Послы Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России. По словам Каллас, речь идет об ограничениях в отношении «Северного потока», более 100 судов так называемого «теневого флота» и снижении потолка цен на нефть.

Послы Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас. «ЕС только что согласовал один из самых жестких на сегодняшний день пакетов санкций против России», — написала она в соцсети X (ранее — Twitter; заблокирована в России).

По ее словам, санкции затронут 105 судов так называемого «теневого флота». Кроме того, ограничения коснутся «Северного потока» и китайских банков, которые, по мнению ЕС, помогают в обходе санкций. Также будет снижен потолок цен на российскую нефть, указала Каллас. В настоящее время он составляет $60 за баррель.

Как сообщает Bloomberg, пакет санкций также предусматривает отключение около 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT и полный запрет на проведение транзакций.

#package18 #sanctions #compliancepractice

ЕС 🇪🇺 в рамках 18-го пакета санкций вводит защиту «от неправомерных арбитражных разбирательств» со стороны российских инвесторов и компаний в рамках двусторонних инвестиционных договоров (ДИД), говорится в заявлении на сайте ЕС.

ЕС, в частности, планирует принять специальное положение, которое позволит не признавать арбитражные разбирательства в рамках ДИД, инициированные российскими гражданами или компаниями.

В том числе речь идет о непризнании таких разбирательств на территории ЕС.

Также европейские власти хотят оградить страны от необходимости выплачивать компенсации по российским искам и обязать их принимать меры для защиты своих интересов в рамках арбитража.

#compliancepractice #sanctions #package18

18 пакет ЕС 🇪🇺 (секторальный санкции)

ЕС опубликовал новые санкции Council Regulation (EU) 2025/1494 of 18 July 2025 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine

#package18 #sanctions #compliancepractice

22 банка в санкциях ЕС 🇪🇺

Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против России ввел ограничительные меры против 22 российских банков, в том числе Т-Банка, Сургутнефтегазбанка, «Яндекс банка» и банка «Зенит».

Под санкции также попали Экспобанк, Банк «Санкт-Петербург», «Центрокредит» Меткомбанк, Трансстройбанк, Локо-банк, Ланта-банк, Банк Дом. рф, Ozon Банк, Банк «Финам», Севергазбанк, Татсоцбанк, Банк 131, Ростфинансбанк, МСП-банк, Быстробанк, Энерготрансбанк и Генбанк, с ними запрещены любые финансовые операции.

#sanctions #package18 #compliancepractice

18 пакет ЕС 🇪🇺 (Блокирующий санкции ЕС)

Council Decision (CFSP) 2025/1478 of 18 July 2025 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Council Implementing Regulation (EU) 2025/1476 of 18 July 2025 implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

#compliancepractice #package18 #sanctions

Вторичные санкции ЕС 🇪🇺

Инструмент вторичных санкций появился у ЕС еще в 8 пакете, но ЕС 🇪🇺 доселе не очень активно им пользовался. В 18 пакет попали определенное количество компаний

📌из Китая 🇨🇳 Bellatrix Energy, Zhu Jiang Shipmanagement, ACE Electronic HK, Wuhan Global Sensor Technology и Shandong ODES Industry,

📌из Индии 🇮🇳 Intershipping Services Hub Private и Nayara Energy, Redbird Corporate Services

📌из Маврикия 🇲🇺(там где сидит бывшая ведущая 1 канала😁) Sapang Shipping, и

📌из Сингапура 🇸🇬 2Rivers PTE.

#compliancepractice #package18 #sanctions

Санкции Великобритании 🇬🇧

Великобритания объявила о новых санкциях против российского энергетического сектора. Под ограничения попали 135 танкеров российского «теневого флота», которые с начала 2024 года перевезли грузы на $24 млрд. а также компании, обеспечивающие их работу. В частности под санкции попал трейдер LITASCO Middle East, который, согласно пресс-релизу, связан с «Лукойлом».

Накануне Лондон также присоединился к решению ЕС снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, а также ввел санкции против трех подразделений и 18 офицеров ГРУ.

