19-й пакет ЕС 🇪🇺 санкций против РФ

▪️Ограничения вводятся в отношении 21 физлица и 42 юрлиц. Среди них 12 компаний из КНР, 2 из Таиланда и 3 из Индии.
В санкционный список физлиц вошли:
▪️президент "Автоваза" Максим Соколов (в список также попал сам "Автоваз");
▪️помощник Медведева Олег Осипов;
▪️ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов;
▪️директор фонда "Историческая память" Александр Дюков;
▪️начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин;

▪️ЕС запрещает сделки с рублевым стейблкоином А7А5 с 25 ноября;

▪️Введены санкции против компании-грузоперевозчика "Транзит";

▪️ЕС ввел санкции против российской золотодобывающей компании "Полюс";

▪️Запрет на проведение транзакций со следующими банками:
▪️МТС банк;
▪️Альфа-банк;
▪️«Абсолют»;
▪️«Истина»;
▪️«Земский банк».

▪️В список включили ещё зарубежные филиалы российских банков: Альфа-банка, ВТБ и «Сбера». Также ЕС запретил расчёты с «Роснефтью», «Транснефтью», «Газпромнефтью», «Ростехом», «Алмаз-Антеем», «Совкомфлотом», «Уралвагонзаводом», КАМАЗом, «Севмаш», ОАК, ОСК и «Оборонпромомом».

▪️Запрет на операции через российские платежные системы «Мир» и СБП, а также через систему СПФС Центробанка;

▪️Также 19-й пакет санкций подразумевает запрет европейским компаниям на организацию туризма в России.

#compliancepractice #EU #комплаенс #package_19

Также как и обещали вводят запрет на торговлю российским сжиженного газа с 27 года а также трейдеров теневого флота РФ, например эмиратовский Litasco Middle East DMCC

Государственные нефтяные компании Китая после введения санкций США против «Роснефти» и «Лукойла» приостановили закупки российской нефти с доставкой по морю.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на «многочисленные источники» в сфере торговли.

По словам неназванных собеседников агентства, речь идет о компаниях PetroChina, Sinopec, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) и Zhenhua Oil — они решили воздержаться от поставок российской нефти по морю «по крайней мере в краткосрочной перспективе». Это связано с опасениями по поводу санкций, рассказали источники.

Компания Unipec — торговое подразделение Sinopec — прекратила закупки российской нефти еще на прошлой неделе, после того как санкции против «Роснефти» и «Лукойла» ввела Британия, отметили два источника Reuters.

#комплаенс #compliancepractice #oil_embargo

Администрация Трампа подготовила дополнительные санкции в отношении РФ

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, Администрация Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции в отношении РФ - они могут быть применены против ключевых сфер российской экономики.

Высокопоставленный американский чиновник анонимно сообщил агентству, что в США хотят, чтобы европейские союзники предприняли следующий шаг в отношении РФ, который мог бы включать дополнительные санкции или пошлины.

Другой источник Reuters, знакомый с происходящим в ​​администрации Трампа, сообщил агентству, что президент США намерен взять паузу на несколько недель, чтобы оценить реакцию РФ на последние американские санкции.
#compliancepractice #комплаенс #sanction

СПГ под ударом: станет ли 19-й пакет санкций ЕС переломным?

Отличный разбор рынка СПГ и влияние 19 пакета ЕС

#compliancepractice #EU #sanction

⚡️🇨🇾 #Кипр ввел закон против обхода санкций

Закон Кипра «О криминализации нарушения ограничительных мер союза» ввел полноценную уголовную ответственность за нарушение санкций. Наказывать будут, в частности, за предоставление фондирования или экономических ресурсов лицам из санкционных списков ЕС.

⚖️ На юрлиц-нарушителей могут быть наложены штрафы (1–5% годового оборота, или до €40 млн) и приняты другие меры — от лишения лицензий и доступа к госзакупкам вплоть до закрытия компании.

