120 стр (в отличие от 15 страничного эскиза, который ранее был опубликован DoJ, где теперь весь фокус сместился на борьбу с картелями (по понятным причинам Трамп как коррупционер не пойдет против себе подобных))
В Великобритании сосредоточились на следующих шагах:
✅ Усиление правоприменения внутри страны и за рубежом.
✅Расширение полномочий Подразделения по борьбе с внутренней коррупцией (Domestic Corruption Unit) и поддержка международных структур.
✅Применение санкций и других инструментов против коррупционеров и их пособников.
✅Защита системы от проникновения коррупционных элит
#compliancepractice #UK #corruption
Документ состоит из 120 стр (в отличие от 15 страничного эскиза, который ранее был опубликован DoJ, где теперь весь фокус сместился на борьбу с картелями (по понятным причинам Трамп как коррупционер не пойдет против себе подобных))
В Великобритании сосредоточились на следующих шагах:
✅ Усиление правоприменения внутри страны и за рубежом.
✅Расширение полномочий Подразделения по борьбе с внутренней коррупцией (Domestic Corruption Unit) и поддержка международных структур.
✅Применение санкций и других инструментов против коррупционеров и их пособников.
✅Защита системы от проникновения коррупционных элит
#compliancepractice #UK #corruption
🔥8🙈2⚡1❤1
ЕС 🇪🇺 ввел новые санкции
Санкции касаются физических и юридических лиц (компаний из Вьетнама и ОАЭ 🇦🇪)
Также среди физ лиц - директор РСМД Иван Тимофеев
Один американец John Mark DOUGAN и другие лица.
#compliancepractice #sanctions #EU
Санкции касаются физических и юридических лиц (компаний из Вьетнама и ОАЭ 🇦🇪)
Также среди физ лиц - директор РСМД Иван Тимофеев
Один американец John Mark DOUGAN и другие лица.
#compliancepractice #sanctions #EU
🔥9😱9😁3🥴3🤯2⚡1