#compliancepractice #sanctions #UK

Лишение свободы за нарушение санкций

Согласно пресс-релизу Таможенной службы Германии, 8 июля Марбургский земельный суд приговорил гражданина к 5 годам тюремного заключения за экспорт автомобилей класса люкс в РФ в нарушение санкций ЕС.

Мужчина был признан виновным по 71 отдельным пунктам обвинения.

Суд также конфисковал около €5 млн валовой выручки от продажи автомобилей.

#sanctions #compliancepractice #court #sanction_violation #EU

Британский OFSI 🇬🇧 запустил опрос

OFSI запрашивает мнения по следующим вопросам:

– Изменения в руководстве OFSI по оценке публичных дел и скидки с суммы штрафа за добровольное раскрытие информации и сотрудничество.
– Введение схемы урегулирования дел, связанных с денежными штрафами.
– Введение схемы раннего оповещения.
– Введение упрощенной процедуры с ориентировочными штрафами для определенных случаев.
– Изменения установленных OFSI максимальных штрафов.

📌Надо сказать, что OFSI не первый раз запрашивает консультации о общественные обсуждения в отличие от американских коллег.

#OFSI #sanctions #compliancepractice

Согласен полностью с анализом канала Санкции Экспертиза.

Добавлю, что после принятия данного закона, можно ожидать, что теперь в отношении лицензий, затрагивающие китайские компании, будет действовать presumption of denial.

Учитывая то, что сейчас большой недостаток кадров у OFAC и BIS (спасибо дедушке Трампу), то для всех стран, которые входят в Countries Group D:5 лицензии не будут выдаваться вовсе.

#compliancepractice #sanctions #export #BIS

США 🇺🇸 ввели санкции против Ирана

В основном в санкции попала сеть Шамхани, которая транспортирует нефть Ирана и РФ. В санкции включены 74 юрлица (в том числе из ОАЭ, Китая, Турции и Индии)

Ранее эта сеть попала в санкции ЕС (18 пакет санкций против РФ).

#OFAC #Iran #sanctions #compliancepractice

В ОАЭ 🇦🇪 закрывают счета владельцев с рос корнями

Связь с Россией в таких  случаях становится отягчающим обстоятельством. 

Среди поводов для закрытия счетов они перечислили следующие: 

📌Отсутствие ответов на письма из банков. Банковские запросы должны обрабатываться быстро и полноценно. Срок на ответ устанавливается крайне короткий, а список документов может включать до 20 позиций, причем требуется, чтобы они были предоставлены в должной форме, переведены на английский язык, а в отдельных случаях — нотариально или профессионально заверены. 

📌Сознательный отказ клиента предоставить информацию, которую банк запрашивает в рамках ежегодного комплаенса, а также отказ направить актуальные корпоративные документы или документы на бенефициаров и органы управления.

📌Ошибки в документах, направленных по запросу банка. 

📌Несоответствие компании лицензионной деятельности. Проведение операций вне рамок лицензии банком карается, но он дает несколько дней для внесения изменений в лицензию или на выпуск дополнительного документа.

📌Подозрительные счета и операции, в том числе длительная бездеятельность по счету и несоответствие заявленных оборотов реально проходящим по счету. К закрытию счета могут привести регулярные операции, вызывающие подозрения с точки зрения стандартов AML (меры по борьбе с отмыванием денег), а также транзакции с офшорными юрисдикциями или странами, не раскрывающими конечного бенефициара компании.

📌Сделки со странами, находящимися в черном списке FATF (Иран, КНДР и Мьянма). Банки ОАЭ опасаются повторного включения страны в серый список FATF — она была исключена из него только в 2024 году.

📌Попадание самой компании или ее бенефициаров-управляющих в международные санкционные списки США, Великобритании, Канады, Евросоюза и Австралии.

📌Попадание в санкционные списки деловых партнеров компании. 