⚖️ Для физлиц предусматривается лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере €100 тыс.

Revolut начал блокировать счета россиян с гуманитарными визами стран Евросоюза.

Клиенты стали получать уведомления с требованием предоставить вид на жительство или гражданство страны ЕС, а также о приостановке аккаунта и расторжении договора с 31 декабря 2025 года, если ВНЖ не будет предоставлен.

Все это банк объяснил 19-м пакетом санкций ЕС.

История с Nexperia

В сентябре 2025 года власти Нидерландов взяли под контроль производителя чипов - Nexperia.

Многие ахнули - какие коварные голландцы. Но давайте разберемся, что предшествовало этому действию.

В декабре 2024 года BIS включает в Entity list материнскую компанию Nexperia - китайскую Wingtech Technology Co., Ltd.

В сентябре 2025 BIS вводит правило Affiliates rule , распространив признак санкционности на компании 50% акций которых принадлежат организациям из entity list, SDN и MEU list, что напрямую затронуло такие дочерние компании, как Nexperia.

В октябре 2025 года правительство Нидерландов взяло под свой контроль Nexperia, сославшись на соображения национальной и экономической безопасности, что, по мнению Wingtech, является результатом давления со стороны США.

Китайцы негодуют и прекращают поставлять свои чипы автоконцернам в ЕС 🇪🇺.

Интересно наблюдать как негодуют и топают ножками китайцы. А до европейцев наконец стало доходить, что США непросто так ограничили доступ китайцев к полупроводникам.

#compliancepractice #комплаенс #sanction #export

🇺🇸 #США #юмор о выборах в Нью-Йорке

«Поставят на счётчик» // О проекте изменения законодательства 🇺🇸 США об экспортном контроле

В Палату представителей 🇺🇸 США был внесен законопроект, который в случае принятия увеличит размер штрафов, налагаемых за нарушение закона «О реформе экспортного контроля 2018» (ECRA).

В настоящее время максимальный административный штраф за нарушение правил экспортного контроля составляет 💵 300 000 долларов США, или сумма в 2 раза превышающая стоимость сделки, которая привела к нарушению – в зависимости от того, что больше.

❗️В случае принятия законопроекта сумма штрафа увеличится до 💵 1 200 000 долларов США, или сумма в 4 раза превышающая стоимость сделки, которая привела к нарушению – в зависимости от того, что больше.

Законопроект находится на рассмотрении в комитете Палаты представителей по иностранным делам. Он должен быть одобрен двумя палатами Конгресса, прежде чем 🇺🇸 президент сможет подписать его в качестве закона.

#экспортныйконтроль #ответственность

ЕС 🇪🇺 объявил о запрете на выдачу многократных шенгенских виз россиянам. 

«С настоящего момента граждане России больше не смогут получать многоразовые визы», —  сообщила пресс-служба ЕК.
 
В Еврокомиссии объяснили, что теперь граждане России будут должны обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить страны Евросоюза.
По мнению Брюсселя, эта мера позволит более часть и тщательно проводит проверку заявителей «для снижения любого потенциального риска для безопасности» стран ЕС.

В ЕК отметили, что в новой норме допускаются «временные, ограниченные и оправданные» исключения, позволяющие выдавать многократные шенгенские визы независимым журналистам и защитникам прав человека. Кроме того, отмечается в решении ЕК, многоразовая виза может в «обоснованных» случаях выдаваться близким родственникам россиян, проживающих в странах ЕС. А также морякам, водителям грузовых автомобилей и автобусов и членам железнодорожных бригад, обращающимся за визой в связи с выполнением ими своих профессиональных обязанностей.

#compliancepractice #sanction #EU

Гунвер откатывает назад.

«Мы и не планировали покупать Лукойл».

Сообщение появилось после того как Минфин США сказал, что никогда не выдаст лицензию на приобретение заблокированного Лукойла.

США продолжают снимать ограничения с Сирии.