#compliancepractice #sanctions #UAE

«Денег нет, но вы держитесь!» // Разгромные для Еврохима выводы английского суда

В деле о получении выплат на сумму 280 млн евро по 6 шести облигациям, выпущенным группами SocGen и ING в пользу Eurochem North-West-2 для строительства 2-й очереди завода по производству аммиака в 🇷🇺 Кингисеппе новый эпизод.

Перед 👨‍⚖️ Робертом Брайтом из ⚖️ Высокого суда Англии 🇬🇧 встали вопросы:

1️⃣ считаются ли истец и 🇨🇭Eurochem Group AG, которой он уступил права требования, находящимися во владении или под контролем санкционных лиц?
2️⃣ считаются ли облигации замороженными по смыслу статьи 2 Регламента 🇪🇺 269

Согласно банкам – да, бонды заморожены, а выплаты по ним будут незаконными, когда сама уступка – форма обхода санкций ЕС. Согласно истцам – компании внутри выстроили систему неподконтрольности санкционным бенефициарам (‘Firewalls’), что подтверждают национальные компетентные органы ряда стран Европы.

Однако в указанных фактических обстоятельствах судья сделал такие выводы:

✅ Стоящий над истцами Firstline Trust – лишь прокси супругов Мельниченко
✅ Косвенного владения истцами со стороны супругов Мельниченко достаточно для блокировки по статье 2 Регламента ЕС 269
✅ Firstline Trust не является подлинно дискреционным трастом в свете прецедента о 🇳🇿 новозеландских трастах банкира Пугачёва
✅ Андрей Мельниченко – конечный бенефициар выплат, полагающихся по облигациям, при этом он не считается контролирующим Еврохим лицом из-за действия firewall
✅ Облигации (бонды) – заморожены по смыслу статьи 2 Регламента 269, поэтому банкам в силу статей 11 этого регламента и Регламента 833 запрещено платить по ним пока санкции в силе
✅ Выплаты по бондам запрещены по праву 🇫🇷 Франции и 🇮🇹 Италии – по месту исполнения соответствующих контрактов

На этих основаниях в иске было отказано полностью. Решение от 31 июля в деле LLC Eurochem North-West-2 & Anor v Societe Generale SA & Ors [2025] EWHC 1938 (Comm) здесь.

#casestudy #комплаенс #толкование #firewall

Рубрика: скрепы по пятницам

Итальянские журналисты обнаружили, что итальянские винодельни россиян, включая попавших под санкции ЕС Романа Троценко, Константина Николаева и Дмитрия Медведева, получили миллион евро субсидий ЕС, значительная часть которых была выплачена уже в 2022-24 гг.

Итальянские органы разводят руками: у них нет доступа к информации о конечных бенефициарах компаний.

‼️на Родине главное продолжать поливать Европу грязью.

#sanctions #compliancepractice #EU

OFSI оштрафовало американскую компанию за нарушение санкций в отношении РФ.

OFSI объявило о наложении штрафа в отношении компании Markom Management Limited, предоставляющей финансовые услуги, в связи с нарушением режима санкций в отношении России.

Сумма штрафа составила – £300.000. 
Markom Management Limited осуществила платеж в размере более £416.000 в пользу лица, который был включен в санкционный список. 

#OFSI #sanctions #compliancepractice #sanction_violation

Индия 🇮🇳 и закупки нефти

Индия не давала указаний своим нефтеперерабатывающим заводам  прекратить закупки российской нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Это немного глупое утверждение, которое подхватили все российские сми (в последние несколько лет собственного контента практически нет, поэтому пересказывают статьи иностранных сми)

Глупое потому что те, кто закупают нефть - это частники - они не столько ориентируется на то, что им скажет Моди, сколько на то, как это отразится на их операционную деятельность, включая риски потери доступа к американскому рынку и вторичные санкции.

#compliancepractice #sanctions #oil_embargo

DOJ Начинает Лишать Гражданства США из-за Прошлых Налоговых Ошибок.

Министерство юстиции США объявило денатурализацию (лишение гражданства) одной из своих приоритетных задач. Теперь гражданство могут отобрать за финансовые нарушения, включая старые налоговые ошибки, которые не были раскрыты при натурализации.

Ранее денатурализация применялась в основном к военным преступникам и угрозам национальной безопасности, но новые правила расширяют основания и на обычные случаи налогового мошенничества и другие финансовые преступления. Для лишения гражданства теперь достаточно гражданских доказательств, без суда присяжных и адвоката.

Это создаёт «двухуровневое гражданство»: коренные граждане получают штрафы, а натурализованные рискуют потерять гражданство за старые ошибки. Уже есть случаи, когда людей лишают гражданства за подачу ложных налоговых деклараций до натурализации.

Порядка 25 миллионов натурализованных американцев теперь находятся под риском лишения гражданства из-за финансовых ошибок прошлого, что значительно меняет правила игры и повышает риски для них.

https://www.imidaily.com/north-america/doj-now-using-past-tax-mistakes-to-strip-us-citizenship/

Третичные санкции

США 🇺🇸 вводит дополнительные пошлины на импорт товаров из Индии в США в размере 25%, следует из документа, размещенного на сайте Белого дома.

Причиной указаны «прямые или косвенные» закупки Индией российской нефти.
Теперь индийская продукция, импортируемая в США, будет облагаться адвалорной пошлиной (пошлина, ставка которой устанавливается в процентах к таможенной цене облагаемого товара) в размере 25%.

Она применяется в дополнение к другим пошлинам, сборам, налогам, сборам и платежам, применяемым к импортируемым товарам. Распоряжение вступит в силу через 21 день после подписания документа.

‼️Я бы назвал это третичными санкциями. Поскольку запрет не направлен на РФ, а на третью страну, которая в нормальном бизнес процессе закупает российскую нефть.

#oil_embargo #sanctions #sanctions #compliancepractice

Эфиопские авиалинии помогут

Тут всплыла интересная история. РФ пыталась получить регистрацию у Ethiopian Airlines. Те сейчас всячески отнекиваются, но как говорится, нет дыма без огня.

Работая под эфиопской регистрацией, российские перевозчики потенциально могли бы эксплуатировать более новые модели Boeing или Airbus, которые в противном случае были бы им недоступны.

Однако, по данным эфиопского новостного сайта Addis Insight, соглашение о сотрудничестве в области международного сотрудничества (ACMI) с Россией привлечёт пристальное внимание со стороны Европейского союза и США, что может поставить под угрозу доступ Ethiopian Airlines к западному воздушному пространству, критически важному элементу её обширной международной сети.

#compliancepractice #sanctions #export

⚡💶 Revolut уведомил клиентов, что может заблокировать или закрыть счет, если на него будут поступать деньги из России.

Как сообщили Forbes клиенты нео-банка Revolut, некоторые из них получили уведомления, что банк не принимает зачисления средств с источником в Российской Федерации. Все эти люди являются обладателями российских паспортов и резидентами разных стран ЕС.

Банк предупредил их, что нарушение этого ограничения может привести к закрытию или блокировке счета.

При этом речь идет о любых источниках внутри России, а не только о компаниях и лицах, находящихся под санкциями. Более того, как отметила в беседе с Forbes финансовый советник Наталья Смирнова, поскольку на данный момент пополнение счета напрямую из России фактически невозможно, ограничение касается и поступлений через третьи страны — когда деньги переводятся в из России сначала в Казахстан, Киргизию, Армению и т.д., а уже оттуда они поступают на счет в Revolut.

Таким образом, предупреждает Смирнова, если вы выводите сумму из России, зачислять ее на ваш счет в Revolut опасно, так как есть риски закрытия или блокировки счета.

«Помните, что "депозит в Казахстане" или "брокерский счет в Армении" формально не являются источником происхождения средств. Источник — это объяснение, как эта сумма была заработана изначально, откуда она появилась на банковском/брокерском счете, — говорит Смирнова. — В случае, если такой источник находится в России, многие европейские банки будут не готовы принять такой перевод, и Revolut, как мы видим, —не исключение».

@forbesglobalrus