🟩 разрешено

➡️США больше не вводят
всеобъемлющие санкции против Сирии.
➡️Действие Закона Цезаря приостановлено, за исключением
подлежащих санкциям сделок с
Россией и Ираном.
➡️Передача большинства основных гражданских товаров,
произведенных в США, а также программного обеспечения
и технологий в Сирию или внутри нее
разрешена без лицензии.

🟥 Остающиеся ограничения

➡️Санкции сохраняются в отношении «худших из худших»:
Башара Асада и его соратников, нарушителей прав человека, наркоторговцев каптагоном и других дестабилизирующих региональных субъектов.
➡️Правительство США продолжает
Мониторить Сирии государством-спонсором терроризма (SST).

➡️Для большинства товаров из Списка торгового контроля, отправляемых в Сирию, по-прежнему требуется экспортная лицензия США.

#sanction #compliancepractice #export #Syria

Дистанцирование

Был такой российский инвестор Юрий Мильнер . Его основной актив - это ряд инвестиционных компаний DST Group. В свое время он был CEO Mail group и очень связан с Алишером Усмановым.

Теперь вы можете прочитать на его сайте, что Усманов только в 2011 году был вкладчиком в компанию

One of the early backers of DST Global, was Mr. Alisher Usmanov, whose last investment in DST Global funds was in 2011 (DST Global II).

Но если вы посмотрите статьи рбк и другую аналитику, то вы найдите много примечательной информации как Мильнер и Усманов скупали в 2014 году китайскую алибабу и другие замечательные вещи после этой даты.

Вопрос зачем так писать - все понятно, нужно быть подальше от токсичных людей. Ничего личного - только бизнес.

Тут Лавров жалуется на «вопиющую» цензуру. Его трэш не опубликовали в итальянском СМИ.

Напомним, как за последние 15 лет в РФ убили всю независимую журналистику и в прямом смысле сажают за слова.

Поэтому пусть публикуют свои высказывания у Соловьева или на телеканале СПАС. Там его поймут и обнимут

OFAC ввел санкции в отношении Ирана

Всего под санкциями США оказалось 32 физических и юридических лица из Ирана, ОАЭ, Турции, Китая, Гонконга, Индии, Германии и с Украины. Минфин объясняет введение ограничений попыткой предотвратить закупки Ираном компонентов для восстановления своей ядерной программы.

#sanction #OFAC #Iran

BIS приостановил на один год действие Affiliates Rule

11 ноября был опубликован Final Rule: BIS приостанавливает действие Правила о аффилированных лицах сроком на один год.

Данное правило будет реализовано в два этапа.

BIS временно приостанавливает действие всех изменений, ранее внесенных в EAR в соответствии с Правилом о аффилированных лицах, в течение этого периода.

На втором этапе действия этого окончательного правила, вступающем в силу 10 ноября 2026 года и продлевающемся на неопределенный срок, изменения, внесенные в Правило о аффилированных лицах, отмененные на первом этапе, будут возвращены в EAR.

#BIS #sanction #compliancepractice

NIS

Ген лицензия на отсрочку санкций в отношении сербской NIS истек 8 октября.

Скорее всего, компания перейдет в полную собственность сербского государства - этот вопрос будет обсуждаться на следующей неделе.

#compliancepractice #sanction

Законопроект по санкциям в отношении РФ

Дональд Трамп заявил, что представители Республиканской партии работают над законопроектом о санкциях против любой страны, ведущей бизнес с Россией, передает Reuters.

«Как вы знаете, это было мое предложение, так что любая страна, которая ведет бизнес с Россией, будет подвергнута очень жестким санкциям. Они могут добавить туда и Иран», — сказал Трамп).

Двухпартийный законопроект о вторичных санкциях против России, авторами которого стали республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь, был представлен весной 2025 года. Он предусматривает пошлины в размере 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, природный газ или уран. Законопроект поддержали более 80 сенаторов из 100.

#compliancepractice #sanction